安泰科技股份有限公司第六届
董事会第十次临时会议决议公告
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2016-066
债券代码：112101 债券简称：12安泰债
安泰科技股份有限公司第六届
董事会第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安泰科技股份有限公司第六届董事会第十次临时会议通知于2016年12月16日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于2016年12月23日以通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际亲自出席9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议讨论并通过如下决议：
1、《关于“涿州安泰星电子器件有限公司”清算结果的议案》
赞成9票；反对0票；弃权0票。
相关内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于控股子公司“涿州安泰星电子器件有限公司”清算结果的公告》。
2、《关于全资设立“安泰科技（常州）新材料科技发展有限公司”的议案》
赞成9票；反对0票；弃权0票。
相关内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于全资设立“安泰科技（常州）新材料科技发展有限公司”的公告》。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会
2016年12月27日
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2016-067
债券代码：112101 债券简称：12安泰债
安泰科技股份有限公司关于控股
子公司“涿州安泰星电子器件有限
公司”清算结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下：
安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司
安泰星：涿州安泰星电子器件有限公司（本公司控股子公司，持有其60%股份）
2016年4月25日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过《关于涿州安泰星电子器件有限公司清算的议案》，为贯彻公司聚焦主业、强体瘦身的战略转型要求，提高公司整体经营效率及防控风险，董事会同意按照法定程序启动对安泰星的清算工作。具体详见公司于2016年4月27日在巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司关于控股子公司涿州安泰星电子器件有限公司进行清算的公告》，目前，安泰星已清算完毕，现将相关情况披露如下：
一、清算概述
安泰星于2016年5月9日成立清算组开始清算，并于2016年12月20日完成了安泰星的资产清理。清算期间自2016年6月22日至2016年12月20日。清算财产的作价基础为清算财务报表。根据清理结果，安泰星的财产在分别支付清算费用、职工工资、社会保险及住房公积金，缴纳国家税款，清偿安泰星债务后，将在股东中对清算剩余财产按照实际出资比例进行分配。
截至2016年12月20日，安泰星资产总额为12,540,770.54元，负债总额为0元，所有者权益12,540,770.54元。具体详见公司于2016年12月27日在巨潮资讯网披露的《清算审计报告》（中天运[2016]普字第01458）。
二、清算情况
安泰星全部清算工作按照批准的清算原则和清算手续进行。安泰星清算净损失4,302,412.92元，清算终了时所有者权益余额为12,540,770.54元。应收债权除应收账款4,701,099.50元作为分配财产分配给股东外，已全部收回，未发生坏账损失；存货1,003,202.69元、固定资产净值7,758,880.35元均已出售变现；应付工资160,037.75元已按照规定优先支付；应交税金67,821.26元业已结清；应付账款201,066.00元业已清偿。
三、清算剩余资产分配方案概述
按照分配方案，安泰星各方股东将按各自出资比例分配安泰星清算剩余财产，本公司作为股东按出资比例60%分得7,524,462.32元。
四、清算完成对公司的影响
安泰星清算完成后，影响公司本年度合并会计报表利润减少2,581,447.75元，具体影响数以公司本年度财务审计报告为准。安泰星清算完毕不再纳入公司会计报表合并范围，公司未来涉及的为硬盘驱动器用高性能钕铁硼磁体提供的增值服务将会通过其他渠道继续开展。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十次临时会议决议；
2、清算审计报告。
安泰科技股份有限公司董事会
2016年12月27日
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2016-068
债券代码：112101 债券简称：12安泰债
安泰科技股份有限公司关于全资设立
“安泰科技（常州）新材料科技发展
有限公司”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下：
安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司
一、对外投资概述
在国家重大区域发展战略和新材料重大专项战略的指导下，“十三五”期间公司充分发挥资源优势创造价值，由产品制造者向资源组织者转变。在京津冀一体化背景下，为落实公司“十三五”战略关于产业区域布局总体安排，公司拟在常州市高新区建设公司在长江三角洲的新材料产业基地、京津冀一体化转移和国际化基地、科技成果孵化和创新基地。公司拟以现金出资3,000万元设立全资子公司“安泰科技（常州）新材料科技发展有限公司”（暂定名称，以登记机关核定为准，以下简称“全资子公司”）负责承担产业基地建设任务。
公司于2016年12月23日召开第六届董事会第十次临时会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述对外投资成立全资子公司事项，该事项无需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，且未达到中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，无需报中国证监会审核。
二、投资主体介绍
出资方：安泰科技股份有限公司
公司住所：北京市海淀区学院南路76号
注册资本：102,600.8097万元
法定代表人：才让
企业类型：其他股份有限公司（上市）
经营范围：生产新材料；新材料及制品、新工艺的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；销售新材料、制品及金属材料、机械设备、电子元器件及仪器仪表、医疗器械I类；计算机系统服务；设备租赁；出租办公用房、出租商业用房；工程和技术研究与实验发展；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、投资标的基本情况
1、名称：安泰科技（常州）新材料科技发展有限公司（以登记机关核定为准）
2、注册地址：常州市滨江技术开发区（以登记机关核定为准）
3、经营范围：新材料研发、生产及销售；科技企业孵化；项目开发；物业管理；投资咨询；投资管理；资产管理；工业地产开发与出售；技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广；出租办公用房；会议服务。（以登记机关核定为准）
4、投资规模、出资方式和持股比例
注册资本：3,000万元。公司拟以现金方式出资人民币3,000万元，占注册资本的100%，资金来源为自有资金。
四、对外投资合同的主要内容
本次对外投资由公司全额投资，无投资合同。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的和影响
在国家重大区域发展战略和新材料重大专项战略的指导下，“十三五”期间公司充分发挥资源优势创造价值，由产品制造者向资源组织者转变。常州高新区为首批国家级开发区之一，地处国家“一带一路”和长江经济带战略交汇区域，产业集聚发展势头良好，形成了包括新材料和智能装备在内的“十大产业链”。此次公司在常州高新区设立的全资子公司将负责常州产业基地整体园区开发建设与物业管理，对外与包括政府部门和相关战略合作伙伴的整体对接、对内自建新材料产业项目等。这是公司在京津冀一体化背景下落实“十三五”战略关于区域布局调整的重要举措，将促进安泰科技新材料产业优势与常州区域产业发展需求对接，打造安泰科技在长江三角洲的新材料产业基地、京津冀一体化转移和国际化基地、科技成果孵化和创新基地，实现产业经营、资本运作、资产开发三者互融互通的产业新布局。
此次拟成立的公司为安泰科技全资子公司，将增加公司合并报表范围，对公司本期和未来财务状况和经营成果不会产生重大影响。
2、对外投资存在的风险及对策
此次设立“安泰科技（常州）新材料科技发展有限公司”是公司从整体战略及长远发展考虑所作出的决策，日后其在政策、经营与管理、市场等方面可能存在未达预期收效等风险，公司将通过建立和完善业务运营管理、财务管理、风险防控和绩效考核等体系，科学决策、规范运作，力争其保持稳定、健康发展。
六、备查文件
公司第六届董事会第十次临时会议决议。
安泰科技股份有限公司董事会
2016年12月27日
