北京顺鑫农业股份有限公司
第六届董事会第四十四次会议决议公告

股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2016-040

北京顺鑫农业股份有限公司

第六届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”或“顺鑫农业”）第六届董事会第四十四次会议通知于2016年9月26日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于2016年10月10日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司拟成立北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂四川成都生产基地》的议案。

为进一步推动公司白酒产业发展，公司拟成立北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂四川成都生产基地。

公司名称：北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂四川成都生产基地

营业场所：四川省成都市蒲江县

负责人：王益康

经营范围：白酒制造与销售

以上内容以工商登记核准为准。

北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂四川成都生产基地属于公司的分公司，没有注册资本及法人代表，无投资额。

表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京分行申请综合授信》的议案。

公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币10亿元，期限1年，北京顺鑫控股集团有限公司为上述授信提供担保。

表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于授权公司法定代表人王泽先生代表本公司办理向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京分行申请综合授信的事宜并签署相关合同及文件》的议案。

由于公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京分行申请综合授信，因此本公司董事会授权公司法定代表人王泽先生代表本公司办理上述授信的事宜并签署相关合同及文件。

表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2016年10月10日