山煤国际能源集团股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
证券代码：600546 证券简称：*ST山煤 公告编号：临2016-055号
山煤国际能源集团股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2016年9月30日以送达、传真和邮件形式向公司全体董事发出，本次会议于2016年10月9日在太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议由公司董事长赵建泽先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式形成董事会决议如下：
审议通过《关于公司为全资子公司山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》
公司全资子公司山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司（简称“豹子沟煤业”）向临汾市尧都区农商银行申请1亿元项目贷款，贷款期限三年，公司决定为该笔贷款提供连带责任担保。
独立董事发表独立意见，认为：豹子沟煤业向银行申请贷款为矿井基本建设项目需要，且被担保方豹子沟煤业为公司全资子公司，公司对豹子沟煤业提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。豹子沟煤业的主体资格、资信状况及公司对外担保的审批程序均符合证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。公司本次对外担保决策程序合法、合理、公允，对外担保没有损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。我们一致同意本次担保事项，并同意将本次对外担保事项提交公司股东大会审议。
有关本次交易的具体事项详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于公司为全资子公司山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司向银行申请贷款提供担保的公告》（临2016-056号）。
表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案需公司股东大会审议。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司
董事会
2016年10月9日
证券代码：600546 证券简称：*ST山煤 公告编号：临2016-056号
山煤国际能源集团股份有限公司关于公司为全资子公司山西煤炭进出口
集团蒲县豹子沟煤业有限公司向银行申请贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司（简称“豹子沟煤业”），为本公司全资子公司。
●本次新增对外担保金额：人民币1亿元。
●已实际为其提供的担保余额：公司为豹子沟煤业实际提供担保1.3亿元，且仍在担保期内。
●本次担保是否有反担保：是
●对外担保逾期的累计数量：无
一、交易概述
2016年10月9日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司为全资子公司山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》，同意公司全资子公司豹子沟煤业向临汾市尧都区农商银行申请1亿元项目贷款，贷款期限三年，公司为该笔贷款提供连带责任担保。
董事会表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。
本次担保方式为连带责任保证，本次担保协议尚未签署。
本次议案尚须获得股东大会的批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司
注册住所：临汾市蒲县黑龙关镇碾沟村
法定代表人：贾牛骏
注册资本：人民币壹亿捌仟万元整
经营范围：煤炭开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与公司的关联关系：为公司全资子公司。
最近一年又一期主要财务指标：
截止2015年12月31日，豹子沟煤业资产总额205,313.51万元，负债总额96,017.13万元，资产负债率46.77%，净资产109,296.38万元；2015年度实现营业收入0元，净利润-776.26万元。（以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
截止2016年6月30日，豹子沟煤业资产总额222,592.81万元，负债总额113,296.43万元，资产负债率50.90%，净资产109,296.38万元；2016年半年度实现营业收入0元，净利润0元。（以上数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
由于本次担保尚未发生，担保协议在实际发生时具体签署。
四、董事会意见
本议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过。
董事会经过认真研究，认为：本次对外担保的被担保方豹子沟煤业为公司全资子公司，向银行申请贷款用于矿井基本建设项目。公司董事会认为对豹子沟煤业提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，同意本公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。
公司独立董事为本次对外担保发表独立意见，认为：豹子沟煤业的主体资格、资信状况及公司对外担保的审批程序均符合证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。公司本次对外担保决策程序合法、合理、公允，对外担保没有损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。我们一致同意本次担保事项，并同意将本次对外担保事项提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，除公司全资子公司山煤国际能源集团华南有限公司为广州大优煤炭销售有限公司21,955.26万元银行借款提供连带责任担保外，其余担保均为本公司对子公司的担保。包括本次担保在内，本公司及控股子公司的担保总额为人民币68.15亿元，占公司最近一期审计后（即2015年12月31日）归属母公司所有者权益37.41亿元的182.17%。公司无逾期担保事项，也不存在涉及诉讼及因担保被判决而应承担的事项。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第九次会议决议
2、独立董事的独立意见。
3、被担保人营业执照复印件和最近一期的财务报表
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司
董事会
二○一六年十月九日
