重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2016-041

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于2016年8月27日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，会议于2016年9月1日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中出席现场会议董事6名，以通讯表决方式参会董事3名；公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱堂福先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：

一、审议通过了《关于〈公司2016年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住专业管理、核心技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司董事会提名、薪酬与考核委员会根据相关法律、行政法规、规范性文件等相关规定并结合公司实际情况拟订了《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予651.80万股限制性股票。

因公司董事陈小红先生、黄柏洪先生和丁家海先生均为公司2016年限制性股票激励计划的激励对象，作为关联董事对本议案回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会以特别决议形式审议。

《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及《公司2016年限制性股票激励计划（草案）摘要》（公告编号：2016-043）于2016年9月2日登载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对公司2016年限制性股票激励计划相关事项发表了独立意见；公司聘请的中豪律师集团（重庆）事务所为公司2016年限制性股票激励计划相关事项出具了《法律意见书》，上海信公企业管理咨询有限公司为公司2016年限制性股票激励计划出具了《独立财务顾问报告》，上述具体内容详见2016年9月2日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《公司2016年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》详见2016年9月2日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于制订〈公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为保证公司2016年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据法律、行政法规、规范性文件等有关规定和公司实际情况，公司董事会提名、薪酬与考核委员会特拟订该考核管理办法。

因公司董事陈小红先生、黄柏洪先生和丁家海先生均为公司2016年限制性股票激励计划的激励对象，作为关联董事对本议案回避表决

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会以特别决议形式审议，并在《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要经公司股东大会审议通过后方可实施。

《公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见2016年9月2日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为保证公司2016年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请公司股东大会授权董事会办理以下公司2016年限制性股票激励计划的有关事宜：

1、授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定本次限制性股票激励计划的限制性股票授予日。

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股、派息等事项时，按照本次限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的数量和授予价格进行相应的调整。

3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等。

4、授权董事会对激励对象获授的限制性股票解除限售资格和解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会提名、薪酬与考核委员会行使。

5、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售。

6、授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等。

7、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的锁定事宜。

8、授权董事会决定本次限制性股票激励计划的变更与终止事宜，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，回购注销激励对象尚未解除限售的限制性股票，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的回购和继承事宜，终止本次公司限制性股票激励计划等。

9、授权董事会对公司本次限制性股票激励计划进行管理和调整。

10、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次限制性股票激励计划有关的协议和其他相关协议。

11、授权董事会为实施本次限制性股票激励计划聘请独立财务顾问、律师、收款银行等中介机构。

12、授权董事会就本次限制性股票激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准同意等手续，包括但不限于办理《公司章程》变更的备案等；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；以及其他与本次限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。

13、授权董事会办理实施本次限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关法律、行政法规、规范性文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

14、以上股东大会向董事会授权的期限为本次限制性股票激励计划有效期期间。

因公司董事陈小红先生、黄柏洪先生和丁家海先生均为公司2016年限制性股票激励计划的激励对象，作为关联董事对本议案回避表决

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会以特别决议形式审议，并在《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要经公司股东大会审议通过后方可实施。

四、审议通过了《关于公司子公司参与竞拍国有土地使用权的议案》

同意公司子公司重庆蓝黛变速器有限公司使用其自有资金参与竞拍重庆市璧山区宗地号为“BS16-1G-119号”的国有土地使用权。同意授权子公司重庆蓝黛变速器有限公司的执行董事朱堂福先生签署、执行与本次竞拍国有土地使用权相关的协议及其他法律文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于子公司参与竞拍国有土地使用权的公告》（公告编号：2016-044）2016年9月2日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于2016年9月21日在公司办公楼一楼会议室召开公司2016年第一次临时股东大会，审议公司董事会提交的有关议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《公司董事会关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-045）2016年9月2日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

1、公司第二届董事会第十七次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会

2016年9月1日

证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2016-042

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于2016年8月27日以专人送达、电子邮件方式向全体监事发出，会议于2016年9月1日（星期四）16:00以现场会议方式在重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司二楼会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，公司董事会秘书列席会议；会议由监事会主席吴志兰女士召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，以记名投票方式通过决议如下：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司2016年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

经核查，公司监事会认为，公司董事会制订的《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。董事会会议审议公司2016年限制性股票激励计划相关议案的程序和决策合法、有效。本次股权激励计划的实施将有利于调动公司专业管理、技术和业务人员的积极性，提升核心团队凝聚力和竞争力，确保公司战略目标的实现；有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，不存在违反相关法律、行政法规的情形。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制订〈公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

监事会认为：为保证公司2016年限制性股票激励计划的顺利实施，同意董事会制定的《公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于核实〈公司2016年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》。

监事会对公司首次授予部分激励对象名单进行初步核查后，认为：列入公司本次限制性股票激励计划的首次授予部分激励对象名单的人员包括公司董事、高级管理人员、核心技术人员及核心业务人员，上述激励对象具备《公司法》、《证券法》、等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定的任职资格。激励对象不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司本次限制性股票激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将通过公司网站公示激励对象的姓名和职务。监事会将充分听取公示意见，并将在股东大会审议本次限制性股票激励计划前5日披露对激励对象名单审核及公示情况说明。

《公司2016年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》详见2016年9月2日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告！

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司监事会

2016年9月1日

证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2016-044

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司

关于子公司参与

竞拍国有土地使用权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月1日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于子公司参与竞拍国有土地使用权的议案》，同意公司子公司重庆蓝黛变速器有限公司（以下简称“蓝黛变速器”）使用其自有资金参与竞拍重庆市璧山区BS16-1G-119号宗地的使用权。现将有关事项公告如下：

一、交易情况概述

根据公司战略发展规划及公司子公司蓝黛变速器实施“先进变速器总成及零部件产业化项目”建设、运营需要，综合考虑各方面因素，蓝黛变速器拟以自有资金参与竞拍重庆市璧山区宗地号为“BS16-1G-119号”的国有土地使用权。公司董事会授权子公司蓝黛变速器的执行董事朱堂福先生签署、执行与本次竞拍国有土地使用权相关的协议及其他法律文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程 》等有关规定，本次参与竞拍国有土地使用权的成交金额在公司董事会决策审议批准权限范围，该事项无需提交公司股东大会审议。本次参与竞拍国有土地使用权的资金为子公司自有资金，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

交易对方名称：重庆市璧山区国土资源和房屋管理局

地址：重庆市璧山区璧城街道金剑路29号

三、竞拍主体基本情况

1、公司名称：重庆蓝黛变速器有限公司

2、统一社会信用代码：91500227346045521P

3、住所：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号

4、法定代表人：朱堂福

5、注册资本：10,000万元

6、成立日期：2015年7月23日

7、经营范围：研发、生产、销售汽车变速器及零部件。

四、交易标的基本情况

1、地块位置：重庆市璧山区璧泉街道新胜村、观音村、双狮社区

2、地块编号：BS16-1G-119号

3、地块面积：197,695.31平方米

4、规划用途：一类工业用地

5、容积率：1.0≤容积率≤1.5

6、建筑密度：≥45%

7、出让年限：50年

8、竞买起始价：14,920万元

9、竞买保证金：2,984万元

五、本次竞拍土地使用权的目的和对公司的影响

本次子公司蓝黛变速器参与竞拍国有土地使用权，是为了满足公司未来发展战略对经营场地的需求，有助于进一步扩大公司乘用车变速器业务的发展规模，加快公司产业结构的优化升级，进一步提升公司在变速器行业的竞争优势，促进公司的持续长远发展。本次竞买土地使用权对公司长期以及未来财务状况、经营成果无重大不利影响。

由于上述竞拍土地使用权的取得仍须政府相关部门履行相关程序，因此该事项存在一定的不确定性，公司将根据相关事项进展情况履行相应程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会

2016年9月1日

证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2016-045

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会关于召开2016年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月1日召开第二届董事会第十七次会议，会议定于2016年9月21日（星期三）召开公司2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议公司董事会提交的相关议案，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议召开的合法合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会提供独立董事公开征集投票权方式，独立董事征集投票权具体内容详见2016年9月2日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2016年9月21日（星期三）下午14:45。

（2）网络投票时间：2016年9月20日-2016年9月21日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月21日交易日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月20日15:00至2016年9月21日15:00期间的任意时间。

本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

5、股权登记日：2016年9月14日。

6、会议出席对象：

（1）于股权登记日2016年9月14日（星期三）15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可委托代理人（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后）出席会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他相关人员。

7、现场会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼一楼会议室。

二、本次股东大会审议事项

1、《关于〈公司2016年限制性股票激励计划〉及其摘要的议案》（各子议案需逐项表决）

1.1 本激励计划的目的；

1.2 本激励计划的管理机构；

1.3 激励对象的确定依据和范围；

1.4 本激励计划拟授出的权益情况；

1.5 激励对象名单及拟授出权益分配情况；

1.6 本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期；

1.7 限制性股票的授予价格及确定方法；

1.8 限制性股票的授予与解除限售条件；

1.9 本激励计划的调整方法和程序；

1.10 限制性股票的会计处理；

1.11 本激励计划的实施、授予、解除限售及变更、终止程序；

1.12 公司/激励对象各自的其他权利义务；

1.13 公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理；

1.14 限制性股票的回购注销。

2、《关于制定〈公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

上述议案均以特别决议方式进行审议，关联股东需回避表决；上述议案需经出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权股份的2/3以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，议案具体内容详见2016年9月2日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。

三、本次股东大会现场出席会议登记办法

1、登记时间：2016年9月19日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）。

2、登记方式：

（1）自然人股东登记：自然人股东出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡和持股证明办理参会登记手续；委托代理人出席的，还须凭授权委托书和出席人身份证办理登记。

（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，凭法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡和本人身份证办理参会登记手续；委托代理人出席的，还须凭法人授权委托书和出席人身份证办理登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函、邮件或传真方式办理参会登记手续（登记时间以收到传真或信函时间为准，传真登记请发送传真后电话确认），公司不接受电话方式办理登记。以上投票授权委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券法务部。

3、现场登记地点：重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司证券法务部；

信函邮寄地址：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司证券法务部，信函上请注明“出席股东大会”字样；

邮编：402760；

传真号码：023-41441126；

邮箱地址：landai@cqld.com。

四、本次股东大会参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事项具体说明如下：

1、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

（1）投票代码：362765

（2）投票简称：蓝黛投票

（3）投票时间：2016年9月21日的交易时间，即：9:30-11:30，13:00-15:00；

（4）股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

1) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

2) 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

（5）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

1) 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

2) 选择公司会议进入投票界面；

3) 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

（6）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

1) 在投票当日，“蓝黛投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；

2) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

3) 在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。对于议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案（1），1.02元代表议案1中子议案（2），依此类推。为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，股东对“总议案”进行投票，视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。

本次股东大会需要表决的议案对应的“委托价格”一览表：

■

4) 在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见类型对应的“委托股数”一览表：

■

5) 因本次股东大会审议三项议案，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准，如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

6) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不能撤单。

7) 不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，

视为未参与投票。

8) 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

2、通过互联网投票系统的投票程序

（1）互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月20日15:00，结束时间为2016年9月21日15:00。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下：

1) 申请服务密码的流程：登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”，填写“姓名”、 “证券账户号”、“身份证号”等资料，并设置服务密码。检验通过后，系统提示密码设置成功并分配一个4位数字的激活校验号，通过交易系统激活服务密码。如服务密码激活指令11:30前发出后，当日13:00即可使用；如服务密码激活指令11:30后发出，次日方可使用。

2) 申请数字证书的流程：需要申领数字证书的投资者，可向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司或其委托的代理发证机构申请。

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。具体流程为：

1) 登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司2016年第一次临时股东大会”；

2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号” 和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

4) 确认并发送投票结果。

3、网络投票其他注意事项

（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

（2）本次股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者多项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、联系方式：

联系电话：023-41410188

传真号码：023-41441126

联系人：卞卫芹、张英

通讯地址：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司证券法务部

邮编：402760；

邮箱地址：landai@cqld.com。

2、现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

3、出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到会场。请参会人员提前10分钟到达会场。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十七次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会

2016年9月1日

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本单位（本人）已了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

■

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期：2016年 月 日

说明：

1、上述议案请根据股东本人的意见选择同意、反对或弃权，并在表决意见的相应栏内填上“√”。投票人只能表明同意、反对或弃权一种意见，未填、错填、涂改、填写其他符号以及多选的表决票无效，按弃权处理。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须由单位法定代表人签字并加盖单位公章。