北京大北农科技集团股份有限公司
第三届董事会
第四十六次会议决议公告

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2016-074

北京大北农科技集团股份有限公司

第三届董事会

第四十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十六次会议通知于2016 年11月11日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2016年11月22日在公司会议室召开，应出席会议的董事5名，实际出席会议的董事5名。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事人有效表决，会议审议通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》；

内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于对外提供担保的议案》；

内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》；

内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案构成关联提供财务资助，关联董事薛素文先生回避表决；本议案需提交股东大会审议。

表决结果：表决票4票，赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

4、审议通过了《关于授予公司董事长部分权限的议案》；

为规范公司经营管理，提高决策效率，在遵循法律法规及《公司章程》等相关制度规定的前提下，对董事长的授权如下：

（1）交易事项（包括对外投资、技术合作、收购或出售资产、置换资产、租入或租出资产、签订管理方面的合同、赠与或受赠资产、债权与债务重组、研究开发项目、签订许可协议）所运用的资金金额或实物资产的账面净值单笔不超过 1亿元，且同类交易事项累计12 个月内不超过最近一期经审计公司净资产的10%的，授权公司董事长审批。

（2）公司及下属公司自本议案经股东大会审议通过后 12 个月内，拟向金融机构申请单笔金额不超过人民币15亿元、累计金额不超过60亿元的综合授信额度；综合授信及相关借款事项，授权公司董事长签署有关法律文件。

表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于〈风险投资管理制度〉的议案》；

内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

6、审议通过了《关于召开2016年第五次临时股东大会的议案》。

公司拟于2016年12月8日召开2016年第五次临时股东大会。内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

第三届董事会第四十六次会议决议

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2016年11月22日

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2016-075

北京大北农科技集团股份有限公司

关于对外提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十六次会议审议通过了《关于对外提供担保的议案》，同意对控股子公司北京农信互联科技有限公司（以下简称“农信互联”）提供不超过70,000 万元的连带责任担保。该项议案由董事会审议生效，无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

农信互联因日常业务需要，拟向北京银行股份有限公司学院路支行申请综合授信额度不超过50,000万元，用于流动资金贷款等融资业务；农信互联拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请授信额度不超过20,000万元，用于综合授信业务及其授信项下包括流动资金贷款等融资业务，并同意该授信占用公司在民生银行的授信额度。以上合计70,000万元授信额度由公司向北京银行股份有限公司学院路支行、中国民生银行股份有限公司北京分行提供连带责任担保，并由其他股东提供反担保。

二、被担保人基本情况

1、被担保单位名称：北京农信互联科技有限公司

2、成立日期：2003年09月16日

3、注册地点：北京市海淀区中关村大街27号16层1601号

4、法定代表人：薛素文

5、注册资本：30,000万元

6、公司持股比例：60%

7、经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务；销售饲料、化肥、农药（不含属于危险化学品的农药）、农业机械；会议服务；互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容） ；设计、制作网络广告；利用www.aweb.com.cn网站发布网络广告。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8、主要财务指标：

根据北京中京泰会计师事务所（普通合伙）出具的中京泰会审字【2016】2-3号审计报告，截至2015年12月31日, 农信互联资产总额为18,637.84万元，负债总额为832.29万元，所有者权益为17,805.55万元；2015年度实现营业收入1,398.72万元，净利润为165.93万元，资产负债率为4.47%。

截至2016年6月30日，农信互联资产总额为31,261.82万元，负债总额为15,357.99万元，所有者权益为15,903.83万元；2016年1-6月份实现营业收入103.85万元，净利润为-1,901.07万元，资产负债率为49.13%（以上财务数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

1、总担保额：70,000万元人民币；

2、贷款银行：北京银行股份有限公司学院路支行、中国民生银行股份有限公司北京分行；

3、担保期限：融资期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起两年；

上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

四、董事会意见

上述被担保公司为公司的控股子公司，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其经营所需，公司对其担保不会损害公司的利益，同意为上述控股子公司担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，包括本次担保在内，公司累计对外担保额度不超过321,989.34 万元（其中公司对控股子公司提供担保的总额为272,173 万元），占公司最近一期经审计净资产（按公司2015年度经审计净资产861,900.55万元计）的37.36%。

公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2016年11月22日

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号： 2016-076

北京大北农科技集团股份有限公司

关于使用自有资金

进行风险投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步提高公司自有闲置资金的使用效率，提高财务投资收益，公司计划进一步丰富投资理财的种类，在风险可控的情况下适当进行风险投资。2016年11 月22日，北京大北农科技集团股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第四十六次会议审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》，同意公司及下属子公司使用自有资金进行风险投资，该议案尚需提交股东大会审议。现就相关内容公告如下：

一、风险投资概述

1、投资目的：为提高公司及下属子公司存量资金使用效率与效益，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，拟利用自有闲置资金进行风险投资，在风险可控的前提下使公司收益最大化。

2、投资主体：公司及下属子公司。

3、资金来源：公司及下属子公司自有资金。

4、资金投向：信托计划、资产管理计划、保理产品等，不包括股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资。

5、投资额度：不超过人民币5亿元（含5亿元），在该额度内，资金可以滚动使用，即在任一时点，风险投资余额不超过5亿元。

二、投资的内控制度

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等制度要求进行风险投资操作。公司已制定《风险投资管理制度》，规范公司风险投资行为，有利于公司防范投资风险。

三、投资风险及风险控制

1、投资风险

公司进行风险投资可能存在以下风险：

（1）金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；

（2）投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比货币资金存在着一定的流动性风险；

（3）相关工作人员的操作风险等。

2、公司拟采取的风险控制措施：

（1）公司制定了《风险投资管理制度》，对公司风险投资的范围、原则、责任部门及责任人、风险投资的决策及控制程序、权限、风险控制措施、内部信息报告程序和信息披露等方面均作了详细规定。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险；

（2）必要时可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司风险投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议；

（3）根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限；

（4）审计部负责对风险投资项目的审计与监督，每个会计年度末应对所有风险投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计风险投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

（5）公司依据相关制度规定，对所进行的具体风险投资将在定期报告履行信息披露。

四、对公司的影响

公司坚持谨慎投资的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行风险投资业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的风险投资，提高公司的资金使用效率，为公司增加投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、相关承诺

公司进行风险投资期间不属于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。

公司承诺进行风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

六、独立董事意见

公司风险投资的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已建立了《风险投资管理制度》，对风险投资的审批权限和程序、风险控制、信息披露等做出了明确规定。公司风险投资业务不会影响公司的日常经营，有助于提高资金收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及下属子公司使用不超过5亿元的自有资金进行风险投资。

七、保荐机构意见

保荐机构审核了公司董事会会议资料、会议审议结果、独立董事意见，与相关管理人员就风险投资实施流程、风险控制措施进行了沟通了解，认为：

1、公司就风险投资事项制订了相应的管理制度，对投资流程、投资额度、资金管理、责任部门及责任人等方面作了明确规定。

2、本次投资资金来源为公司自有资金，未使用募集资金进行风险投资。

3、本次投资事项经董事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议，其审议决策程序符合法规要求。

4、本次投资范围属于风险投资，保荐机构提请公司董事会及相应负责的管理人员充分重视以下事项：（1）重视风险投资事项对公司带来的潜在风险，严格执行公司风险投资制度及审批程序；（2）在经股东大会审议通过后，公司相关管理层及其他人员在授权范围内应充分关注相关的市场风险，谨慎投资，并按规定真实、准确、完整、及时履行披露具体风险投资情况等信息披露义务；（3）公司应严格遵守中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金监管的规范性文件和公司内部相关管理制度，保证募集资金合法合规使用；（4）公司实施风险投资，应保证流动资金充足，生产经营正常有序进行。

保荐机构对公司及下属子公司本次风险投资事项无异议。

八、备查文件

第三届董事会第四十六次会议决议；

独立董事意见；

保荐机构意见。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2016年11月22日

证券代码：002385 证券简称：大北农公告编号： 2016-077

北京大北农科技集团股份有限公司

关于对控股子公司

提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十六次会议审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》，同意公司以自有资金向控股子公司北京农信互联科技有限公司及其控股子公司（以下统称“农信互联”）提供财务资助，公司关联董事薛素文先生予以回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关内容公告如下：

一、财务资助概述

随着农信互联运营的国家生猪市场的交易量不断上升，农信互联日常需要的短期周转资金不断增加，为解决其资金短期不足的问题，促进公司农业互联网与金融业务快速发展，公司拟为农信互联日常经营提供财务资助，借款额度不超过3.2亿元，用于补充2016至2017年度农信互联流动资金，资金年利息按照4.6%计算，在上述额度范围内可以循环使用，即在任一时点借款余额不超过3.2亿元，资助时间截止2017年12月31日，且单笔资金资助时间不超过12个月。

二、被资助对象基本情况

1、单位名称：北京农信互联科技有限公司

2、成立日期：2003年09月16日

3、注册地点：北京市海淀区中关村大街27号16层1601号

4、法定代表人：薛素文

5、注册资本：30,000万元

6、股权结构：北京大北农科技集团股份有限公司持股60%，北京农信众志网络科技合伙企业（有限合伙）持股25%，薛素文先生持股15%。

7、经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务；销售饲料、化肥、农药（不含属于危险化学品的农药）、农业机械；会议服务；互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容） ；设计、制作网络广告；利用www.aweb.com.cn网站发布网络广告。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8、主要财务指标：根据北京中京泰会计师事务所（普通合伙）出具的中京泰会审字【2016】2-3号审计报告： 截止2015年12月 31日，农信互联资产总额为18,637.84万元，负债总额为832.29万元，所有者权益为17,805.55万元；2015年度实现营业收入1,398.72万元，净利润为165.93万元。

三、本次财务资助对公司的影响及风险防范措施

农信互联因业务发展需要，对临时资金周转的需求量较大，公司本次为农信互联提供财务资助能帮助其获得资金支持，丰富了其融资渠道，有利于降低其综合财务成本，且能满足其正常经营活动资金需求，支持其业务发展，也有助于提升公司的整体收益。基于此，公司为农信互联提供财务资助，本次财务资助利率不低于同期银行贷款利率，定价公允，不会损害上市公司利益。

公司对农信互联持股60%，公司对其拥有实质的控制权，此次财务资助的财务风险处于可控的范围之内。本次财务资助的资金用于农信互联开展主营业务，公司将进一步加强对农信互联的管理，控制资金风险，保护公司资金安全。

四、被资助对象其他股东情况

北京农信互联科技有限公司的股权结构为：北京大北农科技集团股份有限公司持股60%，北京农信众志网络科技合伙企业（有限合伙）持股25%，薛素文先生持股15%。

北京农信众志网络科技合伙企业（有限合伙），成立于2016年4月11日，农信互联创业团队为有限合伙人，其普通合伙人为薛素文先生投资设立的北京农信众创咨询服务有限公司，北京农信众创咨询服务有限公司持有北京农信众志网络科技合伙企业（有限合伙）88.8 %股权。农信众创承诺在农信众志成立后的5年内，将其持有的农信众志的股份参照其投资农信众志的原始价格转让给农信互联的新创业者或核心团队，转让后，农信众创实际持有农信众志的股份应不超过1%。

薛素文先生，北京大学光华管理学院工商管理硕士，中国注册会计师，历任公司财务主管、财务经理、财务总监；现任公司董事、常务副总裁、农信互联公司总裁。

农信互联其他股东薛素文先生及北京农信众志网络科技合伙企业（有限合伙）为农信互联创业团队组成，因其资金有限，不具备提供相应比例财务资助的能力，故未按同比例提供财务资助。

本次财务资助利率高于同期银行贷款利率，定价公允，不会损害上市公司利益。同时，公司对农信互联持股60%，公司对其拥有实质的控制权，此次财务资助的财务风险处于可控的范围之内。

五、承诺事项

公司承诺，在此项对外提供财务资助后的十二个月内，除已经收回对外财务资助外，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

六、董事会意见

农信互联因业务发展需要，对临时资金周转的需求量较大，公司本次以自有资金为农信互联提供财务资助能帮助其获得资金支持，有利于降低其综合财务成本，也有助于提升公司的整体收益。本次财务资助利率高于同期银行贷款利率，不会损害公司利益，同时，公司对农信互联持股60%，公司对其拥有实质的控制权，此次财务资助的风险可控。因此，我们同意本次财务资助事项。

七、独立董事意见

公司本次以自有资金为控股子公司北京农信互联科技有限公司及其控股子公司提供财务资助，能帮助其获得资金支持，丰富其融资渠道，其风险基本可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会在审议该事项时，关联董事薛素文先生回避表决，该事项经董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议，审议程序合法有效，符合有关法律法规的相关规定，因此，我们同意本次财务资助事项。

八、保荐机构意见

保荐机构审核了公司董事会会议资料、会议审议结果、独立董事意见，与相关管理人员就财务资助实施流程、风险控制措施进行了沟通了解，认为：

1、本次财务资助事项经董事会审议通过，关联董事回避表决，独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议，其审议决策程序符合法规要求。

2、本次财务资助事项有助于公司控股子公司的发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

保荐机构对公司本次为控股子公司提供财务资助事项无异议。

九、公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额

截至本公告日，公司董事会累计审批的对外财务资助的借款额度不超过3.2亿元，占公司最近一年经审计净资产的比例为3.71%，目前公司对外提供财务资助的余额为0亿元，没有发生逾期未收回的财务资助情形。

十、备查文件

1、第三届董事会第四十六次会议决议；

2、独立董事意见；

3、保荐机构意见。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2016年11月22日

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2016-078

北京大北农科技集团股份有限公司

关于召开2016年第五次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十六次会议于2016年11月22日在公司总部会议室召开，会议决定于2016年12月8日召开公司2016年第五次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年第五次临时股东大会

2、会议召集人：公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2016年12月8日（星期四）下午14：30开始；

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2016年12月7日下午15:00至2016年12月8日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、出席对象

（1）截至2016年12月2日（星期五）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。

（2）不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（授权委托书式样附后），被授权人可不必为本公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。

（3）公司董事、监事及高级管理人员。

（4）公司聘请的见证律师。

7、现场会议地点：公司总部会议室（北京海淀区中关村大街27号14层）

8、股权登记日：2016年12月2日（星期五）

二、会议审议事项

1、审议《关于使用自有资金进行风险投资的议案》；

上述议案的具体内容，请见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议《关于对控股子公司提供财务资助的议案》；

上述议案的具体内容，请见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议《关于授予公司董事长部分权限的议案》。

上述议案的具体内容，请见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

以上议案均对中小投资者的表决单独计票。

三、现场股东大会登记方法

1、法人股东持法定代表人证明书及股票账户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股票账户卡及代理人身份证；

2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证（委托出席者须加持授权委托书及本人身份证）；异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真方式以2016年12月2日下午17：00时前到达本公司为有效登记）。

上述第1项、第2项证件须提供原件及复印件。

3、登记时间：2016年12月2日

上午：9：00—11：30

下午：14：00—17：00

4、登记地点：公司总部董事会办公室（北京海淀区中关村大街27号14层）

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：深市股东的投票代码为“362385”。

2、投票简称：“北农投票”。

3、投票时间：2016年12月8日的交易时间，即9:30－11:30、13:00－15:00。

4、在投票当日，“北农投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表对总议案进行表决，即对本次股东大会审议的所有议案进行表决；1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

■

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

■

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月7日下午15：00，结束时间为2016年12月8日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

六、其他事项

1、会议联系人：毛丽、马强

2、联系电话：010-82856450-57转8055或8625 传真：010-82856430

3、现场出席会议的股东或股东代表交通及食宿自理，会期半天。

4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

公司第三届董事会第四十六次会议决议

特此通知。

附件：授权委托书和回执

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2016年11月22日

授 权 委 托 书

兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席北京大北农科技集团股份有限公司2016年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：

■

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股权账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

回 执

截止 年 月 日，我单位（个人）持有北京大北农科技集团股份有限公司股票 股，拟参加公司2016年第五次临时股东大会。

股东账户： 股东姓名（盖章）：

出席人姓名：

日期： 年 月 日