山东高速股份有限公司
第四届董事会第七十七次会议
（临时）决议公告
2016-09-10
来源：上海证券报
证券代码：600350 证券简称： 山东高速 编号：临2016-041
山东高速股份有限公司
第四届董事会第七十七次会议
（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东高速股份有限公司第四届董事会第七十七次会议（临时）于2016年9月9日（周五）上午在公司以通讯表决方式召开，会议通知于2016年9月6日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事11人，实到董事11人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议召开情况如下：
一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于马骏先生辞去公司副总经理职务的议案
会议同意公司副总经理马骏先生因工作需要辞去公司副总经理职务的申请。
会议对马骏先生担任副总经理期间勤勉尽责的工作给予了充分的肯定，对其在公司发展中做出的贡献表示感谢。
二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司债券募集资金管理办法（详见山东高速债券募集资金管理办法）
三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司债券信息披露管理办法（详见山东高速债券信息披露管理办法）
特此公告。
山东高速股份有限公司董事会
2016年月9日10日
