长春一东离合器股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
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1.3 公司负责人李艰、主管会计工作负责人李东毅及会计机构负责人（会计主管人员）王嘉琦保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 长春一东离合器股份有限公司
法定代表人 李艰
日期 2016-10-28
证券简称：长春一东 证券代码：600148 编号：临2016-019
长春一东离合器股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2016年10月28日在公司本部三楼会议室以现场方式举行。会议应到董事9名，到会董事5名（公司未到董事均授权委托第六届董事会其他董事代为出席并行使表决权），符合《公司法》及《公司章程》的规定。
公司监事列席了会议。
会议由董事长李艰主持，审议通过了《2016年第三季度报告全文及正文》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
长春一东离合器股份有限公司
董 事 会
2016年10月28日
证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2016-020
长春一东离合器股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年10月28日
(二) 股东大会召开的地点：长春市高新区超然街2555号公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长李艰先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席5人，副董事长于中赤、董事孟庆洪、白光申、独立董事管欣均因会议冲突未能出席会议，但已授权委托其他人员代为出席并签署相关文件；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书的出席会议，高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于聘任姚景超先生为公司监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于对营业执照经营范围进行增项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：吉林功承律师事务所
律师：刘丹宇、史秋宇
2、 律师鉴证结论意见：
公司2016年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
长春一东离合器股份有限公司
2016年10月28日
证券简称：长春一东 证券代码：600148 编号：临2016-021
长春一东离合器股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2016年10月28日在公司本部三楼会议室以现场方式举行。会议应到监事3名，到会监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由监事会主席张文涛先生主持，审议通过了《2016年第三季度报告全文及正文》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；
长春一东离合器股份有限公司
监 事 会
2016年10月28日
公司代码：600148 公司简称：长春一东
2016年第三季度报告
