中国医药健康产业股份有限公司
第七届董事会第4次会议决议公告

2016-10-29 来源：上海证券报

证券代码：600056 股票简称：中国医药公告编号：临2016-072号

中国医药健康产业股份有限公司

第七届董事会第4次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第4次会议（以下简称“本次会议”）于2016年10月28日以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长谭星辉先生主持。

(二)本次会议通知于2016年10月21日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。

(三)本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过了《公司2016年第三季度报告全文及正文》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临2016-073号《关于修订〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临2016-073号《关于修订〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（四）审议通过了《关于拟发行应收账款资产支持证券的议案》。

为促进公司盘活账面资产，控制应收账款风险，及时回收流动资金，公司拟通过华福证券有限责任公司设立专项计划，发行应收账款资产支持证券。

1、拟发行应收账款资产支持证券的基本情况

（1）公司拟通过转让符合条件的应收账款的方式，设立应收账款资产支持证券专项计划发行资产支持证券，专项计划设立时的发行规模不超过10 亿元，且同意在专项计划存续期内进行循环购买。

（2）本次拟发行的应收账款资产支持证券分为优先级和次级，各级规模、期限等项目相关要素可能因监管机构要求或市场需求进行调整。优先级资产支持证券向合格机构投资者发行；次级资产支持证券由公司及/或公司关联方及/或其他合格投资者认购。专项计划存续期内，资产支持证券将在中国证券登记结算公司上海分公司登记托管，其中优先级资产支持证券将在证券交易所进行定向转让、交易。

2、对董事会的授权

资产支持证券的项目相关要素可能因监管机构要求或市场需要进行调整，因此，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次发行资产支持证券有关的一切事宜，并授权相关部门具体办理相关手续并予以实施。

因本议案涉及关联交易，公司关联董事回避表决，独立董事对本议案发表了独立意见，并于会前予以事前认可。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（五）审议通过了《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》。

本次董事会审议的事项涉及股东大会职权，董事会提议于2016年11月15日召开公司2016年第四次临时股东大会对相关事项予以审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2016年10月29日

证券代码：600056 股票简称：中国医药公告编号：临2016-073号

中国医药健康产业股份有限公司

关于修订《公司章程》及《股东大会

议事规则》的公告

中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月28日召开第七届董事会第4次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

鉴于公司已于2016年10月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成非公开发行A股股票新增股份的托管登记手续（具体内容详见公司临2016-068号《关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》），现拟对《公司章程》中涉及股本变动的相关条款进行修改。

同时，根据中国证券监督管理委员会公告（2016）22号《上市公司股东大会规则》及中国证券监督管理委员会公告（2016）23号《上市公司公司章程指引》的有关规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》及《股东大会议事规则》中的部分条款进行修订，具体修订情况如下：

■

上述《公司章程》及《股东大会议事规则》的修订尚需公司股东大会审议。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2016年10月29日

证券代码：600056 股票简称：中国医药公告编号：临2016-074号

中国医药健康产业股份有限公司

第七届监事会第3次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

(五)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第3次会议（以下简称“本次会议”）于2016年10月28日以现场结合通讯的方式召开，会议由监事会主席强勇先生主持。

(六)本次会议通知于2016年10月21日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体监事发出。

(七)本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。

(八)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过了《公司2016年第三季度报告全文及正文》。

监事会审核了公司2016年第三季度报告的编制和审议程序，并认真阅读了公司2016年第三季度报告全文及正文，监事会认为：

1、公司2016年第三季度报告全文及正文的编制和审议符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；

2、公司2016年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2016年第三季度的经营管理和财务状况；

3、未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于拟发行应收账款资产支持证券的议案》。

公司拟发行的应收账款资产支持证券分为优先级和次级，优先级资产支持证券向合格机构投资者发行；次级资产支持证券由公司及/或公司关联方及/或其他合格投资者认购，该事项构成关联交易。

监事会认为，该交易事项符合公司的实际发展需要，可以促进公司盘活账面资产，控制应收账款风险，及时回收流动资金。交易符合公司和全体股东的利益，没有对公司独立性造成不利影响，不存在损害中小股东利益的情况，也不存在损害投资者及小股东利益的情况。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司监事会

2016年10月29日

证券代码：600056 证券简称：中国医药公告编号：临2016-075号

中国医药健康产业股份有限公司

关于召开2016年第四次临时股东

大会的通知

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年11月15日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年11月15日 14点00分

召开地点：北京市东城区光明中街18号美康大厦

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年11月15日

至2016年11月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经2016年7月20日召开的公司监事会第18次会议、2016年10月28日召开的公司第七届董事会第4次会议及第七届监事会第3次会议审议通过。相关内容详见2016年7月21日及2016年10月29日公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的相关公告及上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）的公告及上网文件。

公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。

(二) 特别决议议案：1,2

(三) 对中小投资者单独计票的议案：1,2,3,4

(四) 涉及关联股东回避表决的议案：3

应回避表决的关联股东名称：中国通用技术(集团)控股有限责任公司、通用天方药业集团有限公司、通用技术集团医药控股有限公司

(五) 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续：出席现场会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户卡办理登记；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东帐户卡办理登记；法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。

异地股东可以用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东大会”字样，信函登记以收到的邮戳为准。

(二)登记时间：2016年11月10日9:00-11:00，13:00-16:00。

(三)登记地点：北京市东城区光明中街18号董事会办公室（邮政编码：100061）

联系电话：010-67164267

传真：010-67152359

六、其他事项

(一) 参会股东住宿及交通费用自理。

(二) 参会股东请提前半小时到达会议现场。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2016年10月29日

附件1：授权委托书

授权委托书

中国医药健康产业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年11月15日召开的贵公司2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

联系电话：联系电话：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

77版信息披露