哈尔滨工大高新技术产业开发股份
有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：600701 证券简称：*ST工新 公告编号：2016-052

哈尔滨工大高新技术产业开发股份

有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月15日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开第七届董事会第二十二次会议，本次会议通知及会议材料已于2016年12月 12 日以电子邮件、专人递送等方式送达公司各位董事。本次会议由董事崔国珍女士主持，会议应到董事8人，实到董事7人，祝丹宁女士因个人原因未能参加本次董事会。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

本次董事会经过认真审议，通过以下议案：

一、审议通过《关于使用募集资金补充流动资金的议案》

根据公司的生产经营需要，经董事会审议公司拟将本次配套募集资金中的20,000万元用于补充流动资金，并将严格按照公司募集资金管理制度等有关规定实施。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2016-053）。本议案无需提请公司股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

二、审议通过《补选何显峰女士为公司董事会审计委员会委员的议案》

经董事会审议，补选何显峰女士为公司董事会审计委员会委员。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

特此公告。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会

二〇一六年十二月十六日

附件：何显峰女士简历

何显峰女士，1971 年出生，会计师职称，中国注册会计师，大学本科学历。曾任吉林市煤气供热公司财务部会计，吉林市热力总公司财务总监，哈尔滨工大集团股份有限公司总会计师，哈尔滨工业大学高新技术开发总公司总会计师。现任本公司董事。

证券代码：600701 证券简称：*ST工新 公告编号：2016-053

哈尔滨工大高新技术产业开发股份

有限公司关于使用募集资金补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金补充流动资金的审议程序

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月15日召开了第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》。公司董事会审议通过，同意公司使用募集资金20,000万元用于公司募投项目之一，即补充流动资金，具体情况如下：

二、发行股份募集配套资金情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司向彭海帆等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]947号）核准，哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）获准非公开发行不超过137,275,614股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金（以下简称“本次发行”）。本次发行实际发行数量为122,730,160股，发行对象为9名，发行价格为6.05元/股，募集资金742,517,468.00元，扣除各项发行费用人民币29,000,000.00 元，实际募集资金净额为人民币713,517,468.00 元。相关募集资金已于2016年11月9日划至公司指定账户。该募集资金已由中准会计师事务所出具的中准验字（2016）1182号《验资报告》验证确认。

公司本次募集配套资金用于“补充上市公司流动资金项目”的资金为20,000万元，根据公司的生产经营需要，公司拟将上述募集资金专户中余额资金中的20,000万元全部用于补充流动资金，并将严格按照披露文件及募集资金管理制度的相关规定实施。

特此公告。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会

二〇一六年十二月十六日