华塑控股股份有限公司
九届董事会第三十九次临时会议
决议公告

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2016-086号

华塑控股股份有限公司

九届董事会第三十九次临时会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华塑控股股份有限公司九届董事会第三十九次临时会议于2016年12月28日以通讯方式召开，会议通知已于2016年12月26日以电子邮件方式发出。会议应到董事9名，实到9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯方式进行投票表决，经审议形成以下决议：

1、审议通过《关于西藏麦田创业投资有限公司向公司捐赠现金资产的议案》

公司控股股东西藏麦田创业投资有限公司为了支持公司的发展，特向公司无偿捐赠现金人民币5,000.00万元。公司董事会同意接受上述捐赠并授权董事长郭宏杰先生签署捐赠资产的相关协议

本议案构成关联交易，副董事长李中先生对本议案回避表决。公司独立董事对此事项发表了独立意见。

上述议案的具体情况，请见公司在巨潮资讯网同日披露的《关于受赠资产暨关联交易公告》。

本议案表决结果为：赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

三、备查文件

经与会董事签字的董事会决议。

特此公告。

华塑控股股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月二十九日

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2016-087号

华塑控股股份有限公司

关于受赠资产暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、公司关联方西藏麦田创业投资有限公司（简称“控股股东”、“麦田投资”）无偿向公司捐赠现金人民币5,000.00万元。

2、上述交易构成关联交易，关联董事李中先生对此事项回避表决。

3、根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.2.5条规定，本次交易无需提交股东大会审议。本次交易不构成重大资产重组。

一、关联交易概述

2016年12月28日，公司召开九届董事会第三十九次临时会议，审议通过了《关于西藏麦田创业投资有限公司向公司捐赠现金资产的议案》，麦田投资无偿向公司捐赠现金人民币5,000.00万元。

麦田投资为公司控股股东，公司本次受赠资产行为构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1、基本情况

公司名称：西藏麦田创业投资有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李中

注册资本：13,280万元

住所：西藏自治区拉萨市堆龙德庆区工业园区管委会1055号

经营范围：创业投资；创业投资管理；环保工程设计、施工；旅游项目投资及开发；网络信息技术开发；生物科技技术开发。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】

2、主营业务及财务指标

西藏麦田创业投资有限公司由成都麦田投资有限公司更名而来，成立以来主要从事股权投资业务。截至2015年12月31日，麦田投资未经审计的财务数据如下：总资产为63,718.71万元、总负债为46,182.29万元、净资产为17,536.42万元；2015年度，实现营业收入0万元，实现净利润-2,311.79万元。

3、主要控制关系

■

三、受赠资产暨关联交易标的基本情况

公司受赠资产为现金人民币5,000.00万元。资产产权清晰，不存在抵押、担保或其他权利受限情形。

四、交易协议的主要内容

1、本次交易系控股股东向公司无偿捐赠现金，公司无需支付任何对价。

2、控股股东于3日内将捐赠资金汇入专项资金账户。

3、本协议自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。

五、受赠目的及本次交易对公司的影响

作为控股股东，为了支持公司的发展，渡过当前的危机，麦田投资特向公司无偿捐赠现金资产。

本次受赠资产入账后，有利于改善公司的净资产状况，不影响公司当期经营成果。

六、独立董事意见

公司在本次受赠资产暨关联交易前已与公司独立董事沟通并获得认可。公司独立董事对本次关联交易出具了独立董事意见，认为：

1、公司受赠的现金资产事项已经九届董事会第三十九次临时会议审议通过，关联董事回避表决，履行了关联交易决策程序，审议程序符合相关法规及公司章程的规定。

2、此次受赠现金资产系公司控股股东西藏麦田创业投资有限公司向本公司无偿赠与,公司无须支付对价,且不附加任何条件,未损害公司及中小股东的利益。

七、备查文件

1、九届董事会第三十九次临时会议决议；

2、《捐赠现金协议书》。

特此公告。

华塑控股股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月二十九日