浙江华友钴业股份有限公司关于子公司
参与设立新能源产业基金进展情况的公告

股票代码：６０３７９９ 股票简称：华友钴业 公告编号：２０１６－０７６

浙江华友钴业股份有限公司关于子公司

参与设立新能源产业基金进展情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、基本情况

２０１６年９月２日，浙江华友钴业股份有限公司（以下简称 “公司”）全资子公司衢州华友钴新材料有限公司（以下简称“华友衢州”）与浙江千合并购基金管理有限公司等单位完成关于衢州华海新能源科技产业股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议及补充协议的签署，拟共同设立衢州华海新能源科技产业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华海新能源产业基金”），以期为实施公司的新能源发展战略服务。华海新能源产业基金总规模为６０，１０５万元，其中，子公司华友衢州出资１０，０００万元，为有限合伙人。（详见公司２０１６－０７３号公告）。

本次设立的华海新能源产业基金，将专门投资于衢州华海新能源科技有限公司项目，该项目主要建设三元前驱体生产线，面向锂电新能源市场，是公司钴产品业务向下游产业链的进一步延伸与拓展。项目的实施将有助于公司获得业务外延式扩展的广阔空间，提升公司盈利能力和核心竞争力。

二、出资到位情况

截至目前，华海新能源产业基金出资已全部到位，各合伙人出资情况如下：

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三、基金备案情况

１０月１７日，衢州华海新能源科技产业股权投资合伙企业（有限合伙）已完成在中国证券投资基金业协会的备案工作，并取得了私募投资基金备案证明，备案编码为ＳＭ３１１８。

四、风险提示

宏观经济环境、市场变化情况、投资标的项目技术开发进度、项目经营管理等方面均存在一定的不确定性，可能导致本产业基金无法达到预期收益。公司对本次对外投资的风险和不确定性有充分的认识，将密切关注产业基金成立后的管理和投资标的项目实施过程，切实降低和规避投资风险。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

２０１６年１０月１７日

股票代码：６０３７９９ 股票简称：华友钴业 公告编号：２０１６－０７７

浙江华友钴业股份有限公司

关于副总经理、董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１６年１０月１７日收到公司副总经理兼董事会秘书张福如先生的书面辞职报告。张福如先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据有关规定，张福如先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

张福如先生的辞职不会影响到公司董事会的正常运作，不会影响到公司的正常生产经营。公司董事会对张福如先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

根据相关规定，在未正式聘请新的董事会秘书之前，由公司董事、总经理陈红良先生代行董事会秘书职责，公司将根据相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

公司董事、总经理陈红良先生的联系方式：

电话：０５７３－８８５８６２３８

传真：０５７３－８８５８５８１０

地址：浙江省桐乡经济开发区梧振东路１８号

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

２０１６年１０月１７日