马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：002352 证券简称：鼎泰新材 公告编号：2016-73

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于二〇一六年十一月八日在公司会议室召开。会议由刘冀鲁先生主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

经与会董事经认真审议，以书面投票表决方式逐项审议通过了以下议案：

一、 审议通过《关于继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年审计机构的议案》

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)持有会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具备审计上市公司的资格，并且已连续3年为公司提供财务审计服务，在审计工作中能够按照《企业会计准则》和《审计准则》的有关规定对公司进行审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，公司拟继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构，聘期一年。

公司独立董事对此出具了独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、 审议通过《关于暂不召开临时股东大会的议案》

公司暂不召开临时股东大会，董事会将另行召集股东大会审议上述应由股东大会审议的议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司董事会

二〇一六年十一月八日

证券代码：002352 证券简称：鼎泰新材 公告编号：2016-74

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于二〇一六年十一月八日在公司会议室召开。本次会议应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《公司章程》等有关规定。本次会议由监事会主席戴卫星先生主持，审议并通过了以下决议：

一、 审议通过《关于继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年审计机构的议案》

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)持有会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具备审计上市公司的资格，并且已连续3年为公司提供财务审计服务，在审计工作中能够按照《企业会计准则》和《审计准则》的有关规定对公司进行审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，公司拟继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构，聘期一年。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司监事会

二〇一六年十一月八日

证券代码：002352 证券简称：鼎泰新材 公告编号：2016-75

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)持有会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，并且已连续3年为公司提供财务审计服务，在审计工作中能够按照《企业会计准则》和《中国注册会计师独立审计准则》的有关法律法规，勤勉尽责，坚持独立、客观、公证的审计准侧对公司进行审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果。

根据相关法律法规及公司《章程》的相关规定，为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构，聘期一年。

公司独立董事对此出具了独立意见，具体内容详见公司制定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

本事项已由公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议并获得股东大会的批准。

特此公告。

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

董事会

二〇一六年十一月八日