浙江华友钴业股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告

股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2016-070

浙江华友钴业股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事会会议召开情况

浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于2016年8月29日以通讯方式召开，本次会议通知于2016年8月19日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长陈雪华先生召集并主持，会议应参会董事11人，实际参会董事11人。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

董事会会议审议情况

一、审议通过《关于2016年半年度报告的议案》

同意公司编制的《2016年半年度报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于组织机构调整的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于修改公司若干制度的议案》

同意修订后的《对外担保制度》、《募集资金管理制度》、《授权管理制度》、《投资者关系管理办法》、《重大信息内部报告制度》。

同意根据公司章程将《对外担保制度》、《募集资金管理制度》、《授权管理制度》等三项制度提交股东大会审议表决。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于审议<信息披露暂缓、豁免披露管理制度>的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2016年8月29日

股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2016-071

浙江华友钴业股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

监事会会议召开情况

浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2016年8月29日以通讯方式召开，本次会议通知于2016年8月19日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席袁忠先生召集并主持，会议应参会监事7人，实际参会监事7人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

监事会会议审议情况

一、审议通过《关于2016年半年度报告的议案》

同意公司编制的《2016年半年度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于修改公司若干制度的议案》

同意修订后的《对外担保制度》、《募集资金管理制度》、《授权管理制度》。

同意根据公司章程将上述三项制度提交股东大会审议表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司监事会

2016年8月29日