上海金桥信息股份有限公司
2016年第二次
临时股东大会决议公告
证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2016-070
上海金桥信息股份有限公司
2016年第二次
临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年10月17日
(二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼4楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召开、表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由公司董事会召集，会议主持人为公司董事长金国培先生。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，姬连强先生、周喆先生、崔军先生、陈怀谷先生和魏建华女士因工作原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席2人，邓宇辉先生因工作原因未出席本次股东大会；
3、公司董事会秘书李志明先生出席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举非独立董事的议案
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2、关于选举独立董事的议案
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3、关于选举监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议议案全部获得通过。其中议案1为特别决议议案，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：王冠、王凤
2、律师鉴证结论意见：
北京国枫律师事务所王冠律师、王凤律师为本次股东大会见证并出具法律意见书。该意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海金桥信息股份有限公司
2016年10月18日
证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2016-071
上海金桥信息股份有限公司
第三届董事会第一次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知和资料于2016年10月11日以邮件和书面方式发出，会议于2016年10月17日以现场和通讯相结合的方式召开。
（二）公司董事会共计9名董事，亲自出席会议8人，独立董事徐军先生因工作原因未亲自出席会议，委托独立董事寿邹先生出席并行使表决权。本次董事会会议由董事长金国培先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
（三）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
选举金国培先生为公司第三届董事会董事长，任职期限与公司第三届董事会任期一致（简历详见附件）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》
选举姬连强先生为公司第三届董事会副董事长，任职期限与公司第三届董事会任期一致（简历详见附件）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
董事会选举产生的第三届董事会专门委员会组成人员如下：
战略委员会委员由董事金国培先生、独立董事寿邹先生、董事周喆先生担任。其中，金国培先生任主任委员。
提名委员会委员由独立董事徐军先生、独立董事鲍航先生、董事金国培先生担任。其中，徐军先生任主任委员。
审计委员会委员由独立董事鲍航先生、独立董事寿邹先生、董事金史平先生担任。其中，鲍航先生任主任委员。
薪酬与考核委员会委员由独立董事寿邹先生、独立董事徐军先生、董事金国培先生担任。其中，寿邹先生任主任委员。
以上各专门委员会委员任职期限与公司第三届董事会任期一致（简历详见附件）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
聘任周喆先生为公司总经理，任职期限与公司第三届董事会任期一致（简历详见附件）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监议案》
聘任李志明先生、金史平先生、王琨先生为公司副总经理；聘任沈颖华女士为公司财务总监。任职期限与公司第三届董事会任期一致（简历详见附件）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任李志明先生为公司董事会秘书，任职期限与公司第三届董事会任期一致（简历详见附件）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任高冬冬先生、姚明女士为公司证券事务代表，任职期限与公司第三届董事会任期一致（简历详见附件）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事鲍航先生、徐军先生、寿邹先生就聘任高级管理人员事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
特此公告。
上海金桥信息股份有限公司董事会
2016年10月18日
附：简历
金国培先生，中国国籍，1963年生，本科，曾任公安部上海832 厂技术员、上海毕昇电脑技术有限公司销售部经理。1994年进入上海金桥网络工程有限责任公司（公司前身）工作至今，历任公司信息系统部经理、公司副总经理、公司总经理。现任公司董事长、总经理。
姬连强先生，中国国籍，1981年生，硕士，2003年3月至2005年6月在Morgan Stanley（摩根士丹利）任投资经理；2005年6月至2006年3月在北京中搜在线软件有限公司任总裁高级助理；2006年4月至2007年9月在北京千橡互联科技发展有限公司任市场投资总监；2007年10月至今在北京春腾网络科技股份有限公司任业务总监、董事、董事长、经理等职务，现任北京春腾网络科技股份有限公司董事；2015年8月至今在北京市文化中心建设发展基金管理有限公司任董事、经理；2015年8月至今在歌华文投文化置业有限公司任董事。2015年12月至今任航美传媒集团有限公司董事长，北京市文化中心建设发展基金资产管理有限公司董事、经理。2016年5月起，任公司副董事长。
周喆先生，中国国籍，1972年生，本科，1994年进入上海金桥网络工程有限责任公司（公司前身）工作至今，历任公司网络部经理、公司副总经理。现任公司董事、副总经理、系统集成部经理。
沈颖华女士，中国国籍，1962年生，大专，1995年进入上海金桥网络工程有限责任公司（公司前身）工作至今，历任公司财务部经理、财务总监。现任公司董事、财务总监。
金史平先生，中国国籍，1975年生，硕士，1999年至2003年就职于上海时威网络系统工程有限公司，任工程师。2003年进入上海金桥信息工程有限公司（公司前身）工作至今，任公司研发部经理。现任公司董事、副总经理、工程总监、技术工程部经理。
吴志雄先生，中国国籍，1961年生，博士，曾任职于日本冲电气工业株式会社，任研究员、技术开发部长，2010年进入上海金桥信息工程有限公司（公司前身）工作至今。现任公司董事、技术总监、技术中心经理。
鲍航先生，中国国籍，1976年出生，本科，注册会计师。1996年7月至2002年3月，任杭州华东医药集团有限公司财务主管，2002年4月至2010年9月，任虹软（杭州）科技有限公司财务经理。2011年1月至今任杭州华星创业通信技术股份有限公司财务负责人，2013年2月至今任华星创业常务副总，2014年1月至今任华星创业董事会秘书。
徐军先生，中国国籍，1968年生，法律专业硕士，上海交通大学上海高级金融学院EMBA，历任国浩律师集团（上海）事务所合伙人，上海市邦信阳律师事务所合伙人。现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人；兼任上海市北高新股份有限公司独立董事、上海科华生物工程股份有限公司独立董事，江苏达海智能系统股份有限公司独立董事。
寿邹先生，中国国籍，1976年出生，硕士，注册金融分析师（CFA）。2004至今，任浙江网盛生意宝股份有限公司董事、副总经理，2010年12月至今，任汉鼎宇佑互联网股份有限公司独立董事，2012年1月至今，任浙江太子龙服饰股份有限公司独立董事（非上市公司），2014年5月至今，任浙江万安科技股份有限公司独立董事，2014年7月至今任杭州华星创业通信技术股份有限公司独立董事，2015年12月至今任浙江帝龙文化发展股份有限公司独立董事。
李志明先生，中国国籍，1968年生，本科，曾任职于上海压缩机厂，1994年进入上海金桥网络工程有限责任公司（公司前身）工作至今，历任公司物流部经理、信息系统部经理、副总经理。现任公司副总经理、董事会秘书。
王琨先生，中国国籍，1975年生，本科，高级工程师。2001年进入上海金桥信息工程有限公司（公司前身）工作至今，历任公司销售部副经理、北京分公司副 总经理；2010年9月至2016年4月26日任公司董事，现任公司副总经理、北京分公司总经理。
高冬冬先生，中国国籍，1981年生，本科，助理会计师。2010年7月至2015年9月任上海二三四五网络控股集团股份有限公司证券事务代表。2015年9月至2016年3月任职于上海龙宇燃油股份有限公司董事会办公室。2016年3 月进入公司董事会办公室工作，现任公司证券事务代表。
姚明女士，中国国籍，1983年生，本科。2006年12月至2012年5月任职于上海三一科技有限公司，2012年进入公司工作，担任人力资源部培训专员、证券事务代表，现任公司证券事务代表。
证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2016-072
上海金桥信息股份有限公司
第三届监事会第一次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知和材料于2016年10月11日以邮件和书面方式发出；会议于2016年10月17日以现场方式召开。
（二）本次监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。
（三）公司第三届监事会第一次会议的召集、召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审议作出如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
选举许坚翔先生为公司第三届监事会主席，任职期限与公司第三届监事会任期一致（简历附后）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海金桥信息股份有限公司监事会
2016年10月18日
附：简历：
许坚翔先生，中国国籍，1976年生，本科，1998年进入上海金桥网络工程有限责任公司（公司前身）工作至今，历任公司工程师、系统集成部副经理。现任公司技术中心副经理。
