上海汇丽建材股份有限公司
第七届董事会第十次会议（临时）决议公告
证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：临2016-018
上海汇丽建材股份有限公司
第七届董事会第十次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月27日以传真、电子邮件及专人送达的方式发送第七届董事会第十次会议（临时）通知。本次会议于2016年10月10日上午以通讯方式召开。本次董事会会议应到董事8名，实到8名。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开程序符合公司《章程》及有关法律、法规的要求。
经与会董事认真审议表决，形成以下决议：
一、审议通过《关于增补第七届董事会董事的议案》。
根据公司股东的推荐，董事会提名委员会审查和董事会表决，同意推选陈建兵先生为公司第七届董事会董事候选人，任期与第七届董事会任期一致。陈建兵先生简历附后。
公司独立董事发表了同意意见。
同意8票，反对0票，弃权0票
本议案尚须提交公司2016年第一次临时股东大会审议批准。
二、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2016年10月26日下午2:30在上海市浦东新区周浦镇横桥路406号三楼会议室召开公司2016年第一次临时股东大会，审议《关于增补第七届董事会董事的议案》及《关于增补第七届监事会监事的议案》。
同意8票，反对0票，弃权0票
特此公告。
上海汇丽建材股份有限公司董事会
2016年10月11日
附：陈建兵先生简历
陈建兵，男，中共党员，1972年12月出生，中欧国际工商管理硕士。1996年7月参加工作，历任上海宝钢集团有限公司工程师、艾默生过程管理有限公司（艾默生子公司）中国区市场部经理、上海华虹（集团）有限公司业务发展部总经理、上海贝岭股份有限公司（华虹上市子公司）营销副总裁兼营销管理总部总经理，现任三林万业（上海）企业集团有限公司总裁助理、国际事业部总经理，上海汇丽集团有限公司董事。
证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：临2016-019
上海汇丽建材股份有限公司
第七届监事会第九次会议（临时）决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月27日以传真、电子邮件及专人送达的方式发送第七届监事会第九次会议（临时）通知。本次会议于2016年10月10日上午以通讯方式召开。本次监事会会议应到监事4名，实到4名。本次会议召开程序符合公司《章程》及有关法律、法规的要求。
经与会监事认真审议表决，形成以下决议：
一、审议通过《关于增补第七届监事会监事的议案》。
根据公司股东推荐和监事会表决，同意推选任勇先生为公司第七届监事会监事候选人，任期与第七届监事会任期一致。任勇先生简历附后。
同意4票，反对0票，弃权0票
本议案尚须提交公司2016年第一次临时股东大会审议批准。
特此公告。
上海汇丽建材股份有限公司监事会
2016年10月11日
附：任勇先生简历
任勇，男，中共党员，1980年2月出生，北京大学法学硕士。2005年7月参加工作，历任中国建筑工程总公司人力资源部业务经理、中国建筑股份有限公司人力资源部业务经理，2011年12月起受中建总公司委派调入中海地产集团有限公司任职，后任中海发展（广州）有限公司人力资源部经理、中海地产集团有限公司（华东区）人事行政部高级经理，现任中海发展（上海）有限公司助理总经理。
证券代码：900939证券简称：汇丽B公告编号：2016-020
上海汇丽建材股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年10月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次：2016年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年10月26日14点30分
召开地点：上海市浦东新区周浦镇横桥路406号三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年10月26日
至2016年10月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述2项议案经公司第七届董事会第十次会议（临时）暨第七届监事会第九次会议（临时）审议通过，相关决议内容详见2016年10月11日上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《上海证券报》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式：凡符合本次会议出席对象的股东或股东代理人请持以下有效证件到指定登记地点办理登记手续，异地股东可以用传真或信函方式登记。
1、法人股东凭股权证书或股东账户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件、代理人身份证办理登记。
2、个人股东凭股东账户卡、本人身份证登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记。
（二）登记时间：2016年10月24日和10月25日(上午9:00-11:00，下午2:00-4:00)在本公司办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记，以2016年10月25日16:00前公司收到为准。
3、登记地址：上海市浦东新区周浦镇横桥路406号213室公司董事会办公室。
（三）特别提示：出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、其他事项
（一）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
（二）会议咨询：
联系人：江红联系电话：021-58138712、58138717
传真：021-58134499 邮政编码：201318
特此公告。
上海汇丽建材股份有限公司董事会
2016年10月11日
附件：授权委托书
授权委托书
上海汇丽建材股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年10月26日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
