厦门日上集团股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴子文、主管会计工作负责人何爱平及会计机构负责人（会计主管人员）张定明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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单位：元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
１、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前１０名股东持股情况表
单位：股
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公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
２、公司优先股股东总数及前１０名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
１、货币资金期末较期初增长９２．６１％，主要是由于公司货款回笼增加所致。
２、应收票据期末较期初下降５０．４５％，主要是由于报告期票据背书、贴现增加所致。
３、预付款项期末较期初增长２６４．２６％，主要是由于报告期预付主材（钢材）增加所致。
４、其他应收款期末较期初增长６７．１６％，主要是由于报告期出口退税增加所致。
５、存货期末较期初增长１４．４８％，主要是由于设备钢结构海外订单大幅增加备用原材料及９月中旬受“莫兰蒂”台风影响产成品滞后出货，导致期末库存存货增加所致。
６、在建工程期末较期初增加３５２．９３％，主要是由于报告期华安工程项目投资增加所致。
７、其他非流动资产期末较期初增长４０８．６６％，主要是由于报告期融资保证金定期存款增加所致。
８、应付票据期末较期初增长１７９．７８％，主要是由于报告期应付票据购买主材（钢材）增加所致。
９、应付账款期末较年初增加３６．９７％，主要是由于报告期原材料采购增加所致。
１０、预收款项期末较期初增加１２３．５４％，主要是由于报告期预收工程款增加所致。
１１、递延所得税负债期末较期初减少３１．１４％，主要是由于报告期理财产品到期应计利息减少所致。
１２、股本期末较期初增长２００．００％，主要是由于报告期实施２０１５年度权益分派资本公积转增股本所致。
１３、资本公积期末较期初下降３８．９５％，主要是由于报告期实施２０１５年度权益分派资本公积转增股本所致。
１４、营业税金及附加较上年同期增长６１．６０％，主要是由于本期比上年同期出口退税之免抵额附加税增加所致。
１５、资产减值损失本期较上期同期增长１３０．１２％，主要是由于本期较上年同期计提坏账准备增加所致。
１６、营业外收入本期较上年同期比较增加３１１．４６％，主要是由于本期比上年同期政府补助增加所致。
１７、营业外支出本期较上年同期下降６７．２６％，主要是由于上期有迟缴税金滞纳金所致。
１８、所得税费用本期较上年同期增长１１１．４０％，主要是由于本期利润比上年同期增加所致。
１９、收到其他与经营活动有关的现金本期较上期比较增长４５．５９％，主要是由于本期收到政府补贴及往来款比上年同期增加所致。
２０、支付的各项税费较上年同期增长３６．１６％，主要是由于本期缴纳的各项税费比上年同期增加所致。
２１、支付其他与经营活动有关的现金本期较上期增长２３３．６３％，主要是由于票据保证金及往来款比上年同期增加所致。
２２、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上期增长８７．８８％，主要是由于本期比上年同期购建固定资产增加所致。
２３、吸收投资收到的现金本期较上期下降９６．２７％，主要是由于上期非公开发行股票融资到位所致。
２４、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长５７．１４％，主要是由于本期口行融资贷款支付的银行保证金较上年同期增加所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
１、厦门日上集团股份有限公司的控股子公司厦门新长诚钢构工程有限公司２０１５年１１月１８日收到ＰＲＰＣ ＵＴＩＬＩＴＥＳ ＡＮＤ ＦＡＣＩＬＩＴＩＥＳ ＳＤＮ ＢＨＤ的《采购订单》，订单总金额为５６，８４４，９９３．００美元，截至报告期末，共生产了近２４，９６６吨，共出口报关确认收入１９，３０６吨。
２、厦门日上集团股份有限公司的控股子公司厦门新长诚钢构工程有限公司收到ＣＢ＆Ｉ Ｋｏｒｅａ Ｙｕｈａｎｈｏｅｓａ“Ｌｉｍｉｔｅｄ”关于阿曼ＬＩＷＡ塑料工业综合体（ＬＰＩＣ ＥＰＣ１ ＳＣＵ工程）的《采购订单》，订单总金额为２４，３６３，５５１．１９美元，该项目目前未开工。
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三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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四、对２０１６年度经营业绩的预计
２０１６年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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厦门日上集团股份有限公司
法定代表人：吴子文
２０１６年１０月２７日
证券代码：００２５９３ 证券简称：日上集团 公告编号：２０１６－０５５
厦门日上集团股份有限公司
关于公司取得实用新型专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到国家知识产权局颁发的实用新型专利证书，具体信息如下：
实用新型名称：一种无内胎车轮结构
发明人：蒋万标、韩世秀
专利号：ＺＬ ２０１６ ２ ０１０９８４９．７
专利申请日期：２０１６年２月３日
授权公告日：２０１６年８月３１日
以上专利证书的取得，不会对公司目前的生产经营产生重大影响，但对公司自主知识产权的保护、公司核心竞争力的提升有积极的影响。
特此公告。
厦门日上集团股份有限公司
董事会
２０１６年１０月２９日
证券代码：００２５９３ 证券简称：日上集团 公告编号：２０１６－０５６
厦门日上集团股份有限公司
关于购买理财产品进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１６年７月１３日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司使用部分闲置资金进行现金管理，单次使用额度不超过３个亿，购买保本型银行理财产品。在３亿元额度内，资金可以循环使用，期限为自公司董事会决议通过之日起十二个月内。《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：２０１６－０４３），详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
根据上述决议及授权，公司全资子公司新长诚（漳州）重工有限公司（以下简称“漳州重工”分别与中国农业银行股份有限公司厦门杏林支行（以下简称“中国农业银行”）、交通银行股份有限公司厦门分行（以下简称“交通银行”）、厦门农村商业银行股份有限公司营业部（以下简称“厦门农商银行”）签订了理财产品协议，现将有关情况说明如下：
一、购买的理财产品
（一）中国农业银行“本利丰·６２天”人民币理财产品
１、产品名称：中国农业银行“本利丰·６２天”人民币理财产品
２、产品类型：保本保证收益型
３、理财金额：５００万元
４、起息日：２０１６年８月１０日
５、到期日：２０１６年１０月１１日
６、预期最高年化收益率：２．７０％（扣除各项费用后）
７、资金来源：闲置募集资金
８、产品投资范围：主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。
（二）厦门农商银行“丰泰”人民币理财产品
１、产品名称：厦门农商银行“丰泰”人民币理财产品
２、产品类型：保本保证收益型
３、理财金额：５０００万元
４、起息日：２０１６年８月２４日
５、到期日：２０１７年２月２４日
６、预期最高年化收益率：３．６０％（扣除各项费用后）
７、资金来源：闲置募集资金
８、产品投资范围：主要投资于货币市场工具（包括现金、同业拆借、同业存款、同业存单、同业借款、债券回购、票据质押式回购等低风险同业资金业务）、债券（包括国债、地方政府债、金融债、中央银行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向融资工具、公司债、企业债、交易所债券、可转债、资产支持证券、ＡＢＮ等）、商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具（信托计划、资产管理计划、公募基金、私募基金等）和其他符合监管要求的投资品种。
（三）交通银行“蕴通财富日增利”人民币理财产品
１、产品名称：交通银行“蕴通财富日增利”人民币理财产品
２、产品类型：保本保证收益型
３、理财金额：８０００万元
４、起息日：２０１６年９月６日
５、到期日：２０１６年１２月６日
６、预期最高年化收益率：３．２０％（扣除各项费用后）
７、资金来源：闲置募集资金
８、产品投资范围：本理财产品本金全部纳入银行资金统一运作管理，产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具，其中货币市场工具占比为３０％－１００％，固定收益工具占比为０－３０％。
（四）中国农业银行“本利丰·３４天”人民币理财产品
１、产品名称：中国农业银行“本利丰·３４天”人民币理财产品
２、产品类型：保本保证收益型
３、理财金额：５００万元
４、起息日：２０１６年７月１６日
５、到期日：２０１６年８月１９日
６、预期最高年化收益率：２．６％（扣除各项费用后）
７、资金来源：闲置募集资金
８、产品投资范围：主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。
（五）中国农业银行“本利丰·１８１天”人民币理财产品
１、产品名称：国农业银行“本利丰·１８１天”人民币理财产品
２、产品类型：保本保证收益型
３、理财金额：５，０００万元
４、起息日：２０１６年９月２８日
５、到期日：２０１７年３月２８日
６、预期最高年化收益率：２．８５％（扣除各项费用后）
７、资金来源：闲置募集资金。
８、产品投资范围：主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。
（六）中国农业银行“本利丰·９０天”人民币理财产品
１、产品名称：中国农业银行“本利丰９０天”人民币理财产品
２、产品类型：保本保证收益型
３、理财金额：３，０００万元
４、起息日：２０１６年９月２８日
５、到期日：２０１６年１２月２７日
６、预期最高年化收益率：２．８％（扣除各项费用后）
７、资金来源：闲置募集资金
８、产品投资范围：主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。
（七）中国农业银行“本利丰·３４天”人民币理财产品
１、产品名称：中国农业银行“本利丰３４天”人民币理财产品
２、产品类型：保本保证收益型
３、理财金额：２，０００万元
４、起息日：２０１６年９月２８日
５、到期日：２０１６年１１月０１日
６、预期最高年化收益率：２．６％（扣除各项费用后）
７、资金来源：闲置募集资金
８、产品投资范围：主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。
二、公司与中国农业银行、交通银行及厦门农商银行无关联关系。
三、风险提示
１、政策风险：本理财产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化，可能影响本理财产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行，导致本理财产品理财收益降低甚至导致本金损失。
２、市场风险：本理财产品可能会涉及到利率风险、流动性风险等多种市场风险。
３、流动性风险：若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能导致投资者需要资金时不能按时变现。
４、信息传递风险：中国农业银行、交通银行及厦门农商银行按照《协议》及本理财产品说明书有关“信息通告”的约定，发布本理财产品的相关信息。投资者可通过中国农业银行营业网点以及中国农业银行官方网站获知。如投资者在认购产品时登记的有效联系方式发生变更且未及时告知或因投资者其他原因导致中国农业银行无法及时联系投资者，则可能会影响投资者的投资决策。
５、募集失败风险：产品认购结束后，中国农业银行有权根据市场情况和《协议》约定的情况确定本理财产品是否起息。如不能起息，投资者的本金将于通告募集失败后３个银行工作日内解除冻结。
６、再投资／提前终止风险：中国农业银行、交通银行及厦门农商银行可能于提前终止日视市场情况或在投资期限内根据《协议》约定的提前终止本理财产品。
７、不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致本理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。
四、对公司日常经营的影响
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理、投资保本型银行理财产品，不会影响公司日常资金周转，不会对募投项目进展带来任何不利影响。通过进行适度的低风险短期保本理财，对闲置自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益。
五、公告日前十二个月内购买理财产品情况
■
特此公告。
厦门日上集团股份有限公司
董事会
２０１６年１０月２９日
证券代码：００２５９３ 证券简称：日上集团 公告编号：２０１６－０５８
厦门日上集团股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知已于２０１６年１０月１８日以直接送达的方式送达各位董事，会议于２０１６年１０月２７日１４：００在厦门市集美区杏林杏北路３０号３号会议室以现场与通讯的方式召开。公司应参加董事７人，实际参加７人，其中徐波以通讯的方式参加本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
本次会议由董事长吴子文先生主持，以举手与记名方式表决，通过了以下议案并形成决议：
一、同意７票；反对０票；弃权０票；审议通过了《关于公司２０１６年第三季度报告正文及全文的议案》
董事会认为：《厦门日上集团股份有限公司２０１６年第三季度报告正文》及《厦门日上集团股份有限公司２０１６年第三季度报告全文》真实、客观、公正的反映了公司２０１６年第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容请参见刊登于２０１６年１０月２９日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《厦门日上集团股份有限公司２０１６年第三季度报告正文》及《厦门日上集团股份有限公司２０１６年第三季度报告全文》。
二、同意７票；反对０票；弃权０票；审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）已经为公司提供审计服务多年，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。考虑公司业务发展和未来审计的需要，经公司审计委员会提议，公司拟更换年度审计服务的会计师事务所，聘任具备证券、期货业务资格的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１６年审计机构。
董事会同意聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１６年审计机构，审计服务费为人民币７０万元，聘用期限一年。
详细内容请参见刊登于２０１６年１０月２９日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《厦门日上集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交２０１６年第二次临时股东会审议。
三、同意７票；反对０票；弃权０票；审议通过了《关于召开２０１６年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会提议于２０１６年１１月１５日（星期二）下午１５：３０在厦门市集美区杏林杏北路３０号公司３号会议室召开２０１６年第二次临时股东大会。
备查文件：
１、公司第三届董事会第七次会议决议；
特此公告！
厦门日上集团股份有限公司
董事会
２０１６年１０月２９日
证券代码：００２５９３ 证券简称：日上集团 公告编号：２０１６－０５９
厦门日上集团股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于２０１６年１０月２７日１４：００审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。本事项尚需提交公司２０１６年第二次临时股东大会审议。变更公司审计机构事项自公司股东大会批准之日起生效。具体内容公告如下：
一、更换会计师事务所的情况说明
公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）已经为公司提供审计服务多年，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。考虑公司业务发展和未来审计的需要，经公司审计委员会提议，第三届董事会第七次会议审议通过，公司拟更换年度审计服务的会计师事务所，聘任具备证券、期货业务资格的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜”）为公司２０１６年审计机构，审计服务费为人民币７０万元，聘用期限一年。
公司已就更换会计师事务所事项与立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得了其理解和支持。立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了审计机构应尽的职责，公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）多年来的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢！
二、拟聘会计师事务所基本情况
名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
注册时间：１９９９年９月成立，２０１３年１１月８日转为特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区崇文门外大街１１号新成文化大厦Ａ座１１楼
执行事务合伙人：张增刚
企业类型：特殊普通合伙企业
营业执照统一社会信用代码：９１１１０１０１０８５５３０７８ＸＦ
经营范围：审查会计报表、出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具审计报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
资格证书：会计师事务所执业证书、会计师事务所证券、期货相关业务许可证。
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于２０１３年１１月８日经北京市财政局｛京财会许可【２０１３】００７１｝号文批准，由中喜会计师事务所有限责任公司转制设立。中喜会计师事务所有限责任公司于１９９９年９月由财政部批准设立。
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）总部位于北京市东城区崇文门外大街１１号新成文化大厦Ａ座１１层，设有合伙人办公室、行政事务部、人力资源部、业务发展部、质量控制部。总部直属业务部门１１个，目前下设石家庄、邯郸、山西、深圳、广东、山东、上海、河南、天津、安徽、大连、四川、湖北、无锡、西安等１５个分所，目前筹建沈阳、湖南、广西、吉林分所。现有从业人员７００多名，注册会计师２８０多名，执业范围遍及全国。２０１５年全国事务所综合排名第４０名。
三、更换会计师事务所履行的程序说明
１、公司董事会审计委员会对中喜进行了充分了解、调查，同意变更会计师事务所，聘任中喜为公司２０１６年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
２、公司于２０１６年１０月２７日召开了第三届董事会第七次会议，审议并通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘任中喜为公司２０１６年度审计机构。
３、经公司独立董事事前认可，并对此事项发表了同意的独立意见，认为：
中喜具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司此次更换会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性。因此同意《关于变更会计师事务所的议案》 ，同意聘任中喜为公司２０１６年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
４、公司监事会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任中喜为公司２０１６年度审计机构。
５、本次变更会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议。变更会计师事务所事项自公司股东大会批准之日起生效。
四、备查文件：
１、公司第三届董事会第七次会议决议；
２、公司第三届监事会第六次会议决议；
３、公司独立董事关于变更会计师事务所的独立意见。
特此公告。
厦门日上集团股份有限公司
董事会
２０１６年１０月２９日
证券代码：００２５９３ 证券简称：日上集团 公告编号：２０１６－０６０
厦门日上集团股份有限公司
关于召开２０１６年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于２０１６年１０月２７日召开，会议审议通过了《关于召开２０１６年第二次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
１．股东大会届次：２０１６年第二次临时股东大会
２．会议的召集人：公司董事会
３．会议召开的合法性、合规性：公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于召开公司２０１６年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
４．会议召开的日期和时间：
现场会议时间：２０１６年１１月１５日（星期二）下午１５：３０
网络投票时间为：２０１６年１１月１４日—２０１６年１１月１５日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１６年１１月１５日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１６年１１月１４日下午１５：００至２０１６年１１月１５日下午１５：００期间的任意时间。
５．股权登记日：２０１６年１１月９日（星期三）
６．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（１）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（２）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
７．出席对象：
（１）截止２０１６年１１月９日（星期三）下午１５：００时下午收市后，出席对象为截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。公司上述全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司的股东。
（２）公司董事、监事及高级管理人员。
（３）公司聘请的见证律师。
８．会议地点：厦门市集美区杏林杏北路３０号公司３号会议室
二、会议审议事项
１．审议：关于变更会计师事务所的议案
根据《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时披露。中小投资者是把除以下股东以外的其他股东（１）上市公司的董事、监事、高级管理人员 ；（２）单独或合计持股上市公司５％以上股份的股东。
上述议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，详情请见公司２０１６年１０月２９日指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。
三、出席现场会议及登记办法：
１、登记方式：现场登记、通过信函或传真的方式登记
２、会议登记时间：２０１６年１１月１０日上午８：３０－１２：００，下午１３：３０－１７：３０。
３、会议登记地点：公司办公大楼董秘办。
４、合记手续
（１）符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；
（２）符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记；
（３）异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真及信函应在２０１６年１１月１０日１７：００前送达公司董秘办。来信请注明“股东大会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
１．会议联系方式
联系地址：厦门市集美区杏林杏北路３０号（邮政编码：３６１０２２）
联系人：钟柏安、邱碧华
电子邮件：ｓｔｏｃｋ＠ｓｕｎｒｉｓｅ－ｎｃｃ．ｃｏｍ
联系电话：０５９２６６６６８６６
传真：０５９２６６６６８９９
２．本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
１、公司第三届董事会第七次会议决议；
特此通知。
厦门日上集团股份有限公司
董事会
２０１６年１０月２９日
附件一：
网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
１、投票代码：３６２５９３
２、投票简称：日上投票。
３、议案设置及意见表决
（１）股东大会议案对应“议案编码”一览表
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（２）填报表决意见或选举票数
填报表决意见：同意、反对、弃权。对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
１．投票时间：２０１６ 年 １１ 月 １５日的交易时间，即 ９：３０—１１：３０ 和 １３：００—
１５：００。
２．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
１、互联网投票系统开始投票的时间为２０１６年１１月１４日下午１５：００，结束时间为２０１６年１１月１５日下午１５：００。
２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（２０１６年４月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 规则指引栏目查阅
３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
厦门日上集团股份有限公司
２０１６年第二次临时股东大会授权委托书
兹授权委托先生／女士代表本公司／本人出席于２０１６年１１月１５日（星期二）下午１５：３０召开的厦门日上集团股份有限公司２０１６年第二次临时股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我单位（本人）承担。
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注：
１、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”方框内划“∨”，做出投票指示。该议案不选择的，视为弃权。如同一议案在同意和反对都打√，视为废票
２、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
３、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
４、本授权委托书的授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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附件三：
厦门日上集团股份有限公司
２０１６年第二次临时股东大会参会登记表
截止２０１６年１１月９日，本人／本单位持有厦门日上集团股份有限公司股票，拟参加公司２０１６年第二次临时股东大会。
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证券代码：００２５９３ 证券简称：日上集团 公告编号：２０１６－０６１
厦门日上集团股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知已于２０１６年１０月１８日以直接送达的方式送达各位监事，会议于２０１６年１０月２７日１４：３０在厦门市集美区杏林杏北路３０号２号会议室以现场与通讯的方式召开。公司应参加监事３人，实际参加３人，其中张文清以通讯的方式参加本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
本次会议由监事会主席张文清先生主持，以举手与记名方式表决，通过了以下议案并形成决议：
一、同意３票；反对０票；弃权０票； 审议通过了《关于公司２０１６年第三季度报告正文及全文的议案》
监事会认为：《厦门日上集团股份有限公司２０１６年第三季度报告正文》及《厦门日上集团股份有限公司２０１６年第三季度报告全文》真实、客观、公正的反映了公司２０１６年第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容请参见刊登于２０１６年１０月２９日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《厦门日上集团股份有限公司２０１６年第三季度报告正文》及《厦门日上集团股份有限公司２０１６年第三季度报告全文》。
二、会议以３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）已经为公司提供审计服务多年，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。考虑公司业务发展和未来审计的需要，经公司审计委员会提议，公司拟更换年度审计服务的会计师事务所，聘任具备证券、期货业务资格的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１６年审计机构。
监事会同意聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１６年审计机构，审计服务费为人民币７０万元，聘用期限一年。
详细内容请参见刊登于２０１６年１０月２９日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《厦门日上集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
三、备查文件：
１、公司第三届监事会第六次会议决议；
特此公告！
厦门日上集团股份有限公司
监事会
２０１６年１０月２９日
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2016-057
2016年第三季度报告
