安阳钢铁股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 公告编号：2016-024

安阳钢铁股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016年9月22日

(二) 股东大会召开的地点：安钢会展中心第二会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次临时股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长李涛因工作变动原因，辞去董事长、董事职务，会前与会董事推举董事李存牢担任本次临时股东大会的主持人。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人，出席7人，一名董事因公未能出席会议；

2、 公司在任监事5人，出席5人；

3、 董事会秘书出席了本次会议；公司经理和副经理列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

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(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次临时股东大会的议案需要采用累积投票制选举。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海润律师事务所

律师：吴团结、姚方方

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

安阳钢铁股份有限公司

2016年9月22日

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2016—025

安阳钢铁股份有限公司

2016年第三次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安阳钢铁股份有限公司于2016年9月14日向全体董事发出了关于召开2016年第三次临时董事会会议的通知及相关材料。会议于2016年9月22日在安钢会展中心第五会议室召开，会议应到董事9名，实到董事8名，董事谷少党因公未能出席会议，委托董事刘战歌出席并代为行使表决权。会前经与会董事推举，由董事李利剑主持会议。公司监事、高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以记名投票表决方式审议并通过以下议案：

一、审议并通过《选举公司董事长》议案。

选举李利剑为公司第八届董事会董事长。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《调整董事会专门委员会成员》议案。

董事会专门委员会组成人员如下：

战略委员会由委员李利剑、李存牢、张怀宾、谷少党、刘战歌、于银俊、成先平组成，李利剑任主任委员。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

提名委员会由委员李春涛、李利剑、李存牢、成先平、胡卫升组成，李春涛任主任委员。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

薪酬与考核委员会由委员成先平、李利剑、李春涛组成，成先平任主任委员。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告！

安阳钢铁股份有限公司董事会

2016年9 月22日