吉林永大集团股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：002622 证券简称：永大集团 公告编号：2016-105
吉林永大集团股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开；
2、公司于2016 年10月18日发布《关于2016年第五次临时股东大会延期召开并增加临时提案的公告》，增加《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉相应条款的议案》为第六项议案；
3、本次股东大会无变更或否决议案的情况。
一、会议召开和召集情况
1、会议时间：2016年10月27日（星期四）下午14点30分
2、会议地点：吉林市船营区迎宾大路98号公司二楼多功能会议室
3、会议召集人：吉林永大集团股份有限公司董事会
4、会议主持人：董事长兼总经理尹宏伟先生
本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份200,035,600股，占上市公司总股份的23.8138％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份34,000股，占上市公司总股份的0.0040％。通过网络投票的股东2人，代表股份200,001,600股，占上市公司总股份的23.8097％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份35,600股，占上市公司总股份的0.0042％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份34,000股，占上市公司总股份的0.0040％。通过网络投票的股东1人，代表股份1,600股，占上市公司总股份的0.0002％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
4、本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。会议审议了各项议案，并以现场表决与网络投票相结合的方式通过了如下决议。
三、会议审议和表决情况
1、审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》；
总表决情况：
同意200,035,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；
总表决情况：
同意200,035,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资成立融资租赁公司的议案》；
总表决情况：
同意200,035,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资成立商业保理公司的议案》；
总表决情况：
同意200,035,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于选举独立董事的议案》；
总表决情况：
同意200,035,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉相应条款的议案》。
总表决情况：
同意200,035,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京冠衡（长春）律师事务所赵鑫律师、胡大吉律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书：吉林永大集团股份有限公司2016年第五次临时股东大会的召集、召开程序，符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议的人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1．《吉林永大集团股份有限公司2016年第五次临时股东大会决议》；
2．北京冠衡（长春）律师事务所出具的《关于吉林永大集团股份有限公司2016年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
吉林永大集团股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十七日
