北京金一文化发展股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

证券简称：金一文化 证券代码：００２７２１ 公告编号：２０１６－２０５

北京金一文化发展股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于２０１６年１０月１７日上午１０：３０在深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园Ａ栋２１层公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于２０１６年１０月１３日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席董事７人，参加通讯表决的董事７人。会议由董事长钟葱先生主持，全部高级管理人员及监事列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

参会董事一致同意通过如下决议：

一、逐项审议通过《关于所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》的各项子议案：

１、审议通过《关于江苏金一向江苏银行申请授信额度及担保事项的议案》

同意公司全资子公司江苏金一文化发展有限公司（以下简称“江苏金一”）向江苏银行股份有限公司江阴支行申请总额为人民币２，０００万元的综合授信额度，授信期限为一年，在该授信额度下进行流动资金借款、银行承兑汇票等业务。公司和公司全资子公司江苏金一黄金珠宝有限公司共同为江苏金一提供连带责任保证担保，担保金额为人民币２，０００万元，担保期限为一年。公司董事会授权公司董事长钟葱先生与上述银行及相关方签署融资担保事项下的有关法律文件。

表决结果：７票同意、０票反对、０票弃权

２、审议通过《关于越王珠宝向民生银行申请授信额度及担保事项的议案》

同意公司全资子公司浙江越王珠宝有限公司（以下简称“越王珠宝”）向中国民生银行股份有限公司绍兴分行申请总额为人民币４，０００万元的授信额度，授信期限为一年，在该授信额度下进行流动资金借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现及商票保贴、黄金租赁、贵金属远期交易与黄金租赁组合等业务。公司为越王珠宝提供连带责任保证担保，担保金额为人民币４，０００万元，担保期限为一年。公司董事会授权公司董事长钟葱先生、越王珠宝董事长陈宝芳先生与上述银行及相关方签署融资担保事项下的有关法律文件。

表决结果：７票同意、０票反对、０票弃权

３、审议通过《关于宝庆连锁向工商银行申请授信及担保事项的议案》

同意公司二级子公司南京宝庆银楼连锁发展有限公司（以下简称“宝庆连锁”）向工商银行股份有限公司南京汉府支行申请总额为人民币２亿元综合授信额度，授信期限为一年，在该授信额度下进行黄金租赁等业务。公司及持有南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司４９％股份的股东江苏创禾华富商贸有限公司共同为宝庆连锁提供连带责任保证担保，担保金额为人民币１．５亿元，宝庆连锁以其位于南京市雨花经济开发区龙腾南路３２号的两栋自有房产提供抵押担保，担保期限为一年。公司董事会授权公司董事长钟葱先生、宝庆尚品董事长苏麒安先生与上述银行及相关方签署融资担保事项下的有关法律文件。

表决结果：７票同意、０票反对、０票弃权

以上授信及担保额度不等于公司及子公司实际发生融资及担保金额，实际融资及担保金额应在授信额度内以实际发生的业务及担保金额为准。上述公司及子公司的授信及担保额度，尚在２０１６年度融资、担保计划内，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》。

备查文件：

《第三届董事会第十二次会议决议》；

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

２０１６年１０月１８日

证券代码：００２７２１ 证券简称：金一文化 公告编号：２０１６－２０６

北京金一文化发展股份有限公司

关于所属子公司向银行申请授信额度

及担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 授信担保情况概述

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏金一文化发展有限公司（以下简称“江苏金一”）根据业务发展需要，拟向江苏银行股份有限公司江阴支行（以下简称“江苏银行江阴支行”）申请总额为人民币２，０００万元的综合授信额度，授信期限为一年，在该授信额度下进行流动资金借款、银行承兑汇票等业务。公司及公司全资子公司江苏金一黄金珠宝有限公司共同为江苏金一提供连带责任保证担保，担保金额为人民币２，０００万元，担保期限为一年。公司董事会授权公司董事长钟葱先生与上述银行及相关方签署融资担保事项下的有关法律文件。

公司全资子公司浙江越王珠宝有限公司（以下简称“越王珠宝”）于２０１５年１０月向中国民生银行股份有限公司绍兴分行（以下简称为“民生银行绍兴分行”）申请了总额为人民币３，０００万元的授信额度，该笔授信于２０１６年１０月到期，越王珠宝根据业务发展需要，拟继续向民生银行绍兴分行申请授信额度并将授信总额增加至人民币４，０００万元，授信期限为一年，在该授信额度下进行流动资金借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现及商票保贴、黄金租赁、贵金属远期交易与黄金租赁组合等业务。公司为越王珠宝提供连带责任保证担保，担保金额为人民币４，０００万元，担保期限为一年。公司董事会授权公司董事长钟葱先生、越王珠宝董事长陈宝芳先生与上述银行及相关方签署融资担保事项下的有关法律文件。

公司二级子公司南京宝庆银楼连锁发展有限公司（以下简称“宝庆连锁”）于２０１５年８月向工商银行股份有限公司南京汉府支行（以下简称“工商银行南京汉府支行”）申请了人民币２亿元的授信额度，该授信已于２０１６年８月到期。宝庆连锁根据业务发展需要，拟继续向工商银行南京汉府支行申请总额为人民币２亿元综合授信额度，授信期限为一年，在该授信额度下进行黄金租赁等业务。公司及持有南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司（以下简称“宝庆尚品”）４９％股份的股东江苏创禾华富商贸有限公司共同为宝庆连锁提供连带责任保证担保，担保金额为人民币１．５亿元，宝庆连锁以其位于南京市雨花经济开发区龙腾南路３２号的两栋自有房产提供抵押担保，担保期限为一年。公司董事会授权公司董事长钟葱先生、宝庆尚品董事长苏麒安先生与上述银行及相关方签署融资担保事项下的有关法律文件。

公司于２０１６年１０月１７日召开的第三届董事会第十二次会议，以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果逐项审议通过了《关于所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》的三项子议案，同意了上述融资及担保事项。

以上授信及担保额度不等于上述公司及子公司实际发生的融资及担保金额，实际融资及担保金额应在授信额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资及担保金额为准。上述公司及子公司向银行申请的授信及担保额度，尚在公司２０１６年度融资、担保计划内，无需提交股东大会审议。

二、 被担保人基本情况

１、公司名称：江苏金一文化发展有限公司

成立日期：２００８年７月１日

注册地址：江阴市临港新城四季路１号

法定代表人：钟葱

注册资本（万元）：１４，９１３

主营业务：组织文化艺术交流活动（演出除外）；技术推广服务；邮票、邮品、钱币（退出流通领域的）、工艺美术品、珠宝首饰、金银制品、电话卡的批发、零售；图文设计、室内设计；网络信息技术的研究、开发；金银制品、工艺品的研究、开发、设计、生产、加工；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；图书、报刊批发零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司持有江苏金一１００％的股权。

截至２０１５年１２月３１日，江苏金一资产总额为１５３，２９９．１１万元，负债总额１１２，０９５．３２万元，净资产为４１，２０３．７９万元，２０１５年度营业收入为２０４，３８５．４９万元，利润总额３，６７９．３３万元，净利润为２，７４９．７７万元（经审计）。

截至２０１６年６月３０日，江苏金一资产总额为１４９，６０７．９０万元，负债总额１０８，２３１．４８万元，净资产为４１，３７６．４２万元，２０１６年１－６月营业收入为１５８，１０９．６８万元，利润总额１，５７２．０２万元，净利润为１，１７２．６３万元（未经审计）。

２、企业名称：浙江越王珠宝有限公司

成立日期：２０１０年２月１０日

注册地址：绍兴市解放北路３７８号一至二楼

法定代表人：陈宝芳

注册资本（万元）：１０，２５９．６３９１

经营范围：一般经营项目：生产、加工、批发、零售：金银饰品、工艺品、珠宝玉器（除文物）、模具、机械零配件；批发、零售：钟表；代理回收黄金饰品、铂金饰品及白银饰品。

公司持有越王珠宝１００％的股权。

截至２０１５年１２月３１日，越王珠宝资产总额为１１６，８５１．３３万元，负债总额５５，６０４．７３万元，净资产为６１，２４６．６０万元，２０１５年度营业收入为１１９，７０２．７０万元，利润总额１２，２７０．７８万元，净利润为９，２２５．６０万元（经审计）。

截至２０１６年６月３０日，越王珠宝资产总额为１２８，９０５．２９万元，负债总额６５，６６０．２８万元，净资产为６３，２４５．０１万元，２０１６年１－６月营业收入为６３，１５１．７２万元，利润总额７，３３１．２９万元，净利润为５，４６７．８０万元（未经审计）。

３、公司名称：南京宝庆银楼连锁发展有限公司

成立日期：２００４年１２月０２日

注册地址：南京市雨花台区龙腾南路３２号

法定代表人：张鑫

注册资本：１０，０００万元

经营范围：金银珠宝首饰的回收加工、生产、销售、展览、维修；珠宝首饰设计、研发；工艺品制造、销售；金银铜工艺品表面处理服务；贵金属经纪；百货、交电、首饰、工艺美术品、收藏品销售；物业管理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司持有宝庆尚品５１％的股权，宝庆尚品持有宝庆连锁１００％的股权。

截至２０１５年１２月３１日，宝庆连锁资产总额为１０５，４１６．９３万元，负债总额为８１，０４３．５０万元，净资产为２４，３７３．４３万元；２０１５年度营业收入为９２，２１８．４２ 万元，利润总额为４，７０３．８５万元，净利润为３，４６７．３５ 万元（经审计）。

截至２０１６年６月３０日，宝庆连锁资产总额为１０１，８９２．８４万元，负债总额７５，２１０．３９万元，净资产为２６，６８２．４５万元，２０１６年１－６月营业收入为６４，３２１．０６万元，利润总额３，０７８．８３万元，净利润为２，３０９．０２万元（未经审计）。

三、融资担保事项的主要内容

１、保证担保

担保期限：均为一年

债权人：江苏银行江阴支行、民生银行绍兴分行、工商银行南京汉府支行

担保金额：共计人民币２．１亿元

２、房产抵押担保

抵押期限：一年

债权人：工商银行南京汉府支行

抵押人：南京宝庆银楼连锁发展有限公司

抵押物：宝庆连锁位于南京市雨花经济开发区龙腾南路３２号的两栋自有房产（房屋所有权证号：宁房权证雨初字第３０６７１１号，宁房权证雨初字第３０７０４４号）

四、董事会意见

此次融资及担保事项是公司经营和业务发展的需要，符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，本次担保公平、合理，不存在损害上市公司、股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至２０１６年１０月１７日，公司及所属子公司实际发生的对外担保总额为３４．７７亿元，占公司２０１５年１２月３１日归属于上市公司股东的净资产（经审计）的１６８．６７％，全部为母子公司之间（含子公司之间）的相互担保。本次担保总额为人民币２．１亿元，占公司２０１５年１２月３１日归属于上市公司股东的净资产（经审计）的１０．１９％。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

备查文件：

《第三届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

２０１６年１０月１８日

证券代码：００２７２１ 证券简称：金一文化 公告编号：２０１６－２０７

北京金一文化发展股份有限公司

关于重大资产重组停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产购买事项，公司股票自２０１６年９月１３日开市起停牌。公司于２０１６年９月１３日、２０１６年９月２０日发布了《重大事项停牌公告》、《重大事项停牌进展公告》。２０１６年９月２６日，经与有关各方论证，公司正在筹划的资产购买事项构成重大资产重组，公司股票自２０１６年９月２７日开市起继续停牌，并于２０１６年９月２７日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。２０１６年１０月１１日，公司发布了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》，公司股票自２０１６年１０月１３日开市起继续停牌。

停牌期间，公司及相关各方积极推进重大资产重组事项的各项工作，关于交易标的的尽职调查、资产梳理、审计、评估等相关工作仍在进行中，有关事项仍然存在不确定性。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。

公司将根据该事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并提请注意投资风险。

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

２０１６年１０月１８日