深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-317
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2016年10月20日以电子邮件形式发出，会议于2016年10月27日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：
一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于〈公司2016年第三季度报告〉的议案》
本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年第三季度报告》。
二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司深圳市安新源贸易有限公司向上海品众商业保理有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司深圳市安新源贸易有限公司向上海品众商业保理有限公司申请总额不超过人民币1亿元的综合授信额度，额度期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链管理有限公司向华夏银行股份有限公司上海分行市西支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链管理有限公司向华夏银行股份有限公司上海分行市西支行申请总额不超过人民币2,600万元的综合授信额度，额度期限为一年，并由公司为其提供担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，并由公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请总额不超
过人民币8亿元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司为公司提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于更正第五届董事会第四次会议决议第七项议案中有关授信银行名称的议案》
公司于2016年8月24日召开的第五届董事会第四次会议及《关于公司为全资子公司重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司提供担保的公告》、2016年9月12日召开的2016年第十四次临时股东大会的决议中审议通过的《关于公司全资子公司重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》，现将议案中的相关授信银行名称“上海浦东发展银行股份有限公司重庆分公司”更正为“上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行”，该议案的其他内容保持不变。
本议案需提交股东大会审议。
六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司通过深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司挂牌转让小贷资产债权收益权，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司（以下简称“宇商小贷”）在深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司挂牌转让小贷资产债权收益权，意向受让人通过深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司平台摘牌，取得债权收益权。宇商小贷本年度内拟转让债权收益权规模为人民币5亿元，公司在转让总额5亿元人民币内向深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司及债权收益权受让人提供回购担保。担保期限为自《担保函》生效之日起至所有被担保债务的履行期限届满之日起一年，具体以《担保函》约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司投资福州盛世航港贸易有限公司的议案》
公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“福建省公司”）拟向福州盛世航港贸易有限公司(以下简称“福州盛世航港贸易”）投资人民币2,160万元，自然人陈金钟拟向福州盛世航港贸易投资人民币1,440万元，自然人陈金钟与上市公司无关联关系。本次投资完成后, 福州盛世航港贸易的注册资本为人民币3,600万元，福建省公司持股比例为60%。福州盛世航港贸易的经营范围以食品的批发兼零售为主。条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。(具体以工商实际注册为准)
本议案需提交股东大会审议。
八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司南阳市超然怡通供应链管理有限公司投资许昌美酒惠商贸有限公司的议案》
公司控股子公司南阳市超然怡通供应链管理有限公司(以下简称“南阳超然怡通供应链”）拟以人民币100万元的价格受让“许昌美酒惠商贸有限公司”（以下简称“许昌美酒惠商贸”）的自然人股东谢亚东100%的股权，自然人谢亚东与上市公司无关联关系。许昌美酒惠商贸的注册资本为人民币100万元。受让完成后，南阳超然怡通供应链持股比例为100%。许昌美酒惠商贸的经营范围以预包装食品的批发兼零售为主。条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。(具体以工商实际注册为准)
本议案需提交股东大会审议。
九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司上海新世纪日用化学品有限公司出资设立上海诗蝶化妆品有限公司的议案》
公司控股子公司上海新世纪日用化学品有限公司(以下简称“上海新世纪日化”）拟投资设立“上海诗蝶化妆品有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“上海诗蝶化妆品”），上海诗蝶化妆品的注册资本为人民币1,000万元，上海新世纪日化持股比例为100%。上海诗蝶化妆品的经营范围为: 供应链管理、日用化学品、塑料原料、日用百货、服装鞋帽、针纺织品、一类医疗器械、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、日用工艺辅料的的销售；普通货运。(具体以工商实际注册为准)
本议案需提交股东大会审议。
十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司和公司控股子公司福州兴联汇都贸易有限公
司共同出资设立福州永达汇通供应链管理有限公司的议案》
公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“福建省公司”）和公司控股子公司福州兴联汇都贸易有限公司(以下简称“福州兴联汇都”）拟共同投资设立“福州永达汇通供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“福州永达汇通供应链”），福州永达汇通供应链注册资本为人民币2,500万元，福建省公司持股比例为40%，福州兴联汇都持股比例为30%,自然人刘金海持股比例为30%。该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。福州永达汇通供应链的经营范围以食品、日化百货的批发兼零售为主。条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。(具体以工商实际注册为准)
本议案需提交股东大会审议。
十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立濮阳汇成怡通供应链管理有限公司的议案》
公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司以下简称“河南省公司”）拟出资设立“濮阳汇成怡通供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“濮阳汇成怡通供应链”），濮阳汇成怡通供应链注册资本为人民币6,000万元，河南省公司持股比例为60%，自然人冯改霞持股比例为40%。该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。濮阳汇成怡通供应链的经营范围以食品、日化百货、酒饮的批发兼零售为主。条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。(具体以工商实际注册为准)
本议案需提交股东大会审议。
十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司和公司控股子公司商丘天怡供应链管理有限公司共同出资设立商丘欣怡供应链管理有限公司的议案》
公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“河南省公司”）和公司控股子公司商丘天怡供应链管理有限公司(以下简称“商丘天怡供应链”）拟共同投资设立“商丘欣怡供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“商丘欣怡供应链”），商丘欣怡供应链注册资本为人民币3,000万元，河南省公司持股比例为40%，商丘天怡供应链持股比例为30%,自然人袁锐峰持股比例为30%。该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。商丘欣怡供应链的经营范围以食品、母婴、日用品百货、酒饮的批发兼零售为主。条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。(具体以工商实际注册为准)
本议案需提交股东大会审议。
十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于增加公司经营范围，并修订〈公司章程〉的议案》
根据公司实际情况，拟将在公司原经营范围基础上增加 “特殊医学用途配方食品销售”项，同时对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体修订内容如下：
修订前《公司章程》第十三条“一般经营项目：国内商业（不含限制项目）计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁。许可经营项目：预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售。”
修订后《公司章程》第十三条“一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；
计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售;自有物业租赁。^预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售。”（具体以工商实际登记为准）
本议案需提交股东大会审议。
十四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开2016年第十七次临时股东大会的议案》
提请董事会于2016年11月14日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2016年第十七次临时股东大会。
本议案的详细内容，请见公告日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2016年第十七次临时股东大会通知的公告》。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2016年10月27日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-319
深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司
为控股子公司深圳市安新源贸易有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2016年10月27日召开第五届董事会第七次会议，会议审议了《关于公司控股子公司深圳市安新源贸易有限公司向上海品众商业保理有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司控股子公司深圳市安新源贸易有限公司向上海品众商业保理有限公司申请总额不超过人民币1亿元的综合授信额度，额度期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。
怡亚通目前注册资本人民币209,903.1424万元，截止2016年6月30日，怡亚通的总资产为2,528,669.39万元，净资产为364,167.89万元，总负债为2,164,501.50万元，一年内到期的非流动负债为17,920.00万元，资产负债率为85.60%。
三、被担保人基本情况
公司名称：深圳市安新源贸易有限公司（以下简称“深圳安新源”）
注册地点：深圳市南山区同乐村中山园路西君翔达大楼A楼2楼M区
法定代表人：邹艳妮
成立时间：1998年10月15日
经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；普通货运。
深圳安新源目前注册资本为人民币100万元，公司持有其80%的股份，为公司的控股子公司。
截止2016年6月30日，深圳安新源的总资产为35,901.99万元，净资产为5,323.89万元，总负债为30,578.11万元，一年内到期的长期负债为0.00万元，资产负债率为85.17%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的担保金额（非实际担保金额）为人民币3,218,930.00万元（或等值外币）（含第五届董事会第七次会议审议的担保金额），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上担保金额占公司最近一期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的486.32%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保金额（非实际担保金额）为人民币276,000万元，占公司最近一期经审计的合并报
表净资产661,892.23万元的41.70%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2016年10月27日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-320
深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司为全资子公司上海怡亚通供应链管理有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2016年10月27日召开第五届董事会第七次会议，会议审议了《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链管理有限公司向华夏银行股份有限公司上海分行市西支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链管理有限公司向华夏银行股份有限公司上海分行市西支行申请总额不超过人民币2,600万元的综合授信额度，额度期限为一年，并由公司为其提供担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。
怡亚通目前注册资本人民币209,903.1424万元，截止2016年6月30日，怡亚通的总资产为2,528,669.39万元，净资产为364,167.89万元，总负债为2,164,501.50万元，一年内到期的非流动负债为17,920.00万元，资产负债率为85.60%。
三、被担保人基本情况
公司名称：上海怡亚通供应链管理有限公司（以下简称“上海怡亚通供应链”）
注册地点：中国（上海）自由贸易试验区业盛路383号1幢103-1
法定代表人：周国辉
成立时间：2014年2月13日
经营范围：供应链管理，海上、航空、公路国际货物运输代理，国内货物运输代理，区内商业性简单加工，自有设备租赁（除金融租赁），商务信息咨询，物流信息咨询，贸易咨询服务（以上咨询除经纪），展览展示服务，物流软件开发、设计、咨询（除经纪），国际贸易，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理，仓储（除危险品），装卸搬运，燃料油（除危险品）、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、汽车配件（除危险品）、食用农产品（不含粮食、大米、植物油、食糖、生猪牛羊肉等畜品）、计算机及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、机电产品、仪表仪器、通讯设备及相关产品、电子元器件、建材、五金工具、日用百货、塑橡制品、医疗器械（一类）、有色金属（除稀炭金属）、矿产品（除专控、铁矿石）、饲料原料、金银制品、珠宝首饰的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及其它相关配套服务，食品流通、服装、母婴用品、文化用品、体育用品、电子产品、家具、汽车的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海怡亚通供应链目前注册资本为人民币20,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。
截止2016年6月30日，上海怡亚通供应链的总资产为20,217.30万元，净资产为20,080.47万元，总负债为136.83万元，一年内到期的长期负债为0.00万元，资产负债率为0.68%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的担保金额（非实际担保金额）为人民币3,218,930.00万元（或等值外币）（含第五届董事会第七次会议审议的担保金额），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上担保金额占公司最近一期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的486.32%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保金额（非实际担保金额）为人民币276,000万元，占公司最近一期经审计的合并报
表净资产661,892.23万元的41.70%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2016年10月27日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-321
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司为公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2016年10月27日召开第五届董事会第七次会议，会议审议了《关于公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，并由公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币8亿元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司为公司提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“深度公司”）
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701A
法定代表人：周国辉
成立时间：2008年08月13日
经营范围：国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；供应链管理及相关信息咨询；展览展示策划；文化活动策划；企业形象策划；网上从事商贸活动；酒具、工艺品、电器、数码产品、电子产品（不含电子出版物）、通讯设备的批发及其他国内贸易；经营进出口业务；一类医疗用品及器材销售（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。^预包装食品（不含复热）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发及零售；酒类的销售；保健食品批发及零售；二类医疗用品及器材销售。
深度公司目前注册资本为人民币230,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。
截止2016年6月30日，深度公司的总资产为251,766.43万元，净资产为247,794.05万元，总负债为3,972.39万元，一年内到期的长期负债为0.00万元，资产负债率为1.58%。
三、被担保人基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。
怡亚通目前注册资本人民币209,903.1424万元，截止2016年6月30日，怡亚通的总资产为2,528,669.39万元，净资产为364,167.89万元，总负债为2,164,501.50万元，一年内到期的非流动负债为17,920.00万元，资产负债率为85.60%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的担保金额（非实际担保金额）为人民币3,218,930.00万元（或等值外币）（含第五届董事会第七次会议审议的担保金额），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上担保金额占公司最近一期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的486.32%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保金额（非实际担保金额）为人民币276,000万元，占公司最近一期经审计的合并报
表净资产661,892.23万元的41.70%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2016年10月27日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-322
深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司为全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2016年10月27日召开第五届董事会第七次会议，会议审议了《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司通过深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司挂牌转让小贷资产债权收益权，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司（以下简称“宇商小贷”）在深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司挂牌转让小贷资产债权收益权，意向受让人通过深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司平台摘牌，取得债权收益权。宇商小贷本年度内拟转让债权收益权规模为人民币5亿元，公司在转让总额5亿元人民币内向深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司及债权收益权受让人提供回购担保。担保期限为自《担保函》生效之日起至所有被担保债务的履行期限届满之日起一年，具体以《担保函》约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。
怡亚通目前注册资本人民币209,903.1424万元，截止2016年6月30日，怡亚通的总资产为2,528,669.39万元，净资产为364,167.89万元，总负债为2,164,501.50万元，一年内到期的非流动负债为17,920.00万元，资产负债率为85.60%。
三、被担保人基本情况
公司名称：深圳市宇商小额贷款有限公司（以下简称“深圳宇商小贷”）
注册地点：深圳市福田区福田街道福田路深圳国际文化大厦2708A
法定代表人：周国辉
成立时间：2010年1月19日
经营范围：专营小额贷款业务（不得吸收公众存款）
深圳宇商小贷目前注册资本为人民币5亿元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。
截止2016年6月30日，深圳宇商小贷的总资产为209,564.77万元，净资产为78,302.59万元，总负债为131,262.18万元，一年内到期的长期负债为0.00万元，资产负债率为62.64%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的担保金额（非实际担保金额）为人民币3,218,930.00万元（或等值外币）（含第五届董事会第七次会议审议的担保金额），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上担保金额占公司最近一期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的486.32%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保金额（非实际担保金额）为人民币276,000万元，占公司最近一期经审计的合并报
表净资产661,892.23万元的41.70%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2016年10月27日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-323
深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司
全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司
债权收益权转让的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
因业务发展需要，公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司（以下简称“宇商小贷”）在深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司挂牌转让小贷资产债权收益权，意向受让人通过深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司平台摘牌，取得债权收益权。宇商小贷本年度内拟转让债权收益权规模为人民币5亿元，公司在转让总额5亿元人民币内向深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司及债权收益权受让人提供回购担保。担保期限为自《担保函》生效之日起至所有被担保债务的履行期限届满之日起一年，具体以《担保函》约定为准。
二、交易平台信息
1、公司名称：深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司
2、企业性质：有限责任公司
3、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
4、主要办公地点：深圳市南山区铜鼓路大冲国际中心5号楼15楼
5、法定代表人：洪小源
6、注册资本：10000万元
7、统一社会信用代码：914403003197769519
8、主营业务：金融资产等金融产品（法律法规规定应经国家金融监管部门批准的产品，未获批准前不得经营）的登记、托管、挂牌、鉴（见）证、转让、过户、结算等提供场所、设施和服务；以上相关的咨询服务。在严格遵守国家有关法律法规的前提下，提供金融产品设立、发行、管理、交易等资产管理业务。
9、主要股东：招银国际金融控股（深圳）有限公司、深圳市招融投资控股有限公司
三、交易标的基本情况
本次转让的小贷资产债权收益权系指宇商小贷依据其与借款人签订的贷款合同及其所有变更或补充协议对借款人享有的贷款债权及其附属担保权益为基础所产生的收益权及其相关权利。本次转让的小贷资产收益权上未设定抵押权、质权或其他担保物权，不涉及诉讼、仲裁、执行或破产程序，相关贷款合同中无禁止或限制转让、限制披露、设定抵销权、可延期付款、账户控制等特殊约定，所有小贷资产债权收益权所对应的债权为宇商小贷正常、关注、次级、可疑、损失5级分类体系中的正常类。
本次转让的小贷资产债权收益权的帐面价值不超过人民币5亿元。
四、交易协议的主要内容
1、交易内容：宇商小贷通过深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司平台挂牌转让其持有的上述小贷资产债权收益权。
交易金额：转让价款不超过人民币5亿元。
支付方式：现金。
支付期限：根据挂牌协议约定的日期向宇商小贷划付初始基础资产债权收益权的购买价款。
2、交易定价依据为转让小贷资产债权收益权对应各份贷款合同项下贷款本金余额。
五、转让资产的目的和对公司的影响
宇商小贷目前的主营业务是办理各项小额贷款。公司出售不超过5亿元的上述基础资产债权收益权，出售债权收益权所得资金将用于宇商小贷进一步的业务发展，有利于扩大宇商小贷的业务规模。由于该笔交易为公司小额贷款基础资产的等值转让，交易本身仅为公司提供现金流入而不产生收入或成本，本交易未来收益取决于支付深圳市宇商小额贷款有限公司债权收益权投资者/受让人未受偿的本金和预期收益等之后的剩余资产。因为该笔交易标的金额仅为5亿元，可能产生的剩余资产收入不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。
六、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告》
2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告》
3、《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2016年10月27日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-324
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于投资设立深度供应链子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“怡亚通”）为了完善深度分销380平台（以下简称380平台）的组织架构及配合380平台的业务发展而设立的项目合作公司。
本次省级公司或怡亚通其他子公司再投资设立或并购的项目公司共6家，投资总额共计人民币10,710万元，均由怡亚通子公司与业务团队合资成立。项目公司利用原有业务团队的渠道和市场优势，加上怡亚通的系统管理及资金优势，达到共赢的结果。
投资情况见简表：
■
2、本次对外投资已经董事会审议通过，相关议案须经股东大会审议通过后方为生效。
3、本次对外投资不构成关联交易。
4、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
本次省级公司及其他怡亚通子公司投资设立或并购的项目公司共6家，涉及交易对手的法人及自然人的基本情况在下文“对外投资概况”中已有叙述，此处不赘述。上述交易对手均为项目公司所涉及原快速消费品运营项目的公司或其实际控制人，与怡亚通公司无关联关系。
三、投资标的的基本情况
投资标的均为有限责任公司：
1、出资方式：怡亚通子公司或深度公司均以现金出资，资金来源为自有资金。
2、标的公司基本情况：省级公司及项目公司均为有限责任公司，经营范围拟于深度公司的经营范围一致（以注册地工商管理部门核定范围为准）。各主要投资人的投资规模和持股比例如下：
省级公司或怡亚通其他子公司再投资设立或并购的项目公司共6家，分别为:
（1）公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“福建省公司”）拟向福州盛世航港贸易有限公司(以下简称“福州盛世航港贸易”）投资人民币2,160万元，自然人陈金钟拟向福州盛世航港贸易投资人民币1,440万元，自然人陈金钟与上市公司无关联关系。本次投资完成后, 福州盛世航港贸易的注册资本为人民币3,600万元，福建省公司持股比例为60%。
（2）公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“福建省公司”）和公司控股子公司福州兴联汇都贸易有限公司(以下简称“福州兴联汇都”）拟共同投资设立“福州永达汇通供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“福州永达汇通供应链”），福州永达汇通供应链注册资本为人民币2,500万元，福建省公司持股比例为40%，福州兴联汇都持股比例为30%,自然人刘金海持股比例为30%。
（3）公司控股子公司南阳市超然怡通供应链管理有限公司(以下简称“南阳超然怡通供应链”）拟以人民币100万元的价格受让“许昌美酒惠商贸有限公司”（以下简称“许昌美酒惠商贸”）的自然人股东谢亚东100%的股权，自然人谢亚东与上市公司无关联关系。许昌美酒惠商贸的注册资本为人民币100万元。受让完成后，南阳超然怡通供应链持股比例为100%。
（4）公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司以下简称“河南省公司”）拟出资设立“濮阳汇成怡通供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“濮阳汇成怡通供应链”），濮阳汇成怡通供应链注册资本为人民币6,000万元，河南省公司持股比例为60%，自然人冯改霞持股比例为40%。
(5) 公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“河南省公司”）和公司控股子公司商丘天怡供应链管理有限公司(以下简称“商丘天怡供应链”）拟共同投资设立“商丘欣怡供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“商丘欣怡供应链”），商丘欣怡供应链注册资本为人民币3,000万元，河南省公司持股比例为40%，商丘天怡供应链持股比例为30%,自然人袁锐峰持股比例为30%。
（6）公司控股子公司上海新世纪日用化学品有限公司(以下简称“上海新世纪日化”）拟投资设立“上海诗蝶化妆品有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“上海诗蝶化妆品”），上海诗蝶化妆品的注册资本为人民币1,000万元，上海新世纪日化持股比例为100%。
项目公司的运作项目在当地快速消费品细分领域（如酒类、食品、日用品等）经营多年，有成熟的渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，增加对上下游话语权，并拓宽现有品牌品类，规范操作，降低经销成本，提高收益水平，达到共赢的目的。
四、对外投资合同的主要内容
项目公司的投资协议中，怡亚通子公司或深度公司作为控股股东，在项目公司的董事会人数上处于半数或2/3以上，少数股东及其团队继续负责业务运营，深度公司派驻财务人员对项目公司实施财务控制，并提供后台服务。
五、对外投资存在的风险和对公司的影响
1、政策风险和快速消费品细分行业风险。
2、项目整合公司需承接现有库存，虽有上游换货保障，但周期较长,存在一定压力。
3、少数股东代理部分品牌产品，不符合公司行业和品牌资质要求，增加管理难度，需进行剥离和优化，一定程度上会影响盈利。
4、新团队(少数股东)融入公司需要一定周期，短期内沟通融合成本会较高。
至于快速消费品细分行业的风险，公司会对产品质量有保证和品牌营销能力强的产品供应商合作。针对上述可能存在的其他风险因素，深度公司及怡亚通将依托上市公司的管理及信息系统优势，将整合项目纳入上市公司的管理体系，加强对项目公司的管理，同时采用适度加大对业务人员的业绩激励的方式，发挥原有团队的本地化优势，结合上市公司的资金和系统管理优势，将上述风险降低到最小。希望在短期内有效放大业务量，提高项目效益。
六、其他
对外投资公告首次披露后，上市公司将及时披露对外投资的审议和其他进展或变化情况。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2016年10月27日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-325
深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2016年第十七次临时股东大会通知的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司2016年第十七次临时股东大会。
2、会议召集人：本公司董事会。
3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
4、本次股东大会的召开时间：
现场会议时间为：2016年11月14日下午2：00。
网络投票时间为：2016年11月13日至11月14日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年11月14日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年11月13日下午15:00至11月14日下午15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为2016年11月7日。截止2016年11月7日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东，均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
7、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司控股子公司深圳市安新源贸易有限公司向上海品众商业保理有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》
2、审议《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链管理有限公司向华夏银行股份有限公司上海分行市西支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》
3、审议《关于公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，并由公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司提供担保的议案》
4、审议《关于更正第五届董事会第四次会议决议第七项议案中有关授信银行名称的议案》
5、审议《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司通过深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司挂牌转让小贷资产债权收益权，并由公司提供担保的议案》
6、审议《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司投资福州盛世航港贸易有限公司的议案》
7、审议《关于公司控股子公司南阳市超然怡通供应链管理有限公司投资许昌美酒惠商贸有限公司的议案》
8、审议《关于公司控股子公司上海新世纪日用化学品有限公司出资设立上海诗蝶化妆品有限公司的议案》
9、审议《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司和公
司控股子公司福州兴联汇都贸易有限公司共同出资设立福州永达汇通供应链管
理有限公司的议案》
10、审议《关于公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立濮阳汇成怡通供应链管理有限公司的议案》
11、审议《关于公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司和公司控股子公司商丘天怡供应链管理有限公司共同出资设立商丘欣怡供应链管理有限公司的议案》
12、审议《关于增加公司经营范围，并修订〈公司章程〉的议案》
本次股东大会，公司将对上述议案5进行中小投资者表决单独计票。
上述议案内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第五届董事会第七次会议决议公告》。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地1栋3楼
2、登记时间：2016年11月9日上午9：30－11：30，下午13：30－17：30；
3、登记办法：现场登记；通过信函、传真或邮件方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2016年11月9日17:30前送达本公司。
采用信函方式登记的，信函请寄至：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼证券部，邮编：518114。
采用邮件方式登记的，邮箱地址为：002183@eascs.com
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的程序：
1、2016年11月14日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易买入股票业务操作。
2、投票代码：362183；投票简称：怡亚投票。
3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令，买入
（2）输入证券代码，362183
在“买入价格”项下填报本次股东大会的申报价格，1.00 元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推；同时，为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，相应的申报价格为100.00 元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。
本次股东大会所有议案对应的申报价格如下表：
■
（3）在“委托股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：
■
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
4、计票规则
股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序：
1、股东获取身份认证的具体流程：股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所的有关规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http：// wltp. cninfo. Com. cn的“密码服务专区”：填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
■
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码激活指令后5分钟即可使用。服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应当按不同账户分别申请服务密码。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失申报五分钟后正式注销，注销后投资者方可重新申领。挂失方法与激活方法类似：
■
（3）申请数字证书
可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录取网址：http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016年11月13日下午15：00至2016年11月14日15:00的任意时间。
五、其他事项：
1、会议联系人：梁欣、常晓艳
联系电话：0755-88393181
传真：0755-83290734-3172
邮箱地址：002183@eascs.com
通讯地址：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼
邮编：518114
2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第七次会议决议。
特此公告！
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十七日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2016年第十七次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
■
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股 股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
注：1、股东请在选项中打√；
2、每项均为单选，多选无效；
3、授权委托书用剪报或复印件均有效。
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2016-326
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知于2016年10月20日以邮件形式发出，会议于2016年10月27日以书面传签的形式召开。应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人，符合《公司法》及本公司章程的规定。经出席会议的监事讨论后，一致通过如下决议：
一、以3票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了《关于〈2016年第三季度报告〉的议案》
监事会认为：董事会编制和审议公司2016年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以3票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司通过深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司挂牌转让小贷资产债权收益权，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司（以下简称“宇商小贷”）在深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司挂牌转让小贷资产债权收益权，意向受让人通过深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司平台摘牌，取得债权收益权。宇商小贷本年度内拟转让债权收益权规模为人民币5亿元，公司在转让总额5亿元人民币内向深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司及债权收益权受让人提供回购担保。担保期限为自《担保函》生效之日起至所有被担保债务的履行期限届满之日起一年，具体以《担保函》约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会
2016年10月27日
