康美药业股份有限公司
第七届董事会2016年度
第七次临时会议决议公告
证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2016-072
债券代码：122080 债券简称：11康美债
债券代码：122354 债券简称：15康美债
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1
康美药业股份有限公司
第七届董事会2016年度
第七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
康美药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会2016年度第七次临时会议于2016年9月22日以通讯表决的方式召开，会议通知已以书面形式向公司各位董事及列席会议人员发出，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于与重庆市人民政府签订<战略合作协议>的议案》；
具体内容详见2016年9月22日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于与重庆市人民政府签订战略合作协议的公告》（临2016-073）
赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于计划在重庆市建设康美药业（南川）生产加工基地项目的议案》；
具体内容详见2016年9月22日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《对外投资公告》（临2016-074）
赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于在重庆市设立控股子公司的议案》；
具体内容详见2016年9月22日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于设立控股子公司的公告》（临2016-075）
赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《关于全资子公司在广东省广州市设立控股子公司的议案》；
具体内容详见2016年9月22日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于全资子公司对外投资设立控股子公司的公告》（临2016-076）
赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《关于在广东省深圳市设立全资子公司的议案》；
具体内容详见2016年9月22日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于设立全资子公司的公告》（临2016-077）
赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》。
具体内容详见2016年9月22日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》（临2016-078）
赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议，有关召开股东大会事宜另行通知。
特此公告。
康美药业股份有限公司董事会
二Ｏ一六年九月二十三日
证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2016-073
债券代码：122080 债券简称：11康美债
债券代码：122354 债券简称：15康美债
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1
康美药业股份有限公司
关于与重庆市人民政府
签订战略合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 履约的重大风险及不确定性：本次协议为战略合作框架协议，是对双方合作的原则性约定，具体的实施内容和实施进度尚存在不确定性。
● 对上市公司当年业绩的影响：本协议的履行对本公司 2016 年度经营业绩不构成重大影响。
一、框架协议签订的基本情况
（一）交易对方的基本情况
重庆市人民政府（下称“重庆市政府”或“甲方”）
1、性质：直辖市人民政府
2、与公司的关系：无关联关系
重庆市是国家中心城市和长江上游地区经济中心，幅员面积8.24万平方公里，辖38个区县，常住人口3017万人，区位优势得天独厚，处在“一带一路”和长江经济带的战略节点，是国家实施西部大开发和长江经济带发展战略的核心增长极。重庆市是全国六大老医药工业基地之一，现有中药材种类5832种，中药材总蕴藏量达163万吨，中药材种植面积近200万亩。重庆市市委、市政府高度重视医药产业发展，将生物医药产业纳入全市十大战略新兴产业，予以重点扶持。预计到2020年，全市生物医药规模以上企业总产值将超过1300亿元，形成具有较强竞争力的千亿级生物医药产业集群。
（二）协议签署的时间、地点、方式
2016年9月22日，康美药业股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与重庆市政府在重庆市签订了《战略合作协议》（下称“合作协议”），康美药业将全面参与重庆市医药卫生事业和医药产业改革发展，双方就中医药创新研究平台建设、康美药业（南川）生产加工基地、道地药材种苗培育、“互联网+医疗”及智慧药房、参与公立医院改革、公立医院药品耗材采购配送服务、中药材大宗现货交易中心、中医药健康养生、中医药博物馆及文化广场等事项达成战略合作协议。
（三）签订协议已履行的审议决策程序
公司于2016年9月22日召开第七届董事会2016年度第七次临时会议审议通过了《关于与重庆市人民政府签订<战略合作协议>的议案》。
二、合作模式
公司此次与重庆市政府签订的《战略合作协议》为双方的合作框架协议，确定了双方合作的原则性内容和权利义务，但所涉投资项目的具体投资规模等内容双方尚未明确约定。待双方就具体合作事宜签订相关项目合作合同后，公司将根据《公司章程》等相关规定履行审批程序，并及时履行信息披露义务。具体合作模式、投资规模等内容以具体的项目合作协议的条款为准。
三、框架合作协议的主要内容
（一）合作原则
重庆市政府与康美药业达成战略合作关系，康美药业将全面参与重庆市医药卫生事业和医药产业改革发展。双方决定在中医药创新研究平台建设、道地药材种苗培育、中药饮片生产、中药配方颗粒及中成药生产、“互联网+医疗”服务、参与公立医院改革、公立医院药品耗材采购配送服务、中药材大宗现货交易中心建设、中医药健康养生、中医药博物馆及文化广场建设等领域开展合作，并确定重庆作为以上项目在中国西部地区实施合作的战略优先选择，发展“重庆造”中医药产品和相关服务。重庆市各相关部门应积极参与、大力支持 。
甲方支持重庆化医控股(集团)公司与乙方开展战略性合作，实现强强联合。双方一致同意所有项目均设立属地化项目公司，其中：中医药创新研究平台、道地药材种苗培育、中药饮片生产、中药配方颗粒及中成药生产、中药材大宗现货交易中心、中医药健康养生、中医药博物馆及文化广场建设等项目在重庆市南川区注册项目公司，其他医药服务类项目在重庆市市区设立项目公司。
（二）合作内容
甲乙双方决定在中医药创新研究平台建设、康美药业（南川）生产加工基地、道地药材种苗培育、“互联网+医疗”、参与公立医院改革、公立医院药品耗材采购配送服务、中药材大宗现货交易中心、中医药健康养生、中医药博物馆及文化广场等领域开展如下合作：
1、中医药创新研究平台
康美药业将联合重庆市中药研究院、重庆市药物种植研究所、重庆市中医院等科研医疗机构，发挥旗下“康美（北京）药物研究院”、“康美（广州）药物研究院”在中医药领域的研发优势，在南川区“重庆市中医药科技产业园”建设国际一流的中医药创新研究平台、国家级中药标准重点实验室，引进中医药高端研发团队和项目入驻，配套建设中医药创新实验室、传统名医名方研究中心、中药材分子研究中心、中药检验检测中心、中医药科技孵化中心及产业化加速器平台，到2020年，打造成“西南地区最大的中医药研发平台”。
2、康美药业（南川）生产加工基地
康美药业将充分发挥中药龙头企业优势，结合重庆市丰富的中药材资源，加强与重庆市内医疗机构在技术、人才、研发等方面的合作，与重庆化医控股(集团)公司组建合资公司，在南川区“重庆市中医药科技产业园”合作建设“康美药业（南川）生产加工基地”，建成集中药饮片加工、中药配方颗粒生产、中成药生产为一体，并适时引入新的医药产业项目，打造规模最大、技术最先进、品规最全、质量最优的“西南地区最大的中药深加工基地”，延伸重庆市中药材深加工的产业链，带动重庆市中药材加工产业转型升级。
3、道地药材种苗培育
康美药业将在重庆市主要药材资源聚集区---南川区，建设1000亩标准化的中药材种苗培育基地，以重庆和西南区域道地药材和优势品种为重点,开展中药材研究、良种繁育、种苗培育，结合精准扶贫，重点在“渝东南生态保护区”和“渝东北生态涵养区”，推广先进中药材种植技术，扩大中药材种植面积，提升中药材种植的标准化、规范化水平，增加农民收入，实现区域脱贫增收。
4、“互联网+医疗”及智慧药房
康美药业将积极参与重庆市“互联网+”行动计划，在重庆市投资建设互联网医疗健康服务平台和“智慧药房”，为广大市民提供便捷的智慧医疗服务。
互联网医疗健康服务平台：康美药业将利用在互联网医疗平台技术和运营管理方面的领先优势,在重庆市建立具有特色优势的综合性互联网医疗健康服务平台，并与重庆市公立医院合作，打造实现医院服务信息化和互联网化，并以符合法律规定的形式开展网上药店、健康管理咨询、综合健康管理等服务。
“智慧药房”：康美药业将在重庆市投资建设城市中心智慧药房和区域智慧药房，城市中心智慧药房和区域智慧药房将配套建设集中药煎煮、药品存储、配送为一体的综合服务中心，为市民提供药品调配、中药饮片煎煮、膏方制作、送药上门等专业的综合药事服务。
5、参与公立医院改革
康美药业将按照国家公立医院改革的政策，结合重庆市公立医院改革的发展规划, 在保证公立公益性质不变前提下，通过多种形式参与重庆市公立医院的改革。康美药业将发挥自身在医药行业的资源优势，引进专业化的管理团队和技术人才以及高端设施设备，提升公立医院的医疗服务能力和整体服务水平，以此全面助推全市深化医药卫生事业改革和发展。
6、公立医院药品耗材采购配送服务
重庆市政府按照法律、法规和重庆市作为国家综合医改试点省（市）的相关要求，支持康美药业及在重庆的子公司进入重庆市药交所平台进行药品耗材交易，参与重庆市公立医院药品耗材采购和配送，促进公立医院加快医药分开步伐，降低医疗机构的药品费用。
7、中药材大宗现货交易中心
康美药业拟在符合国家相关管理规定的条件下，在重庆市投资设立中药材大宗现货交易中心，配套建设中药材大宗现货交易平台和现货交割仓储中心，共同将重庆市打造成为“西南地区重要的中药材流通中心”。
8、中医药健康养生
康美药业将整合旗下丰富的大健康产业资源，结合重庆市的独特旅游资源，结合“医养结合”模式，率先在南川区建设国家级中医药健康旅游示范区，打造融中医疗养、康复、养生与旅游于一体具有地域特色的“大健康+旅游”项目，推动中医药健康服务与旅游产业有机融合，助推重庆市中医药健康养生服务产业发展。
9、中医药博物馆及文化广场
康美药业与中国药文化研究会、重庆市中药研究院和南川区人民政府合作，在南川区“重庆市中医药科技产业园”投资建设中医药博物馆及文化广场，承担中医药文化传播教育的重要责任。
（三）双方权利义务
1、康美药业承诺项目投资总额不低于50亿元人民币，其中，加工生产项目、中医药创新研究平台项目投资不低于15亿元，具体项目投资金额根据后期签署的项目投资协议落实相应投资资金。
2、重庆市政府支持康美药业在重庆设立实施本协议投资的项目公司，并通过合法土地出让程序在重庆市区为康美药业提供建设用地。
3、重庆市政府支持康美药业和在重庆的子公司进入重庆市药交所平台进行招标采购，参与重庆市公立医院药品及耗材采购、配送，并积极鼓励与支持康美药业对在渝生产的优质产品申报渝产重点品种目录。
4、为加快推进项目落实和实施，在本协议签署后15日内，双方成立联合工作小组，由重庆市政府分管领导任组长，南川区人民政府区长、重庆市经信委领导、康美药业董事长、重庆化医控股(集团)公司董事长任副组长，市、区级相关部门为成员，负责协调乙方投资项目在重庆市的落地和实施的相关事宜。
5、在本协议所确定的合作框架和原则内，双方同意以加强信息沟通、领导人互访、明确对口联系部门等方式，积极落实合作事项，不断推进双方战略合作关系向更广领域、更深层次发展。
（四）其他
本协议经甲乙双方法定代表人或授权代表签字后生效，具体项目落实由双方另外签署协议约定并经各自有权机关批准后实施。
四、对外投资对公司的影响
该协议的签署将有利于公司把握重庆市战略发展机遇，通过拓展重庆市大健康领域，全面参与重庆市医药卫生事业和医药产业改革发展，实现业务区域的覆盖和延伸。有利于公司依托中医药全产业链优势，进一步加快推动公司“大健康+大平台+大数据+大服务”战略体系在重庆市延伸和落地，通过药和医的创新融合，打造完整的大健康生态圈。
该协议仅为初步的战略合作协议，是双方合作意向和合作原则的初步洽谈结果，为双方签订具体合作业务的基础，具体合作事宜以双方另行签订的项目合作协议为准。因此在具体的项目合作协议签订生效及执行前，该协议的履行对公司2016年度经营业绩不构成重大影响。
五、对外投资的风险分析
战略合作协议为基础性的框架协议，鉴于该事项有可能对股价造成影响，公司及时披露了签订框架性协议的相关信息，具体实施方案尚需合作双方进一步沟通和落实。公司将根据事项进展情况，依据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，及时履行必要的审批决策程序及信息披露义务。
六、项目是否已实际开展，是否已进行可行性论证，是否已取得必需的行业准入资质或证明，是否配备相应人员等情况
公司此次与重庆市政府签订的《战略合作协议》为双方未来战略合作的框架性协议，公司2009年以来在重庆市已与重庆中医院等医疗机构开展业务往来，现有合作医院近10家，有专业团队负责药品供应链业务。公司与重庆化医控股(集团)公司拟共同出资在重庆市设立康渝医药股份有限公司（暂定名，具体名称以工商部门核准为准），负责建设和运营康美药业（南川）生产加工基地项目。目前，公司将根据智慧药房、互联网医疗健康服务平台等成熟的业务模式，加快落实《战略合作协议》的有关精神，双方正在对合作具体项目的组织架构、人员配置、行业准入等情况进行可行性分析及相关论证工作。
上述情况存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
《战略合作协议》
康美药业股份有限公司董事会
二○一六年九月二十三日
证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2016-074
债券代码：122080 债券简称：11康美债
债券代码：122354 债券简称：15康美债
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1
康美药业股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：康美药业（南川）生产加工基地项目
● 总投资金额：15亿元人民币，其中公司投资9.75亿元人民币
一、对外投资概况
（一）对外投资基本情况
康美药业股份有限公司（下称“公司”）根据《重庆市南川区中医药科技产业园控制性详细规划》，抓住南川区中医药事业发展契机，将充分发挥中药龙头企业优势，结合重庆市丰富的中药材资源，康美药业将充分发挥中药龙头企业优势，结合重庆市丰富的中药材资源，加强与重庆市内医疗机构在技术、人才、研发等方面的合作，公司拟与重庆化医控股(集团)公司（以下简称“化医集团”）共同投资15亿元在重庆市南川区“重庆市中医药科技产业园”合作建设“康美药业（南川）生产加工基地”（下称“南川生产基地项目”），其中公司出资9.75亿元，占项目总投资金额65%。
（二）对外投资审议情况
康美药业2016年9月22日召开的第七届董事会2016年度第七次临时会议审议通过了《关于计划在重庆市建设康美药业（南川）生产加工基地项目的议案》。本项目无需提交公司股东大会审议。
（三）本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）项目投资情况
■
（二）项目投资构成
本项目计划总用地面积约200亩，建设期计划24个月，工程总投资150,000.0万元（不含土地费用），其中建设投资124,553.00万元，流动资金25,447.00万元；建设投资中工程费用108,560.10万元；其他费用10,061.80万元；预备费5,931.10万元。具体构成情况如下：
■
（二）财务分析
■
公司对该项目的效益测算并不代表公司对该项目的盈利预测，更不代表对投资者的承诺，存在不确定性，敬请投资者特别注意。
（三）项目可行性分析
1、项目必要性
（1）项目建设有助于不断提高产品品质
1）中药饮片既不是药材的简单加工，也不光为了方便配方而制作。中药饮片是指在中医药理论指导下，根据辨证论治和调剂、制剂的需要，对中药材进行特殊加工炮制后的制成品。由于中药饮片质量的优劣与中药材的原料直接相关，更关系到中药的临床疗效。因此，只有采用来源明确、品质优良的中药材原料，按照规范化的炮制技术，进行严格认真的净制、切制和炮炙处理，才能生产出高品质的中药饮片。
2）中药配方颗粒，俗称“免煎中药”，是近年来增长迅速的新型中药制剂，能代替中药饮片供中医生临床配方使用，其疗效和方便性逐渐被广大医生和患者接受。国家药监局共批准了六家中药配方颗粒试生产企业，1200种商品中药材中超过一半的品种已经实现单方颗粒工业化大生产。
3）中成药是以我国传统中草药为原料，经过加工制成的各种不同剂型的中药制品的总称，包括丸、散、膏、丹等各种剂型，它是我国经过历代医药学家的实践创造所得。
虽然我国在新医改的推进及国家相应的扶持政策下中成药产业仍然保持着快速增长态势，但是，由于中药的用量、制作手段等的多样性以及其成分难以分析，西方对我国的传统中药持不信任的态度，而在我国，年轻一代的人对于中药的信任程度远不如老一辈等问题导致了中药的市场难以拓展，因此，药企要真正了解中成药的做法、制作程序，了解药量，严格管理生产过程中的卫生问题以及生产工艺，提高创新能力，提高中药的标准，使产品品质得以提高。
本项目的建设将使康美药业进一步完善和提高中药饮片及药物提取的示范生产，促进中药饮片、药物提取的标准化、规范化、现代化发展，并继续推动南川区中药产业的健康发展。
（2）项目的建设能推动南川区经济的发展
南川区拥有全市中医药科技产业园区、全市唯一的中药材种源繁育基地和市级中药材特色产业建设基地，具备丰富的中药材资源，存在企业落地的基础条件。同时，通过此次推介会吸引了境内外众多著名中医药企业和重量级的科研机构、大专院校，签约项目涵盖中药材种植、加工、研发、销售等全产业链，门类齐全，强强联合，必将推动南川中药材实现新发展、迈上新台阶，也必将在全市范围内产生重要影响，发挥带动作用。
发展中医药是适应、把握、引领经济发展新常态的需要，是贯彻落实“十三五”期间供给侧结构性改革发展主题的需要，是推进健康中国建设的需要。适应、把握、引领经济发展新常态，是谋划和推动“十三五”期间我国经济社会发展的大逻辑。随着国民经济的发展和人们健康需求的释放，医药产业一定会保持强劲的增长，并在调整结构中发挥积极作用。医药产业一定会带动重庆市和南川区地方经济发展。
（3）符合重庆中药产业发展的需要
重庆中医药科技产业园位于南川（大观）城市副中心，园区规划面积5平方公里，主要发展中药饮片、中药配方颗粒、中成药、中医药保健品、中药医疗器械等五大产业，建设集研发检测、成果转化、科技孵化等多功能一体的综合服务平台，致力打造中国西部最大的中医药研发和精深加工基地。园区面向国内外招商，制定了极为优惠的政策。凡符合市、区产业引导股权投资基金要求的入园企业，可享受基金支持；涉及国家及市级明确规定的行政事业性收费，有收费幅度的一律按最低标准收取。对投资额度大、科技含量高、带动性强的项目还可“一事一议、一企一策”。康美药业集中药饮片加工、中药配方颗粒生产和中成药生产为一体的医药产业项目，是康美中医药全产业链布局的延伸，也是以中药饮片为核心的产品链拓展，项目符合重庆市产业政策，该项目对支持重庆市经济发展有很好的带动作用，将促进重庆市中药产业的快速发展，开辟一条以康美药业为龙头进而带动全行业发展的道路。
（4）增加就业岗位，提高居民收入水平
项目实施，将扩大当地中医药市场，同时促进物流、商业、信息服务配套产业的发展，直接或间接提供大量就业岗位，提高当地就业率，提高居民收入。
2、项目可行性
本项目将建设成中药饮片、中药配方颗粒和中成药为一体，打造规模最大、技术最先进、品规最全、质量最优的“西南地区最大的中药深加工基地”加工基地，延伸重庆市中药材深加工产业链，带动重庆市中药材加工产业转型升级，促进中药饮片、中药配方颗粒和中成药生产加工规模化、规范化、现代化，对当地经济和社会的发展有着积极作用，属于政策鼓励支持发展的产业。
项目建成后将大幅度提高公司的经济效益和综合竞争能力，提供直接岗位1,500个，实现可持续的快速发展。
本项目将发挥龙头企业的带动和辐射作用，有利于上下游产业在当地的积聚，具有较好的经济效益和社会效益，有较强的抗风险能力，综合评价项目可行。
（四）产品方案及规模
■
（五）后续经营和盈利模式
公司业务体系涵盖上游的道地中药材种植与资源整合，中游的中药材专业市场经营，中药材贸易，中药饮片、中成药制剂、保健食品、化学药品的生产与销售，现代医药物流系统，下游的集医疗机构资源、智慧药房、药房托管、OTC零售、连锁药店、直销、医药电商、移动医疗等于一体的全方位多层次营销网络，中医药全产业链一体化运营模式和业务体系已经形成，为公司南川生产基地项目的后续经营提供了坚实的基础与成熟的盈利模式。
公司（南川）生产加工基地项目建成后，将结合公司中药饮片的经营与盈利模式，很好的与公司中医药全产业链结合。采购方面，公司将继续贯彻对生产原材料的质量管控，结合现有上游道地药材的种植情况及中药材市场行情，通过产地直接采购及市场化采购方式完成中药原材料采购，利用公司对上游原材料资源的控制能力，是公司中药配方颗粒具备完全溯源能力；生产方面，公司拟新建生产车间、改建中试车间等，利用公司在中药饮片与中成药方面的生产研发经验，保证产能的稳定及产品的质量；销售方面，公司将依托现有由医院直营、药房托管、智慧药房、连锁药店配送结合的全方位多层次销售网络，帮助公司中药饮片、中药配方颗粒、中成药实现与临床医院及药房的无缝对接，快速抢占产品市场。
三、对外投资对公司的影响
公司投资南川生产基地项目是对公司与化医集团开展战略合作的重要环节，有利于公司进一步增强中药饮片核心业务的市场竞争力，项目建成后将有助于公司不断提高产品品质，完善产品结构，拓展医院药房及智慧药房、连锁药房的业务，满足市场需求，并进一步扩大品牌效应及市场份额；有利于公司中医药全产业链一体化运营战略的持续推进与实施，夯实公司在中医药行业的市场地位。预计项目达产后将对公司未来的业绩增长产生正面影响。
四、对外投资的风险分析
本项目符合重庆市南川区城市发展需要，发展建设得到国家政策支持，项目选址及配套设施符合要求，该项目的开展面临市场、技术、外部协助等风险，公司将保持对各类风险的监测，及时采取应对措施，将影响该项目的风险降至最低。
本项目投资涉及土地、环评等诸多手续，需政府主管部门审批，经过相关法律、法规程序后方可实施。项目需在建成完工、交付使用并通过 GMP 等相关认证后，方可正式投入运营。
董事会授权公司经营管理层和化医集团根据实际情况负责具体组织本项目实施工作，包括但不限于签订有关协议，合理调整投资规模，投资进度，设立项目公司等相关内容。项目将按照统一规划、分步建设的要求进行，期间可采取先部分完工验收先分期投入使用的方式，力争使项目部分功能早日发挥效益。
五、备查文件
《康美药业第七届董事会2016年度第七次临时会议决议公告》
特此公告。
康美药业股份有限公司董事会
二○一六年九月二十三日
证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2016-075
债券代码：122080 债券简称：11康美债
债券代码：122354 债券简称：15康美债
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1
康美药业股份有限公司
关于设立控股子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
(投资标的名称：康渝医药股份有限公司
●(投资金额：19,500万元（人民币，下同）
(特别风险提示：该子公司成立后，短期内尚不能产生经济效益，对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响。
一、对外投资概况
1、2016年9月22日，康美药业股份有限公司（以下简称“康美药业”或“公司”）召开了第七届董事会2016年度第七次临时会议，审议通过了《关于在重庆市设立控股子公司的议案》和《关于与重庆市人民政府签订<战略合作协议>的议案》，依照《战略合作协议》关于重庆市人民政府支持重庆化医控股(集团)公司（以下简称“化医集团”）与公司开展战略性合作，实现强强联合的合作原则，公司与化医集团拟共同出资在重庆市设立康渝医药股份有限公司（暂定名，具体名称以工商部门核准为准），负责建设和运营康美药业（南川）生产加工基地项目。
2、上述投资事项已经公司董事会审议通过，不需提交股东大会审议。
3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况
1、化医集团
公司名称：重庆化医控股(集团)公司
法定代表人：王平
注册资本：262,523.22万元
注册地：重庆市北部新区高新园星光大道70号A1
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：对重庆市国有资产监督管理委员会授权范围内的国有资产经营、管理；货物进出口、技术进出口（法律法规禁止的不得经营，法律、法规限制的取得许可后方可经营）。
化医集团与本公司不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
1、公司名称：康渝医药股份有限公司（暂定名，具体名称以工商部门核准为准）
2、注册地址：重庆市
3、拟注册资本：30,000万元
4、持股比例：
■
5、经营范围：销售：中药材、西药、医疗器械。（最终以工商管理部门核准登记为准）
三、对外投资对公司的影响
公司此次对外投资，与化医集团拟共同出资在重庆市设立康渝医药股份有限公司，实现资源共享、优势互补，进一步加快推动“大健康+大平台+大数据+大服务”战略体系在一线城市延伸和落地，是公司业务发展的需要，也是公司开拓重庆市场的战略举措，公司将进一步提升在行业内的影响力。
此次成立的全资子公司纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不存在损害上市公司及股东利益的情形。
四、对外投资的风险分析
合资公司可能在经营过程中面临市场风险、政策风险、管理风险、运营风险
等，且该子公司处于成立初期，产生经济效益需要一定周期，公司将会采取相应的对策和措施控制风险和化解风险，力争获得良好的投资回报。
五、备查文件
《康美药业第七届董事会2016年度第七次临时会议决议公告》
特此公告。
康美药业股份有限公司董事会
二○一六年九月二十三日
证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2016-076
债券代码：122080 债券简称：11康美债
债券代码：122354 债券简称：15康美债
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1
康美药业股份有限公司
关于全资子公司对外投资设立控股
子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
( 投资标的名称：广州康美中医医疗服务有限公司（暂定名，具体名称以工商部门核准为准）
●●●( 投资金额：350万元（人民币，下同）
( 特别风险提示：该子公司成立后，短期内尚不能产生经济效益，对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响。
一、对外投资概况
1、对外投资基本情况
2016年9月22日，康美药业股份有限公司（以下简称“康美药业”或“公司”）召开了第七届董事会2016年度第七次临时会议，审议通过了《关于全资子公司在广东省广州市设立控股子公司的议案》，公司全资子公司康美健康产业投资有限公司（以下简称“康美健康产业”）与程华云拟共同出资设立广州康美中医医疗服务有限公司（暂定名，最终以工商登记机关核准为准，以下简称“广州康美”），将主要从事中医科：内科专业、妇产科专业、儿科专业、针灸科专业、推拿科专业。广州康美注册资本拟为人民币 500 万元，其中：康美健康产业拟认缴出资人民币 350 万元，占注册资本的70%；程华云认缴出资人民币 150 万元，占注册资本的30%。
2、上述投资事项已经公司董事会审议通过，不需提交股东大会审议。
3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、合作方基本情况
1、康美健康产业
公司名称：康美健康产业投资有限公司
法定代表人：李建华
注册资本：10,000万元
注册地：广州市海珠区龙潭村万年东街23号首层
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：企业自有资金投资；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；资产管理（不含许可审批项目）；贸易咨询服务；企业管理咨询服务；企业形象策划服务；教育咨询服务；文化艺术咨询服务；公共关系服务；策划创意服务；投资咨询服务；营养健康咨询服务；商品信息咨询服务；广告业；软件服务；健康科学项目研究、开发；食品科学技术研究服务；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；房地产开发经营；物业管理;计算机零配件批发；软件批发。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
康美健康产业投资有限公司系公司的全资子公司。
2、程华云
程华云，男，国籍：中国，住址：广州市海珠区金诚***，身份证号码：36242519********14。程华云与本公司不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
1、公司名称：广州康美中医医疗服务有限公司（暂定名，具体名称以工商部门核准为准）
2、注册地址：广东省广州市
3、拟注册资本：500万元
4、持股比例：
■
5、法定代表人：李建华
6、经营范围：中医科：内科专业、妇产科专业、儿科专业、针灸科专业、推拿科专业。（最终以工商管理部门核准登记为准）
四、对外投资对公司的影响
随着国家新医改的推进，分级诊疗制度的逐步建立，合理配置医疗资源、促进基本医疗卫生服务均等化为社会化中医医疗服务带来了较好的发展机遇。公司充分利用自身在中医药业务及医院管理方面积累的资源和经验，积极向医疗行业下游产业链继续延伸。进一步优化公司的业务布局，提升整体竞争力。
此次成立的控股子公司纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不存在损害上市公司及股东利益的情形。
五、对外投资的风险分析
合资公司可能在经营过程中面临市场风险、政策风险、管理风险、运营风险等，且该子公司处于成立初期，产生经济效益需要一定周期，公司将会采取相应的对策和措施控制风险和化解风险，力争获得良好的投资回报。
六、备查文件
《康美药业第七届董事会2016年度第七次临时会议决议公告》
特此公告。
康美药业股份有限公司董事会
二○一六年九月二十三日
证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2016-077
债券代码：122080 债券简称：11康美债
债券代码：122354 债券简称：15康美债
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1
康美药业股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
(投资标的名称：康美健康管理服务（深圳）有限公司
●●(投资金额：1,000万元（人民币，下同）
(特别风险提示：该子公司成立后，短期内尚不能产生经济效益，对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响。
一、对外投资概况
1、2016年9月22日，康美药业股份有限公司（以下简称“康美药业”或“公司”）召开了第七届董事会2016年度第七次临时会议，审议通过了《关于在广东省深圳市设立全资子公司的议案》，随着健康观念的变化和医学模式的转变，中医药学优势凸显，中医药服务发展迅猛，公司依托中医药全产业链和大数据平台优势，把握未来医疗健康服务业发展的新机遇，拟在深圳设立全资子公司康美健康管理服务（深圳）有限公司（暂定名，具体名称以工商部门核准为准），负责健康管理咨询服务；企业管理咨询；健康档案管理等业务。
2、上述投资事项已经公司董事会审议通过，不需提交股东大会审议。
3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：康美健康管理服务（深圳）有限公司（暂定名，具体名称以工商部门核准为准）
2、注册地址：深圳市宝安区
3、拟注册资本：1,000万元
4、经营范围：健康管理咨询服务；企业管理咨询；健康档案管理；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；经济信息咨询；市场调查；企业形象设计；会议策划；展览展示策划。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
5、持股比例：公司持股100%
三、对外投资对公司的影响
公司此次投资设立康美健康管理服务（深圳）有限公司，是在与深圳市宝安区人民政府医疗健康战略合作的基础上，更好地把握未来医疗健康服务业发展的新机遇，实现资源共享、优势互补，进一步加快推动“大健康+大平台+大数据+大服务”战略体系在一线城市延伸和落地，拓宽盈利渠道。
此次成立的全资子公司纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不存在损害上市公司及股东利益的情形。
四、对外投资的风险分析
本次对外投资事项可能受市场竞争、项目管理等因素影响，存在一定的投资风险，且该子公司处于成立初期，产生经济效益需要一定周期，公司将加强对该子公司投入和产出比的控制，加强团队建设管理，尽早实现该子公司的盈利，为公司创造价值。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《康美药业第七届董事会2016年度第七次临时会议决议公告》
特此公告。
康美药业股份有限公司董事会
二○一六年九月二十三日
证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2016-078
债券代码：122080 债券简称：11康美债
债券代码：122354 债券简称：15康美债
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1
康美药业股份有限公司
关于变更公司经营范围
暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月22日召开了第七届董事会2016年度第七次临时会议审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》，根据公司实际情况和经营发展需要，公司拟对经营范围进行部分变更，同时根据经营范围变更情况对《公司章程》进行相应修订，具体情况如下：
一、经营范围变更情况
原经营范围：生产：中药饮片（净制、切制、醋制、酒制、盐制、炒、煅、蒸、煮、炖、燀、制炭、炙制、制霜、水飞，含毒性饮片，直接口服饮片），颗粒剂，片剂、硬胶囊剂（均含头孢菌素、青霉素类），原料药（甲磺酸多沙唑嗪、盐酸丙哌维林、泛酸钙、吉法酯、盐酸坦洛新、雷贝拉唑钠），食品；批发：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品（含体外诊断试剂、除疫苗）、第二类精神药品（制剂）、医疗用毒性药品（西药）、蛋白同化制剂、肽类激素、麻醉药品和第一类精神药品（区域性批发）；保健食品生产、销售（片剂（含片）、茶剂）；批发兼零售：预包装食品、散装食品(干果，坚果，烘培食品，糖果蜜饯，罐头，烹调佐料，腌制品，酒精饮料，非酒精饮料)（以上各项具体按本公司有效许可证经营）；销售：电子产品，五金、交电，金属材料（不含金、银），建筑材料，百货，工艺美术品（不含金、银饰品），针、纺织品、化妆品；食品销售管理；房地产投资，猪、鱼、鸡、鹅、鸭饲养，水果种植；自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定、准予公司经营的14种进口商品以外的其他商品及技术的进出口（按省外经贸委粤外经贸进字〔97〕339号文经营）；医疗器械（凭有效医疗器械经营企业许可证经营），医疗用毒性药品（中药材）；信息服务业务（仅限互联网信息服务业务，按经营许可证许可项目经营）；在经核准的区域内直销经核准的产品（具体区域和产品以商务部直销行业管理网站公布的为准）、普通货运、商务信息咨询服务；会议展览服务；仓储服务；自有房产租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
变更后经营范围： 生产：中药饮片（净制、切制、醋制、酒制、盐制、炒、煅、蒸、煮、炖、燀、制炭、炙制、制霜、水飞，含毒性饮片，直接口服饮片），颗粒剂，片剂、硬胶囊剂（均含头孢菌素、青霉素类），原料药（甲磺酸多沙唑嗪、盐酸丙哌维林、泛酸钙、吉法酯、盐酸坦洛新、雷贝拉唑钠），食品；批发：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品（含体外诊断试剂、除疫苗）、第二类精神药品（制剂）、医疗用毒性药品（西药）、蛋白同化制剂、肽类激素、麻醉药品和第一类精神药品（区域性批发）；保健食品生产、销售；批发兼零售：预包装食品、散装食品(干果，坚果，烘培食品，糖果蜜饯，罐头，烹调佐料，腌制品，酒精饮料，非酒精饮料)（以上各项具体按本公司有效许可证经营）；销售：电子产品，五金、交电，金属材料（不含金、银），建筑材料，百货，工艺美术品（不含金、银饰品），针、纺织品、化妆品、消毒剂、卫生产品；食品销售管理；房地产投资，猪、鱼、鸡、鹅、鸭饲养，水果种植；自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定、准予公司经营的14种进口商品以外的其他商品及技术的进出口（按省外经贸委粤外经贸进字〔97〕339号文经营）；医疗器械（凭有效医疗器械经营企业许可证经营），医疗用毒性药品（中药材）；信息服务业务（仅限互联网信息服务业务，按经营许可证许可项目经营）；在经核准的区域内直销经核准的产品（具体区域和产品以商务部直销行业管理网站公布的为准）、普通货运、商务信息咨询服务；会议展览服务；仓储服务；自有房产租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
上述经营范围变更内容最终以工商部门核准为准。
二、公司章程修订情况
■
上述事宜尚需提交股东大会审议。
特此公告。
康美药业股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十三日
