大唐电信科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2016-030
大唐电信科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年10月10日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信201会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长曹斌先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了会议；公司部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举第七届董事会董事的议案
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2、 关于选举第七届董事会独立董事的议案
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3、 关于选举第七届监事会监事的议案
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市德恒律师事务所
律师：崔明明、庞蕾
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、大唐电信科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所关于大唐电信科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见。
大唐电信科技股份有限公司
2016年10月11日
证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2016-031
大唐电信科技股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。
（二）公司董事会于2016年9月29日向全体董事发出第七届第一次董事会会议通知。
（三）本次会议于2016年10月10日在北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信419会议室以现场方式召开。
（四）会议应参会董事7人，实际参会董事7人。
（五）会议由公司董事长黄志勤先生主持，公司监事以及公司经理班子部分成员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）同意《关于选举公司董事长的议案》，选举黄志勤先生为公司董事长，任期自2016年10月10日至2019年10月10日第七届董事会任期届满。根据公司章程，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人变更为黄志勤。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）同意《关于董事会专门委员会组成的议案》，选举独立董事鲁阳先生、董事长黄志勤先生、董事段辰辉先生、董事王鹏飞先生为战略与投资决策委员会委员，独立董事鲁阳先生主任；选举独立董事宗文龙先生、独立董事鲁阳先生、独立董事李可杰先生为审计与监督委员会委员，独立董事宗文龙先生任主任；选举独立董事李可杰先生、独立董事鲁阳先生、独立董事宗文龙先生、董事李永华先生为薪酬与考核委员会委员，独立董事李可杰先生任主任。上述各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同，任期自2016年10月10日至2019年10月10日第七届董事会任期届满。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）同意《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任蒋昆先生为公司董事会秘书，任期自2016年10月10日至2019年10月10日第七届董事会任期届满。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）同意《关于聘任董事会证券事务代表的议案》，聘任张瑾女士为公司董事会证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自2016年10月10日至2019年10月10日第七届董事会任期届满。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（五）同意《关于授权董事长处理对外融资事宜的议案》，同意授权董事长在累计总额70亿元（含70亿元）人民币的授信额度内，处理各种金融机构融资业务；授权董事长在日常融资业务中批准单笔不超过3亿元（含3亿元）人民币的融资业务。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、上网公告附件
关于聘任高级管理人员的独立董事意见
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2016年10月11日
附件：人员简历
黄志勤，男，55岁，中共党员，硕士，教授级高级工程师。自参加工作以来，历任邮电部北京通信设备厂助理工程师；中国普天信息产业北京通信规划设计院总工办主任、副总工程师、副院长、院长；中国普天信息产业集团公司总经理助理兼研发中心主任；中国普天信息产业集团公司副总经理、党组成员；辽宁省信息产业厅副厅长（挂职）等职。现任电信科学技术研究院副院长、党组成员，大唐电信科技产业集团副总裁，大唐电信科技产业控股有限公司高级副总裁等职。曾先后担任普天东方通信集团董事长、南京普天通信设备股份公司董事长、联芯科技有限公司董事长、大唐移动通信设备有限公司董事长等职。
李永华，男，41岁，中共党员，硕士，律师，曾任山东省东明县人民检察院公务员，汉王科技股份有限公司法律部法务总监，大唐电信科技产业控股有限公司法律事务部副总经理，电信科学技术研究院副总法律顾问，大唐电信科技产业控股有限公司法律事务部总经理。现任电信科学技术研究院总法律顾问，大唐电信科技产业控股有限公司副总裁、总法律顾问兼运营管理部总经理，大唐移动通信设备有限公司董事长，大唐联诚信息系统技术有限公司执行董事，中芯国际集成电路制造有限公司替任董事，大唐电信科技股份有限公司董事。
段辰辉，男，37岁，中共党员，硕士，经济师。曾任电信科学技术研究院办公室主管、战略部主管，大唐电信科技产业控股有限公司战略发展部总经理助理、综合管理部总经理助理、综合管理部副总经理、战略发展部副总经理（主持工作），大唐电信科技产业控股有限公司董事。现任电信科学技术研究院职工监事，大唐电信科技产业控股有限公司监事，大唐电信科技产业控股有限公司战略发展部总经理，大唐创业投资（海南）有限公司董事长，中国通信企业协会通信企业家工作委员会委员，大唐电信科技股份有限公司董事。
王鹏飞，男，45岁，中共党员，经济学博士，正高级工程师。曾任中国邮电工业总公司办公室副主任，中国普天信息产业集团办公室主任，中国普天信息产业集团总裁助理；曾先后兼任北京邮电通信设备厂副厂长、中国普天信息产业集团公司研究开发中心副主任、南京普天通信设备股份有限公司副总裁、北京首信股份有限公司高级副总裁、普天首信集团总裁。曾任大唐电信科技股份有限公司副总经理，现任大唐电信科技股份有限公司董事兼总经理。
鲁阳，男，61岁，中共党员，管理学博士，教授级高级工程师。曾先后担任邮电部邮电工业标准化研究所总工程师、所长、信息产业部电信研究院副院长、信息产业部电信管理局副局长、工业和信息化部电信管理局副局长、工业和信息化部电信研究院党委书记、中国信息通信研究院党委书记等职务，现兼任中国邮电企业协会副会长。
宗文龙，男，43岁，中共党员，会计学博士。曾任宁波理工监测科技股份有限公司独立董事，现任中央财经大学会计学院教授，北京真视通科技股份有限公司独立董事、北京东方国信科技股份有限公司独立董事、华电国际电力股份有限公司独立董事，航天长峰科技股份有限公司独立董事，大唐电信科技股份有限公司独立董事。
李可杰，男，47岁，中共党员，法学硕士，高级经济师。曾长期供职于中国中钢集团公司，先后担任中钢集团办公室副主任、主任，中钢集团纪委委员、新闻发言人，集团总部党委书记，中国中钢股份有限公司董事会办公室主任、董事会秘书等职务。在公司法人治理结构、战略规划、公共关系、品牌建设等领域具有丰富的工作经历和实践经验，获得过国家级企业管理现代化创新成果一等奖。现任北京汇思创杰管理咨询有限公司高级顾问、首都经济贸易大学法学院校外导师。
蒋昆，男，47岁，中共党员，工商管理硕士。1991年参加工作，曾先后担任中国普天信息产业集团公司资本运营部项目经理、副处长、副总经理、重庆普天通信设备有限公司（原515厂）副总经理、大唐电信科技股份有限公司总裁助理兼大唐电信（天津）科技产业园有限公司总经理及投资部总经理、大唐电信科技股份有限公司副总经理，现任大唐电信科技股份有限公司执行副总经理，大唐电信投资有限公司董事长，南京云科股权投资基金管理有限公司副董事长。
张瑾，女，36岁，中共党员，法学硕士，经济师。曾在北京神州数码有限公司工作，曾任大唐电信科技股份有限公司董事会办公室证券部经理、信息披露部经理，现任大唐电信科技股份有限公司证券事务代表、董事会办公室副主任（主持工作）。
证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2016-032
大唐电信科技股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司章程有关规定，由监事会主席段茂忠先生召集，大唐电信科技股份有限公司第七届监事会第一次会议以现场方式举行。公司监事会于2016年9月29日以邮件方式向全体监事发出会议通知，会议于2016年10月10日在永嘉北路6号大唐电信四层419会议室召开。会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次监事会会议形成以下决议：
审议通过《关于提名段茂忠为第七届监事会主席的议案》，选举段茂忠先生为公司第七届监事会主席，任期自2016年10月10日至2019年10月10日第七届监事会任期届满。其简历附后。
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司监事会
2016年10月11日
附简历：
段茂忠，男，52岁，中共党员，会计学硕士，中国注册会计师。曾任天津社会科学院哲学研究所助理研究员、天津天华有限责任会计师事务所部门经理、立信会计师事务所有限公司北京分公司部门经理、华田投资有限公司审计部经理、大唐电信科技产业控股有限公司审计事务部副总经理，现任大唐电信科技产业控股有限公司运营管理部副总经理、审计事务部总经理，大唐电信集团财务公司监事，北京信威通信科技集团股份有限公司监事，大唐电信科技股份有限公司监事会主席。
