中金黄金股份有限公司2016年第三季度报告
公司代码：600489 公司简称：中金黄金
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人宋鑫、主管会计工作负责人魏浩水及会计机构负责人（会计主管人员）魏浩水保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
■
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
■■
■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■■
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
■
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中金黄金股份有限公司
法定代表人 宋鑫
日期 2016-10-27
证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2016-036
中金黄金股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三十二次会议通知于2016年10月20日以邮件和送达方式发出，会议于2016年10月27日在北京以通讯表决方式召开。会议应参会董事9人，实际参会9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经会议有效审议表决形成决议如下：
（一）通过了《公司2016年第三季度报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（二）通过了《关于与中国黄金集团公司签订〈闲置物资调剂协议〉的议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。关联董事宋鑫、刘丛生、杜海青、魏山峰、王晋定、杨奇回避了对该事项的表决。
公司拟与中国黄金集团公司（以下简称黄金集团）签订《闲置物资调剂协议》，与黄金集团进行闲置物资调剂。黄金集团为公司控股50.34%的股东，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
1.《闲置物资调剂协议》的主要内容
（1）闲置物资的财务情况
■
（2）调剂闲置物资总金额
公司与黄金集团之间调剂闲置物资的交易总额不超过4,800万元。
（3）闲置物资的调剂价格
调剂闲置物资价格原则上按当期市场价格的50%—60%，或按其账面净值的50%—60%，由供需双方协商确定,并由供方向需方开具等额发票。支付方式为银行转账，全额一次付清。
闲置物资由闲置设备、闲置备件和闲置材料三部分组成。由于闲置物资一般在企业已存放多年，与市场同品种的新货相比其品质有明显差距，因此调剂闲置物资价格原则上按当期市场价格的50%—60%，或按其账面净值的50%—60%，由供需双方协商确定。
（4）相关闲置物资的权属状况
产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况。
（5）相关闲置物资的运营情况
供方经营或获得的时间为1990年至2015年，当时为全款购入，目前已闲置，不能继续投入正常生产。
（6）各方新购物资时应优先考虑从对方存量闲置物资中进行调剂，供方不得随意提高闲置物资调剂价，需方应及时付款，供需双方都不得给闲置物资调剂工作设置障碍。
（7）货物运输
调剂闲置物资由需方负责运输，并承担运输费用和运输风险，供方无偿协助需方装车。
（8）本协议的生效及有效
本协议自双方授权代表签字并加盖公章之日起生效。除非双方同意，任何一方不得终止本协议。
（9）争议解决
协议双方在执行和解释本协议时如有争议，应通过协商的办法解决。
2.本次关联交易对公司的影响
本次关联交易有利于盘活公司闲置资产，提高资产利用效率，进一步推动公司生产经营活动发展。
三、上网公告附件
（一）独立董事关于公司与黄金集团签订《闲置物资调剂协议》的事前认可声明；
（二）关于公司与黄金集团签订《闲置物资调剂协议》的独立董事意见；
（三）董事会审计委员会对公司与黄金集团签订《闲置物资调剂协议》的书面审核意见。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
2016年10月28日
中金黄金股份有限公司
2016年第三季度报告
