深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于对外投资设立公司的进展公告

股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-279

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于对外投资设立公司的进展公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月24日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司与深圳市奇信建设集团股份有限公司共同出资设立深圳市前海信通建筑供应链有限公司的议案》，同意公司与深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“奇信股份”）共同投资设立“深圳市前海信通建筑供应链有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“前海信通供应链”），前海信通供应链注册资金为人民币2亿元，公司持股比例为51%，奇信股份持股比例为49%。前海信通供应链的经营范围为：供应链中企业融资解决方案设计、管理；供应链软硬件系统设计、开发、集成及技术服务（以上经营项目不含金融、支付结算业务，涉及前置许可的除外）；投资咨询（证券、期货投资咨询除外）；建筑材料销售与批发、一般贸易进、出口。（最终以工商管理部门核准登记为准）

具体内容详见2016年8月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于与深圳市奇信建设集团股份有限公司合资设立公司的公告》（公告编号：2016-272）。

二、对外投资的进展情况

公司于2016年9月12日召开2016年第十四次临时股东大会会议审议通过了《关于公司与深圳市奇信建设集团股份有限公司共同出资设立深圳市前海信通建筑供应链有限公司的议案》。

2016年9月13日，公司与奇信股份签订了《深圳市前海信通建筑供应链有限公司投资协议》。该协议主要内容详见《深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于与深圳市奇信建设集团股份有限公司合资设立公司的公告》（公告编号：2016-272）。

三、备查文件

《深圳市前海信通建筑供应链有限公司投资协议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2016年9月14日

股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-280

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2016年9月9日以电子邮件形式发出，会议于2016年9月14日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：

一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司平顶山市诚怡供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司郑州分行九如路支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司平顶山市诚怡供应链管理有限公司（以下简称“平顶山诚怡供应链”）向中国民生银行股份有限公司郑州分行九如路支行申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司及平顶山诚怡供应链的自然人股东王永信及其配偶共同为其提供连带责任保证担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司郑州分行九如路支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司郑州分行九如路支行申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向恒生银行（中国）有限公司上海分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向恒生银行

（中国）有限公司上海分行申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供担保，担保期限为一年，具体以合同约定为

准。

本议案需提交股东大会审议。

四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向北京银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向北京银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币20,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司洛阳洛百易通供应链管理有限公司向中原银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司洛阳洛百易通供应链管理有限公司（以下简称“洛百易通供应链”）向中原银行股份有限公司申请总额不超过人民币500万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司及洛百易通供应链的自然人股东耿静共同为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司境外子公司向银行申请融资额度，并由公司为其提供担保的议案》

为配合业务发展，公司全资子公司联怡国际（香港）有限公司、公司控股子公司ETERNAL ASIA(S) PTE.LTD、ETERNAL ASIA DISTRIBUTION (S) PTE.LTD、卓怡恒通电脑科技有限公司、兴怡（香港）有限公司、怡海能达（香港）有限公司、联怡全球采购有限公司、卓优控股有限公司拟向银行（包括但不限于以下所列银行）申请金额合计不超过人民币30亿元的融资额度，并由公司为其提供担保，担保期限为一年(保证期间为主债务履行期届满之日起12个月)，各银行担保金额以实际签订的担保合同为准，并授权公司董事长周国辉先生签署相关担保文件。

相关授信银行如下：

■

本议案生效后，同时作废第四届董事会第三十六次会议中第二十二项议案及第四届董事会第五十三次会议中第九项议案的相关内容。

本议案需提交股东大会审议。

七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向富邦华一银行有限公司申请综合授信额度的议案》

因业务发展需要，公司向富邦华一银行有限公司申请总额不超过人民币5,500万元的综合授信额度，额度期限为一年，具体以信贷函约定为准。并授权周国辉先生签署所需相关授信文件。

八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司向控股子公司上海怡亚通龙川供应链管理有限公司增加投资的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司（以下简称“上海深怡供应链”）拟向公司控股子公司上海怡亚通龙川供应链管理有限公司（以下简称“怡亚通龙川供应链”） 增加投资人民币960万元，怡亚通龙川供应链的自然人股东董伟民拟向其增加投资人民币640万元。本次增资完成后，怡亚通龙川供应链的注册资本将增至人民币10,350万元，上海深怡供应链占其注册资本的60%，自然人股东董伟民占其注册资本的40%。

本议案需提交股东大会审议。

九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司向控股子公司上海怡亚通菩奥供应链管理有限公司增加投资的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司（以下简称“上海深怡供应链”）拟向公司控股子公司上海怡亚通菩奥供应链管理有限公司（以下简称“怡亚通菩奥供应链”） 增加投资人民币300万元，怡亚通菩奥供应链的自然人股东陆志坚拟向其增加投资人民币200万元。本次增资完成后，怡亚通菩奥供应链的注册资本将增至人民币2,300万元，上海深怡供应链占其注册资本的60%，自然人股东陆志坚占其注册资本的40%。

本议案需提交股东大会审议。

十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳

市怡亚通深度供应链管理有限公司向全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司增加投资的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“深度公司”）拟向公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“浙江省公司”） 增加投资人民币9,000万元。本次增资完成后，浙江省公司的注册资本将增至人民币10,000万元，深度公司占其注册资本

的100%。

本议案需提交股东大会审议。

十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司向控股子公司江苏怡亚通宜妆深度供应链管理有限公司增加投资的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“江苏省公司”）拟向公司控股子公司江苏怡亚通宜妆深度供应链管理有限公司（以下简称“怡亚通宜妆供应链”）增加投资人民币469.2万元，怡亚通宜妆供应链的自然人股东黄鑫向其增加投资人民币312.8万元。本次增资完成后,怡亚通宜妆供应链的注册资本将增至人民币1,800万元， 江苏省公司占其注册资本的60%，自然人股东黄鑫占其注册资本的40%。

本议案需提交股东大会审议。

十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向全资子公司联怡（香港）有限公司增加投资的议案》

因业务发展需要，公司拟向全资子公司联怡（香港）有限公司（以下简称“联怡香港”）增加投资港币4亿元。本次增资完成后，联怡香港的注册资本将增至港币1,355,037,645元，公司占其注册资本的100%。

本议案需提交股东大会审议。

十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司联怡香港有限公司向全资子公司联怡国际（香港）有限公司增加投资的议案》

因业务发展需要，进一步增强联怡国际（香港）有限公司（以下简称“联怡国际”）的资金实力和综合竞争力，为其业务拓展提供进一步支持，使其能更好地发展海外业务，抓住快速发展的市场契机，为公司长远发展道路奠定良好的基础，公司全资子公司联怡香港有限公司（以下简称“联怡香港”）拟向联怡国际增加投资港币4亿元，本次增资完成后, 联怡国际的注册资本将增至港币1,000,002,000元，联怡香港占其注册资本的100%。

本议案需提交股东大会审议。

十四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司云南怡亚通深度供应链管理有限公司与公司控股子公司云南怡联深度供应链管理有限公司共同出资设立云南怡亚通美是康深度供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司云南怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“云南省公司”）与公司控股子公司云南怡联深度供应链管理有限公司(以下简称“云南怡联深度供应链”）拟共同投资设立“云南怡亚通美是康深度供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“怡亚通美是康供应链”），怡亚通美是康供应链注册资本为人民币700万元，云南省公司持股比例为40%，云南怡联深度供应链持股比例为30%，自然人杨大松持股比例为30%，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。怡亚通美是康供应链的经营范围以食品、日化百货、家用电器的批发兼零售为主。条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

本议案需提交股东大会审议。

十五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司重

庆丽桥供应链管理有限公司出资设立重庆佳乔商业有限公司的议案》

公司控股子公司重庆丽桥供应链管理有限公司(以下简称“重庆丽桥供应链”）拟投资设立“重庆佳乔商业有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“重庆佳乔”），重庆佳乔注册资本为人民币300万元，重庆丽桥供应链持股比例为100%。重庆佳乔的经营范围以预包装食品、日化百货、粮油的批发兼零售为主。条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

本议案需提交股东大会审议。

十六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司购买房产的议案》

因公司发展需要，拟购买位于重庆市渝北区财富大道1号的重庆财富金融中心FFC（25层－34层），房屋面积为20868.7平方米，投资总额不超过人民币3.05亿元（其中包括购房款人民币289,824,506元及交易所产生的税费等），公司本次购买上述房产主要用于日常办公。本次购买房产的合同签订、款项支付等具体事宜授权公司管理层全权办理。

本议案需提交股东大会审议。

十七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开2016年第十五次临时股东大会的议案》

提请董事会于2016年10月10日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2016年第十五次临时股东大会。

本议案的详细内容，请见公告日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2016年第十五次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2016年9月14日

股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-281

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于公司为控股子公司平顶山市诚怡供应链管理有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2016年9月14日召开第五届董事会第五次会议，会议审议了《关于公司控股子公司平顶山市诚怡供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司郑州分行九如路支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：

因业务发展需要，公司控股子公司平顶山市诚怡供应链管理有限公司（以下简称“平顶山诚怡供应链”）向中国民生银行股份有限公司郑州分行九如路支行申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司及平顶山诚怡供应链的自然人股东王永信及其配偶共同为其提供连带责任保证担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

二、担保人的基本情况

公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B

法定代表人：周国辉

成立时间：1997年11月10日

经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。

怡亚通目前注册资本人民币209,903.1424万元，截止2016年6月30日，怡亚通的总资产为2,528,669.39万元，净资产为364,167.89万元，总负债为2,164,501.50万元，一年内到期的非流动负债为17,920.00万元，资产负债率为85.60%。

三、被担保人基本情况

公司名称：平顶山市诚怡供应链管理有限公司（以下简称“平顶山诚怡供应链”）

注册地点：平顶山市新华区矿工路中段佳田紫金园三楼

法定代表人：王永信

成立时间：2014年4月24日

经营范围：批发、零售：预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、纺织品、针织品、服装、鞋帽、日用百货；零售：卷烟、雪茄烟；会议、展览服务及其他会务服务。

平顶山诚怡供应链目前注册资本为人民币10,000万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。

截止2016年6月30日，平顶山诚怡供应链的总资产为12,248.22万元，净资产为9,899.06万元，总负债为2,349.16万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为19.18%。

四、累计对外担保数量逾期担保的数量

截止公告日，公司及控股子公司之间的担保金额（非实际担保金额）为人民币2,499,163.32万元（或等值外币）（含第五届董事会第五次会议审议的担保金额），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上担保金额占公司最近一期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的377.58%，其中逾期担保数量为0元。

截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保金额（非实际担保金额）为人民币256,000万元，占公司最近一期经审计的合并报

表净资产661,892.23万元的38.68%。

公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

五、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2016年9月14日

股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-282

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于公司为全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2016年9月14日召开第五届董事会第五次会议，会议审议了《关于公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司郑州分行九如路支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：

因业务发展需要，公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司郑州分行九如路支行申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

二、担保人的基本情况

公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B

法定代表人：周国辉

成立时间：1997年11月10日

经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。

怡亚通目前注册资本人民币209,903.1424万元，截止2016年6月30日，怡亚通的总资产为2,528,669.39万元，净资产为364,167.89万元，总负债为2,164,501.50万元，一年内到期的非流动负债为17,920.00万元，资产负债率为85.60%。

三、被担保人基本情况

公司名称： 河南省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“河南省公司”）

注册地点：郑州市中牟县刘集镇万三路与人民路交叉口向东100米路南

法定代表人：周国辉

成立时间：2014年7月25日

经营范围：供应链管理及相关信息咨询；预包装食品批发及零售；从事进出口业务；酒具、工艺品、电器的批发及零售；房屋租赁。

河南省公司目前注册资本为人民币1,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。

截止2016年6月30日，河南省公司的总资产为24,529.89万元，净资产为531.61万元，总负债为23,998.28万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为97.83%。

四、累计对外担保数量逾期担保的数量

截止公告日，公司及控股子公司之间的担保金额（非实际担保金额）为人民币2,499,163.32万元（或等值外币）（含第五届董事会第五次会议审议的担保金额），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上担保金额占公司最近一期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的377.58%，其中逾期担保数量为0元。

截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保金额（非实际担保金额）为人民币256,000万元，占公司最近一期经审计的合并报

表净资产661,892.23万元的38.68%。

公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

五、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2016年9月14日

股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-283

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于公司为全资子公司上海怡亚通

供应链有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2016年9月14日召开第五届董事会第五次会议，会议审议了《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向恒生银行（中国）有限公司上海分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》、《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向北京银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：

1、因业务发展需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向恒生银行（中国）有限公司上海分行申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

2、因业务发展需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向北京银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币20,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

二、担保人的基本情况

公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B

法定代表人：周国辉

成立时间：1997年11月10日

经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。

怡亚通目前注册资本人民币209,903.1424万元，截止2016年6月30日，怡亚通的总资产为2,528,669.39万元，净资产为364,167.89万元，总负债为2,164,501.50万元，一年内到期的非流动负债为17,920.00万元，资产负债率为85.60%。

三、被担保人基本情况

公司名称： 上海怡亚通供应链有限公司（以下简称“上海怡亚通供应链”）

注册地点：中国（上海）自由贸易试验区金粤路202号1幢5楼A座

法定代表人：周国辉

成立时间：2006年4月24日

经营范围：从事货物和技术的进出口业务，食用农产品、燃料油（不含化学危险品）、计算机及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、机电产品、仪表仪器、通信设备及相关产品、电子元器件、钢材、建材、五金工具、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、百货、橡塑制品、汽车零配件、医疗器械（一类）、酒、有色金属、矿产品（除专项审批）、饲料原料、安防设备、智能家居用品、汽车的销售，食品流通，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），仓储（除危险品），物业管理，自有房屋租赁，供应链管理，国际货运代理，货物运输代理，第三方物流服务（不得从事运输），展览展示服务，及上述有关业务的咨询服务（除经纪），停车场（库）经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

上海怡亚通供应链目前注册资本为人民币35,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。

截止2016年6月30日，上海怡亚通供应链的总资产为135,266.10万元，净资产为64,537.22万元，总负债为70,728.88万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为52.29%。

四、累计对外担保数量逾期担保的数量

截止公告日，公司及控股子公司之间的担保金额（非实际担保金额）为人民币2,499,163.32万元（或等值外币）（含第五届董事会第五次会议审议的担保金额），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上担保金额占公司最近一期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的377.58%，其中逾期担保数量为0元。

截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保金额（非实际担保金额）为人民币256,000万元，占公司最近一期经审计的合并报

表净资产661,892.23万元的38.68%。

公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

五、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2016年9月14日

股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-284

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于公司为控股子公司洛阳洛百易通供应链管理有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2016年9月14日召开第五届董事会第五次会议，会议审议了《关于公司控股子公司洛阳洛百易通供应链管理有限公司向中原银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：

因业务发展需要，公司控股子公司洛阳洛百易通供应链管理有限公司（以下简称“洛阳洛百易通供应链”）向中原银行股份有限公司申请总额不超过人民币500万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司及洛阳洛百易通供应链的自然人股东耿静共同为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。

二、担保人的基本情况

公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B

法定代表人：周国辉

成立时间：1997年11月10日

经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。

怡亚通目前注册资本人民币209,903.1424万元，截止2016年6月30日，怡亚通的总资产为2,528,669.39万元，净资产为364,167.89万元，总负债为2,164,501.50万元，一年内到期的非流动负债为17,920.00万元，资产负债率为85.60%。

三、被担保人基本情况

公司名称：洛阳洛百易通供应链管理有限公司（以下简称“洛阳洛百易通供应链”）

注册地点：洛阳市洛龙区开元大道258号世贸中心A座10楼

法定代表人：耿静

成立时间：2015年10月27日

经营范围：供应链管理及相关信息咨询；仓储（不含危险品）；物流；预包装食品、酒类、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发兼零售；卷烟、雪茄烟的零售；日用百货、洗化用品、服装、电子产品、家具、工艺品（不含文物）的批发兼零售；货物与技术的进出口服务。

洛阳洛百易通供应链目前注册资本为人民币10,000万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。

截止2016年6月30日，洛阳洛百易通供应链的总资产为16,637.02万元，净资产为10,073.46万元，总负债为6,563.56万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为39.45%。

四、累计对外担保数量逾期担保的数量

截止公告日，公司及控股子公司之间的担保金额（非实际担保金额）为人民币2,499,163.32万元（或等值外币）（含第五届董事会第五次会议审议的担保金额），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上担保金额占公司最近一期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的377.58%，其中逾期担保数量为0元。

截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保金额（非实际担保金额）为人民币256,000万元，占公司最近一期经审计的合并报

表净资产661,892.23万元的38.68%。

公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

五、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2016年9月14日

股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2016-285

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于向全资子公司浙江怡亚通深度

供应链管理有限公司

增加投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

因深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“怡亚通”）全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“浙江省公司”）业务发展需要，进一步增强公司竞争力，提高盈利能力，公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“深度公司”）拟向浙江怡亚通深度供应链增加投资人民币9,000万元，本次增资完成后，浙江省公司的注册资本将增至人民币10,000万元，深度公司占其注册资本的100%。

2、本次对外投资已经公司董事会审议通过，相关议案须经股东大会审议通过后方为生效。

3、本次对外投资不构成关联交易。

4、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、投资方的基本情况

1、投资方：深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司

2、法定代表人：周国辉

3、注册地址：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701A

4、注册资本：230,000万元

5、经营范围：国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；供应链管理及相关信息咨询；展览展示策划；文化活动策划；企业形象策划；网上从事商贸活动；酒具、工艺品、电器、数码产品、电子产品（不含电子出版物）、通讯设备的批发及其他国内贸易；经营进出口业务；一类医疗用品及器材销售（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。^预包装食品（不含复热）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发及零售；酒类的销售；保健食品批发及零售；二类医疗用品及器材销售。

三、投资标的的基本情况

1、公司名称：浙江怡亚通深度供应链管理有限公司

2、注册地址：杭州市下城区绍兴路161号野风现代中心北楼801室

3、法定代表人：周国辉

4、注册资本：人民币1,000万元（本次增资后的注册资本为：人民币10,000万元）

5、经营范围：一般经营项目：服务：供应链管理及咨询；市场营销策划、投资咨询（除证券、期货）；仓储（除危险化学品及易制毒化学品）；货物进口（法律、行政法规禁止经营的项目除外；法律、行政法规禁止经营的项目除外取得许可后方可经营）。批发、零售：酒具、工艺美术品、电子电器产品、金属材料、机械设备、橡胶制品、五金交电、化学原料及产品（除化学危险品及易制毒化学品）、日用百货、文体用品、化妆品。

四、对外投资的目的和对公司的影响

为了推动浙江怡亚通深度供应链管理有限公司业务的更快发展，进一步增强公司竞争力，提高盈利能力，根据公司发展需要，现拟对公司增加注册资本9,000万元，扩大业务规模、进一步优化组织架构建设，实现公司效益最大化。

五、其他

对外投资公告首次披露后，上市公司将及时披露对外投资的审议和其他进展或变化情况。

六、备查文件

深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2016年9月14日

股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2016-286

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于向全资子公司

联怡（香港）有限公司增加投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“怡亚通”）拟向旗下全资子公司联怡(香港)有限公司（以下简称“联怡香港”）增加投资额港币4亿元，本次增资后联怡香港的注册资本为港币1,355,037,645元；

2、本次对外投资已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，相关议案须经公司股东大会审议通过后方为生效。

3、本次对外投资不构成关联交易。

4、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、投资方的基本情况

1、投资方：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2、法定代表人：周国辉

3、注册地址：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B

4、注册资本：人民币209,903.1424万元

5、经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。

三、投资标的的基本情况

1、公司名称：联怡（香港）有限公司

2、董事：冯均鸿、范智强、郑德威

3、注册地址：香港新界粉岭安全街11号1楼102室

4、注册资本：港币955,037,645元（本次增资后的注册资本为：港币1,355,037,645元）

5、经营范围：投资控股、物流及供应链管理服务

四、对外投资的目的和对公司的影响

联怡香港目前的注册资本为港币955,037,645元，通过本次增资（港币4亿元），补充联怡香港的注册资本，以便公司更有效地运作已有的海外业务，同时也为海外新业务的拓展打下了坚实的基础。

本次投资不会对公司经营成果产生较大影响。

五、其他

对外投资公告首次披露后，上市公司将及时披露对外投资的审议和其他进展或变化情况。

六、备查文件

深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2016年9月14日

股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2016-287

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于向全资子公司

联怡国际（香港）有限公司

增加投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“怡亚通”）全资 子公司联怡（香港）有限公司（以下简称“联怡香港”）拟向旗下全资子公司联 怡国际（香港）有限公司（以下简称“联怡国际”）增加投资额港币4亿元，本次增资后联怡国际的注册资本为港币1,000,002,000元。

2、本次对外投资已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，相关议案须经公司股东大会审议通过后方为生效。

3、本次对外投资不构成关联交易。

4、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、投资方的基本情况

1、投资方：联怡（香港）有限公司（以下简称“联怡香港”）

2、董事：冯均鸿、范智强、郑德威

3、注册地址：香港新界粉岭安全街11号1楼102室

4、注册资本：港币1,355,037,645元

5、经营范围：投资控股、物流及供应链管理服务

三、投资标的的基本情况

1、公司名称：联怡国际（香港）有限公司

2、注册地址：香港新界粉岭安全街11号1楼102室

3、注册资本：港币600,002,000元（本次增资后的注册资本为：港币1,000,002,000元）

4、经营范围：包括仓储、报关、国际物流配送，资金管理（资金计划、结售汇成本管理）等供应链管理业务。

四、对外投资的目的和对公司的影响

联怡国际目前的注册资本为港币600,002,000元，通过本次增资（港币4亿元），补充联怡国际的注册资本，以便公司更有效地运作已有的海外业务，同时也为海外新业务的拓展打下了坚实的基础；另一方面为联怡国际申请银行授信起到了较好的推动作用，进而进一步提升联怡国际的竞争力，更好的为集团提供服务。

本次投资不会对公司经营成果产生较大影响。

五、其他

对外投资公告首次披露后，上市公司将及时披露对外投资的审议和其他进展或变化情况。

六、备查文件

深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2016年9月14日

股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-288

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于公司购买房产的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、对外投资基本情况

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金（或自筹资金）购买位于重庆市渝北区财富大道1号的重庆财富金融中心FFC（25层－34层），房屋建筑面积为20868.7平方米，本次拟购房产的投资总额不超过人民币3.05亿元（其中包括购房款人民币289,824,506元及交易所产生的税费等，最终以实际发生的费用为准），公司本次购买上述房产主要用于日常办公。本次购买房产的合同签订、款项支付等具体事宜授权公司管理层全权办理。

2、本次对外投资已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，相关议案须经公司股东大会审议通过后方为生效。

3、本次对外投资不构成关联交易。

4、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

交易对方名称：重庆香江高科地产发展有限公司(推广名），重庆财富中心办公综合体（规划批准名）

注册号：500000400060608

住所：重庆市渝北区洪湖东路11号3幢五层

法定代表人：杨孙西

注册资本：人民币24000万元

主要股东：北京香江永富投资管理公司、香江国际重庆有限公司

经营期限：2003年08月08日至2033年08月07日

经营范围：房地产项目开发，商品房销售与出租；房地产信息咨询；物业管理及经营；为所开发的房地产项目提供商贸配套服务；室内外广告设计制作、发布，企业形象设计，字牌、路牌、灯箱、橱窗广告的设计代理（仅限为本公司服务）。（国家法律、法规禁止和限制的除外，涉及前置许可的项目需凭相关资质执业）

三、交易标的的基本情况

交易标的：重庆财富金融中心FFC（25层－34层）

房屋坐落：重庆市渝北区财富大道1号

购房面积：20868.7平方米

该房产目前是作为在建工程抵押给中国民生银行重庆分行的，待公司签订认购协议后，开发商将会尽快办理物业解除抵押的相关手续，解除抵押后，公司将与开发商签订正式的《重庆市商品房买卖合同》。

四、购买房产的目的及对公司的影响

随着公司业务的不断发展，为满足公司实际办公需要，促进公司西南地区业务的全面发展，公司经审慎考量，决定在重庆市购置房产。本次购买房产有利于公司改善员工办公环境，吸引优秀人才，符合公司做大做强的发展战略，对优化资源配置、提升企业价值、促进公司可持续发展具有积极意义。

五、备查文件

深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2016年9月14日

股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-289

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于召开2016年第十五次

临时股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司2016年第十五次临时股东大会。

2、会议召集人：本公司董事会。

3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

4、本次股东大会的召开时间：

现场会议时间为：2016年10月10日下午2：00。

网络投票时间为：2016年10月9日至10月10日。

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年10月10日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年10月9日下午15:00至10月10日下午15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为2016年9月28日。截止2016年9月28日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东，均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

7、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋11楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司控股子公司平顶山市诚怡供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司郑州分行九如路支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

2、审议《关于公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司郑州分行九如路支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

3、审议《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向恒生银行（中国）有限公司上海分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

4、审议《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向北京银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

5、审议《关于公司控股子公司洛阳洛百易通供应链管理有限公司向中原银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

6、审议《关于公司境外子公司向银行申请融资额度，并由公司为其提供担保的议案》

7、审议《关于公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司向控股子公司上海怡亚通龙川供应链管理有限公司增加投资的议案》

8、审议《关于公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司向控股子公司上海怡亚通菩奥供应链管理有限公司增加投资的议案》

9、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司增加投资的议案》

10、审议《关于公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司向控股子公司江苏怡亚通宜妆深度供应链管理有限公司增加投资的议案》

11、审议《关于公司向全资子公司联怡（香港）有限公司增加投资的议案》

12、审议《关于公司全资子公司联怡香港有限公司向全资子公司联怡国际（香港）有限公司增加投资的议案》

13、审议《关于公司全资子公司云南怡亚通深度供应链管理有限公司与公司控股子公司云南怡联深度供应链管理有限公司共同出资设立云南怡亚通美是康深度供应链管理有限公司的议案》

14、审议《关于公司控股子公司重庆丽桥供应链管理有限公司出资设立重庆佳乔商业有限公司的议案》

15、审议《关于公司购买房产的议案》

上述议案内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第五届董事会第五次会议决议公告》。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地1栋3楼

2、登记时间：2016年9月30日上午9：30－11：30，下午13：30－17：30；

3、登记办法：现场登记；通过信函、传真或邮件方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2016年9月30日17:30前送达本公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼证券部，邮编：518114。

采用邮件方式登记的，邮箱地址为：002183@eascs.com

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的程序：

1、2016年10月10日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易买入股票业务操作。

2、投票代码：362183；投票简称：怡亚投票。

3、股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令，买入

（2）输入证券代码，362183

在“买入价格”项下填报本次股东大会的申报价格，1.00 元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推；同时，为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，相应的申报价格为100.00 元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

本次股东大会所有议案对应的申报价格如下表：

■

（3）在“委托股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

■

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（5）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

4、计票规则

股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序：

1、股东获取身份认证的具体流程：股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所的有关规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http：// wltp. cninfo. Com. cn的“密码服务专区”：填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

■

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码激活指令后5分钟即可使用。服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应当按不同账户分别申请服务密码。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失申报五分钟后正式注销，注销后投资者方可重新申领。挂失方法与激活方法类似：

■

（3）申请数字证书

可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录取网址：http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016年10月9日下午15：00至2016年10月10日15:00的任意时间。

五、其他事项：

1、会议联系人：梁欣、常晓艳

联系电话：0755-88393181

传真：0755-83290734-3172

邮箱地址：002183@eascs.com

通讯地址：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼

邮编：518114

2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。

特此公告！

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

二〇一六年九月十四日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2016年第十五次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

■

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股 股东帐号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期： 年 月 日

注：1、股东请在选项中打√；

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。