扬州亚星客车股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：６００２１３ 证券简称：亚星客车 公告编号：２０１6－０３２
扬州亚星客车股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次董事会会议通知和议案材料于２０１６年９月１９日以书面及电子邮件形式送达全体董事。
（三）本次董事会会议于２０１６年９月２９日以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会会议应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人。
（五）本次董事会会议由董事长金长山先生主持。
二、董事会会议审议情况
１、审议通过《关于增加２０１６年度日常关联交易内容和金额的预案》
５名关联董事回避表决，４名非关联董事参加表决。表决结果：４票同意，０票反对，０票弃权。
《关于增加２０１６年度日常关联交易内容及预计金额的公告》详见《上海证券报》、上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本预案将形成议案，提交股东大会审议。
２、审议通过《关于召开２０１６年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。
《关于召开２０１６年第二次临时股东大会的通知》详见《上海证券报》、上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
三、上网公告附件
独立董事意见
特此公告。
扬州亚星客车股份有限公司董事会
二Ｏ一六年九月三十日
证券代码：６００２１３ 证券简称：亚星客车 公告编号：２０１６－０３３
扬州亚星客车股份有限公司
关于增加２０１６年度日常关联交易内容和金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本关联交易事项需要提交股东大会审议
本次日常关联交易是为了满足公司日常经营活动所需，不会对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）增加２０１６年度日常关联交易履行的审议程序
２０１６年５月１９日，公司２０１５年度股东大会审议通过了《关于公司及控股子公司２０１６年度日常关联交易的议案》，现根据生产经营需要，与潍柴动力股份有限公司（以下简称潍柴动力）签署的相关合同或协议中关联交易类别为采购发动机，拟变更为采购发动机、新能源动力总成系统及相关产品。拟增加公司与潍柴动力股份有限公司及附属公司采购发动机、新能源动力总成系统及相关产品在２０１６年度日常关联交易的上限，预计增加金额６９０００万元。
２０１６年９月２９日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于增加２０１６年度日常关联交易内容和金额的预案》，在审议上述事项时，关联董事金长山、丁迎东、李百成、孔祥君、王春鼎回避表决，４名非关联董事参加表决，一致同意该关联交易事项。该事项须提交股东大会审议，关联股东潍柴（扬州）亚星汽车有限公司将在股东大会上对该议案回避表决。
公司独立董事事前认可了上述增加２０１６年度日常关联交易事项，并对该事项发表了以下独立意见：
１．与潍柴动力签署的相关合同或协议中关联交易类别为采购发动机，拟变更为采购发动机、新能源动力总成系统及相关产品。拟增加公司与潍柴动力股份有限公司及附属公司采购发动机、新能源动力总成系统及相关产品在２０１６年度日常关联交易的上限，预计增加金额６９０００万元（增加后该项日常关联交易的预计金额为９４６００万元），是为了满足公司正常生产经营需要。该项交易遵循公平、公正、公允的原则，不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司的独立性。
２．公司董事会在审议《关于增加２０１６年度日常关联交易内容和金额的预案》时，关联董事回避了表决，表决程序合法。
（二）公司２０１６年度日常关联交易预计金额增加内容
具体调整内容如下：
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
公司名称：潍柴动力股份有限公司及其附属公司
公司类型：股份有限公司
注册地址：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街１９７号甲
法定代表人：谭旭光
注册资本：１９９９３０．９６３９万元人民币
经营范围：柴油机及配套产品的设计、开发、生产、销售、维修、进出口；自有房屋租赁；钢材销售；企业管理服务（以上不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理的商品，按国家有关规定办理）。
（二）关联关系
潍柴动力为公司实际控制人潍柴控股集团有限公司直接或间接控制的企业，其构成《上海证券交易所股票上市规则》之１０．１．３条第二项规定的关联法人。
三、交易定价政策和定价依据
公司向潍柴动力采购客车零部件，严格按市场需求及市场竞争的要求进行比质比价采购，按照正常供应商的标准体系对采购的客车零部件进行质检，仓库入库等操作，统一纳入公司供应商管理体系。
公司与潍柴动力签署了相关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
为保障生产的连续性、稳定性，提高市场资源的使用效率，公司向潍柴动力采购部分客车零部件，由此发生必要的关联交易。借助潍柴动力新能源技术研发及检测能力、集团化的采购规模及资金实力，向其采购产品可以降低公司的采购成本，同时不影响公司的独立性，符合全体股东利益。
五、备查文件
１、公司第六届董事会第十六次会议决议。
２、独立董事的独立意见。
３、相关协议或合同。
特此公告。
扬州亚星客车股份有限公司董事会
二Ｏ一六年九月三十日
证券代码：６００２１３ 证券简称：亚星客车 公告编号：２０１６－０３４
扬州亚星客车股份有限公司
关于召开２０１６年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：２０１６年１０月１７日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
２０１６年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：２０１６年１０月１７日１４ 点００ 分
召开地点：公司３１６会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自２０１６年１０月１７日
至２０１６年１０月１７日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的９：１５－１５：００。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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１、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案 １ 披露时间是 ２０１６ 年９月３０日，披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站。
２、特别决议议案：不适用
３、对中小投资者单独计票的议案：议案１
４、涉及关联股东回避表决的议案：议案１
应回避表决的关联股东名称：潍柴（扬州）亚星汽车有限公司
５、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：ｖｏｔｅ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
１、法人股东由法定代表人出席会议，持营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、本人身份证办理登记手续；由法定代表人的代理人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、本人身份证及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理登记手续。
２、自然人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书及委托人股票账户卡办理登记手续。
３、异地股东可采用信函或传真的方式登记，出席会议时需携带原件。
（二）登记地点：公司证券办公室
（三）登记时间：２０１６ 年 １０ 月 １６ 日 ８：３０—１１：３０、１３：００—１７：００。
（四）联系人：顾晨联系电话：０５１４－８２９８９１１８
传真：０５１４－８７８５２３２９
六、其他事项
１、会期半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。
２、公司地址：江苏省扬州市邗江汽车产业园潍柴大道 ２ 号
邮政编码：２２５１１６
特此公告。
扬州亚星客车股份有限公司董事会
２０１６年９月３０日
附件１：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件１：授权委托书
授权委托书
扬州亚星客车股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１６年１０月１７日召开的贵公司２０１６年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
