深圳市金新农饲料股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2016-067

深圳市金新农饲料股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于2016年8月6日以电子邮件等方式发出，并于2016年8月16日（星期二）在深圳市南山区凯宾斯基酒店三楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，亲自出席董事7人。会议由董事长陈俊海先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会的董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表决通过了如下决议：

一、会议以 7 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2016年半年度报告全文及其摘要的议案》

《2016年半年度报告全文》及《2016年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2016年半年度报告摘要》同时刊登于2016年8月18日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

二、会议以 7 票同意、 0 票反对、 0票弃权的表决结果审议通过了《关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2016年8月18日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

三、会议以 7 票同意、 0 票反对、 0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立信息披露委员会暨制定<信息披露委员会工作细则>的议案》

为进一步加强公司信息披露内部控制，建立信息披露跨部门协调机制，提高公司信息披露质量，根据《深圳上市公司信息披露委员会工作指引》等有关规定，公司设立信息披露委员会，建立由董事长、独立董事、总经理、董事会秘书、财务总监、内审负责人组成的常设委员，以及公司控股子公司、各事业部负责人及其他可能涉及公司重大信息生成和传递的公司相关部门负责人等担任授权委员的信息披露委员会的工作机制。

《信息披露委员会工作细则》详见2016年8月18日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、会议以 7 票同意、 0 票反对、 0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司发起设立的产业投资基金收购福建一春暨增资赣州东进的议案》

公司发起设立的产业投资基金深圳市金新农东进产业投资合伙企业（有限合伙）现拟以8700万元的价格收购福建一春农业发展有限公司60%股权，同时对惠州东进农牧股份有限公司控股子公司赣州市东进农牧有限公司增资5100万元，详见2016年7月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于发起设立的产业投资基金进展的公告》。

鉴于本公司全资子公司深圳市新金农投资有限公司担任产业投资基金管理人，公司董事会对本次产业投资基金对外投资事项进行审议与确认，同意产业投资基金上述对外投资事项。

五、会议以 7 票同意、 0 票反对、 0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立金新农产业研究院的议案》

为满足公司战略发展的需要，适应公司未来业务的发展，构建畜牧、食品、生物医药交叉融合、生态环保、高科技的猪新型产业链，形成以企业为主体、市场为导向，产学研结合的产业创新体系，通过整合公司技术研发资源、增强技术研发力量，加快公司传统产业的技术升级换代，巩固并扩大技术优势和竞争优势，为公司建立中试和孵化基地，培养新的利润增长点，同时为公司培养专业高素质技术人才，同意公司设立金新农产业研究院。

《关于设立金新农产业研究院的公告》详见2016年8月18日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、会议以 7 票同意、 0 票反对、 0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司名称的议案》

鉴于公司未来业务拓展，公司主要业务构成将会发生较大变化，公司将发展成为集饲料、养殖、动保、信息技术服务、融资租赁、生物技术、产业研究等为一体的综合服务型科技公司。为更好的维护公司形象、提高品牌知名度，同时与公司愿景、战略、产品等实际情况相适应，决定对公司名称进行变更。

拟将公司中文名称由“深圳市金新农饲料股份有限公司”变更为“深圳市金新农科技股份有限公司”，公司英文名称由“SHENZHEN JINXINNONG FEED CO.,LTD.”变更为“SHENZHEN JINXINNONG TECHNOLOGY CO.,LED.”，公司证券代码“002548”和证券简称“金新农”保持不变，同时申请董事会、股东大会授权公司经营层办理公司变更事项。

公司名称变更需经工商部门核准登记，以最终核准名称为准。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

七、会议以 7 票同意、 0 票反对、 0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》

鉴于公司名称拟进行变更，公司《章程》的相关条款应相应修改，同时提请公司股东大会授权公司经营管理层办理章程修改的工商变更登记等相关手续，公司其它基本管理制度据此做相应修改。

公司《章程》修订情况如下：

原公司《章程》第四条

公司注册名称：深圳市金新农饲料股份有限公司

英文名称：SHENZHEN JINXINNONG FEED CO.,LTD

修改为：

公司注册名称：深圳市金新农科技股份有限公司

英文名称：SHENZHEN JINXINNONG TECHNOLOGY CO.,LED

该议案尚需提交公司股东大会审议。

八、会议以 7 票同意、 0 票反对、 0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》

本次董事会决定于2016年9月2日下午14:30以现场加网络投票形式召开公司2016年第四次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。

《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的通知》详见2016年8月18日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市金新农饲料股份有限公司董事会

二O一六年八月十七日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2016-068

深圳市金新农饲料股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议通知于2016年8月6日以电子邮件等方式发出通知，并于2016年8月16日（星期二）在深圳市南山区凯宾斯基酒店三楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席刘超先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

一、会议以3票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于2016年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《关于2016年半年度报告全文及其摘要的议案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以3票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为公司募集资金的管理、使用、运行、决策程序符合相关法律法规，以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发生违法及损害股东利益的行为。

特此公告。

深圳市金新农饲料股份有限公司监事会

二O一六年八月十七日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2016-069

深圳市金新农饲料股份有限公司

关于2016年半年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司” ）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件规定，编制了本公司截至 2016 年6月 30 日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）2011年首次公开发行股票

经证监会《关于核准深圳市金新农饲料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]66号）核准，本公司首次公开向社会发行人民币普通股（A股）2400万股，每股面值1.00元。其中，网下向询价对象配售480万股，网上申购定价发行1920万股。本次发行价格为24.00元/股，募集资金总额57,600.00万元，扣除发行费用3,057.60万元后，实际募集资金净额为 54,542.40万元。实际募集资金净额54,542.40万元超过《首次公开发行股票招股说明书》中披露的计划募投项目资金33,820.77万元的部分，即金新农本次超募资金金额为20,721.63万元。该募集资金已于2011年2月14日全部到位，业经中审国际会计师事务所有限公司审验，并出具了中审国际验字[2011]01020071《验资报告》。

截至2016年6月30日，公司累计已使用募集资金（含超募资金和结转利息）54,206.41万元，尚未使用的募集资金余额为3,649.79万元，其中，超募资金20,721.63万元及其孳生的利息已于2012年全部使用完毕。公司首次公开发行股票募集资金使用及结余情况如下表：

单位：人民币元

■

（二）2015年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金新农饲料股份有限公司向蔡长兴等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2605号文）核准，公司向蔡长兴发行30,126,087股股份、向蔡亚玲发行2,317,391股股份、向众富盈邦发行4,634,782股股份购买相关资产以及非公开发行不超35,895,459股（每股面值1元）新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。募集配套资金总额为339,929,996.73元，扣除承销费用15,000,000元，实际募集资金324,929,996.73元。该募集资金已于2015年12月3日全部到位，业经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了众环验字（2015）010125号《验资报告》。本次新增股份于2015年12月23日在深圳证券交易所上市。

截止2016年1月31日，非公开发行股份募集资金已全部使用完毕，两个募集资金专户已分别于2016年3月2日、2016年3月4日注销。本次非公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

■

二、募集资金存放和管理情况

（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司依照《公司法》、《证券法》、《首次发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《深圳市金新农饲料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。此制度已经公司第一届董事会2011年第一次临时会议（第一届董事会第九次会议）审议通过，并经公司2010年度股东大会表决通过。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

（二）签订三方监管协议情况

1、2011年首次公开发行股票

（1）募集资金总账户监管协议情况

根据《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储。并于2011年3月14日分别与光大证券股份有限公司及中国光大银行深圳园中园支行、招商银行深圳分行皇岗支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。此两个专户均用于金新农在对四个募投项目的实施主体（金新农相关子公司）以募集资金增资前相应募集资金及超募资金等募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

后因公司四个募投项目分别建立了募集资金专户，经公司、保荐机构、银行方协商一致决定，已于2011年12注销在招商银行股份有限公司深圳皇岗支行的专户；已于2014年12月注销在中国光大银行深圳园中园支行的专户。

（2）各募投项目专户监管协议情况

（1）2011年3月，公司使用募集资金对全资子公司哈尔滨远大牧业有限公司（以下简称“远大牧业”）增资2,000万元，由其负责实施“哈尔滨远大牧业年产6万吨猪饲料项目”；公司就该部分募集资金实行专户存储，并分别与远大牧业、光大证券股份有限公司、招商银行深圳分行高新园支行签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。为了提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，2011年5月，三方又签署了《募集资金四方监管协议之补充协议》。

2013年7月31日，该账户资金余额为306.78元，为便于账户的管理，公司于2013年8月7日已注销该专户，结余196.3元已转基本户。截至2014年12月31日，该项目已竣工并投入使用，达产需一定时间。

（2）2011年3月，公司使用募集资金对全资子公司长沙成农饲料有限公司（以下简称“长沙成农”）增资9,995.91万元（其中2,000万元计入注册资本，7,995.91万元计入资本公积），由其负责实施“长沙成农年产 10 万吨猪饲料项目”；公司就该部分募集资金实行专户存储，并分别与长沙成农、光大证券股份有限公司、中国工商银行深圳喜年支行签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。为了提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，2011年5月，三方又签署了《募集资金四方监管协议之补充协议》。

（3）2011年9月，公司使用募集资金对全资子公司广东金新农饲料有限公司（以下简称“广东金新农”）增资6,000.00万元，由其负责实施“广东金新农年产23万吨猪饲料项目”；本公司就该部分募集资金实行专户存储，并分别与广东金新农、光大证券股份有限公司、中国光大银行深圳园中园支行签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2013年1月，公司从总募集资金账户向广东金新农募集资金专户转入该项目募集资金4,000.00万元（其中500.00万元计入注册资本，3,500.00万元计入资本公积），直接纳入广东金新农“年产23万吨猪饲料项目”募集资金专户存储和管理，广东金新农于2013年1月31日完成了增资手续，变更了营业执照。

因该项目已经完成项目决算，根据公司股东大会决议，同意公司使用该项目部分节余募集资金2,520万元用于补充投资尚未完成的募集资金投资项目 “金新农研发中心及总部办公大楼项目”；剩余节余募集资金（以资金转出当日银行结息余额为准）转为广东金新农永久性补充流动资金。截止2014年12月31日，该项目节余资金已完成结转，募集资金专户已注销。

（4）2011年10月，公司开设募集资金专用账户用于“金新农研发中心项目” （已变更为“金新农研发中心及总部办公大楼项目”）；公司就该部分募集资金实行专户存储，并与光大证券股份有限公司及珠海华润银行深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2、2015年发行股份购买资产及募集配套资金情况

公司在中国银行股份有限公司深圳市分行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账户号为756266394753；公司在中国建设银行股份有限公司深圳福田保税区支行开设募集资金专项账户，账户号44250100006600000067。以上两个专户仅用于公司支付收购深圳市盈华讯方通信技术有限公司80%股权交易的现金对价、交易税费、补充上市公司流动资金之募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。2015年12月31日，公司与中国银行股份有限公司深圳市分行、中国建设银行股份有限公司深圳福田保税区支行及光大证券股份有限公司（独立财务顾问）分别签订了《募集资金三方监管协议》。

以上三（四）方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异；公司履行了签订三（四）方监管协议的有关审议、报备程序；协议的主要内容已经公告披露；2015年度内三（四）方监管协议得到切实履行。

（三）公司募集资金各专户及报告期末余额情况如下表：

1、2011年首次公开发行股票

（1）2011年首次公开发行股票募集资金专户情况

单位：人民币元

■

（2）闲置募集资金使用情况

本着股东利益最大化原则，为提高资金的使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司于2015年12月11日使用暂时性闲置募集资金3000万元认购了平安银行深圳振华支行对公结构性存款（挂钩利率）产品（产品代码：TGG151281）。截至2016年3月11日，公司上述结构性存款产品已到期，本金收回，实现收益24.31万元。

2、2015年非公开发行募集资金专户情况

单位：人民币元

■

截止2016年1月31日，非公开发行股份募集资金已全部使用完毕，以上两个募集资金专户已分别于2016年3月4日、2016年3月2日注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募集资金的具体使用情况详见本报告附件：附表一《首次公开发行股票募集资金2016年半年度使用情况对照表》 、附表三《非公开发行股票募集资金2016年半年度使用情况对照表》 。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期内，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更情况。

（三）募集项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司募集资金投资项目无与先期投入及置换的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

本报告期内，不存在使用节余募集资金的情况。

（六）超募资金使用情况

公司首次公开发行股票的超募资金已于2012年使用完毕，本报告期内，不存在使用超募资金的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的情形，为以前年度发生，详见附表二。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

除2015年度使用部分暂时性闲置募集资金认购商业银行结构性存款产品未能及时履行决策程序及披露外，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的规定使用、管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，报告期内，不存在募集资金管理违规情况。

特此公告。

深圳市金新农饲料股份有限公司董事会

二O一六年八月十七日

附表一：（1）金新农2015年度募集资金实际使用情况对照表

单位：万元

■

附表二：金新农募集资金变更项目情况

单位：万元

■

附表三：2015年度非公开发行股票募集资金实际使用情况对照表

■

注：上表中累计投入募集资金总额32,503.00万元超出募集资金总额32,493.00万元为募集资金产生的利息扣除手续费净额，用以补充流动资金。

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2016-070

深圳市金新农饲料股份有限公司

关于设立金新农产业研究院的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司战略发展的需要，适应公司未来业务的发展，构建畜牧、食品、生物医药交叉融合、生态环保、高科技的猪新型产业链，形成以企业为主体、市场为导向，产学研结合的产业创新体系，通过整合公司技术研发资源、增强技术研发力量，加快公司传统产业的技术升级换代，巩固并扩大技术优势和竞争优势，为公司建立中试和孵化基地，培养新的利润增长点，同时为公司培养专业高素质技术人才，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于设立金新农产业研究院的议案》。

一、研究院定位与职能

金新农产业研究院旨在构建金新农科技黄浦军校与共享中心，创建及输出关键技术、研发及输出创新产品、孵化及输出创新企业、培育及输出科技人才，打造集品牌优质猪肉拉动的猪全产业链研发、生物医药研发、信息工程研发等为一体的综合产业研究院，以产品研发、技术服务、科技管理、企业孵化为主要职能。

二、研究院的整体架构

金新农产业研究院作为金新农科技一体化体系，包括职能管理、业务运作两大模块。职能管理方面，为公司科技系统提供管理平台及技术平台支撑。包括：专业研究室、科技管理办公室、技术平台，分别负责科技系统研究方向、政策指导、检查，负责科技系统人员、预算、专项管理、科技项目与成果、人才培养与职称评定、科技合作交流，负责公用技术平台建立与运行。业务运作方面，保证各业务模块的市场导向、公司化运作。

三、研究方向与重点工程

金新农产业研究院以无抗优质猪肉及无抗技术体系集成与创新、医用动物、安全健康食品、医学用途食品、健康相关产品为主要研究方向，未来五年将专注于无抗品牌猪肉技术集成与科技示范工程、活性饲料与系统微生物工程、医用动物产业化工程、育种工程、孵化器产业园工程、规模化猪场规划建设技术服务体系工程等6项重点科技工程规划。

四、设立产业研究院的目的及对公司的影响

金新农产业研究院致力于打造成为国际先进的以猪产业链技术集成、研发为优势，涉及食品、生物医药的综合性产业研究院，符合公司全产业链发展战略需求，有利于公司打造“自然为本、健康为先、安全环保”的全程营养系统，为成长型的专业化、集团化的养猪企业提供综合的解决方案，是公司战略落地的重要举措，对公司未来发展具有积极意义。

五、设立产业研究院可能存在的风险

设立产业研究院可能面临人才风险，发展方向控制风险、研发及技术不达预期等风险。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市金新农饲料股份有限公司董事会

二O一六年八月十七日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2016-071

深圳市金新农饲料股份有限公司

关于召开公司2016年第四次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月16日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》，会议决定于2016年9月2日召开公司2016年第四次临时股东大会，现将本次临时股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2016年第四次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等规定。

（四）会议召开的日期和时间

1、现场会议时间：2016年9月2日下午14:30

2、网络投票时间：2016年9月1日至 2016年9月2日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年9月2日交易日上午9：30~11：30，下午13：00~15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016年9月1日下午15：00至2016年9月2日下午15：00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

本次临时股东大会将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

（六）出席对象：

1、截止股权登记日2016年8月29日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（七）现场会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号深圳市金新农饲料股份有限公司四楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于变更公司名称的议案》

2、审议《关于修订公司<章程>的议案》

以上议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，相关内容详见2016年8月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的相关公告。

以上《关于修订公司<章程>的议案》需公司股东大会以特别决议通过。

公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记时间：2016年9月1日（星期四）上午8:30-11:30，下午1:00-4:00（信函以收到时间为准，但不得迟于2016年9月1日下午4：00送达）。

2、登记地点：公司证券部办公室（深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号）。

3、登记办法：

(1) 自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续；

(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。根据深圳证券交易所2016年5月9日开始实施的《上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年修订）》，本次股东大会将采取新的网络投票流程，具体操作流程如下：

（一）网络投票的程序

1、投票代码：362548

2、投票简称：金新投票

3、议案设置及意见表决。

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见。

本次会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间：2016年9月2日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月1日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年9月2日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1、会议咨询

联系人：翟卫兵 冯青霞

电 话：0755-27166108 传 真：0755-27166396

地 址：深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号

邮 编：518106

2、会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。

3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。

六、备查文件

《第三届董事会第二十三次会议决议》

附件：《授权委托书》

特此公告。

深圳市金新农饲料股份有限公司董事会

二O一六年八月十七日

附件：

深圳市金新农饲料股份有限公司

2016年第四次临时股东大会授权委托书

兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席深圳市金新农饲料股份有限公司2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：

■

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股权帐户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日