浙江仙琚制药股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
股票代码：002332 股票简称：仙琚制药 公告编号：2016-049
浙江仙琚制药股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2016年12月26日下午14：00
网络投票时间为：2016年12月25日—2016年12月26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年12月25日15:00 至2016年12月26日15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江仙琚制药股份有限公司会议室；
3、会议召集人：公司董事会；
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
5、现场会议主持人：金敬德先生；
会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议股东总体情况
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共69人，代表有表决权的股份233,936,435股，占公司股本总额 610,808,111股的38.2995%。参加本次股东大会表决的中小投资者(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东。)62人，代表有表决权的股份40,927,746股，占公司总股本的6.7006%。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代理人为12人，代表有表决权的股份数218,663,560股，占公司总股本的35.7991%；
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共57人，代表有表决权的股份数15,272,875股，占公司总股本的2.5004%。
公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。上海市锦天城律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
1、审议通过了《关于公司拟申请发行中期票据和超短期融资券的议案》。
表决结果：同意233,936,435股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意40,927,746股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过了《关于放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权暨关联交易的议案》。其中关联股东仙居县国有资产投资集团有限公司、金敬德、张宇松回避表决。
表决结果：同意54,951,426股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意40,927,746股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；
本议案采取累积投票制，选举产生了公司第六届董事会成员，其中张宇松先生、徐衠先生、张王伟先生、吕汝韦先生、陈卫武先生、张国钧先生为公司第六届董事会非独立董事；赵苏靖女士、傅颀女士、陈康华先生为公司第六届董事会独立董事。上述人员的任期为三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。具体表决结果如下：
3.1 选举非独立董事；
3.1.1 选举张宇松先生为公司第六届董事会非独立董事；
表决结果：同意233,936,435股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意40,927,746股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%。
3.1.2 选举徐衠先生为公司第六届董事会非独立董事；
表决结果：同意233,936,435股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意40,927,746股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%。
3.1.3 选举张王伟先生为公司第六届董事会非独立董事；
表决结果：同意233,936,435股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意40,927,746股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%。
3.1.4 选举吕汝韦先生为公司第六届董事会非独立董事；
表决结果：同意233,936,435股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意40,927,746股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%。
3.1.5 选举陈卫武先生为公司第六届董事会非独立董事；
表决结果：同意233,936,435股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意40,927,746股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%。
3.1.6 选举张国钧先生为公司第六届董事会非独立董事；
表决结果：同意233,936,435股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意40,927,746股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%。
3.2 选举独立董事；
3.2.1 选举赵苏靖女士为公司第六届董事会独立董事；
表决结果：同意233,936,435股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意40,927,746股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%。
3.2.2 选举傅颀女士为公司第六届董事会独立董事；
表决结果：同意233,936,435股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意40,927,746股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%。
3.2.3 选举陈康华先生为第六届董事会独立董事；
表决结果：同意233,936,435股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意40,927,746股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%。
4、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；
本议案采取累积投票制，选举产生公司第六届监事会非职工代表监事为：卢焕形先生、曹保湖先生、徐小芳女士、娄玲珠女士。与公司五届七次职工代表大会选举产生的职工代表监事张弛先生、郑必俊先生、郭伟波先生共同组成公司第六届监事会。上述人员的任期为三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。具体表决结果如下：
4.1 选举卢焕形先生为公司第六届监事会非职工代表监事；
表决结果：同意233,936,435股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意40,927,746股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%。
4.2 选举曹保湖先生为公司第六届监事会非职工代表监事；
表决结果：同意233,936,435股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意40,927,746股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%。
4.3 选举徐小芳女士为公司第六届监事会非职工代表监事；
表决结果：同意233,936,435股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意40,927,746股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%。
4.4 选举娄玲珠女士为公司第六届监事会非职工代表监事；
表决结果：同意233,936,435股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意40,927,746股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%。
5、审议通过了《关于调整独立董事津贴标准的议案》。
表决结果：同意233,936,435股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意40,927,746股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师梁瑾女士、丁天先生见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：
“公司2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。”
四、备查文件
（一）与会董事签字确认的公司2016年第一次临时股东大会决议；
（二）上海市锦天城律师事务所律师出具的《关于浙江仙琚制药股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
2016年12月27日
证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2016-050
浙江仙琚制药股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2016年12月26日在公司会议室召开。会议通知已于2016年12月20日以电子邮件方式送达各位董事。本次董事会应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由公司董事长张宇松先生召集并主持，与会董事以现场投票表决方式通过了以下决议：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；
董事会选举张宇松先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》。
为进一步完善公司法人治理结构，健全董事会决策机制，董事会选举了公司第六届董事会各专门委员会委员，具体如下：
2.1 董事会战略委员会：张宇松、赵苏靖（独立董事）、陈康华（独立董事）、傅颀（独立董事）、徐衠，召集人为张宇松。
2.2董事会审计委员会：傅颀（独立董事）、赵苏靖（独立董事）、陈康华（独立董事）、陈卫武、张王伟，召集人为傅颀。
2.3 董事会提名委员会：赵苏靖（独立董事）、傅颀（独立董事）、张宇松，召集人为赵苏靖。
2.4董事会薪酬与考核委员会：陈康华（独立董事）、傅颀（独立董事）、张国钧，召集人为陈康华。
以上各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
经董事会提名委员会提议，董事会同意聘任张宇松先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》；
经董事会提名委员会提议及总经理提名，董事会同意聘任徐衠先生、应明华先生、陈杰先生、刘轩廷先生为公司副总经理，王瑶华女士为公司财务总监，以上人员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经董事会提名委员会提议及董事长提名，董事会同意聘任张王伟先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
张王伟先生的联系方式如下：
办公电话、传真：0576-87731138
邮箱：zww@xjpharma.com
通讯地址：浙江省仙居县仙药路1号
邮编：317300
张宇松先生、徐衠先生、张王伟先生及董事会四个专门委员会委员的个人简历详见公司2016年12月9日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第五届董事会第二十次会议决议公告》，其他高级管理人员的简历附后。
公司独立董事对本次会议聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见，意见内容详见2016年12月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。
经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任徐秀燕女士为公司内部审计部负责人。徐秀燕女士简历附后。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
2016年12月27日
附：高级管理人员简历
应明华：男，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，双学士学历，高级工程师、执业药师，中共党员。曾任仙居制药股份有限公司车间技术主任，仙居制药有限公司车间主任，本公司副总工程师兼技术设备部部长、总经理助理。现任本公司副总经理，浙江仙琚制药技术开发有限公司董事长，上海承琚生物科技有限公司董事长兼总经理，上海三合生物技术有限公司董事。持有本公司101.376万股股票，持有“汇添富-仙琚制药定增盛世45号资产管理计划” 270.9万元的份额（注）。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。
陈 杰：男，1968年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学文化、法学学士。曾任中共北京市丰台区委常委学习秘书，中国经营报社咨询部副主任，重庆东辰文化发展有限公司常务副总经理，北京先知广告公司总经理，本公司总经理助理。现任本公司副总经理，北京袺金科创基因技术有限公司董事、总经理，索元生物医药（杭州）有限公司董事。持有本公司107.52万股股票，持有“汇添富-仙琚制药定增盛世45号资产管理计划” 1173.9万元的份额（注）。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。
刘轩廷：男，1966年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安医科大学学士、西安交通大学医学院心血管博士学位。曾任西安交通大学医学院临床心脏科主治医生，西安利君制药股份有限公司副总经理，天士力医药营销集团副总经理，天士力医药营销集团销售总经理，昆明制药集团股份有限公司副总裁。现任本公司副总经理，浙江仙居制药销售有限公司总经理。未直接持有本公司股票，持有“汇添富-仙琚制药定增盛世45号资产管理计划” 270.9万元的份额（注）。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。
王瑶华：女，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。曾任宁波清华精细化工有限公司财务主管、浙江逸盛石化有限公司财务部副经理、宁波恒逸贸易有限公司财务部经理。现任本公司财务总监。未直接持有本公司股票，持有“汇添富-仙琚制药定增盛世45号资产管理计划”270.9万元的份额（注）。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。
内部审计部负责人简历
徐秀燕：女，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。曾任仙琚制药财务部会计、浙江仙琚置业有限公司财务部经理、副总经理。未直接持有本公司股票，持有“汇添富-仙琚制药定增盛世45号资产管理计划”225.75万元的份额（注）。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。
注：2015年11月，公司非公开发行股票98,708,111股，其中“汇添富-仙琚制药定增盛世45号资产管理计划”以现金19,866万元认购了22,246,360股（8.93元/股）。
证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2016-051
浙江仙琚制药股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2016年12月26日在公司会议室召开。会议通知已于2016年12月20日以电子邮件方式送达各位监事。会议由公司监事会主席卢焕形先生召集和主持，会议应到监事7人，实到监事7人，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事以现场投票表决方式通过了以下决议：
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。
会议选举卢焕形先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。卢焕形先生个人简历详见公司2016年12月9日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《公司第五届监事会第十六次会议决议公告》。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
监事会
2016年12月27日
