江苏康缘药业股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2016-021
江苏康缘药业股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于2016年8月7日以传真及电子邮件方式发出，会议于2016年8月17日在公司会议室召开。应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。会议由董事长肖伟先生主持，审议通过以下各项议案及事项，并形成决议。
一、审议通过了《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第五届董事会的任期即将届满，根据《公司法》，以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名肖伟先生、凌娅女士、程凡先生和王振中先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。（候选人简历附后）
本议案分项表决结果为：
表决肖伟候选人结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决凌娅候选人结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决程凡候选人结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决王振中候选人结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交2016年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》
根据《公司法》，以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名董强先生、杨政先生（会计专业人士）、仲伯华先生为公司第六届董事会独立董事人候选人。（候选人简历附后）
本议案分项表决结果为：
表决董强候选人结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决杨政候选人结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决仲伯华候选人结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核无异议后，提交2016年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
2003年5月13日，公司2002年年度股东大会审议通过了《关于公司独立董事津贴的议案》，该会议决定每位独立董事津贴标准为4万元/年（含税）。现根据公司当前实际情况，并参考同行业上市公司独立董事津贴的基础上，董事会提议自第六届董事会始，每位公司独立董事津贴标准调整为10万元/年（含税）。
表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。
该议案需提交2016年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会拟决定于2016年9月5日下午14：00在公司会议室召开《公司2016年第一次临时股东大会》。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，《江苏康缘药业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，公告编号:2016-023。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司董事会
2016年8月17日
附件：第六届董事会候选人简历
肖 伟：男，1959年10月出生，中药学博士，研究员级高级工程师，现任公司董事长、总经理，第十二届全国人大代表，国家药典委员会委员，全国中药标准化技术委员会委员，国家中药现代化专家组成员，享受国务院特殊津贴。2000年12月至今任公司董事长，2008年10月起兼任公司总经理，2005年至今兼任江苏康缘集团有限责任公司董事长。
凌 娅：女，1960年4月出生，大学学历，研究员级高级工程师。2009年4月起任公司董事会董事，2013年8月30日起任公司副董事长、副总经理。凌娅女士现兼任江苏康缘集团有限责任公司董事。
程 凡：男，1968年9月出生，工商管理硕士，高级经济师。2000年12月公司成立后任董事会秘书至今，现兼任江苏康缘集团有限责任公司董事。
王振中：男，1968年3月出生，博士研究生，研究员级高级工程师。1993年进入公司，历任化药所所长、研发中心副主任兼药化研究所、药理研究所所长、科研总监等。2010年8月起任公司副总经理。
董 强：男，1964年1月出生，博士学位，主任医师，教授，博士研究生导师。现任复旦大学附属华山医院神经科主任，复旦大学神经病学研究所副所长，国家医学神经生物学重点实验室副主任。担任中国卒中学会副会长、中华医学会神经病学分会常务委员兼全国脑血管病学组副组长；中华预防医学会卒中预防与控制分会常务委员；上海医师协会市神经内科医师分会会长；上海市神经内科医疗质量控制中心主任；任核心期刊中国卒中杂志、中国临床神经科学及神经损伤与功能重建杂志副主编。
杨 政：男，1954年4月出生，教授，会计学专业硕士生导师，中国注册会计师，中注协资深会员，中国会计学会理事，中国会计学会会计教育专业委员会委员，全国审计信息化标准化技术委员会委员，江苏省注册会计师协会理事，江苏省工商行政管理学会常务理事，澳大利亚科廷大学兼职教授。南京审计大学、西安欧亚学院教师，江苏省重点建设学科会计（审计）学方向带头人，江苏省特色专业（会计学）建设点主持人，江苏高校优势学科（审计科学与技术）资本市场与注册会计师审计方向带头人。现任金花股份独立董事，2015年5月起任公司独立董事。
仲伯华：男，1964年4月出生，教授，研究员，博士生导师。现任军事医学科学院毒物药物研究所研究员。作为第一发明人申请专利66项，其中39项已获得授权；发表论文50余篇。现兼任国家药典委员会委员，沈阳药科大学兼职教授及博士生导师。
证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号2016-022
江苏康缘药业股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会第十四次会议通知于2016年8月7日以传真及电子邮件方式发出，会议于2016年8月17日以现场方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。会议由监事会主席江希明先生主持，审议通过以下议案，并形成决议。
审议通过了《关于换届选举第六届监事会监事的议案》
鉴于公司第五届监事会的任期即将届满，根据《公司法》，以及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名江希明先生、李蕊女士为公司第六届监事会监事候选人，经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第六届监事会。（候选人简历附后）
本议案分项表决结果为：
表决江希明候选人结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决李蕊候选人结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交2016年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司监事会
2016年8月17日
附件：第六届监事会候选人简历
江希明：男，1953年3月出生，大学文化，高级工程师。曾连续获得97、98年度江苏省科技进步三等奖，获96、97年市科技进步二等奖。江希明先生历任连云港中药厂副厂长、康缘制药研究所所长、副总工程师，康缘集团监事会主席，2000年12月起任公司监事会主席。
李 蕊：女，1979年1月出生，大学学历，会计师。2001年6月进入江苏康缘药业股份有限公司财务部，历任稽核主管、总账会计、财务部副经理，2007年10月进入江苏康缘集团有限责任公司任财务部经理。2011年5月至今，任江苏康缘集团有限责任公司审计部经理。2010年8月起任江苏康缘药业股份有限公司监事。
证券代码：600557 证券简称：康缘药业 公告编号：2016- 023
江苏康缘药业股份有限公司
关于召开2016年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年9月5日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年9月5日 14点 00分
召开地点：公司会议室（江苏连云港经济技术开发区江宁工业城）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年9月5日
至2016年9月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过，详见2016年8月18日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》的公司公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3、4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
1、登记时间：2016年8月31日（星期三），上午9:00-11:30，下午13:30--15:00。
2、登记地点：江苏连云港市经济技术开发区江宁工业城证券事务部。
3、联系方式：
联系人：邱洪涛
联系电话：0518-85521990
传真：0518-85521990
4、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，需凭证券账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人出席的，需凭委托人的股票账户卡、代理人的身份证、授权委托书办理登记；
（2）法人股东的法定代表人出席的，需凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，需凭股东的证券账户卡、代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；
（3）股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
六、 其他事项
本次现场临时股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司董事会
2016年8月17日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏康缘药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月5日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2016-024
江苏康缘药业股份有限公司
关于公司2016年半年度
分行业经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月12日发布了《关于公司2016年半年度主要经营数据的公告》（公告编号：2016-020），就公司2016年半年度分行业、分地区经营数据进行了公告。现根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》及《关于做好上市公司2016年半年度报告披露工作的通知》相关要求，就报告期内母公司分行业经营数据予以进一步说明如下：
报告期内公司主营业务分行业经营情况
单位：元 币种：人民币
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注：主营业务分行业情况为合并报表数据口径，主营业务分产品情况为母公司报表数据口径。
（1）报告期内，母公司口服液品种的营业收入较上年同期增长31.92%，主要原因系金振口服液销售增长所致；营业成本较上年同期增长46.86%，主要原因系金振口服液增加新规格包装及销售增长所致。
（2）报告期内，母公司颗粒剂、冲剂品种的营业收入较上年同期增长57.18%，营业成本较上年同期增长49.13%，主要原因系小柴胡颗粒、复方益母颗粒、芪葛颗粒、金红颗粒销售增长所致。
（3）报告期内，母公司中间体的营业收入较上年同期下降84.24%，营业成本较上年同期下降85.09%，主要系控股子公司采购中间体减少所致。
本公告之经营数据未经审计，提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司董事会
2016年8月17日
