东方金钰股份有限公司
第八届董事会第三十一次
会议决议公告

证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2016-96

东方金钰股份有限公司

第八届董事会第三十一次

会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东方金钰股份有限公司第八届董事会第三十一次会议于2016年12月6日以传真方式召开。本次会议已提前以电话或电邮方式通知各位董事。会议应参会董事5人，实际参会董事5人。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议后，采用记名投票表决的方式通过了如下决议：

（一）审议并通过《关于公司向华融（福建自贸试验区）投资股份有限公司申请18月期人民币6亿元流动资金贷款的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；

根据公司二〇一六年第三次临时股东大会审议批准的《关于调整公司及子公司2016年度预计新增贷款额度及为子公司担保额度的议案》，公司及各子公司2015年12月31日贷款余额为30.1亿，在此基础上净新增贷款总额25亿元额度内的贷款及担保由董事会进行审批。

在此额度内，公司拟向华融（福建自贸试验区）投资股份有限公司（以下简称“华融投资”）申请贷款人民币6亿元整，期限18个月，用于补充营运资金，公司与华融投资不存在关联关系。

根据公司与华融投资、交通银行股份有限公司厦门分行（以下简称“交通银行厦门分行”）拟签订的三方合同，华融投资（委托人）委托交通银行厦门分行（受托人）向本公司发放贷款。委托人提供资金，受托人根据委托人确定的贷款对象、用途、金额、期限、利率等代理发放、监督使用并协助收回贷款。

贷款具体事项如下：

1、借款总金额：人民币6亿元

2、借款期限：18个月

3、借款利息：按三方约定利息执行

4、借款用途：用于补充营运资金

5、结息方式：季结

6、担保方式：

①云南兴龙实业有限公司拟为该贷款提供连带责任保证担保；

②赵宁个人拟为该贷款提供连带责任保证担保。

特此公告。

东方金钰股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月七日

证券简称：东方金钰 证券代码：600086 编号：2016-97

东方金钰股份有限公司

关于子公司获深圳市金融办

批准设立深圳市东方金钰

小额贷款有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方金钰股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月14日召开的公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于同意子公司设立深圳市东方金钰小额贷款有限公司的议案》，同意公司子公司深圳市东方金钰珠宝实业有限公司（以下简称“深圳东方金钰”）出资22亿元全资设立深圳市东方金钰小额贷款有限公司。具体情况详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《公司关于子公司设立深圳市东方金钰小额贷款有限公司的公告》（2015-47）和《公司2015年第二次临时股东大会决议公告》（2015-55）。

2016年12月6日，公司接到子公司深圳东方金钰的通知，深圳东方金钰已收到深圳市人民政府金融发展服务办公室出具的《市金融办关于批准深圳市东方金钰小额贷款有限公司筹建的函》（深府金函【2016】870号），核准深圳东方金钰作为发起人全额出资设立深圳市东方金钰小额贷款有限公司，注册资本为50000万元人民币，业务范围为专营小额贷款业务（不得吸收公众存款），筹建期为3个月，筹建期间不得开展业务。

公司将按照批复文件要求尽快完成深圳市东方金钰小额贷款有限公司的相关筹建工作，并严格按照信息披露相关规定履行披露义务。

特此公告。

东方金钰股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月七日