上海吉祥航空股份有限公司

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王均金、主管会计工作负责人李兵及会计机构负责人（会计主管人员）张言国保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用√不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司2016年半年度利润分配方案已经2016年9月12日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过，以本公司截至2016年6月30日公司总股本1,283,581,055股为基数，每10股派发现金红利2.5元（含税），截至目前已实施完毕。详情请参见2016 年9月13日和10月18日公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站刊发的公告。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

■

■

■

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 上海吉祥航空股份有限公司

法定代表人 王均金

日期 2016-10-27

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临2016-048

上海吉祥航空股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2016年10月27日以现场会议结合通讯表决形式召开。会议通知于2016年10月21日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长王均金召集并主持，公司全体董事认真审阅了会议议案，全部9名董事对会议议案进行了表决（董事高兵华委托董事长王均金代为行使表决权）。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于上海吉祥航空股份有限公司2016年第三季度报告的议案》；

详见公司于同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司2016年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于成立公司董事会风险管理委员会的议案》；

同意成立公司董事会风险管理委员会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于〈公司董事会风险管理委员会工作细则〉的议案》；

详见公司于同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司董事会风险管理委员会工作细则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于公司董事会风险管理委员会人员组成的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于上海吉祥航空股份有限公司证券投资管理制度的议案》；

详见公司于同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司证券投资管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于上海吉祥航空股份有限公司内部控制缺陷认定标准的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于上海华瑞融资租赁有限公司及其全资子公司与九元航空有限公司关联交易的议案》；

详见公司同日披露的《关于子公司上海华瑞融资租赁有限公司及其全资子公司与九元航空有限公司关联交易的公告》（公告编号：2016-050）。

公司独立董事于会议召开前对本议案出具了事前认可意见；公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王均金回避表决。

（八）审议通过《关于对子公司上海华瑞融资租赁有限公司进行增资的议案》；

详见公司同日披露的《关于对子公司上海华瑞融资租赁有限公司增资的公告》（公告编号：2016-051）。

此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于上海吉祥航空股份有限公司向有关银行申请授信额度的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于提请召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》；

详见公司同日披露的《关于召开2016年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2016-052）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司

董事会

2016年10月29日

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临2016-049

上海吉祥航空股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2016年10月27日以现场会议结合通讯表决方式召开。会议通知于2016年10月21日以电子邮件方式发出，并以电话进行了确认。会议由监事长蒋海龙召集并主持。公司全体监事认真审阅了会议议案，全部3名监事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于上海吉祥航空股份有限公司2016年第三季度报告的议案》；

公司监事会审核了2016年第三季度报告。

详见公司于同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司2016年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《关于上海吉祥航空股份有限公司内部控制缺陷认定标准的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于上海华瑞融资租赁有限公司及其全资子公司与九元航空有限公司进行关联交易的议案》；

同意该议案提交股东大会审议批准后实施。详见公司于同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于子公司上海华瑞融资租赁有限公司及其全资子公司与九元航空有限公司进行关联交易的公告》（公告编号：2016-050）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司

监事会

2016年10月29日

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临2016-050

上海吉祥航空股份有限公司

关于子公司上海华瑞融资租赁

有限公司及其全资子公司

与九元航空有限公司关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●关联交易对象：上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”或“吉祥航空”）控股子公司九元航空有限公司（以下简称“九元航空”）

●关联交易金额：上海华瑞融资租赁有限公司（以下简称“华瑞租赁”）及其全资子公司（SPV公司）与九元航空之间的飞机经营租赁业务的租金，在租期12年的情况下，租期内平均月租金为200万~280万元人民币或等值外币。10架飞机以12年租期核算的话，租期内租金总额约为28.80亿元~40.32亿元人民币或等值外币。与标的10架飞机相关的九元航空自行购买的买方提供设备和资本化利息等在建工程预计约为2000万~3000万美元（相当于约13500万~19000万元人民币）。

●交易期限：144个月之间，于飞机交付日起算。

●除本次关联交易外，本年度内与该关联方发生交易为：1、财务资助金额为190,000,000元。2、开展7架飞机融资租赁业务,累计发生的融资租赁融资金额为8.65亿元人民币，尚未产生手续费。

●本次关联交易已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

一、关联交易事项概述

华瑞租赁将与九元航空签订《飞机经营租赁框架协议》（以下简称“《租赁协议》”），约定九元航空以经营租赁方式从华瑞租赁或其SPV公司承租10架飞机；华瑞租赁或其SPV公司拟向九元航空购买与该10架飞机相关的买方提供设备（BUYER FURNISHED EQUIPMENT）和资本化利息等在建工程。

根据谨慎性原则，公司认定九元航空为公司关联方。本次交易构成了关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《股票上市规则》的规定，本次经营租赁及购买在建工程事项构成了关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人发生的关联交易达到3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

公司与亿利资源集团有限公司、自然人纪广平共同投资设立九元航空有限公司，注册资本为6亿元，各方出资比例分别为79%、15%、6%。九元航空为公司持股79%控股子公司，纪广平先生与公司实际控制人有亲属关系，根据谨慎性原则，公司认定九元航空为公司关联方。

（二）关联人基本情况

1、公司名称：九元航空有限公司

2、公司注册号：440111000606280

3、住所：广州市白云区人和镇西成村路口自编 1 号

4、法定代表人姓名：纪广平

5、注册资本：60,000万元人民币

6、公司类型：有限责任公司

7、设立时间：2014年4月2日

8、经营范围：航空旅客运输；航空货物运输；航空、航天相关设备制造；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；数字动漫制作；游戏软件设计制作；充值卡销售；广告业；航空技术咨询服务；佣金代理；新材料技术开发服务；节能技术开发服务；机械技术开发服务；飞机座椅设计开发。

9、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，关联方最近一年经审计主要财务指标： 单位：元

■

三、关联交易标的基本情况和定价政策

（ 一）交易标的

本次关联交易为10架B737-800飞机租赁交易及购买与飞机相关的买方提供设备（BUYER FURNISHED EQUIPMENT）和资本化利息等在建工程。交易标的10架B737-800飞机和与飞机相关的买方提供设备（BUYER FURNISHED EQUIPMENT）和资本化利息等在建工程。交易标的产权清晰，除了未来10架飞机将根据融资情况抵押给融资方外，不存在其他抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（二）关联交易价格确定依据

九元航空及华瑞租赁均为本公司控股子公司。华瑞租赁与九元航空之间的飞机经营租赁业务的租金将参考同期市场同类型飞机租金水平确定，在租期12年的情况下，预计租期内平均月租金为200万~280万元人民币或等值外币(市场租金水平与飞机交付时的总价、汇率、利率等因素相关，若市场环境发生重大变化，平均租金水平也会相应改变。)。10架飞机以12年租期核算的话，租期内租金总额约为28.80亿元~40.32亿元人民币或等值外币。与标的10架飞机相关的九元航空自行购买的买方提供设备和资本化利息等在建工程预计约为2000万~3000万美元（相当于约13500万~19000万元人民币）；交易定价公平合理。

四、关联交易的主要内容和履约安排

（一）九元航空与华瑞租赁及SPV公司飞机租赁业务主要内容

1、合同主要条款：

1) 协议签订日期：2016年第二次临时股东大会通过日后

2) 出租人：华瑞租赁或其SPV公司；

承租人：九元航空。

3) 标的物：10架B737-800飞机

4) 租赁方式：经营租赁。

5) 租赁期限：预计144个月，于飞机交付日起算。

6) 租金：华瑞租赁及其SPV公司与九元航空之间的飞机经营租赁业务的租金将参考同期市场同类型飞机租金水平确定，在租期12年的情况下，预计租期内平均月租金为200万~280万元人民币或等值外币。

7) 押金：租期前三个月的租金。

8) 支付方式：自交机日起，租金支付按合同约定按照每季度先付原则。在每一个租金支付日，承租人将租金支付到出租人指定账户。

9) 租金总额：10架飞机以12年租期核算的话，租期内租金总额约为28.80亿元~40.32亿元人民币或等值外币。

10) 租赁设备所有权：飞机所有权归属于华瑞租赁或其SPV公司。

11) 退租检：即飞机12年大修检，检修费用由承租人承担。

12) 合同的生效条件及时间：经双方法定代表人或授权代表签署并加盖 公章，以及就《租赁协议》项下租赁安排取得本公司的股东大会批准后生效。

13) 实施协议：为实行《租赁协议》项下的飞机租赁交易，承租人、出租人等将就每架飞机订立独立书面协议。

以上实施协议的条款和内容在重大方面均与《租赁协议》中的原则、条款及条件一致。

（二）华瑞租赁及其SPV公司将在飞机租赁协议签订之后，与九元航空签订租赁协议补充协议，约定出租人以账面价值向承租人购买与标的飞机相关的买方提供设备（BUYER FURNISHED EQUIPMENT）和资本化利息等在建工程每架飞机预计约为200万~300万美元（相当于约1350万~1900万元人民币）。

2、经营租赁相关的其他事项

1) 标的10架飞机为公司第一届董事会第十七次会议和2014年第一次临时股东会批准的九十架飞机引进计划中的一部分。

2) 华瑞租赁或其SPV公司作为飞机出租人和所有人持有飞机资产，九元航空作为承租人运营飞机。

3) 华瑞租赁及其SPV公司以自有资金或银行贷款购买飞机，本公司对华瑞租赁及其SPV公司飞机融资进行担保（公司已于2016年4月13日召开的公司第二届董事会第十六次会议及2016年6月2日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于公司为上海华瑞融资租赁有限公司及其全资子公司提供担保的议案》，具体详见公司于指定媒体披露的相关公告，公告编号：2016-010、2016-026）；

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

根据九元航空飞机引进计划，对计划引进的10架飞机进行统一的租赁安排，有利于九元航空的主营业务拓展。在经营租赁结构下，华瑞租赁持有标的10架飞机资产，将承担相应的支出和负债，计提折旧和支付利息，租期内获得租金收益，租约到期时获得飞机残值收益；九元航空向华瑞租赁及其SPV平均每年支付租金合计约2.40亿元~3.36亿元人民币或等值外币。本次关联交易经双方公平磋商，按一般商业条款达成，符合本公司和全体股东的利益。

六、该关联交易应当履行的审议程序

本次关联交易已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过,详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2016-048），本次关联交易尚需提交股东大会审议

七、历史关联交易情况

除本次关联交易外本年度内公司与九元航空的关联交易：

1、本年度内公司向九元航空提供了190,000,000元的财务资助，详见公司于2016年4月15日披露的《关于2016年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2016-011）。

2、吉祥航空第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议、2015年第四次临时股东大会审议通过《关于子公司上海华瑞融资租赁有限公司与九元航空有限公司签订飞机融资租赁合同暨关联交易的议案》，同意上海华瑞融资租赁有限公司及其在上海、天津等自贸区设立全资项目子公司与九元航空签署飞机租赁框架协议，为九元航空飞机采购提供融资租赁服务。截止目前，已开展7架飞机融资租赁业务,累计发生的融资租赁融资金额为8.65亿元人民币，尚未产生手续费。

八、独立董事意见

公司独立董事就本次关联交易事项进行了审核并发表了同意的事前意见，独立董事认为：

本次关联交易价格经双方公平磋商，按一般商业条款达成，关联交易定价公允。上述关联交易事项有利于两家子公司主营业务的发展开拓，有利于降低运行成本。该关联事项不存在损害公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合公司整体利益

依据材料，公司独立董事基于独立判断就公司本次关联交易事项发表如下意见：

公司第二届董事会第二十一次会议在审议《关于上海华瑞融资租赁有限公司及其全资子公司与九元航空有限公司关联交易的议案》时，关联董事回避了表决，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次关联交易经双方公平磋商，按一般商业条款达成，关联交易定价公允。公司子公司间开展经营租赁业务，有利于两家子公司主营业务的发展开拓，有利于降低运行成本，符合公司和全体股东的整体利益，对公司股东而言公平合理。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司

董事会

2016 年10月29日

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临2016-051

上海吉祥航空股份有限公司

关于对子公司上海华瑞融资租赁

有限公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●增资对象：全资子公司上海华瑞融资租赁有限公司（以下简称“华瑞租赁”）

●增资金额：共计增资6.5亿元人民币

●本次增资事项已经上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议

一、增资事项概述

1、公司名称：上海华瑞融资租赁有限公司；

2、资金来源：股东现金出资；

3、注册资金：计划增资人民币6.5亿元，增资前注册资金人民币5.5亿元，增资后注册资金人民币12亿元；

其中，公司增资4.875亿元，公司全资子公司上海吉祥航空香港有限公司增资1.625亿元。

4、增资前后持股比例：增资前上海吉祥航空股份有限公司持股比例75%，上海吉祥航空香港有限公司持股25%，增资后上海吉祥航空股份有限公司持股比例75%，上海吉祥航空香港有限公司持股25%。

本次增资事项已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2016-048）；本次增资事项尚需提交股东大会审议。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被增资方介绍

华瑞租赁成立于2014年8月，注册地址：中国（上海）自由贸易试验区正定路530号A5集中辅助区三层215室；注册资本人民币5.5亿元，为公司全资子公司，其中上海吉祥航空股份有限公司持股比例75%，上海吉祥航空香港有限公司持股25%。主要经营范围：融资租赁业务、租赁业务等。

截止2015年12月31日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，华瑞租赁主要财务数据如下：

单位：元

■

三、增资事项对上市公司的影响

随着华瑞租赁飞机租赁业务的逐步开展，华瑞租赁大量的航空业务租赁及非航空业务项目正按计划开展中，飞机租赁业务对华瑞租赁的注册资本有较高的要求，此次增资有利于保证华瑞租赁飞机业务和非航空业务的顺利开展，满足华瑞租赁迅速增加的资产规模要求和融资要求，并进一步扩大业务规模，配合公司整体的发展战略。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司

董事会

2016 年10月29日

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：2016-052

上海吉祥航空股份有限公司

关于召开2016年

第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年11月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年11月18日 14 点00分

召开地点：上海闵行区虹翔三路80号吉祥航空619会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年11月18日

至2016年11月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上各项议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，相关公告已于2016年10月29日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：上海均瑶（集团）有限公司、王均豪、上海均瑶航空投资有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、请符合上述条件的股东于 2016 年11月15日（周二，上午 9：00－11：00，下午 1：30－4：30）到上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室上海立信维一软件有限公司办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。

2、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份

证复印件办理登记。

3、自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股

票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记（授权委托书样式见附件

1）。

4、会议登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

六、 其他事项

1、预计会期半天，本次大会不发放礼品和有价证券，参加会议的股东食宿、

交通等费用自理。

2、本公司地址：上海市闵行区虹翔三路80 号

联系人：徐骏民、王晰

联系电话：021－22388581

传真：021－22388000

邮编：200336

3、会议登记处地址：上海市东诸安浜路165 弄29 号403 室上海立信维一软

件有限公司

联系人：欧阳雪

联系电话：021－52383315

传真：021－52383305

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会

2016年10月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海吉祥航空股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年11月18日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码：603885 公司简称：吉祥航空

2016年第三季度报告