五矿发展股份有限公司

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人刘青春、主管会计工作负责人陈辉及会计机构负责人（会计主管人员）魏淑贤保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司2015年度非公开发行A股股票（以下简称 “本次非公开发行”）相关事项已经公司2015年11月27日召开的公司第七届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于2015年11月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。根据资本市场的变化情况和公司的实际情况，为进一步提高本次非公开发行预案的科学性和合理性，公司于2016年3月8日召开了第七届董事会第十二次会议，对本次非公开发行的发行价格及定价原则、发行数量等内容进行调整。具体内容详见公司于3月9日在上海证券交易所网站披露的《五矿发展股份有限公司关于修订2015年非公开发行股票方案、预案的公告》（临2016-08）。上述非公开发行股票方案已获国务院国有资产监督管理委员会批复，具体内容详见《五矿发展股份有限公司关于非公开发行A股股票获得国资委批复的公告》（临2016-16）。本次非公开发行事项已经2016年4月25日召开的公司2016年第一次临时股东大会审议通过。具体情况详见《五矿发展股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告》（临2016-17）。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

预计今年行业环境略好于去年同期，由于公司2015年度业绩发生较大亏损，公司年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比预计将有较大增长，具体财务数据将在公司2016年年报中详细披露。

公司名称 五矿发展股份有限公司

法定代表人 刘青春

日期 2016-10-28

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临2016-34

五矿发展股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）五矿发展股份有限公司第七届董事会第十七次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议于2016年10月28日以通讯方式召开。会议通知于2016年10月18日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应出席董事6名，实际出席会议董事6名，无缺席会议董事。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）《关于审议公司〈2016年第三季度报告〉全文及正文的议案》

同意将公司《2016年第三季度报告》对外正式披露及公告。

《五矿发展股份有限公司2016年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）《关于推荐薛飞、张树强、莫春雷为公司董事候选人的议案》

公司控股股东中国五矿股份有限公司向公司董事会提出建议，推荐薛飞、张树强、莫春雷为公司董事候选人。公司董事会提名委员会经审核，认为上述候选人符合公司董事任职条件。公司独立董事已对本议案发表独立意见。

同意将上述事项提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十九日

附件：董事候选人简历

1、薛飞：1971年7月出生，研究生学历，硕士学位，高级国际商务师。毕业于中国人民大学投资经济管理专业，2001年获北京大学光华管理学院工商管理硕士学位。曾任五矿投资发展有限责任公司部门经理、中国五矿集团公司投资管理部副总经理、中国五矿集团公司资本运营部总经理。现任中国五矿集团公司战略发展部部长。

2、张树强：1966年10月出生，研究生学历，硕士学位，会计师。毕业于浙江冶金经济专科学校财务与会计专业，2001年获武汉理工大学国际贸易专业经济学硕士学位。曾任中国五矿集团公司财务总部副总经理，五矿有色金属控股有限公司副总经理、财务总监，五矿有色金属控股有限公司副总经理、党委委员兼财务总监、中国五矿集团公司财务总部副总经理(主持工作)。现任中国五矿集团公司财务总部部长兼集团公司全面深化改革办公室副主任。

3、莫春雷：1967年8月出生，大学本科，硕士学位，工程师。毕业于中国人民大学统计学专业，2002年获北方交通大学工商管理硕士学位。曾任中国五矿集团公司企业规划发展部副总经理、中国五矿集团公司风险管理总经理。现任中国五矿集团公司企业管理部部长兼集团公司全面深化改革办公室副主任。

2016年第三季度报告

公司代码：600058 公司简称：五矿发展