上海飞乐音响股份有限公司
第十届董事会第十二次会议
决议公告
证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临2016-040
上海飞乐音响股份有限公司
第十届董事会第十二次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海飞乐音响股份有限公司第十届董事会第十二次会议通知于2016年8月15日以电子邮件方式发出，会议于2016年8月17日以通讯方式召开，会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》：
2016年6月17日，公司召开2015年年度股东大会，会议审议通过了公司限制性股票激励计划等相关议案。根据股东大会授权，公司于2016年7月8日召开了第十届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划授予相关事项的议案》。
截至2016年8月15日，公司已完成本次限制性股票激励计划的授予和新增股份的发行登记。本次共授予限制性股票6,716,918股（A股），募集资金人民币38,622,278.50元。本次授予完成后，公司总股本由985,220,002.00元增加至人民币991,936,920.00元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》。
鉴于上述公司股本变化，根据《公司法》等有关法律法规的规定以及公司股东大会的授权，公司董事会同意对《公司章程》作如下修订：
1、《公司章程》第六条：
原：“公司注册资本：人民币玖亿捌仟伍佰贰拾贰万零贰元。凡经公司股东大会决定并经有关部门批准进行红股分配、公积金转增股本、增发新股、配股或缩减注册资本时，本条所确定的公司注册资本应随之作相应的变更，而不需经股东大会另行作出决议。”
现修订为：
“公司注册资本：人民币玖亿玖仟壹佰玖拾叁万陆仟玖佰贰拾元。凡经公司股东大会决定并经有关部门批准进行红股分配、公积金转增股本、增发新股、配股或缩减注册资本时，本条所确定的公司注册资本应随之作相应的变更，而不需经股东大会另行作出决议。”
2、《公司章程》第十九条：
原：“公司普通股股份总数为985,220,002股。”
现修订为：
“公司普通股股份总数为991,936,920股。”
公司股东大会授权公司董事会就限制性股票激励计划向有关政府机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其他必要的与限制性股票激励计划有关的必须、恰当或适合的所有行为。因此，本次修改《公司章程》无需提交股东大会审议。本次注册资本变更尚需经主管工商行政管理机关登记。
（具体内容详见同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》）
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司
董事会
2016年8月18日
证券代码 ：600651 证券简称 ：飞乐音响 编号：临2016-041
上海飞乐音响股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议于2016年8月17日召开，董事会会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。
鉴于截至2016年8月15日，公司已完成本次限制性股票激励计划的授予和新增股份的登记。本次共授予限制性股票6,716,918股（A股），募集资金人民币 38,622,278.50元。本次授予完成后，公司总股本由985,220,002.00元增加至人民币 元。由于上述公司股本变化，根据《公司法》等有关法律法规的规定以及公司股东大会的授权，公司董事会同意对《公司章程》作如下修订：
1、《公司章程》第六条：
原：“公司注册资本：人民币玖亿捌仟伍佰贰拾贰万零贰元。凡经公司股东大会决定并经有关部门批准进行红股分配、公积金转增股本、增发新股、配股或缩减注册资本时，本条所确定的公司注册资本应随之作相应的变更，而不需经股东大会另行作出决议。”
现修订为：
“公司注册资本：人民币玖亿玖仟壹佰玖拾叁万陆仟玖佰贰拾元。凡经公司股东大会决定并经有关部门批准进行红股分配、公积金转增股本、增发新股、配股或缩减注册资本时，本条所确定的公司注册资本应随之作相应的变更，而不需经股东大会另行作出决议。”
2、《公司章程》第十九条：
原：“公司普通股股份总数为985,220,002股。”
现修订为：
“公司普通股股份总数为991,936,920股。”
公司2015年度股东大会授权公司董事会就限制性股票激励计划向有关政府机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其他必要的与限制性股票激励计划有关的必须、恰当或适合的所有行为。因此，本次修改《公司章程》无需提交股东大会审议。本次注册资本变更尚需经主管工商行政管理机关登记。
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司
董事会
2016年8月18日
