兴业银行股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议
决议公告

A股代码：601166 A股简称：兴业银行 编号：临2016-32

优先股代码：360005、360012 优先股简称：兴业优1、兴业优2

兴业银行股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

兴业银行股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2016年8月18日发出会议通知，于8月29日在福州市举行。本次会议应出席董事14名，实际出席董事14名，其中傅安平董事委托高建平董事长代为出席会议并行使表决权，李若山董事以电话接入方式出席会议，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。公司监事会4名监事列席会议。

本次会议由董事长高建平主持，审议通过了以下议案并形成决议：

一、关于董事会换届工作的议案。同意自本次董事会决议公告之日起开展董事会换届工作。符合提名条件的股东可以按照公司章程和《兴业银行股份有限公司董事提名和选举办法》规定向公司董事会提出董事候选人，提名时限为自本决议公告之日起30天以内。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

二、关于投资设立兴银国际金融控股有限公司的议案；同意投资设立全资子公司兴银国际金融控股有限公司，注册地为中国香港，注册资本30亿港币。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

三、2016年半年度报告；报告全文及摘要详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

四、关于制定《市场风险内部模型计量管理办法》的议案；

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

五、关于制定《市场风险内部模型验证管理办法》的议案；

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

会议还听取了《关于中国银监会有关2015年度本行监管通报的整改报告》、《关于2015年度德勤内控审计缺陷整改落实情况的报告》、《关于本行案件防控工作情况的报告》和近期经营情况报告、全面风险管理状况的评估报告等。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2016年8月30日

A股代码：601166 A股简称：兴业银行 编号：临2016-33

优先股代码：360005、360012 优先股简称：兴业优1、兴业优2

兴业银行股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●兴业银行股份有限公司拟以30亿港币在香港投资设立非银行金融公司——兴银国际金融控股有限公司（以下简称“兴银国际”）

●本次投资经公司董事会审议通过后，无需提交股东大会审议

一、对外投资概述

经2016年8月29日第八届董事会第二十一次会议审议通过，本行拟以30亿港币，在香港全资投资设立兴银国际金融控股有限公司。

本次投资不构成关联交易和重大资产重组事项，无需提交股东大会批准。

二、投资标的基本情况

兴银国际注册资本拟为30亿港币，注册地香港，本行持股比例为100%。兴银国际将逐步向香港金融监管机构申请相应牌照，为客户提供证券投资、债券承销、股权融资、并购重组、资产管理等金融服务。

兴银国际设立后，在遵循市场惯例和业务发展的前提下，将根据牌照申请和业务发展需要，借鉴香港金融业发展经验，逐步下设投资银行、资产管理等专业子公司，实现市场互补和战略协同。

三、本次投资对本行的影响

本次投资资金来源为本行自有资金。

本次投资预期可为本行带来合理的投资回报，有助于发挥本行多元化服务平台的协同效应，有利于本行国际化发展并深入拓展香港等境外市场，有利于本行更好适应我国经济金融国际化进程，服务国家“一带一路”、人民币国际化、供给侧结构性改革等重大布局，有利于本行更好满足客户多元化、综合化的跨境金融服务需要，也符合本行的长期发展战略。

四、对外投资的风险分析

本次投资尚需取得相关监管部门的批准。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2016年8月30日