广东柏堡龙股份有限公司
2016年第二次临时股东大会
决议公告

证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2016-091

广东柏堡龙股份有限公司

2016年第二次临时股东大会

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情况。

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开的基本情况

（一）会议召开时间

1、现场会议时间：2016年12月29日（星期四）14:00

2、网络投票时间：2016年12月28日-2016年12月29日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016 年 12 月29 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 12 月 28 日下午 15:00 至 2016 年 12 月 29 日下午 15:00。

（二）股权登记日：2016年12月23日

（三）现场会议召开地点：普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙会议室

（四）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

（五）会议召集人：公司第三届董事会

（六）会议主持人：公司董事长陈伟雄先生

（七）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定

二、会议的出席情况

（一）股东出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共4名，代表有表决权的股份数125,105,300股，占公司股份总数的52.0279%。其中：

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共3名，代表有表决权的股份数125,100,000股，占公司股份总数的52.0257%；

2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共1名，代表有表决权的股份数5300股，占公司股份总数的0.0022%。

（二）公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

与会股东（或股东代表）逐项审议并以现场记名投票及网络投票的方式进行表决，审议通过了以下议案：

一、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

表决结果：同意125,100,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9958%，其中现场会议投票股份数125,100,000股，网络投票股份数0股；反对5300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的中小股东的表决结果：同意0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；反对5,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

四、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所指派肖剑律师、张婷婷律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果合法、有效。

五、备查文件

（一）广东柏堡龙股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；

（二）广东信达律师事务所出具的《关于广东柏堡龙股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东柏堡龙股份有限公司

董事会

2016年12月29日

证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2016-0092

广东柏堡龙股份有限公司

第三届董事会第十二次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2016 年 12月 29日，广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议在公司会议室以现场方式结合通讯的方式召开，会议通知已于2016年12月24日以电子邮件及电话方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长陈伟雄先生主持，公司部分监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司部分募集资金专户的议案》

同意公司变更部分募集资金投资项目实施地点。

会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果，表决通过了《关于变更公司部分募集资金专户的议案》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日于中国证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十二次会议决议。

2、关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东柏堡龙股份有限公司

董事会

2016年12月29日

证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2016-092

广东柏堡龙股份有限公司

关于变更部分募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12月 29日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司部分募集资金专户的议案》。具体情况如下：

一、目前募集资金存放与管理情况

广东柏堡龙股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会《关于核准广东柏堡龙股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1784号)文核准，向特定对象发行人民币普通股(A股)30,698,204股，发行价格为32.20元/股，募集资金总额为人民币988,482,168.80元，扣除本次发行费用人民币10,904,601.35元后，募集资金净额为977,577,567.45元，上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具信会师报字[2016]第310898号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的规定，公司会同保荐机构国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”或“保荐机构”)分别与招商银行股份有限公司深圳车公庙支行、汇丰银行(中国)有限公司揭阳支行、广东南粤银行股份有限公司揭阳分行、东亚银行(中国)有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司普宁支行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、本次变更部分募集资金专户情况

为使公司得到更加优质高效的金融服务，同时考虑到银企战略合作等因素，根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等有关规定，公司会同保荐机构国信证券分别与上海浦东发展银行广州五羊支行、广东南粤银行揭阳支行签订了《三方监管协议》并开立专户，将原有存放于招商银行募集资金专户（账号：755930062310907）的募集资金中的50,000,000元转至上海浦东发展银行广州五羊支行的募集资金专户（账号：82080154740010751）、50,000,000元转至广东南粤银行揭阳支行的募集资金专户（账号：630001230900004702）。本次调整不涉及募集资金用途的变更，公司其它部分募集资金专户不变。

三、独立董事发表的意见

公司本次变更部分募集资金专户符合公司的实际需要，有利于募集资金的规范运用等。公司本次变更部分募集资金专户，不影响募集资金投资项目的正常运行，不改变募集资金的投向，不存在损害股东利益的情况。公司募集资金专户的资金存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。我们同意本次变更部分募集资金专户事项。

特此公告！

广东柏堡龙股份有限公司

董事会

2016 年 12 月29日