苏宁环球股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议
公告
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2016-125
苏宁环球股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议于2016年12月28日以通讯表决的方式召开。会议通知于2016年12月26日以电话、电子邮件等形式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议程序及所作决议有效。
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于发行中期票据的议案》。
具体详见《关于发行中期票据的公告》。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2017年1月13日（星期五）下午15:00在苏宁环球大厦17楼会议室召开2017年第一次临时股东大会审议上述议案。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司董事会
2016年12月29日
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2016-126
苏宁环球股份有限公司
关于发行中期票据的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步拓宽公司融资渠道，降低财务成本，优化公司债务结构，保障因经营规模日益增长所造成的对流动资金的需求，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，结合公司发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币20亿元的中期票据，具体如下：
一、本次中期票据的发行方案
1、注册额度：不超过人民币20亿元整, 具体以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；
2、发行期限：3年；
3、发行方式：公司聘请已在中国人民银行备案的金融机构以余额包销的方式承销发行；
4、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者 （法律、法规禁止购买者除外）；
5、发行利率：最终发行利率由主承销方根据《发行方案》的约定确定；
6、募集资金用途：包括但不限于补充公司运营资金，偿还银行贷款和其他符合规定的用途；
7、决议有效期：本次拟发行中期票据事项经公司股东大会审议通过后，在本次发行中期票据的注册有效期内及相关事项存续期内持续有效。
二、提请股东大会授权事项
为提高效率并保证本次中期票据的顺利发行，公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人员全权负责办理与本次发行中期票据有关的一切事宜，包括但不限于：
1、在法律法规允许的范围内，根据市场条件和公司资金需求，制定本次发行中期票据的具体发行方案以及修订、调整本次发行中期票据的发行条款，包括但不限于发行时机、发行额度、发行期数、发行期限、发行利率、承销商的选择、承销方式等与发行条款有关的一切事宜。
2、聘请中介机构，办理本次申请中期票据发行申报事宜。
3、代表公司进行所有与本次中期票据发行相关的谈判，签署与本次发行中期票据有关的合同、协议、申请文件、募集说明书和相关的法律文件。
4、办理与本次发行中期票据有关的其他事项。
5、本次拟发行中期票据事项的授权有效期为自股东大会审议通
过后，在本次发行中期票据的注册有效期内及相关事件存续期内持续有效。
三、本次发行中期票据的审批程序
本次发行中期票据方案已经公司第八届董事会第二十六会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并需获得中国银行间市场交易商协会接受注册。最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准，公司将及时披露与本次申请发行中期票据的相关情况。
本次发行中期票据的事宜能否获得注册具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司董事会
2016年12月29日
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2016-127
苏宁环球股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东
大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：苏宁环球股份有限公司2017年第一次临时股东大会；
2、会议召集人：公司董事会；
3、会议召开日期及时间：
现场会议时间：2017年1月13日（星期五）下午15:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年1月13日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年1月12日15:00至2017年1月13日15:00期间的任意时间。
4、会议表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式；以网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的，以第一次表决为准。
5、现场会议召开地点:江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦17楼会议室；
6、会议出席对象：
（1）截止2017年1月9日（星期一）下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
（2）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。
7、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、会议审议事项
《关于发行中期票据的议案》。
上述议案业经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过。详见公司2016年12月29日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《苏宁环球股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2016-125号）、《苏宁环球股份有限公司关于发行中期票据的公告》（公告编号：2016-126号）。
三、会议登记方法
1、登记方式：法人股股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续。
社会流通股股东须持本人身份证、证券账号卡、授权委托代理人持身份证、授权委托书（请详见附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2017年1月10日（星期二）上午 9:00～下午17:00
3、登记地点：江苏省南京市鼓楼区广州路 188 号苏宁环球大厦十七楼证券部
四、参加网络投票的操作程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联 系 人：梁永振、李蕾
联系电话：025-83247946
传 真：025-83247136
邮政编码：210024
2、会议费用：本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司董事会
2016年12月29日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360718”，投票简称为“环球投票”。
2. 议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
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（2）填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为“同意”、“反对”、“弃权”。
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，1.00元代表议案1，以此类推；
③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
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（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年1月13日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年1月12日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2017年1月13日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席苏宁环球股份有限公司2017年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票账号：
持股数 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相对应的表决意见项下划“√”）
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如委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可以/不可以按自己决定表决。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2017年 月 日
