四川浩物机电股份有限公司
七届十次董事会会议决议公告

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2016-78号

四川浩物机电股份有限公司

七届十次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川浩物机电股份有限公司七届十次董事会会议通知于2016年9月22日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于2016年9月23日以通讯方式召开。会议由董事长颜广彤先生主持，应到董事9人，实到董事9人，占公司董事总数的100%。监事会成员及公司高级管理人员均列席了本次会议。本次会议程序符合法律、法规及本公司章程的规定。

会议审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》。

本公司因筹划资产收购事项，经向深圳证券交易所申请，本公司股票（证券简称：浩物股份；证券代码：000757）已于2016年3月28日下午13:00开市起停牌，并于2016年3月29日发布了《关于筹划资产收购事项的停牌公告》。经与各方论证，因本公司筹划的资产收购事项涉及收购机械制造类企业控股权，构成重大资产重组，本公司于2016年4月11日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》。2016年6月6日，本公司召开七届八次董事会，审议通过了《关于重大资产重组事项申请延期复牌的议案》，并于2016年6月8日发布了《关于重大资产重组进展情况暨继续停牌的公告》，披露了本次筹划重大资产重组事项的基本情况，包括标的公司、交易对手方暨筹划重大资产重组的基本内容等。2016年6月27日，本公司召开二〇一六年第一次临时股东大会，审议通过了《关于重大资产重组事项申请延期复牌的议案》，并于2016年6月28日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》。2016年7月26日，本公司发布了《关于重大资产重组进展情况的公告》，同时披露了独立财务顾问光大证券股份有限公司出具的《关于四川浩物机电股份有限公司重大资产重组继续停牌相关事项的专项核查意见》。

停牌期间，本公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作。在承诺的停牌时间内，因本公司与交易对方在涉及标的资产的未来盈利预测及估值等部分核心条款上无法达成一致意见，经认真听取各方意见，并与相关各方充分沟通、调查论证，若继续推进本次重组事项将存在较多不确定因素。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，为切实保护本公司及全体股东的利益，经审慎研究，并与交易各方合意决定，终止筹划本次重大资产重组事项。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

独立董事就本公司终止筹划重大资产重组事项发表了独立意见，同时，独立财务顾问光大证券股份有限公司就该事项出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司

董 事 会

二〇一六年九月二十六日

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2016-79号

四川浩物机电股份有限公司

七届七次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川浩物机电股份有限公司七届七次监事会会议通知于2016年9月22日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于2016年9月23日以通讯方式召开。会议由监事会主席冯琨女士主持，应到监事5人，实到监事5人，占本公司监事总数的100%。本次会议程序符合法律、法规及本公司章程的规定。

会议审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》。

监事会认为，本公司终止筹划本次重大资产重组事项是经本公司董事会审慎研究的结果，不会损害本公司及其他股东，特别是中、小股东的利益，符合本公司及全体股东的利益。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司

监 事 会

二〇一六年九月二十六日

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2016-80号

四川浩物机电股份有限公司

关于终止筹划重大资产

重组事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司因筹划资产收购事项，经向深圳证券交易所申请，本公司股票（证券简称：浩物股份；证券代码：000757）于2016年3月28日下午13:00开市起停牌，并于2016年3月29日披露了《关于筹划资产收购事项的停牌公告》（详见2016-15号公告）。经与各方论证，因本公司筹划的资产收购事项涉及收购机械制造类企业控股权，构成重大资产重组，本公司于2016年4月11日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（详见2016-20号）。鉴于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未完成，本公司于2016年4月26日发布《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（详见2016-29号公告）。2016年6月6日，本公司召开七届八次董事会会议，审议通过了《关于重大资产重组事项申请延期复牌的议案》，并于2016年6月8日披露了《关于重大资产重组进展情况暨继续停牌的公告》（详见2016-47号公告）。2016年6月27日，本公司召开二〇一六年第一次临时股东大会，审议通过了《关于重大资产重组事项申请延期复牌的议案》，并于2016年6月28日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（详见2016-52号公告）。2016年7月26日，本公司披露了《关于重大资产重组进展情况的公告》（详见2016-60号公告），同时披露了独立财务顾问光大证券股份有限公司出具的《关于四川浩物机电股份有限公司重大资产重组继续停牌相关事项的专项核查意见》。

停牌期间，本公司严格按照相关规定，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。

一、本次筹划重大资产重组事项的基本情况

为进一步优化资源整合，提高本公司的盈利能力及市场竞争力，实现战略发展目标，本公司筹划了本次重大资产重组事项，拟采用发行股份及支付现金的方式购买许景林、许树林、许彦龙、新余尚艺汽车模具技术咨询中心（个人独资）、新余润达咨询管理合伙企业（有限合伙）、新余巴尔纳博咨询管理合伙企业（有限合伙）等六方合计持有的成都嘉润汽车部件有限公司51%股权，同时募集配套资金。

成都嘉润汽车部件有限公司成立于2009年10月13日，是一家专业从事汽车冲压零部件生产与销售业务的制造企业。其主要经营范围为：汽车零部件冲压；总成零件焊接；汽车模具、检具、工装夹具设计、制造。

二、本公司在停牌期间所做的工作

停牌期间，本公司严格按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重大资产重组的各项工作。本公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构，共同推进本次重大资产重组事项，并会同中介机构及本次重大资产重组有关各方就重组事项进行了大量的沟通谈判、协商、论证和尽职调查等工作。停牌期间，本公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告，并充分提示广大投资者注意本次重组事项存在不确定性的风险，及时履行了信息披露义务。

三、终止筹划本次重大资产重组事项的原因

为促进本次重大资产重组事项，自本公司股票停牌以来，本公司组织中介机构对标的公司进行了现场尽职调查、审计、评估等工作，并会同交易对方及相关中介机构就本次重大资产重组进行了多次协商，就关键合作事项进行了深入讨论和沟通。随着工作的推进，交易双方本着审慎的原则，经反复洽谈，在承诺的停牌时间内，本公司与交易对方在涉及标的资产的未来盈利预测及估值等部分核心条款上无法达成一致意见。

经认真听取各方意见，并与相关各方充分沟通、调查论证，若继续推进本次重组事项将存在较多不确定因素。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，为切实保护本公司及全体股东的利益，经审慎研究，并与交易各方合意决定，终止筹划本次重大资产重组事项。

四、终止筹划本次重大资产重组事项对本公司的影响

本次终止筹划重大资产重组事项是经本公司审慎研究并与各方协商一致的结果，有利于保护本公司及全体股东的利益，不会对本公司的发展战略及生产经营造成不利影响。本公司将继续通过并购重组等方式，提升效益，为全体股东创造更大的价值。

五、决策程序及承诺

本公司于2016年9月23日召开七届十次董事会及七届七次监事会，审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》，本公司独立董事对该事项发表了独立意见。同时，独立财务顾问光大证券股份有限公司发表了专项核查意见。具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

根据深圳证券交易所2016年9月19日发布的《关于进一步加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》（深证上〔2016〕639号）等相关规定，本公司承诺自公告之日起2个月内不再筹划重大资产重组事项。

六、股票复牌安排

本公司将于2016年9月26日（星期一）召开投资者说明会，并在披露上述投资者说明会召开情况公告时，向深圳证券交易所申请公司股票复牌。

本公司董事会对终止筹划本次重大资产重组事项给各位投资者带来的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持本公司发展的各位投资者表示衷心的感谢。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司

董 事 会

二〇一六年九月二十六日

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2016-81号

四川浩物机电股份有限公司

关于终止筹划重大资产重组事项召开投资者说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

召开时间：2016年9月26日（星期一）下午13:30——14:30；

召开地点：全景网投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）；

召开方式：网络远程方式。

一、说明会类型

为维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”）以网络远程方式召开投资者说明会，就本公司终止本次重大资产重组事项的相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点、方式

（一）召开时间：2016年9月26日（星期一）下午13:30——14:30；

（二）召开地点：全景网投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）；

（三）召开方式：网络远程方式。

三、参加人员：

本公司总经理、董事会秘书、独立财务顾问。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在上述会议召开时间段内登录全景网投资者关系互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会，与本公司进行互动交流和沟通。本公司及相关人员将及时回答投资者提问。

（二）为充分利用会议时间，提高会议效率，本公司欢迎投资者在说明会召开前通过下述电话、传真、电子邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给本公司，本公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

联系人：赵吉杰、张珺

联系电话：028-67691568

传真：028-67691570

电子邮件：hwgf0757@163.com

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司

董 事 会

二〇一六年九月二十六日