湖北京山轻工机械股份有限公司
八届二十五次董事会会议决议公告

证券代码：000821 股票简称：京山轻机 公告编号：2016-50

湖北京山轻工机械股份有限公司

八届二十五次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十五次董事会会议通知于2016年9月28日前由董事会秘书以亲自送达、内部OA、微信或电子邮件的方式发出，2016年10月10日，董事会会议以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议并全票通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。

本公司全资子公司香港京山轻机有限公司（以下简称“香港轻机”）拟与Brain Robotics Capital LLC（以下或简称“Brain资本”、“普通合伙人”、“合作方”）和东方网力科技股份有限公司全资孙公司Netposa Inc.（以下简称“美国网力”）签订协议，认购Brain资本作为普通合伙人管理的BRC Innovation LP（以下或简称“基金”、“BRC基金”）。该基金设立在美国特拉华州，主要投资领域为人工智能与机器人相关技术领域，包括以语音为主的人机交互、基于大数据的深度学习、嵌入式智能、语义和图义处理和理解、个性化的呈现技术、新的感知技术等。该基金拟募集资金总额3,000万美元。其中，香港轻机认缴500万美元。美国网力作为有限合伙人，已认缴基金份额500万美元；Brain资本作为普通合伙人，认缴基金份额比例为基金规模的1%，剩余部分由其他有限合伙人出资。具体情况详见2016年10月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《公司全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2016-51）。

特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会

二○一六年十月十日

证券代码：000821 股票简称：京山轻机 公告编号：2016-51

湖北京山轻工机械股份有限公司

全资子公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

1、本公司全资子公司香港京山轻机有限公司（以下简称“香港轻机”）拟与Brain Robotics Capital LLC（以下或简称“Brain资本”、“普通合伙人”、“合作方”）和东方网力科技股份有限公司全资孙公司Netposa Inc.（以下简称“美国网力”）签订协议，认购Brain资本作为普通合伙人管理的BRC Innovation LP（以下或简称“基金”、“BRC基金”）。该基金设立在美国特拉华州，主要投资领域为人工智能与机器人相关技术领域，包括以语音为主的人机交互、基于大数据的深度学习、嵌入式智能、语义和图义处理和理解、个性化的呈现技术、新的感知技术等。

2、基金拟募集资金总额3,000万美元。其中，香港轻机认缴500万美元，美国网力作为有限合伙人，已认缴基金份额500万美元；Brain资本作为普通合伙人，认缴基金份额比例为基金规模的1%，剩余部分由其他有限合伙人出资。

3、上述事项已经公司于2016年10月10日召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

4、本次公司对外投资的资金来源于公司自有资金。

5、公司本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方情况介绍

（一）普通合伙人

1、基本情况

（1）机构名称：Brain Robotics Capital LLC

（2）成立时间：2015年12月2日

（3）注册地：美国马萨诸塞州

（4）组织形式：有限责任公司

（5）法定代表人：祁培

（6）控股股东及实际控制人：祁培

（7）投资领域：云计算、大数据、企业级应用、移动互联网、机器人、人工智能、虚拟现实、增强现实、金融技术、精准医疗、医学健康等

（8）主要管理人员及其简历：

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2、关联关系及其他利益关系说明

Brain Robotics Capital LLC及其股东与本公司及香港轻机均不存在关联关系、不存在一致行动关系，无直接或间接持有本公司股份、亦无持有本公司股份的计划。本公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员均没有在Brain Robotics Capital LLC任职的情况，Brain Robotics Capital LLC与本公司及香港轻机不存在相关利益安排。

（二）有限合伙人

1、基本情况

（1）机构名称：NetPosa Inc.

（2）成立时间：2014年8月

（3）注册地：美国加利福尼亚州

（4）组织形式：东方网力科技股份有限公司全资孙公司

（5）执行董事：冯程

（7）主营业务：负责东方网力海外业务拓展、即战略投资和并购平台。

2、关联关系及其他利益关系说明

NetPosa Inc.及其股东与本公司及香港轻机均不存在关联关系、不存在一致行动关系，无直接或间接持有本公司股份、亦无持有本公司股份的计划。本公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员均没有在NetPosa Inc.任职的情况，NetPosa Inc.与本公司及香港轻机不存在相关利益安排。

三、BRC基金情况介绍

1、基本情况

（1）基金名称：BRC Innovation LP

（2）基金规模：3,000万美金

（3）组织形式：有限合伙

（4）出资方式：美国网力作为有限合伙人，以自有资金认缴基金份额500万美元；Brain Robotics Capital LLC作为普通合伙人，认缴基金比例为基金规模的1%，香港轻机本次认缴500万美元，剩余部分由其他有限合伙人出资。

（5）出资进度：普通合伙人根据投资进度向有限合伙人发出出资请求，合伙人每次出资额为100万美元

（6）存续期限：8+2年，其中投资期5年，退出期3年，8年到期后可经各方协商延期2年

（7）退出机制：BRC基金主要以首次公开发行股票（IPO）、并购重组（M&A）等方式退出

（8）会计核算方式：按照美国通用会计准则（US GAAP）以基金为会计核算主体独立核算

（9）投资方向：主要为人工智能与机器人相关技术领域，包括以语音为主的人机交互、基于大数据的深度学习、嵌入式智能、语义和图义处理和理解、个性化的呈现技术、新的感知技术等。

2、关联关系及其他利益关系说明

本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在参与投资基金份额认购及在投资基金中任职的情况。

本次合作投资事项不会导致同业竞争或关联交易。

四、有限合伙协议的主要内容

1、管理和决策机制

BRC基金的具体投资管理委托Brain Robotics Capital LLC进行管理。基金设立投资决策委员会和顾问委员会，投资委员会负责对其项目投资与退出事项做出决策，投资委员会由管理合伙人和1至2名有限合伙人的代表组成。顾问委员会负责按照普通合伙人提出的要求对被投项目在以下两个方面提供建议和意见，包括（i）项目的技术可行性；（ii）技术在相关领域的应用前景。

香港轻机在投资委员会拥有一个席位，对基金拟投资项目拥有一票否决权。

2、各投资人的合作地位及权利义务

普通合伙人享有管理、控制、开展有限合伙企业事务的权利，为了履行其有限合伙协议项下职责以及管理有限合伙企业事务，而以有限合伙企业名义实施必要、适宜或方便的任何及所有行为。普通合伙人应定期向有限合伙人提供基金的财务报表，提供有关基金所投资企业价值和年度发展情况的报告。

有限合伙人有权根据有限合伙协议获得有限合伙企业的投资收益。同时，有限合伙人对基金的经营状况有知情权，有权查阅基金的投资记录，获取基金运营的财务与业务信息。有限合伙人应按照各自认缴的基金份额按时履行出资义务。

3、管理费与收益分配机制

普通合伙人就其向基金提供的服务，收取年度管理费。基金运行前三年内，该年度管理费等于基金承诺出资额的3.0%，之后年度管理费将根据基金的具体运营情况逐年减少。投资期结束后年度管理费将每年递减0.5%。

BRC基金的收益先返还全体合伙人原始出资，剩余盈利部分按照20% ：80%分别在普通合伙人和有限合伙人当中分成。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

目前，全球范围内的投资市场持续增长。其中，美国在高科技领域具有一定的代表性，越来越多的全球资本涌入美国早期投资市场。公司与Brain资本签订协议认缴BRC基金份额，主要针对美国市场的人工智能与机器人相关技术领域进行投资，投资方向包括以语音为主的人机交互、基于大数据的深度学习、嵌入式智能、语义和图义处理和理解、个性化的呈现技术、新的感知技术等。

本次公司通过香港轻机参与投资BRC基金，成为BRC基金的有限合伙人，可以进一步参与到美国高科技领域的投资，更全面、更深层次地参与到美国尖端科技市场的投资和收益分享，对公司发展具有重要的战略意义。

2、存在的风险

（1）基金作为股权投资基金的一种类型，具有投资周期长、流动性低的特点，相关投资将面临较长的投资回收期；此外，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案等多种因素影响，可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险。

（2）基金作为股权投资基金的一种类型，其寻找候选投资标的过程还可能存在一定的不确定性，并进而导致基金的投资期可能存在一定的被适度延长的潜在风险。

（3）针对上述潜在的风险，公司将和其他合作伙伴一起，在充分发挥合作

各方在项目来源、投资评估和运营管理等方面丰富经验的基础上，协同普通合伙人进行投资项目的挖掘、筛选、立项、投资实施、投后监管等工作，可合理降低潜在风险。

3、对公司的影响

香港轻机作为有限合伙人认购BRC基金，不会对公司的持续经营构成重大影响；同时公司也可通过该基金进一步参与到美国市场的投资和收益分享，推动公司快速发展。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第二十五次会议决议

2、Limited Partnership Agreement（“《有限合伙协议》”）

特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会

二○一六年十月十日

证券代码：000821 股票简称：京山轻机 公告编号：2016-52

湖北京山轻工机械股份有限公司

八届二十五次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十五次监事会会议通知于2016年9月28日前由董事会秘书以亲自送达、内部OA、微信或电子邮件的方式发出，会议于2016年10月10日上午9时在湖北省京山县经济开发区轻机工业园公司行政办公楼二楼会议室召开，会议应到监事5人，实到5人，董事会秘书列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席徐永清先生主持，审议并全票通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。

本公司全资子公司香港京山轻机有限公司（以下简称“香港轻机”）拟与Brain Robotics Capital LLC（以下或简称“Brain资本”、“普通合伙人”、“合作方”）和东方网力科技股份有限公司全资孙公司Netposa Inc.（以下简称“美国网力”）签订协议，认购Brain资本作为普通合伙人管理的BRC Innovation LP（以下或简称“基金”、“BRC基金”）。该基金设立在美国特拉华州，主要投资领域为人工智能与机器人相关技术领域，包括以语音为主的人机交互、基于大数据的深度学习、嵌入式智能、语义和图义处理和理解、个性化的呈现技术、新的感知技术等。该基金拟募集资金总额3,000万美元。其中，香港轻机认缴500万美元。美国网力作为有限合伙人，已认缴基金份额500万美元；Brain资本作为普通合伙人，认缴基金份额比例为基金规模的1%，剩余部分由其他有限合伙人出资。具体情况详见2016年10月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《公司全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2016-51）。

特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司

监 事 会

二○一六年十月十日