江苏爱康科技股份有限公司

（上接58版）

爱康光电太阳能组件销售以赊销为主，结算模式分为电汇和承兑汇票，境内销售收款周期一般为3-5个月，境外销售收款周期一般为60天，此外，也会根据市场的供需关系及与客户的合作情况对收款周期进行调整。

2、爱康光电应收账款的收款周期

2014年度、2015年度，爱康光电的应收账款周转天数分别为111天和146天，与同行业可比上市公司应收账款周转天数对比情况如下：

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数据来源：Wind 资讯

2014年度、2015年度爱康光应收账款周转天数分别为111天、146天；同行业上市公司应收账款周转天数分别为131天、139天，爱康光电收款周期与同行业上市公司基本一致，即回款周期为3-5个月。

3、2016年3月末爱康光电应收账款净额大于一季度销售收入的原因及合理性分析

爱康光电2016年3月31日应收账款主要为2015年四季度及2016年第一季度销售收入所产生，由于2015年第四季度为全年销售旺季，四季度销售61,291.73万元，占2015年销售收入的比例为37.57%，其中12月销售收入为29,789.36万元，占2015年销售收入的比例为18.26%，最终导致2016年3月31日应收账款净额大于2016年一季度营业收入。因此，2016年3月末应收账款净额大于2016年一季度营业收入符合标的公司销售模式及业务情况。

（二）2016年3月末爱康光电应收账款期后回款情况

爱康光电2016年3月末的应收账款余额为39,748.75万元，截至2016年8月31日应收账款已回款23,199.58万元。为了降低应收账款回款情况对上市公司的风险，爱康光电全体股东承诺：对于评估基准日（即2016年3月31日）的应收账款，截至2018年度审计报告出具之日，若实际未收回金额超过2016年3月31日的累计坏账计提金额，即2,521.41万元，超过部分将由转让方分别就其目前持有爱康光电的股权比例以现金补足给爱康科技。

（三）中介机构核查意见

经核查，独立财务顾问认为：爱康光电收款周期与同行业上市公司基本一致，爱康光电2016年3月末应收账款净额大于2016年一季度营业收入符合标的公司销售模式及业务情况。截至2016年8月31日，爱康光电2016年3月末应收账款已回款23,199.58万元，爱康光电全体股东已经对2016年3月末应收账款的回款出具了兜底承诺，因此应收账款回款问题不会对本次重组产生实质性不利影响。

（四）补充披露

上述相关内容已在重组报告书（修订稿）“第八节 管理层讨论和分析”之“四、（一）标的公司财务状况分析”中补充披露。

八、报告书披露，2015年年度及2016年1-3月，上市公司资产负债率分别为79.49%和57.18%，经营活动产生的现金流量净额分别为3.86亿元和-3.74亿元。请结合上市公司的资金流情况，补充披露本次交易的资金来源，并请说明是否可能导致上市公司资金链紧张的局面。

【回复】

（一）本次交易价格及分期支付时间

本次交易对价由爱康科技支付现金的方式购买转让方所持有的爱康光电100%股权，总计人民币96,000.00万元。首期支付款在本次股权转让完成工商变更之日后60日内，上市公司向交易方支付股权转让款的55%；在中国证监会的指定媒体披露本次交易的业绩补偿承诺年度之审计报告后15个工作日内，分别向交易对方支付当期的现金价款的15%，即第二、三、四期爱康科技分别向交易对方支付全部应支付的现金价款的15%。按照当前时间计划各期支付时间及支付金额如下：

单位：万元

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（二）上市公司财务及现金流状况分析

1、上市公司资产负债率及经营活动产生的现金流量净额情况

2015年末上市公司资产负债率79.49%，2016年上市公司非公开发行融资38.30亿元，使得资产负债率大幅下降，2016年3月末上市公司资产负债率为57.18%，根据经审计的上市公司2016年半年度报告，2016年6月末资产负债率为58.36%，已经处于合理水平。

公司经营活动现金流净额存在一定波动，2015年度、2016年1-3月上市公司经营活动产生的现金流量净额为3.86亿元、-3.74亿。2016年1-6月现金流有所改善，根据经审计的上市公司2016年半年度报告，2016年1-6月上市公司经营活动产生的现金流量净额为-2.02亿元。2015年度、2016年1-6月上市公司合计净利润为1.65亿元，同期经营活动现金流净额为1.84亿元，经营活动现金流量净额略大于净利润。

2、上市公司货币资金情况

截至2016年8月31日，上市公司货币资金余额及其构成明细如下：

单位：万元

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上市公司货币资金余额为215,379.53万元，可用货币资金包括银行存款及库存现金，合计151,767.47万元，其中扣除募集资金存款96,007.93万元，即可用现金余额为55,759.54万元。

（三）本次交易中现金支付的资金来源及对公司生产经营的影响

本次收购款除了首期款支付金额较大外，第2-4期支付款金额相对较小且间隔时间较长，对上市公司资金安排影响较小。首期款支付金额为52,800万元，具体安排如下：

1、公司可用现金情况

截至2016年8月31日，公司可用资金余额151,766.1万元，扣除募集资金存款96,007.93万元，可用现金余额为55,759.54万元。

2、并购贷款

为了支付本次交易所需的现金，公司已与华夏银行股份有限公司苏州分行签订本次并购贷款的意向性协议。预计并购贷款额度为首期款支付总额的50%，即26,400万元，所贷款项将专项用于本次收购首期款价款支付。

对于公司首期支付款52,800万元，公司计划用并购贷款支付26,400万元，用自有现金支付26,400万元，首期支付款中需用自有现金支付的金额占公司当前可用现金余额比例为47.35%。因此本次收购支付现金后对上市公司正常运营不会造成重大不利影响，导致上市公司资金链紧张的局面可能性较小。

此外，上市公司已经在重组报告书（修订稿）“重大风险提示”、“第十一节 风险因素”之“一、（九）本次收购大量现金支付对上市公司经营造成的风险”中披露：

本次交易对价由爱康科技支付现金的方式购买转让方所持有的爱康光电100%股权，总计人民币96,000.00万元。首期支付款在本次股权转让完成工商变更之日后60日内，上市公司向交易方支付股权转让款的55%，为52,800万元；在中国证监会的指定媒体披露本次交易的业绩补偿承诺年度之审计报告后十五个工作日内，分别向交易对方支付当期的现金价款的15%，即第二、三、四期爱康科技分别向交易对方支付14,400万元。

本次收购款除了首期款支付金额较大外，第2-4期支付款金额相对较小且间隔时间较长，对上市公司资金安排影响较小。对于公司首期支付款52,800万元，公司计划用并购贷款支付26,400万元，用自有现金支付26,400万元，首期支付款中需用自有现金支付的金额占公司当前可用现金余额比例为47.35%。但如果上市公司不能合理安排本次收购的货币资金，则将对上市公司正常运营造成不利影响。

（四）补充披露

上述相关内容已在重组报告书（修订稿）“重大风险提示”、“第十一节 风险因素”之“一、（九）本次收购大量现金支付对上市公司经营造成的风险”中补充披露。

九、报告书披露，报告期内爱康光电营业收入分别为161,861.23万元、166,266.33万元和22,977.07万元，净利润分别为-904.53万元、5,105.87万元及294.01万元，扣除非经常性损益后净利润分别为-1,272.21万元、4,931.75万元及255.84万元。请补充披露以下内容，并请独立财务顾问发表意见：

（1）请补充披露在产品销售价格未发生重大变化的情况下，2014年、2015年公司净利润差异较大的原因。

（2）请补充披露爱康光电2016年1-3月营业收入大幅下跌的原因。

【回复】

（一）请补充披露在产品销售价格未发生重大变化的情况下，2014年、2015年公司净利润差异较大的原因

2014年度、2015年度净利润增长6,010.39万元，对应的利润总额增长 7,982.82万元，其中销售毛利增长8,182.07万元，是公司2015年度净利润、利润总额增长的最主要原因，销售毛利率增长按因素分析法分析如下：

单位：万元

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2015年度综合毛利相对于2014年度增长8,182.07万元，其中销售收入增长4,405.10万元，销售收入变动贡献的毛利493.33万元，占销售毛利增长的6.03%；销售毛利率增长4.75%，毛利率变动贡献的毛利7,688.74万元，占销售毛利增长的93.97%，因此，2015年度毛利率提升是公司销售毛利、净利润增长的主要原因。

2015年度爱康光电主综合毛利率的提升原因主要包括：从行业因素看：太阳能光伏市场回暖，整个太阳能组件行业毛利率提升，同行业上市公司2015年度毛利率相对于2014年增长3.46%；从企业因素看：标的公司2015年度太阳能组件单位销售成本同比下降12.70%，自2015年5月开始，公司开始自产毛利率较高的电池片业务，2015年共生产163.04MW，其中156.63MW所对应组件当期实现销售，该因素导致公司太阳能组件单位成本减少0.32元/瓦；同时相较于2014年，主要原材料电池片采购价格下降，以156多晶电池片（即规格为156mm*156mm）为例，2015年平均采购单价相对于2014年下降10.14%，2014-2015年度，爱康光电太阳能组件生产成本如下：

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（二）请补充披露爱康光电2016年1-3月营业收入大幅下跌的原因

2015年度、2016年1-3月，爱康光电营业收入分别为166,266.33万元和22,977.07万元，2016年1-3月营业务收入大幅下跌主要原因为受太阳能组件市场季节性影响，一季度收入普遍占比较低，2014年、2015年爱康光电一季度销售占全年销售收入的比例分别为9.41%、18.83%。同行业上市公司也存在相似情况，其2015年一季度收入占2015年度营业收入比例为18.27%，具体情况如下：

单位：万元

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数据来源：Wind 资讯

可比上市公司中，海润光伏2015年第一季度因确认转让电站项目收入导致当期营业收入占2015年度营业收入比例较高，除此之外，可比上市公司2015年第一季度营业收入占当年营业收入的比例均低于15%。

根据爱康光电2016年1-8月财务数据，其2016年1-8月营业收入111,094.65万元，占2015年度全年销售收入的比重为66.82%。

综上，爱康光电2016年1-3月营业收入同比2015年全年大幅下降系行业收入季节性所致，第一季度为太阳能光伏组件行业销售淡季。

（三）中介机构核查意见

经核查，独立财务顾问认为：标的公司销售在在产品销售价格未发生重大变化的情况下，2015年净利润相对于2014年大幅增长的主要原因为成本下降导致公司整体毛利率提升所致；爱康光电2016年1-3月营业收入大幅下跌系收入季节性所致，太阳能光伏组件行业一季度普遍销售收入占比较低。

（四）补充披露

上述相关内容已在重组报告书（修订稿）“第八节 管理层讨论和分析”之“四、（二）标的公司盈利能力分析”中补充披露。

十、报告书披露，交易标的爱康光电2014年度、2015年度、2016年1-3月主营产品的成本构成中，原材料购买成本占比分别为91.01%、91.95%、95.01%，其中主要为价格波动幅度较大的硅片、太阳能电池片。请补充披露以下内容，并请独立财务顾问发表意见：

（1）请结合硅片、太阳能电池片市场价格波动情况及走势，补充说明交易标的主要原材料价格波动较大对公司经营情况及业绩承诺达标带来的影响；

（2）请具体说明采取了何种手段降低该风险。

【回复】

（一）请结合硅片、太阳能电池片市场价格波动情况及走势，补充说明交易标的主要原材料价格波动较大对公司经营情况及业绩承诺达标带来的影响

硅片价格则取决于硅料的价格，硅料的价格主要受生产成本及市场供求关系影响，根据中国光伏行业协会数据，2014年1月-2016年6月期间，国内多晶硅料现货价变化是先降后升，整体为下降趋势。

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过去十余年，硅片价格因硅料价格及行业供求关系变化已经历数次起落，但随着硅料产能扩张及技术进步，长期而言硅片价格处于下降趋势。

太阳能电池片价格主要受上游硅片价格及技术进步因素影响，长期来看，随着硅片产能的陆续释放及相关技术的进步，电池片价格总体呈下降趋势；短期来看，太阳能电池片价格主要受行业供求情况变化影响。根据PV insights公布的太阳能电池片平均单价，2014年1月-2016年6月期间，太阳能电池片现货价变化是整体为下降趋势，但中间会受市场变化的影响存在小幅回升的情形。

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随着主要原材料硅片、太阳能电池片现货价下跌，公司生产成本下降，综合毛利率由2015年度的11.20%提升至2016年1-8的13.46%。

承诺期内，爱康光电主要产品太阳能组件销量、销售收入、销售成本、直接材料成本、毛利预测如下：

单位：万元

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虽然主要原材料价格硅片、太阳能电池片现货价呈下跌趋势，考虑其对组件市场的联动效应，保守估计太阳能组件毛利率同步波动，2016年4-12月至2020年及以后毛利率不断下降，并随着供给平衡毛利率逐渐稳定。业绩承诺期爱康光电的主要原材料采购价格预测呈下降趋势，但其毛利率预测亦呈逐年下降趋势，具备合理性。本次交易相关业绩承诺充分、谨慎地考虑了公司产品主要原材料采购价格波动、毛利率有可能下降的风险，其业绩实现并不依赖于公司产品毛利率的提升。

（二）请具体说明采取了何种手段降低该风险

为了降低原材料价格波动对于业绩造成不利影响，爱康光电主要采取的措施包括：

1、与优质供应商建立长期战略合作关系

爱康光电原材料相对集中，主要为硅片和电池片，随着采购规模的扩大，采购议价能力也逐步提升，爱康光电也与优质供应商建立了长期战略合作关系，保证能获得性价比相对更高的原材料。

2、调整产品销售价格降低原材料价格波动风险

对于长期合作客户，爱康光电每季度确定销售数量和价格，在市场价格波动较大时，每月约定销售价格；对于临时订单，一般逐笔合同确定销售价格。由于销售价格调整周期较短，同时标的公司按照订单组织采购与生产，且采购与生产周期较短，因此对于原材料采购价格的波动，可以及时通过调整产品销售价格降低原材料价格波动的风险。

3、增强综合竞争力降低原材料价格波动风险

为了降低原材料价格波动风险，公司在各个环节提升综合竞争力：在采购方面：加强采购的计划性，降低紧急采购所导致的原材料价格风险；在研发环节：开发附加值更高、品质更稳定的产品，增加产品附加值；在生产环节：加强生产管理，提高生产效率，降低原材料损耗，在相同原材料品质的情况下提高最终产品的输出功率、良品率；在销售环节：开发更多优质客户，同时做好客户全面服务，以获得更好的销售价格。

4、产业链延伸降低原材料价格波动风险

报告期内，公司进行产业链延伸，增加了电池片自产率，进而提升了公司整体利润率，降低了原材料价格波动风险。

（三）中介机构核查意见

经核查，独立财务顾问认为：本次交易相关业绩承诺充分、谨慎地考虑了公司产品主要原材料采购价格波动、毛利率有可能下降的风险；同时，公司已通过相关措施降低原材料价格波动风险。

（四）补充披露

上述相关内容已在重组报告书（修订稿）“第八节 管理层讨论和分析”之“六、标的公司原材料价格波动影响分析及降低相关风险的主要措施”中补充披露。

十一、报告书“三、标的公司行业地位及竞争优势”中称：“标的公司主要竞争对手为国内的电池组件制造商，主要包括天合光能有限公司、阿特斯阳光电力集团、晶科能源等”，并进行了交易标的竞争优势对比分析。

同时，在“四、标的公司财务状况及盈利能力分析”中，报告书“在选取A股市场同行业、产品相同或相近、业务模式相近的上市公司太阳能组件毛利率，与爱康光电报告期的毛利率进行比较分析，具体情况如下”中，选取了向日葵、亿晶光电、东方日升、海润光伏作为参照进行了交易标的毛利率对比分析。请补充披露以下内容，并请独立财务顾问发表意见：

（1）在请结合行业状况、同行业上市公司的规模、主营产品、盈利能力、业务模式等情况，具体说明选取以上参照公司的理由及合理性；

（2）在请结合行业状况、同行业上市公司的规模、主营产品、盈利能力、业务模式等情况，具体说明“行业地位及竞争优势”及“财务状况及盈利能力分析”中，选取不同对比参照公司进行分析的原因及合理性。

【回复】

（一）在请结合行业状况、同行业上市公司的规模、主营产品、盈利能力、业务模式等情况，具体说明选取以上参照公司的理由及合理性

1、报告书“三、标的公司行业地位及竞争优势”选取参照公司情况及合理性分析

（1）参照公司情况

报告书“三、标的公司行业地位及竞争优势”选取参照公司包括天合光能有限公司、阿特斯阳光电力集团、晶科能源，该三家公司的规模（用2015年度营业收入数据说明）、主营产品、盈利能力（用2015年度净利润说明）、业务模式等情况如下表所示：

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（2）选取以上参照公司的理由及合理性分析

2015年我国太阳能组件产量43GW，占全球市场份额约72%，是全球太阳能组件第一大生产国家，根据索比光伏网2016年2月数据，2015全球十大光伏组件制造商中，中国占9个，具体情况如下：

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2013年至2015年我国光伏电站新增装机容量分别为12.92GW、10.60GW和15.13GW，一直为太阳能光伏全球第一大市场。同时太阳能光伏市场相对集中，根据《全球新能源发展报告2015》，2014年太阳能光伏新增装机容量排名前十的国家依次为中国、日本、美国、英国等，前十名新增装机总量之和达38.3GW，占全球新增装机容量的81.5%。从区域分布来看，亚洲是全球最主要的光伏市场，2014年亚洲新增装机容量占比达到59%。

综上：中国是全球太阳能组件第一大生产国家，同时也是全球第一大光伏应用市场，因此中国是该等公司的主要生产、销售市场，爱康光电与行业中主要的太阳能组件制造业都构成竞争关系，由于竞争对手众多，因此在报告书“行业地位及竞争优势”关于竞争对手列示中，仅列示了行业规模排名前三的企业，包括天合光能有限公司、阿特斯阳光电力集团、晶科能源控股有限公司，选择标准客观、合理。

2、报告书“四、标的公司财务状况及盈利能力分析”选取参照公司情况及合理性分析

（1）参照公司情况

在报告书“四、标的公司财务状况及盈利能力分析”中选取的上市公司包括向日葵、亿晶光电、东方日升、海润光伏，该四家公司均为太阳能光伏行业上市公司，其主要产品均包括太阳能组件，该四家公司的规模（用2015年度营业收入数据说明）、主营产品、盈利能力（用2015年度归属于上市公司股东净利润说明）、业务模式等情况如下表所示：

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注：向日葵年报中将电池片及组件收入合并列示，未单独列示电池片、组件的销售收入，其对外销售以组件为主

（2）选取以上参照公司的理由及合理性分析

在报告书“四、标的公司财务状况及盈利能力分析”中选取上述上市公司主要原因包括：上述上市公司均为A股上市公司，数据相对容易获取、适用会计准则一致；上述公司均为太阳能光伏行业企业，且太阳能组件占营业收入的比重均超过50%，为其主要收入的主要来源；在业务模式上，上述上市公司与爱康光电一致，均为集研发设计、生产与销售于一体的公司，且销售也均以直销业务模式为主；在业务规模上，上述公司2015年度太阳能能组件销售收入约为15-45亿元，与爱康光电规模差异在合理范围内；A股可比上市公司数据已满足报告书的同行业可比上市公司的财务分析，因此选择上述公司作为财务分析可比参照公司合理。

（二）在请结合行业状况、同行业上市公司的规模、主营产品、盈利能力、业务模式等情况，具体说明“行业地位及竞争优势”及“财务状况及盈利能力分析”中，选取不同对比参照公司进行分析的原因及合理性。

1、报告书“行业地位及竞争优势”列示参照公司情况及原因分析

中国是全球太阳能组件第一大生产国家，同时也是全球第一大光伏应用市场，因此中国是该等公司的主要生产、销售市场，爱康光电与行业中主要的太阳能组件制造业都构成竞争关系，由于竞争对手众多，因此在报告书“行业地位及竞争优势”关于竞争对手列示中，仅列示了行业规模排名前三的企业，包括天合光能有限公司、阿特斯阳光电力集团、晶科能源控股有限公司。

向日葵、亿晶光电、东方日升、海润光伏等四家公司虽然也与爱康光电构成竞争关系，但该四家公司销售规模相对小于天合光能有限公司、阿特斯阳光电力集团、晶科能源，未进入索比光伏网排名的2015全球十大光伏组件制造商，因此未在“行业地位及竞争优势”列示。

2、报告书“财务状况及盈利能力分析”中列示参照公司情况及原因分析

在报告书“财务状况及盈利能力分析”中列示参照公司包括向日葵、亿晶光电、东方日升、海润光伏，列示该四家公司主要原因为上述上市公司均为A股上市公司，数据相对容易获取、适用会计准则一致；上述公司均为太阳能光伏行业企业，且太阳能组件占营业收入的比重均超过50%，为其主要收入的主要来源；在业务模式上，与爱康光电一致，均为集研发设计、生产与销售于一体的公司，且销售也均以直销业务模式为主；业务规模差异在合理范围内；A股可比上市公司数据已满足报告书的同行业可比上市公司的财务分析，因此选择上述公司作为可比参照公司合理。

在报告书“财务状况及盈利能力分析”不选取天合光能有限公司、阿特斯阳光电力集团、晶科能源控股有限公司主要原因包括：该三家公司为境外上市企业，其采用美国会计准则；该三家公司业务规模远超爱康光电，组件出货规模是爱康光电的8倍以上（爱康光电2015年度销售组件501MW，以索比光伏网对排名第三的晶科能源2015年光伏出货量的预估下限4.2GW计算，约为8倍），业务规模存在巨大差异；同时A股可比上市公司数据已满足报告书的同行业可比上市公司的财务分析，因此主要选择A股四家太阳能组件制造企业进行比较分析，未选择行业排名更前的境外上市公司。

（三）中介机构核查意见

经核查，独立财务顾问认为：报告书中“三、标的公司行业地位及竞争优势”、“四、标的公司财务状况及盈利能力分析”选择不同参照公司合理。

（四）补充披露

上述相关内容已在重组报告书（修订稿）“第八节 管理层讨论和分析”之“三、标的公司行业地位及竞争优势”、“四、标的公司财务状况及盈利能力分析”进行了补充披露

十二、请更正报告书第66页爱康光电股权结构图。

【回复】

已在重组报告书“第四节 交易标的情况”之“三、（一）股权结构”中进行了更正：

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江苏爱康科技股份有限公司董事会

2016年9月19日

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2016-126

江苏爱康科技股份有限公司

关于《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）

（修订稿）》的修订说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2016年9月5日披露了《江苏爱康科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”），并于2016年9月12日收到深圳证券交易所下发的《关于对江苏爱康科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2016】第 15 号）（以下简称“问询函”）。公司会同中介机构就相关问题进行了落实，并完成了书面回复，同时按照问询函的要求对重组报告书进行了修订和补充，主要修订内容如下：

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特此公告。

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇一六年九月十九日

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2016-127

江苏爱康科技股份有限公司

关于公司股票复牌的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：公司股票于2016年9月19日开市起复牌

江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”)因筹划资产购买事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：爱康科技，股票代码：002610）自2016年7月11日开市起停牌，公司于2016年7月9日、7月16日分别披露了《关于筹划资产购买事项的公告》（公告编号：2016-94）、《关于筹划资产购买事项的进展公告》（公告编号：2016-95）。后经论证，公司所筹划事项为重大资产重组，经申请，公司股票于7月25日开市起转入重大资产重组事项继续停牌，公司于7月23日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-97），并于2016年7月30日、8月6日、2016年8月10日、2016年8月17日、8月24日、8月31日分别披露了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-100、2016-101）、《关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2016-102）、《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-103、2016-106、2016-116）。

公司于2016年9月3日召开的第二届董事会第五十六次临时会议，审议通过了《关于<重大资产购买暨关联交易方案>的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于2016年9月5日披露了《关于披露重大资产重组报告书暨公司股票继续停牌的提示性公告》（公告编号：2016-118），公司股票继续停牌（详见公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告）。《江苏爱康科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其它相关文件同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。2016年9月10日公司披露了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-123）。

公司于2016年9月12日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对江苏爱康科技股份有限公司的重组问询函》中小板重组问询函（不需行政许可）【2016】第 15 号（以下简称“问询函”）。收到问询函后，公司会同中介机构就相关问题进行了落实，于2016年9月14日按照相关要求对问询函所列的问题作出了书面回复说明并披露了《关于深圳证券交易所﹤关于对江苏爱康科技股份有限公司的重组问询函﹥的回函公告》（公告编号：2016-125）（详见公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告），并根据该问询函的回复内容对《江苏爱康科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》的内容进行补充和修订。（详见公司于2016年9月19日披露于巨潮资讯网的《江苏爱康科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）修订稿》）。

经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：爱康科技，股票代码：002610）于2016年9月19日（星期一）开市起复牌，敬请广大投资者关注。

本次重大资产重组暨关联交易事项尚需获得公司股东大会的表决通过和有权外商投资审批机关的批准后方可实施，存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇一六年九月十九日

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2016-128

江苏爱康科技股份有限公司

关于召开2016年第六次临时股东大会的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月 5 日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2016年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-121），决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开2016年第六次临时股东大会，根据有关规定，现就本次股东大会发布提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年第六次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第五十六次临时会议审议通过了《关于提请召开2016年第六次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、法规等规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2016年9月20日下午14:00

（2）网络投票时间安排：

本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年9月20日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；

投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）进行网络投票的起止时间为2016年9月19日下午15:00至2016年9月20日下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象

（1）截至2016年9月13日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师

7、现场会议地点：张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室

二、会议审议事项

1、关于公司重大资产购买暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案

2、关于《重大资产购买暨关联交易方案》的议案

2.1 交易方式及交易标的

2.2 交易对方

2.3 交易价格及定价依据

2.4 交易对价的支付方式

2.5 过渡期间的损益归属和相关安排

2.6 标的资产办理权属转移的合同义务与违约责任

2.7 业绩承诺及补偿安排

2.8 交易方案的有效期

3、关于公司本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

4、关于本次重大资产购买构成关联交易的议案

5、关于《江苏爱康科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

6、关于公司与交易对方签署的《购买资产协议书》和《购买资产之补偿协议》的议案

7、关于批准本次重大资产重组相关的审计、审阅报告与资产评估报告的议案

8、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

9、关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案

10、关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案

11、关于本次重组相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条之规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案

12、关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128 号）第五条相关标准说明的议案

13、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案

以上议案经公司第二届董事会第五十六次临时会议审议通过，2016年9月5日披露于巨潮资讯网。本次会议采取中小投资者单独计票。

三、会议登记方法

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）

2、登记时间：2016年9月14日、9月19日，9:00-11:30、13:00-16:00

3、登记地点：公司证券部

4、通讯地址：张家港市经济开发区金塘路 ，邮政编码：215600

5、登记和表决时提交文件的要求

（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；

（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；

（4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次会议上，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互 联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查询，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：张静

电话：0512-82557563

传真：0512-82557644

电子信箱：zhengquanbu@akcome.com

地址：张家港市经济开发区金塘路江苏爱康科技股份有限公司证券部

邮编：215600

2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第五十六次临时会议决议

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇一六年九月十九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年9月20日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申股业务操作。

2.投票代码：362610；投票简称：“爱康投票”。

3. 股东投票的具体程序为：

①输入买入指令；

②输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，1.00元代表议案1，议案2存在子议案，则2.01元代表议案2下的子议案2.1，3.00元代表议案3，以此类推。

每一议案应以相应的委托价格分别申报。选择拟投票的议案。申报价格与议案序号的对照关系示例如下表：

■

注：股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案中不应包含需累积投票的议案），对应的议案编码为100；股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票，多个议案按任意次序多笔委托；如欲快速对全部议案统一投票，可选择申报买入总议案。

4. 输入委托股数：输入“委托股数”表达表决意见，在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，委托股数与表决意见的对照关系如下表：

■

5.确认投票委托完成。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6－8位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

服务密码激活指令成功后5分钟方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如果遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应按不同账户分别申请服务密码。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电子邮件：cai@cninfo.com.cn

业务咨询电话：0755-83239016/25918485/25918486

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http ：//wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“江苏爱康科技股份有限公司2016年第六次临时股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④ 确认并发送投票结果。

（3）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016年9月19日下午15:00至2016年9月20日下午15:00的任意时间。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席江苏爱康科技股份有限公司（下称“公司”）于2016年9月20日召开的2016年第六次临时股东大会，并按本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名（名称）：

委托人股东账户：

委托人持股数： 股

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

代理人姓名：

代理人身份证号码：

■

■

（说明:请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

上述议案实行普通投票制，请股东在选定项目下表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见。

（委托人签字/盖章处）

被委托人联系方式：

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2016-129

江苏爱康科技股份有限公司

第三届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况：

江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”或“公司”）第三届董事会第一次临时会议于2016年9月18日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开（通知于2016年9月12日以电子邮件形式送达给全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事9 名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况：

经过审议，全体董事以记名投票方式通过了如下议案：

（一）、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》；

选举邹承慧先生为公司第三届董事会董事长、易美怀女士为公司第三届董事会副董事长，任期三年。（简历附后）

（二）、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

聘任ZHANG JING（张静）女士为公司第三届董事会秘书，任期三年。张静女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其联系方式为：电话0512-82557563，传真0512-82557644，邮箱为zhengquanbu@akcome.com。（简历附后）

（三）、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

聘任邹承慧先生为公司总经理，任期三年。（简历附后）

（四）、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

经公司总经理候选人邹承慧先生提名，会议一致通过聘任易美怀女士、史强先生为公司副总经理，任期三年。（简历附后）

（五）、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》；

经公司总经理候选人邹承慧先生提名，会议一致通过聘任易美怀女士为公司财务负责人，任期三年。（简历附后）

（六）、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于董事会专业委员会换届的议案》；

结合第二届董事会专业委员会的履职情况，公司对董事会薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会、提名委员会的组成成员重新调整为：

1、丁韶华先生、何前女士、易美怀女士为公司董事会薪酬与考核委员会委员；丁韶华先生（独立董事）为主任委员。

2、何前女士、刘丹萍女士、徐国辉先生为公司董事会审计委员会委员；何前女士（独立董事）为主任委员。

3、邹承慧先生、刘丹萍女士、丁韶华先生为公司董事会战略委员会委员；董事长邹承慧先生为主任委员。

4、刘丹萍女士、何前女士、邹承慧先生为公司董事会提名委员会委员；刘丹萍女士（独立董事）为主任委员。

（专业委员会委员简历附后）

（七）、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》；

公司控股孙公司南召县中机国能电力有限公司与中国农业银行股份有限公司江阴华士支行签署了《募集资金三方监管协议》，存放于该行账户10641401040011608所管理的募集资金仅用于“南召县南河店20MW光伏电站项目、南召县小店20MWp1#光伏电站工程项目、南召县城郊20MWp光伏电站工程项目、南召县小店20 MWp2#光伏电站工程项目”。因经营管理需要，公司拟变更募集资金存放专户至中国工商银行股份有限公司南召支行。公司、南召县中机国能电力有限公司将与保荐机构西南证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司南召支行共同签署《募集资金三方监管协议》，并及时履行信息披露义务。本次变更募集资金专户并签署《募集资金三方监管协议》后，本公司原在中国农业银行股份有限公司江阴华士支行的募集资金专户10641401040011608将予以注销。本次账户的变更不会导致募集资金用途变更。本次募集资金专户的变更，将有利于募集资金的规范及便捷管理。

公司独立董事对本次会议相关事项发表了独立意见。

三、备查文件

1、第三届董事会第一次临时会议决议

2、独立董事关于第三届董事会第一次临时会议的相关独立意见

特此公告。

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二零一六年九月十九日

附件：简历

邹承慧先生：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。EMBA学历，毕业于湖南大学（本科），长江商学院（EMBA），目前为长江商学院DBA在读。曾任中国农业银行江阴支行信贷主管、江阴利泰装饰材料有限公司常务副总经理。邹承慧先生拥有丰富的新能源行业经营管理经验，是公司的主要创立者之一、实际控制人，现任公司董事长兼总经理，全面管理公司事务。

邹承慧先生为爱康科技实际控制人，截止本推荐书出具日，直接或间接持有爱康科技股份324,833,910股，占公司总股份数的28.93%。邹承慧先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合公司法和其他相关法规关于董事任职资格的条件。

易美怀女士：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，毕业于武汉理工大学（原武汉交通科技大学），上海交通大学海外教育学院国际财务总监（CFO）和英国资深财务会计师（FFA），上海财经大学EMBA在读。曾先后任重庆通用工业集团有限责任公司财务组长、江苏双良特灵溴化锂制冷机有限公司会计师、特灵空调系统（江苏）有限公司高级会计师、江苏双良空调设备股份有限公司财务主管、浙江晨辉婴宝儿童用品有限公司财务兼公司稽核总负责。现任爱康科技董事、副总经理兼财务总监，负责公司财务工作。

易美怀女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告披露日，易美怀女士间接持有爱康科技股票1,050,000股。易美怀女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐国辉先生：1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，毕业于华东政法学院，上海交通大学高级金融学院EMBA在读。曾先后在苏州合力律师事务所、江苏联合-合力律师事务所任职律师、合伙人、主任，苏州市仲裁委员会仲裁员。现在江苏爱康实业集团有限公司担任副总裁，在张家港保税科技股份有限公司担任独立董事，在本公司担任董事。

徐国辉先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本推荐书出具日，徐国辉先生间接持有爱康科技股票525,000股。徐国辉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合公司法和其他相关法规关于董事任职资格的条件。

史强先生：1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，毕业于湖南大学，中欧工商学院EMBA在读。2006年加入公司以来，曾先后担任公司销售员、销售部经理、销售总监兼江阴爱康光伏焊带有限公司总经理，现任本公司董事、副总经理，负责太阳能电池边框、铝型材、焊带等制造业务。

史强先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本推荐书出具日，史强先生未直接或间接持有爱康科技股票。史强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合公司法和其他相关法规关于董事任职资格的条件。

ZHANG JING（张静）女士：1982年出生，加拿大国籍。毕业于University of Manitoba，精算一级荣誉学士学位。2005年8月至2010年6月于InterGroup Consultants Ltd.（加拿大）先后担任研究分析员、经济咨询师。2011年9月至2016年3月于江苏爱康实业集团有限公司先后担任战略管理经理、董事长助理、投融资中心副总经理。2016年4月至今担任公司董事会办公室主任，2016年6月起担任公司董事会秘书，负责证券部及战略业务投资并购工作。于江苏爱康科技股份有限公司、苏州爱康能源工程技术股份有限公司、苏州爱康光电科技有限公司、无锡慧谷供应链管理有限公司担任董事。2016年6月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

ZHANG JING（张静）女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告披露日，ZHANG JING（张静）女士未直接或间接持有公司股票。ZHANG JING（张静）女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合公司法和其他相关法规关于公司董事会秘书和高级管理人员的任职资格的条件。

刘丹萍女士：1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权。任首都经济贸易大学马克思主义学院经济学教授及硕士生导师（已退休）、中国人民大学气候变化与低碳经济研究所研究员。刘丹萍女士长期从事经济及金融等专业的研究和教学工作，曾历任多家上市公司独立董事，具有较强的专业知识和丰富的经验。现任本公司独立董事。

刘丹萍女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘丹萍女士未直接或间接持有爱康科技股票。刘丹萍女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合公司法和其他相关法规关于独立董事任职资格的条件。

丁韶华先生：1971年出生，中共党员，江苏方德律师事务所主任，南京师范大学硕士、南京大学博士，全国青联委员，中国注册金融分析师，江苏省政府法律顾问，上交所第16期上市公司独立董事资格（04971）。兼任江苏常熟农商行监事、江苏昆山农商行独立董事、苏州蜗牛股份独立董事、江苏凯米科技董事。曾经荣获“首届江苏省十大杰出青年律师（2005）”、“中国法律年度大奖（2007）”、“江苏省优秀律师（2010）”。现任本公司独立董事。

丁韶华先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。丁韶华先生未直接或间接持有爱康科技股票。丁韶华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合公司法和其他相关法规关于独立董事任职资格的条件。

何前女士：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，毕业于上海交通大学上海高级金融学院；长江商学院高级管理人员硕士。曾先后任中瑞岳华会计师事务所浙江分所合伙人及负责人，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所合伙人及负责人。现任浙江岳华会计师事务所有限公司副总经理、苏州兴业材料科技股份有限公司独立董事、灵康药业集团股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

何前女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。何前女士未直接或间接持有爱康科技股票。何前女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合公司法和其他相关法规关于独立董事任职资格的条件。

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2016-130

江苏爱康科技股份有限公司

第三届监事会第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”或“公司”）第三届监事会第一次临时会议于2016年9月18日在公司会议室以现场表决的方式召开，（通知于2016年9月12日以电子邮件形式送达给全体监事）。应参加会议监事3人，实际参加监事3人。董事会秘书列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议由监事会主席李光华先生主持。与会监事认真审议了各项议题，做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于监事会主席选举的议案》；

鉴于第三届监事会已经履职，结合第二届监事会的履职表现，拟选举非职工代表监事李光华先生为第三届监事会主席（简历详见附件）。

（二）、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》；

公司控股孙公司南召县中机国能电力有限公司与中国农业银行股份有限公司江阴华士支行签署了《募集资金三方监管协议》，存放于该行账户10641401040011608所管理的募集资金仅用于“南召县南河店20MW光伏电站项目、南召县小店20MWp1#光伏电站工程项目、南召县城郊20MWp光伏电站工程项目、南召县小店20 MWp2#光伏电站工程项目”。因经营管理需要，公司拟变更募集资金存放专户至中国工商银行股份有限公司南召支行。公司、南召县中机国能电力有限公司将与保荐机构西南证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司南召支行共同签署《募集资金三方监管协议》，并及时履行信息披露义务。本次变更募集资金专户并签署《募集资金三方监管协议》后，本公司原在中国农业银行股份有限公司江阴华士支行的募集资金专户10641401040011608将予以注销。本次账户的变更不会导致募集资金用途变更。本次募集资金专户的变更，将有利于募集资金的规范及便捷管理。

三、备查文件

1、第三届监事会第一次临时会议决议

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司监事会

二〇一六年九月十九日

附件：

李光华先生：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，毕业于四川大学，上海复旦大学EMBA。2009 年加入本公司，现担任本公司监事。

李光华先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李光华先生直接或间接持有爱康科技380,000股股票。李光华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合公司法和其他相关法规关于监事任职资格的条件。