北京空港科技园区股份有限公司
第五届董事会第五十次会议决议公告
证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临2016-038
北京空港科技园区股份有限公司
第五届董事会第五十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”或“空港股份”）第五届董事会第五十次会议通知和会议材料于2016年8月5日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2016年8月17日在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室以现场表决方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董事七人，公司监事及其他高管人员列席了会议，董事长田建国先生主持了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
会议以现场表决的方式审议通过了如下议案：
一、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人的议案》。
公司第五届董事会董事任期至2015年7月届满三年，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会事前审核通过，公司董事会提名卞云鹏先生、贺锦雷先生、刘彦明先生、张成禄先生、吴红女士、李金通先生、王再文先生为公司第六届董事会董事候选人，其中吴红女士、李金通先生、王再文先生为独立董事候选人。
公司独立董事对公司本次董事会换届选举发表了同意的独立意见：
公司第六届董事会董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，董事候选人符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》中关于董事及独立董事的任职资格和条件，同意提名上述7人为公司第六届董事会董事候选人，并提交股东大会审议。
本议案需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制对每位董事候选人逐项表决。独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。
二、《关于公司董事薪酬方案的议案》。
为建立符合现代企业制度要求及适应市场经济的激励约束机制，充分调动公
司董事的积极性，公司董事会根据公司生产经营情况，参照公司所处行业及地区薪酬水平，按照《公司章程》和《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟定公司董事薪酬方案如下：
在公司兼任其他岗位的董事，按其所在岗位薪酬标准领取薪酬，不另外领取董事津贴；
不在公司兼任其他岗位的董事，不在公司领取薪酬亦不领取董事津贴；
独立董事每位每会计年度领取独立董事津贴人民币5万元（税后）。
公司独立董事对公司董事薪酬方案发表了同意的独立意见：
董事会拟定的公司董事薪酬方案充分考虑了公司所处行业及地区薪酬水平，有利于充分调动公司董事的积极性，相关决策程序合法有效，我们同意《关于公司董事薪酬方案的议案》并将该议案提交公司股东大会审议。
本议案需提交公司股东大会审议。
此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。
三、《关于修订〈公司对外担保制度〉的议案》。
为促进公司业务发展，结合公司实际情况，现拟对《公司对外担保制度》进行修订。修订后增加如下条款：
第二条 本制度所称“担保”包括两部分：一是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或质押；二是指经营性担保，指由公司为购房客户提供的阶段性担保。
第二十条 公司为购房客户提供阶段性担保。公司按照房地产行业经营惯例为购房客户提供阶段性担保。担保期限自贷款机构与购房者、公司签订的贷款合同及担保合同生效之日起，至公司将他项权利证书交与贷款机构或是购房者结清所贷款项的日期中孰早的日期止。担保期间如果销售合同终止，公司有权收回已售出的物业。
第二十一条 公司因正常经营活动而需要提供经营性担保时应首先由公司计划财务部、企业管理部对该经营性担保事项进行核查并报公司总经理办公会批准后，报公司董事会或股东大会审议批准。
第二十二条 董事会在审议经营性担保事项时应由三分之二以上董事同意。
第二十三条 为提高工作效率，促进项目销售，董事会或股东大会在审议经营性担保事项时，可结合公司实际情况，授权总经理办公会决定公司的经营性担保事宜。
增加上述条款后，《公司对外担保制度》相关条款序号顺延。
本议案需提交公司股东大会审议。
此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。
四、《关于提请公司股东大会对公司向购房客户提供阶段性担保进行授权的议案》。
为促进公司项目销售，提高工作效率，保证公司经营管理活动的顺利开展，公司结合实际情况，拟按照房地产行业经营惯例为购房客户提供阶段性担保，并提请股东大会授权公司总经理办公会审批阶段性担保的具体事宜。具体内容如下：
1、提供阶段性担保的担保人：公司及公司合并报表范围内的下属公司；
2、被担保人：购房客户（不包括公司关联人）且其资产负债率未超过70%（仅限法人）；
3、担保额度：累计担保额度不超过2亿元（包括2亿元），且在前述额度内可滚动使用；
4、授权公司总经理办公会审批、办理阶段性担保的具体事宜；
5、授权期限：自《关于提请公司股东大会对公司向购房客户提供阶段性担保进行授权的议案》经公司最近一次股东大会审议通过后至2016年12月31日。
本议案需提交公司股东大会审议。
此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。
五、《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。
公司控股子公司北京空港亿兆地产开发有限公司（以下简称“亿兆地产”）拟向华夏银行股份有限公司北京顺义支行申请人民币10,000万元综合授信，用于偿还借款，期限为二年。
为支持亿兆地产经营发展，公司拟为其此次向银行申请综合授信提供担保。亿兆地产另一股东北京天竺空港经济开发公司为亿兆地产本次向银行申请综合授信出具了担保函，北京天竺空港经济开发公司将按其股权比例为亿兆地产本次向银行申请综合授信提供担保。
内容详见2016年8月18日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。
六、《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2016年9月2日在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室召开公司2016年第二次临时股东大会。
此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司董事会
2016年8月17日
附件：
董事候选人简历
卞云鹏，男，1974年9月出生，工商管理硕士。曾任北京天竺空港工业开发公司项目洽谈部副部长，北京空港物流基地开发中心招商部部长、北京空港物流基地开发中心副经理，北京市顺义区北小营镇党委副书记、镇长，北京市顺义区大孙各庄镇党委书记。现任北京天竺空港经济开发公司党委书记、董事长、临空经济核心区工委副书记。
贺锦雷，男，1974 年 12 月出生，硕士学位。曾先后任职于中国建设银行、西南证券有限公司、曾任中科院软件所副处长、北大青鸟集团首席运营官、北大资源学院院长。现任国开金融有限责任公司副总裁、党委委员。
刘彦明，男，1972年3月出生，研究生。曾先后就职于北京市房山区园林局城关园林所、北京市顺义区建委园林科、北京市顺义区绿化办园林管理科，曾任北京顺鑫农业股份有限公司资本运营部部长、证券事务代表，北京顺鑫牵手果蔬饮品股份有限公司常务副总经理、党支部副书记。现任本公司董事、董事会秘书、副总经理。
张承禄，男，1960年5月出生，大学文化。曾任北京市顺义区副食品公司财务科副科长，北京市顺义区外贸公司财务科科长、副总经理，北京顺鑫农业股份有限公司财务计划部部长，北京江河幕墙股份有限公司财务总监助理。现任本公司董事、副总经理、财务总监。
吴红，女，1958年8月出生，研究生，注册会计师、注册评估师、高级会计师。曾任北京公信会计师事务所有限责任公司董事长、国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）业务合伙人。现任北京中宣育会计师事务所有限责任公司副主任会计师。
李金通，男，1975年10月出生，法学硕士。曾任北京市瀚通律师事务所律师。现任北京市中瑞律师事务所律师、合伙人。
王再文，男，1967年11月出生，经济学博士。曾任山西财经大学、北京工商大学教师、国家发改委培训中心教师。现就职于国家信息中心，任广东宝丽华新能源股份有限公司、北京世纪瑞尔技术股份有限公司、北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司独立董事。
证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临2016-039
北京空港科技园区股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于2016年8月17日下午2:00在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，监事会主席刘淑梅女士主持了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
会议审议并通过了如下议案：
一、《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议案》。
公司第五届监事会监事任期至2015年7月届满三年，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事的比例不低于1/3。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会提名张素琴女士、黄聃先生为第六届监事会监事候选人。
此议案需提交公司股东大会审议。
此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。
二、《关于公司监事薪酬方案的议案》。
公司监事会现参照行业状况并结合公司实际情况，根据《公司章程》的有关规定，研究制定公司监事薪酬方案如下：
在公司兼任其他岗位的监事，按其所在岗位薪酬标准领取薪酬，不另外领取监事津贴；
不在公司兼任其他岗位的监事，不在公司领取薪酬亦不领取监事津贴。
此议案需提交公司股东大会审议。
此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司监事会
2016年8月17日
附件：
监事候选人简历
张素琴，女，1965年2月出生，大学本科学历，会计师。曾任北京空港物流基地开发中心财务部部长、总会计师。现任北京天竺空港经济开发公司党委委员、副总经理。
黄聃，男，1981年10月出生，大学学历。曾任本公司企业发展部职员、企业管理部副部长。现任本公司企业管理部部长。
证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临2016-040
北京空港科技园区股份有限公司
关于为控股子公司向银行申请
综合授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：北京空港亿兆地产开发有限公司（以下简称：“亿兆地产”）；
●本次担保金额为人民币10,000万元，包括本次担保公司累计为其担保金额为人民币33,000万元（包括尚未使用的额度）；
●亿兆地产另一股东北京天竺空港经济开发公司（以下简称：“空港开发公司”）按其股权比例为亿兆地产本次向银行申请综合授信提供担保；
●本次担保没有反担保；
●公司无对外逾期担保。
一、担保情况概述
北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司亿兆地产拟向华夏银行股份有限公司北京顺义支行申请人民币10,000万元综合授信，用于偿还借款，期限为二年。
公司第五届董事会第五十次会议审议通过了《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，公司拟为其上述向银行申请综合授信提供连带责任保证，本次担保没有反担保。
空港开发公司是亿兆地产另一股东，股权比例为20%，为公司关联方，其按股权比例为亿兆地产本次向银行申请综合授信提供担保，并为本次担保出具了担保函。
依照现行《公司章程》的相关规定，因亿兆地产2016年3月31日资产负债率超过70%，本项担保超出董事会权限范围，尚需提交股东大会批准。
二、被担保人的基本情况
（一）被担保人名称：北京空港亿兆地产开发有限公司
（二）注册地点：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地东盈路19号
（三）法定代表人：王鹏
（四）经营范围：房地产开发；土地开发；投资管理；物业管理；园林绿化服务；专业承包。
（五）财务状况：
截至2015年12月31日，亿兆地产资产总额 788,053,195.46元，负债总额 714,167,753.30元（其中银行贷款总额168,622,160.00元，流动负债总额 571,553,449.39元），净资产 73,885,442.16元，资产负债率90.62%。2015年1-12月实现营业收入75,753,648.64元，净利润 16,257,433.18元。（上述数据均已经审计）
截至2016年3月31日，亿兆地产资产总额793,847,301.40元，负债总额720,981,495.61元（其中银行贷款总额168,622,160.00元，流动负债总额578,367,191.70元），净资产72,865,805.79元，资产负债率90.82%。2016年1-3月实现营业收入92,000.00元，净利润-1,019,636.37元。（上述数据均未经审计）
三、担保协议的主要内容
根据公司与华夏银行股份有限公司北京顺义支行拟签订的保证合同，公司为亿兆地产上述向银行申请综合授信提供连带责任保证担保，保证期间为被担保债权的确定日起至债务的履行期限届满之日。
四、董事会意见
公司董事会认为，目前亿兆地产财务状况稳定，有能力偿还到期债务，为支持其经营发展，同意为其本次向银行申请综合授信提供担保。亿兆地产另一股东空港开发公司应按其持股比例提供相应的担保，担保公平、对等。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计对外担保金额为人民币43,000万元（包括本次公司为亿兆地产向华夏银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的29.72%，且全部为对控股子公司的担保，其中，北京天源建筑工程有限责任公司5,000万元，亿兆地产33,000万元，北京天保恒瑞置业投资有限公司5,000万元，无对外逾期担保。
六、上网公告附件
亿兆地产2016年第一季度财务报表
七、备查文件
(一) 公司第五届董事会第五十次会议决议；
（二）亿兆地产营业执照复印件；
（三）北京天竺空港经济开发公司担保函。
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司董事会
2016年8月17日
证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临2016-041
北京空港科技园区股份有限公司
关于召开2016年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年9月2日
●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年9月2日 14点00 分
召开地点：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年9月1日
至2016年9月2日
投票时间为：2016年9月1日15:00至2016年9月2日15:00
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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(一) 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经2016年8月17日召开的公司第五届董事会第五十次会议审议、第五届监事会第二十次会议通过，详见2016年8月18日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《公司第五届董事会第五十次会议决议公告》、《公司第五届监事会第二十次会议决议公告》。
(二) 特别决议议案：无
(三) 对中小投资者单独计票的议案：议案1、6、7
(四) 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(二) 同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(四) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
(五) 中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
公司股东可以通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址：http://www.chinaclear.cn)对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次股东大会网络投票起止时间为：2016年9月1日15:00至2016年9月2日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登陆中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（http://www.chinaclear.cn）投票表决。
2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能，开通网络服务功能的方式如下：
第一步：访问中国结算网站（http://www.chinaclear.cn），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码；
第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为1.00元）、委托数量（短信收到的8位校验号码），提交报盘指令；
第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。
投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（http://www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
五、 会议登记方法
（一） 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法人股东帐户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡办理登记手续；
（二） 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持双方身份原件及复印件、授权委托书和委托人股东帐户卡办理登记手续；
（三） 股东也可通过信函或传真方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件；
（四） 出席会议的股东及股东代理人请于2016年9月1日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00）到公司证券部办理登记手续。
六、 其他事项
出席会议者交通及食宿费用自理；
联系地址：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司405室；
联系电话：010—80489305；
传真电话：010—80489305；
电子邮箱：kg600463@163.com；
联系人：柳彬；
邮政编码：101318。
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司董事会
2016年8月17日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京空港科技园区股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月2日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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