大晟时代文化投资股份有限公司
关于前十名股东持股情况的公告
股票简称：大晟文化 股票代码：600892 编号：临2016-067
大晟时代文化投资股份有限公司
关于前十名股东持股情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划涉及公司的重大事项，经公司申请，公司股票于2016年11月16日起停牌。经与各方审慎论证，该事项构成了重大资产重组。于2016年11月30日公司发布了《大晟时代文化投资股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2016-066）。
根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关要求，现将本次截至停牌前1个交易日（2016年11月15日）公司前10大股东、前10大流通股股东的持股情况及股东总人数公告如下：
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特此公告。
大晟时代文化投资股份有限公司董事会
2016年12月2日
股票简称：大晟文化 股票代码：600892 编号：临2016-068
大晟时代文化投资股份有限公司
第九届董事会第三十一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一次会议于2016年12月1日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应收到董事表决票9份，实际收到9份。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并以传真记名投票表决方式审议通过决议如下：
一、审议通过《关于公司聘任高级管理人员的议案》
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，并结合公司发展需要，经董事会提名委员会提名，公司拟聘任黄苹女士为公司副总经理，分管法务与投资工作，任期自第九届董事会第三十一次会议审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。
黄苹女士具备相关专业知识和决策、协调与执行能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情况。
黄苹女士简历如下：
黄苹，女，1975年生，中山大学经济法学硕士。2005年7月至2012年3月，任国信联合律师事务所律师；2012年3月至2015年3月，任广东君厚律师事务所律师；2015年3月至2016年11月，任索菲亚家居股份有限公司法务总监。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
二．审议通过《关于向北京银行申请1.5亿元授信额度的议案》
为满足公司经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，结合公司自身情况，经董事会审议，同意向北京银行深圳北京大厦支行申请人民币1.5亿元的综合授信额度，授信额度最终以银行实际审批的金额为准，授信期限1年。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求而确定。为便于相关工作的开展，公司董事会同意授权管理层具体办理本次综合授信有关事宜。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
三．审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》
根据相关法律法规和《公司章程》的规定，经董事会审议，同意于2016年12月21日(星期三)召开公司2016年第二次临时股东大会，审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
特此公告。
大晟时代文化投资股份有限公司董事会
2016年12月2日
证券代码：600892 证券简称：大晟文化 公告编号：临2016-069
大晟时代文化投资股份有限公司
关于召开2016年
第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年12月21日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年12月21日 14点00 分
召开地点：福田区金田路2028号皇岗商务中心皇庭v酒店27层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月21日
至2016年12月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第三十次会议、第九届监事会第二十四次会议审议通过，详见2016年11月11日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案： 无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 登记方法：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、单位授权委托书及出席人身份证办理登记手续。个人股东持股东账户卡和个人身份证（委托代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书及委托人股东账户卡）办理登记手续。请各位股东在2016年12月20日前以信函或传真方式办理登记，来信请寄至登记地址，现场登记的股东请至登记地址办理登记。
2、 登记时间：2016年12月19日9:00-17:30
3、 登记地址：深圳市罗湖区笋岗东路3012号中民时代广场B座2103
六、 其他事项
1、 会议联系方式：
电话：（0755）82359089 传真：（0755）82610489
邮政编码：518023 联系人：王悦
2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
大晟时代文化投资股份有限公司董事会
2016年12月2日
附件1：授权委托书
●报备文件
《第九届董事会第三十一次会议决议》
附件1：授权委托书
授权委托书
大晟时代文化投资股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月21日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
