安徽铜峰电子股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王晓云、主管会计工作负责人蒋金伟 及会计机构负责人（会计主管人员）钱玉胜保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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说明：
1、期末在建工程较期初增加102.70%，主要是本公司薄膜三四线搬迁改造项目及薄膜一二线搬迁改造项目陆续投入所致；
2、期末其他非流动资产较期初减少89.81%，主要是预付工程、设备款于本期结转所致；
3、期末预收账款较期初增加57.49%，主要是预收货款增加所致；
4、期末长期借款较期初减少59.81%，主要是本期子公司偿还项目贷款所致；
5、期末长期应付款较期初减少52.96%，主要是偿还本期应付长期应付款所致；
6、本期营业税金及附加较上年同期增加65.92%，主要是本期增值税增加随征税金相应增加所致；
7、本期资产减值损失较上年同期增加711.82%，主要是本期存货跌价准备及坏账准备增加所致；
8、本期营业外收入较上年同期增加190.11%，主要是本期收到政府补助增加所致；
9、本期所得税费用较上年同期增加259.81%，主要是子公司盈利计提企业所得税所致；
10、本期营业外支出较上年同期减少80.93%，主要是本期质量损失减少所致；
11、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要是销售商品、提供劳务收到的现金减少所致；
12、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要是本期在建工程项目支付的现金较上年同期减少所致；
13、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要是本期银行借款减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司自2015年10月13日进入重大资产重组程序以来，严格按照有关规定，积极组织相关各方推进重大资产重组相关工作，认真履行信息披露义务。2016年1月12日,公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了重大资产重组预案等相关文件。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，公司最迟应当于2016年7月12日召开董事会审议重大资产重组正式方案并发出召开股东大会通知。由于公司聘请的本次重大资产重组独立财务顾问----西南证券股份有限公司于2016年6月23日收到中国证监会立案调查通知，在立案调查期间，中国证监会暂不受理西南证券作为独立财务顾问出具的文件。考虑到即便更换独立财务顾问，新的独立财务顾问难以在余下的十几天内完成对重组各项事宜的尽职调查并出具独立财务顾问报告，因此通过更换独立财务顾问亦不能如期推进本次重组。经审慎研究，为切实维护全体股东的利益，各方协商一致决定终止本次交易。以上详见公司2016年7月5日、7月7日在上交所网站及指定媒体的相关公告。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 安徽铜峰电子股份有限公司
法定代表人 王晓云
日期 2016-10-27
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2016-038
安徽铜峰电子股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、本次董事会会议于2016年10月17日以书面和传真方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。
3、本次董事会会议于2016年10月27日以通讯表决方式召开。
4、本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于计提资产减值准备情况的议案;
报告期末，公司对各项资产进行了减值测试并对发生减值的资产计提了相应的减值准备，共计计提了1,413.26万元。其中，坏账准备计提1079.04万元,固定资产减值准备计提334.22万元。
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过关于向合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行申请敞口授信的议案;
公司因经营需要，决定向合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行申请敞口授信7000万元（贷款或银行承兑汇票敞口），期限1年。
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过关于向徽商银行铜陵北京路支行申请综合授信的议案;
公司因经营需要，决定向徽商银行铜陵北京路支行申请综合授信5000万元（不限品种），期限为一年。
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过公司2016年第三季度报告。
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2016年10月29日
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2016-039
安徽铜峰电子股份有限公司
第七届监事会第七次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、本次监事会会议于2016年10月17日以书面方式向公司全体监事发出会议通知和会议文件。
3、本次监事会会议于2016年10月27日在安徽铜陵经济技术开发区铜峰工业园公司办公楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。
4、本次监事会会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。
5、本次监事会会议由监事会主席阮德斌先生主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过关于计提资产减值准备情况的议案;
报告期末，公司对各项资产进行了减值测试并对发生减值的资产计提了相应的减值准备，共计计提了1,413.26万元。其中，坏账准备计提1079.04万元,固定资产减值准备计提334.22万元。
本议案同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过公司2016年第三季度报告。
监事会一致认为：
（1）公司2016年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2016年第三季度报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司2016年第 三季度的经营成果和财务状况等事项。
（3）在公司监事会提出本意见之前，未发现参与2016年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司监事会
2016年10月29日
公司代码：600237 公司简称：铜峰电子
2016年第三季度报告
