美好置业集团股份有限公司
２０１６年第五次临时股东大会
决议公告
股票简称：美好集团 股票代码：０００６６７ 公告编号：２０１６－９６
美好置业集团股份有限公司
２０１６年第五次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
１、本次股东大会没有否决议案的情形。
２、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开情况
１、召开时间：
现场会议召开时间：２０１６年９月１４日（星期三）１４：３０
网络投票时间：２０１６年９月１３日－２０１６年９月１４日
２、现场会议召开地点：武汉市武昌区东湖路１０号水果湖广场５层公司会议室。
３、召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
４、召集人：公司董事会
５、现场主持人：董事长刘道明
６、会议通知情况：公司董事会分别于２０１６年８月３０日、９月１０日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（网址：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告了召开本次股东大会的通知，并公告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。
７、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
本次股东大会通过现场和网络投票的２６人，代表股份２１８，６０８，３８９股，占上市公司总股份的８．５４０７％。其中：通过现场投票的股东２人，代表股份２１４，１０８，９３１股，占上市公司总股份的８．３６５０％；通过网络投票的股东２４人，代表股份４，４９９，４５８股，占上市公司总股份的０．１７５８％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东２５人，代表股份８，３７１，７３６股，占上市公司总股份的０．３２７１％。其中：通过现场投票的股东１人，代表股份３，８７２，２７８股，占上市公司总股份的０．１５１３％；通过网络投票的股东２４人，代表股份４，４９９，４５８股，占上市公司总股份的０．１７５８％。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。公司聘请的律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
与会股东及其代理人以现场记名投票和网络投票相结合方式，审议通过了提交股东大会审议的全部议案，具体表决情况如下：
议案１：《关于同意公司实际控制人延期履行增持计划的议案》
总表决情况：同意２１８，３４１，０８９股，占出席会议有表决权股东所持股份的９９．８７７７％；反对２５７，６００股，占出席会议有表决权股东所持股份的０．１１７８％；弃权９，７００股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议有表决权股东所持股份的０．００４４％。
中小股东总表决情况：同意８，１０４，４３６股，占出席会议中小股东所持股份的９６．８０７１％；反对２５７，６００股，占出席会议中小股东所持股份的３．０７７０％；弃权９，７００股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议中小股东所持股份的０．１１５９％。
关联股东名流投资集团有限公司对本议案回避表决，其所代表股份数不计入有效表决股数，本议案的有效表决股数为２１８，６０８，３８９股。
表决结果：议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
１．律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
２．结论性意见：律师认为，公司２０１６年第五次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
五、其它事项
在本次股东大会现场，公司实际控制人、董事长刘道明先生针对股票增持计划因故两次延期实施，从而给广大投资者造成的不便，致以诚挚的歉意，恳请广大投资者谅解！今后，其本人及公司将继续严格遵守国家法律、法规及证券监管部门、证券交易所的监管要求，信守承诺，切实维护中小投资者的合法权益，促进公司长期、稳定、健康发展，回报广大投资者的支持。
六、备查文件
１、公司２０１６年第五次临时股东大会决议；
２、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于美好置业集团股份有限公司２０１６年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
２０１６年９月１９日
股票简称：美好集团 股票代码：０００６６７ 公告编号：２０１６－９７
美好置业集团股份有限公司
致歉公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１６年９月１４日召开了２０１６年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于同意公司实际控制人延期履行增持计划的议案》。
在本次股东大会现场，公司实际控制人、董事长刘道明先生针对股票增持计划因故两次延期实施，从而给广大投资者造成的不便，致以诚挚的歉意，恳请广大投资者谅解！今后，其本人及公司将继续严格遵守国家法律、法规及证券监管部门、证券交易所的监管要求，信守承诺，切实维护中小投资者的合法权益，促进公司长期、稳定、健康发展，回报广大投资者的支持。
再次向广大投资者真诚致歉！
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
２０１６年９月１９日
