唐山三友化工股份有限公司
2016年第八次临时董事会决议公告
2016-11-16
来源：上海证券报
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2016-058号
唐山三友化工股份有限公司
2016年第八次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开2016年第八次临时董事会的会议通知于2016年11月10日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议于2016年11月15日在公司所在地会议室召开。会议由公司董事长马连明先生主持，会议应出席董事15人，实际出席董事15人，公司监事及部分高管人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，审议通过了《关于向国家开发银行申请5800万美元贷款融资的议案》，同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
根据公司生产经营及业务需要，董事会同意公司向国家开发银行河北省分行申请办理5800万美元的融资贷款，期限一年，融资利率约4.1%，主要用于进口木浆等原材料及日常经营周转。同时授权公司经营管理层具体办理该项贷款工作，包括但不限于代表公司签署相关法律文件等。
上述贷款额度在公司六届六次董事会和2015年年度股东大会审议通过的公司2016年度筹融资计划总额度范围内。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2016年11月16日
