重庆太极实业（集团）股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
股票代码：600129 股票简称：太极集团 编号：2016-78
重庆太极实业（集团）股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第十四次会议于2016年10月17日发出通知，2016年10月27日在公司会议室召开。会议应到董事15人，实到董事15人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、关于公司《2015年第三季度报告》的议案
表决情况：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
二、关于为太极集团有限公司提供担保的议案
具体内容详见公司对外担保公告（公告编号：2016-79）
因生产经营需要，公司拟为控股股东太极集团有限公司新增融资借款6.2亿元提供担保额度。
太极集团有限公司为公司控股股东，截止2015年12月31日，该公司总资产为120.76亿元，净资产为17.75亿元，主营业务收入为76.81亿元，净利润为1.02亿元。
截止目前，太极集团有限公司为公司及控股子公司提供了26.63亿元的担保，公司及子公司为其提供了7.98亿元担保，本次公司为太极集团有限公司担保不存在风险。
公司关联董事白礼西、艾尔为和聂志阳回避表决,其他12名非关联董事参加表决。
表决情况：同意12票，弃权0票，回避3票，反对0票；表决结果：通过。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
三、关于为太极集团四川绵阳制药有限公司提供担保的议案
具体内容详见公司对外担保公告（公告编号：2016-79）
因生产经营需要，公司拟为控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司（以下简称：绵阳药厂）新增银行借款2000万元提供担保。
绵阳药厂为公司核心企业，公司为其提供担保不存在风险。
表决情况：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
四、关于追加公司2016年度日常关联交易额度的议案
具体内容详见公司关于追加2016年度日常关联交易额度的公告（公告编号：2106-80）
公司关联董事白礼西、艾尔为和聂志阳回避表决,其他12名非关联董事参加表决。
表决情况：同意12票，弃权0票，回避3票，反对0票；表决结果：通过。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
五、关于选举马开森为公司独立董事的议案
公司独立董事任红先生因工作原因辞去公司独立董事职务，经公司董事会研究，同意选举马开森先生为公司独立董事（独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过），任期与公司第八届董事会相同。
马开森简历：马开森，男，1957年出生，中共党员，大学本科，中药学主任药师。曾任重庆市中药研究院副院长，该同志长期从事中药材种植及开发研究，2009年获重庆市科技进步二等奖（冬虫夏草繁育研究）。现在重庆市中药研究院工作。
表决情况：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
六、关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案
表决情况：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2016年10月29日
证券代码：600129 股票简称：太极集团 编号：2016-79
重庆太极实业（集团）股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
公司拟为控股股东太极集团有限公司新增融资借款6.2亿元提供担保额度；公司拟为控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司新增银行借款提供2000万元担保。
公司第八届董事会第十四次会议审议通过了上述担保议案，其中为太极集团有限公司的担保构成关联交易，公司董事会在审议该关联交易时，公司关联董事白礼西先生、艾尔为先生、聂志阳先生进行了回避。其他非关联董事就上述关联交易均表决通过，公司独立董事发表了独立意见。上述担保议案须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、太极集团有限公司
公司性质：有限责任公司
法定代表人：白礼西
注册资本：34,233.8万元
经营范围：主营业务为零售中成药、西药、生物药、保健用品、保健食品等，经济性质为有限责任公司。
截止2015年12月31日，该公司总资产为120.76亿元，净资产为17.75亿元，主营业务收入为76.81亿元，净利润为1.02亿元。
与公司关系：太极集团有限公司为公司控股股东，持有公司38.81％股份。
2、太极集团四川绵阳制药有限公司
公司性质：有限责任公司
法定代表人：胡敏
注册资本：2000万元
经营范围：中、西、成药制造、销售、敷料加工，汽车运输，纸箱、涂料、粘僵剂、防潮剂。
该公司系公司控股子公司。截止2015年12月31日，该公司总资产为24,381.85万元，净资产为 7,113.88万元，主营业务收入31,909.31万元，利润总额为976.35万元，净利润为777.81万元。
三、担保人基本情况
重庆太极实业（集团）股份有限公司
公司性质：股份有限公司
法定代表人：白礼西
注册资本：42,689.4万元
经营范围：主要从事中成药、西药、保健品加工、销售，医疗器械销售等业务。
截至2015年12月31日，公司总资产为1,002,996.08万元，净资产为130,742.35万元，主营业务收入为716,463.30万元，利润总额为36,944.04万元，净利润为 23,055.13万元。
四、担保主要内容
1、因经营发展需要，公司拟为公司控股股东太极集团有限公司新增融资借款提供6.2亿元担保额度。
2、公司拟为控股子公司太极集团四川绵阳制药厂有限公司银行借款提供2,000万元担保。
五、对外担保数量
截至目前，公司对外担保总额227,132.2万元，其中公司为控股子公司及子公司之间担保总额为138,797.2万元，占公司净资产的106.16%,公司及公司控股子公司为公司控股股东及关联方提供担保为88,335万元，占公司净资产的67.56 %。无逾期担保情况。
六、公司董事会意见
公司控股股东太极集团有限公司及关联方为公司及控股子公司的银行借款提供了26.63亿元的担保，董事会认为，公司为太极集团有限公司提供担保不存在风险。
公司被担保的控股子公司，是公司核心企业，公司为其担保不存在风险。
上述担保行为，不会损害公司及全体股东的利益。
独立董事意见：
因生产经营需要，公司为公司控股股东太极集团有限公司提供担保，以及公司为公司控股子公司提供担保，我们认为：公司的对外担保为集团内部企业之间的担保，存在的风险较小。我们已提醒公司，加强对外担保管理，从总体上控制和降低对外担保风险，严格控制和化解现存的对外担保风险，并按照新《公司法》和《证券法》规范担保行为，加强信息公开披露，切实维护全体股东特别是中小股东利益，促进公司稳定发展。
七、备查文件
公司第八届董事会第十四次会议决议。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2016年10月29日
证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2016-80
重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于追加2016年度日常关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次关联交易需提交公司股东大会审议
●本次公司追加的日常关联交易均属本公司及下属子公司日常生产经营中的必要的、持续性业务，对本公司及下属子公司无不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第九次会议和2015年年度股东大会审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易的议案》，由于公司生产经营需要，拟追加2016年度日常关联交易额度。
根据规定，本次交易行为构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定：上市公司与关联法人发生的交易金额在3,000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产5%以上的关联交易,除应当披露外，还应提交公司股东大会审议。
2016年10月27日，公司召开了第八届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于追加公司2016年度日常关联交易额度的议案》。董事会就上述关联交易表决时，公司关联董事白礼西先生、艾尔为先生、聂志阳先生进行了回避。其他非关联董事就上述关联交易均表决通过，公司独立董事已事前认可并发表了独立意见。
公司独立董事认为公司日常关联交易的表决程序合法、规范，表决程序合法、规范，关联交易符合《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。关联交易在各方协商一致的基础上持续进行的，以市场价格为定价依据，体现了公开、公平、公正的市场原则，不会影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益，没有发现损害公司和全体股东利益的行为
（二）本次追加的日常关联交易额度
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二、关联方介绍和关联关系
1、重庆桐君阁中药批发有限责任公司
性质：有限责任公司
法定代表人：孙红鹰
注册资本：300 万元
主营业务：销售：中药材、中药饮片、保健食品、初级农产品。
住所：重庆市渝中区南区路166号名义层一层1号
截至2015年12月31日，该公司总资产为168.11万元；净资产为829.32万元；主营业务收入为3,943.80万元；净利润为117.48万元。
关联关系：同受公司控股股东太极集团有限公司控制。
2、重庆市云顶酒店有限公司
性质：有限责任公司
法定代表人：王强军
注册资本：80 万元
主营业务：住宿；餐饮服务；旅游开发。
住所：重庆市涪陵大木林场
截至2015年12月31日，该公司总资产958.72万元；净资产为-1706.02万元；主营业务收入为2195.6033万元；净利润为-284.21万元。
关联关系：同受公司控股股东太极集团有限公司控制。
3、名称：西藏藏医学院藏药有限公司
公司性质：有限责任公司
法定代表人：邹和平
注册资本：3120万元
经营范围：许可经营范围：生产藏药丸剂（蜜丸、水丸）散剂；进出口业务；一般项目：开发、研制藏医药产品、保健品；销售土特产品；藏香生产销售；药材种植与销售。
截止2015年12月31日，该公司总资产为9,640.78万元，净资产为1,893.54万元，主营业收入为1,656.29万元，净利润为-503.2万元。
与公司关系：同受公司控股股东太极集团有限公司控制。
4、太极集团重庆阿依达饮料有限公司
性质：有限责任公司
法定代表人：余小祥
注册资本： 2500万元
主营业务：饮料[瓶（桶）装饮用水类（其他饮用水）]生产、销售。
住所：重庆市彭水县乔梓乡长寿村4组
截止2015年12月31日，该公司总资产为11,923.33万元，净资产为5,552.53万元。主营业务收入为6823.73万元。净利润为900.40万元。
关联关系：同受公司控股股东太极集团有限公司控制。
5、重庆太极春水健康管理有限公司
公司性质：有限责任公司
法定代表人：向春蓉
注册资本： 1000 万元
经营范围： 健康管理咨询；保健按摩（不含治疗）；书刊零售；销售：预包装食品（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动）、服装、绿化植物、观赏植物 （以上两项不含林木种子）、化妆品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司2015年无经营业务。
与公司关系：同受公司控股股东太极集团有限公司控制。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与关联方之间关联交易的定价政策和定价依据为：以公开、公平、公正的市场价格为依据确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
以上关联交易有利于提高资源使用效率，避免重复投资，降低营销费用和降低采购成本，严格控制产品质量。
五、备查文件目录
1、公司第八届董事会第十四次会议决议。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2016年10月29日
股票代码：600129 股票简称：太极集团 编号：2016-81
重庆太极实业（集团）股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第八届监事会第十三次会议于 2016年10月17日发出通知，2016年10月27日在公司会议室召开。会议应到监事 7 人，实到监事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、关于公司《2016年第三季度报告》的议案
监事会对公司2016年第三季度报告进行了认真审核，一致认为：
1、公司2016年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2016年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：同意7票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
二、关于为太极集团有限公司提供担保的议案
具体内容详见公司对外担保公告（公告编号：2016-79）
因生产经营需要，公司拟为控股股东太极集团有限公司新增融资借款6.2亿元提供担保额度。
太极集团有限公司为公司控股股东，截止2015年12月31日，该公司总资产为120.76亿元，净资产为17.75亿元，主营业务收入为76.81亿元，净利润为1.02亿元。
截止目前，太极集团有限公司为公司及控股子公司提供了26.63亿元的担保，公司及子公司为其提供了7.98亿元担保，本次公司为太极集团有限公司担保不存在风险。
表决情况：同意7票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
三、关于为太极集团四川绵阳制药有限公司提供担保的议案
具体内容详见公司对外担保公告（公告编号：2016-79）
因生产经营需要，公司拟为控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司（以下简称：绵阳药厂）新增银行借款2000万元提供担保。
绵阳药厂为公司核心企业，公司为其提供担保不存在风险。
表决情况：同意7票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
四、关于追加公司2016年度日常关联交易额度的议案
具体内容详见公司关于追加2016年度日常关联交易额度的公告（公告编号：2106—80）
表决情况：同意7票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2016年10月29日
股票代码：600129 股票简称：太极集团 编号：2016-82
重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于公司2016年1-3季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》及《关于做好上市公司 2016 年第三季度报告披露工作的通知》相关要求，现将公司报告期内主要经营数据披露如下：
一、 报告期内分行业经营数据
单位：万元 币种：人民币
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二、公司主要品种按治疗领域经营数据
单位：万元 币种：人民币
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三、 报告期内分地区经营数据
单位：万元 币种：人民币
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报告期内，公司加大中药产业发展，提高成本竞争力，不断创新新营销模式，抓好重点产品和独家产品销售。报告期内， 公司营业收入同比增长5.85%，主营业务收入同比增长6.97%，其中工业收入增长9.69%。
本公告之经营数据未经审计，提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
董事会
2016 年 10 月 29日
证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2016-83
重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于召开2016年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年11月15日
●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年11月15日 14点30 分
召开地点：重庆市渝北区龙塔街道黄龙路38号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）
网络投票起止时间：自2016年11月14日
至2016年11月15日
投票时间为：自2016年11月14日15:00至2016年11月15日15：00
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，于2016年10月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：议案1和议案2。
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1-4。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1和议案3。
应回避表决的关联股东名称：太极集团有限公司、重庆大易科技投资有限公司、重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司、重庆市涪陵医药总公司、重庆太极药用动植物资源开发有限公司。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(四) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
(五) 投资者参加网络投票流程
1、本次股东大会网络投票起止时间为2016年11月14日15：00至2016年11月 15日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（ www.chinaclear.cn）投票表决。
2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下：
第一步：访问中国结算网站（网址同上），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码；
第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为1.00元）、委托数量（短信收到的8位校验号码），提交报盘指令；
第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。
投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
3、同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
2、个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
3、代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
4、股东可采用信函或传真的方式登记，但参会时须提供授权委托书等原件。
5、登记时间：2016年11月11日（上午9：30--11：30，下午2：00--5：00）
六、 其他事项
1、本次现场会议半天，参会者交通及食宿费用自理。
2、公司联系地址：重庆市渝北区龙塔街道黄龙路38号公司证券部。
邮编：401147
联系电话：023-89886129 传真：023-89887399
联系人：徐旺 秦小燕
特此公告。
重庆太极实业（集团）股份有限公司董事会
2016年10月29日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
●报备文件
太极集团第八届董事会第十四次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆太极实业（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年11月15日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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