华润双鹤药业股份有限公司

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(三)登记地点：公司证券与法务部(310房间)

注：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续，委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、授权委托书办理登记手续。

六、其他事项

(一)联系方式：

1、联系电话：010－64742227转655

2、传真：010－64398086

3、联系人：范彦喜、郑丽红

4、邮编：100102

5、联系地址：北京市朝阳区望京利泽东二路1号

(二)本次会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司董事会

2016年8月15日

附件：授权委托书

报备文件

第七届董事会第十一次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

华润双鹤药业股份有限公司：

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年8月30日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会会议，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 

委托人股东帐户号：

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委托人签名(盖章)：        受托人签名：

委托人身份证号：         受托人身份证号：

委托日期：  年月日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤公告编号：临2016－055

华润双鹤药业股份有限公司

关于举行2016年中期业绩说明会预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2016年8月16日(星期二)上午10:00－11:40

会议召开地点：公司311会议室

会议召开方式：现场方式

一、说明会类型

为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营情况，公司将通过现场交流的方式举行2016年中期业绩说明会(以下简称“说明会”)。届时将针对公司经营业绩等投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

说明会定于2016年8月16日(星期二)上午10:00－11:40在公司311会议室召开。

三、本公司参加人员

公司董事、总裁李昕先生，董事、董事会秘书、副总裁范彦喜先生等将出席本次说明会。

四、投资者参加方式

(一)本次说明会以现场方式召开，投资者需在会议召开前到达会议现场参与本次说明会。

(二)公司欢迎投资者在说明会召开前通过本公司电话、邮件提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

1、联系人：范彦喜、郑丽红

2、联系电话：010-64398099

3、联系邮箱：mss@dcpc.com

六、其他事项

本次说明会不提供网络方式。公司将于说明会召开后，通过上证所信息网络有限公司服务平台提供的网络，全面如实地向投资者披露说明会的召开情况。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董事会

2016年8月15日

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤公告编号：2016－056

华润双鹤药业股份有限公司

关于公司2016年半年度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》及《关于做好上市公司2016年半年度报告披露工作的通知》相关要求，现将公司2016年半年度主营业务分行业、分产品情况数据披露如下：

单位：元币种：人民币

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本公告之经营数据未经审计，提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司董事会

2016年8月15日