亿阳信通股份有限公司
关于第六届董事会第三十次会议决议的公告

证券代码：600289 证券简称：亿阳信通 公告编号：临2016-044

亿阳信通股份有限公司

关于第六届董事会第三十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第三十次会议于2016年12月28日以现场结合通讯方式召开。2016年12月23日，公司以书面、E-Mail和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次应参加会议的董事11人，实际参加会议的董事11人；公司第六届监事会3位监事出席会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准亿阳信通股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]775号）核准，亿阳信通非公开发行人民币普通股（A股）6,512.94万股，每股发行价格为人民币17.065元，募集资金总额111,143.30万元，扣除发行费用1,556.01万元，募集资金净额为109,587.29万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年9月27日就募集资金到位事项进行了审验，并出具致同验字[2016] 230ZC0588号验资报告。

根据《亿阳信通非公开发行股票预案（修订稿）》，本次募集资金扣除发行费用后将用于投资智慧城市建设、行业大数据分析与运营、云安全管理系统建设、网络优化智能平台建设、区域创新应用工场建设等项目。

为积极推进募投项目的建设，公司在募集资金到位前已对部分募集资金投资项目进行了前期投入。截至2016年12月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为19,808.74万元，同意用募集资金置换预先投入的自筹资金19,808.74万元。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

详情请见公司同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的临时公告，公告编号：临2016-045。

二、审议通过了《关于向华夏银行北京世纪城支行申请综合授信业务的议案》。

本公司在华夏银行股份有限公司北京世纪城支行的综合授信业务到期，根据需要继续申请在上述银行办理综合授信业务。

同意向华夏银行股份有限公司北京世纪城支行申请综合授信，授信总额度30,000万元人民币，担保方式为信用，期限1年。授权刘晓宁代表本公司及董事会成员签署与华夏银行北京世纪城支行之间有关合同，办理相关手续。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于关联交易的议案》。

为配合和支持公司开拓智慧城市和医疗行业相关业务，公司拟采购海纳医信“家庭医疗管理系统”等智慧医疗相关产品及服务。目前，公司中标“新疆生产建设兵团第六师五家渠市‘智慧城市’建设C标段”，合同标的范围：智慧城市云计算数据中心、智慧城市公共信息平台、智慧城管、智慧医疗、智慧管网等项目建设。本公司因业务发展需要，拟与海纳医信（北京）软件科技有限责任公司（以下简称“海纳医信”）签署协议，采购海纳医信的“家庭医疗管理系统”等智慧医疗相关软件产品及服务，合同总金额不超过1,600万元。海纳医信于2008年由数位留学美国的医学影像信息化专家归国创立，是医学影像信息系统及远程医疗系统的研发、生产与服务提供商。2016年11月，亿阳集团持有海纳医信35%的股份，与本公司构成关联方。本次交易构成了上市公司的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需提交股东大会审议。

表决结果：关联董事曲飞、田绪文回避表决，其他非关联董事9票同意，反对0票，弃权0票。

详情请见公司同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的临时公告，公告编号：临2016-046。

四、审议通过了《关于为哈尔滨光宇电源股份有限公司提供担保的议案》。

同意为哈尔滨光宇电源股份有限公司（以下简称“光宇公司”）在中国光大银行股份有限公司黑龙江分行申请综合授信提供连带责任保证，担保授信敞口金额9800万元人民币，期限12个月，用途为付货款 。

光宇公司与本公司不存在任何关联关系，截止2015年12月31日，光宇公司的资产负债率为58.24%，根据国家有关法律、法规和上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本次担保事项由公司董事会审议批准。

董事会认为本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，且光宇公司经营状况良好，具备债务偿还能力。本公司与其签署了互保协议，本次担保不会损害本公司的利益。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

详情请见公司同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的临时公告，公告编号：临2016-047。

五、审议通过了《关于向包商银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款的议案》。

同意本公司向包商银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款业务，金额总计陆仟万元以内，期限1年，用于采购工程所用相关材料设备等流动资金周转。

2、担保方式：以上海市浦东新区浦东南路360号新上海国际大厦39层(沪房地浦字（2009）第000494号)做抵押。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2016年12月30日

证券代码：600289 证券简称：亿阳信通 公告编号：临2016-045

亿阳信通股份有限公司

关于用募集资金置换预先投入的自筹资金

公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）拟用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的金额为19,808.74万元。

(本次募集资金于2016年9月27日到账，符合募集资金6个月内置换的相关规定。

一、本次募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准亿阳信通股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]775号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）6,512.94万股，每股发行价格为人民币17.065元，募集资金总额111,143.30万元，扣除发行费用1,556.01万元，募集资金净额为109,587.29万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年9月27日就募集资金到位事项进行了审验，并出具致同验字[2016] 230ZC0588号验资报告。公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了监管协议。

二、发行申请文件募投项目情况

根据《亿阳信通非公开发行股票预案（修订稿）》，本次募集资金扣除发行费用后将用于投资以下项目：

单位：人民币万元

■

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况

为积极推进募投项目的建设，公司在募集资金到位前已对部分募集资金投资项目进行了前期投入。截至2016年12月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为19,808.74万元，具体投资情况如下：

单位：人民币万元

■

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2016年12月28日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核，并出具了致同专字（2016）第230ZA4458号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序

公司于2016年12月28日召开了第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入的自筹资金19,808.74万元。

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间在6个月内，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定；公司本次使用募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司及股东利益。

五、专项意见说明

（一）会计师事务所意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入上述募投项目情况进行了专项审核，并出具了致同专字（2016）第230ZA4458号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，认为：亿阳信通董事会编制的截至2016年11月30日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际情况相符。

（二）保荐机构核查意见

保荐机构认为：公司本次以募集资金人民币19,808.74万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币19,808.74万元的事项经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

保荐机构对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。

（三）独立董事意见

1、公司本次用募集资金置换预先投入的自筹资金，是必要的、合理的，有利于保护投资者的合法权益，提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化；

2、本次置换时间在募集资金到账后六个月内，符合有关法律、法规的规定，并履行了规定的程序；

3、公司上述行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序均符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，因此我们同意公司用19,808.74万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

（四）监事会意见

公司监事会认为：公司本次用募集资金置换预先投入的自筹资金事项，审议程序符合中国证监会、上海证券交易所相关规定，资金用途符合公司向中国证监会申报的募集资金使用计划，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

六、上网公告文件

1、致同会计师事务所关于亿阳信通股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告。

2、国信证券关于亿阳信通使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项之核查意见。

七、备查文件

1、亿阳信通股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议；

2、亿阳信通股份有限公司第六届监事会第十九次会议决议；

3、致同会计师事务所关于亿阳信通股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告；

4、亿阳信通股份有限公司独立董事关于募集资金置换预先投入的自筹资金的独立意见；

5、国信证券关于亿阳信通使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项之核查意见。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2016年12月30日

证券代码：600289 证券简称：亿阳信通 公告编号：临2016-046

亿阳信通股份有限公司

关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）拟与海纳医信（北京）软件科技有限责任公司（以下简称“海纳医信”）签署协议，采购海纳医信的“家庭医疗管理系统”等智慧医疗相关软件产品及服务，合同总金额不超过1,600万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与海纳医信同属于亿阳集团股份有限公司（以下简称“亿阳集团”），本次交易构成了上市公司的关联交易。

截至本公告日，过去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易累计金额不超过2,800万元。

一、关联交易概述

为配合和支持公司开拓智慧城市和医疗行业相关业务，公司拟采购海纳医信“家庭医疗管理系统”等智慧医疗相关产品及服务。目前，公司中标“新疆生产建设兵团第六师五家渠市‘智慧城市’建设C标段”，合同标的范围：智慧城市云计算数据中心、智慧城市公共信息平台、智慧城管、智慧医疗、智慧管网等项目建设。详情请见2016年11月8日公司在上海证券交易所网站发布的临时公告，公告编号：临2016-039号。

本公司因业务发展需要，董事会同意采购海纳医信所生产的“家庭医疗管理系统”等智慧医疗相关产品及服务，总价不超过1,600万元。海纳医信为我公司新增的关联方，本次交易构成了上市公司的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需提交股东大会审议。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

海纳医信于2008年由数位留学美国的医学影像信息化专家归国创立，是医学影像信息系统及远程医疗系统的研发、生产与服务提供商。2016年11月，亿阳集团持有海纳医信35%的股份，与本公司构成关联方。

（二）关联人基本情况

海纳医信（北京）软件科技有限责任公司

公司类型：有限责任公司（中外合资）

住所：北京市海淀区清华园内的清华大学学研综合楼B1107室

法定代表人：崔彤哲

注册资本：人民币3736.2312万元

成立日期：2008年09月04日

经营范围：应用软件技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询；计算机系统集成；销售自行开发的产品；批发医疗器械、电子设备；技术进出口、代理进出口、货物进出口。

海纳医信主要股东为崔彤哲、北京启迪明德创业投资有限公司、亿阳集团等。

截止2015年12月31日，海纳医信总资产6,874万元，净资产6,055万元，营业收入2,500万元，利润总额476万元。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的

本公司将于2016年12月31前采购海纳医信“家庭医疗管理系统”等智慧医疗相关产品及服务，预计总价不超过1,600万元。

（二）关联交易价格的确定

本次关联交易的价格依据市场价格，参照公司长期协作供应单位所供软件与服务的同期市场均价确定。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次向关联方采购“家庭医疗管理系统”等智慧医疗相关产品及服务，是公司生产经营的正常需要，也是公司拓展智慧城市、智慧医疗等相关行业及市场的一次尝试，有效地拓宽了公司的产品及服务的供应渠道，有利于公司智慧城市、智慧医疗等领域快速拓展业务、开创新市场、创建新的发展格局，以增加公司持续发展的能力。

公司选择与海纳医信在公平、互利的基础上进行合作，不存在损害本公司利益的情形，本次关联交易不会对本公司财务状况和经营成果造成重大影响。

五、该关联交易应当履行的审议程序

本次关联交易事项，经公司第六届董事会第三十次会议审议通过。关联董事曲飞、田绪文在审议本项议案时回避表决。其他非关联董事对上述关联交易议案投赞成票。

公司独立董事对该关联交易事项予以事前认可，并发表了独立意见：

1、公司在董事会议召开前已将上述拟发生的关联交易事项，交由我们审阅，我们同意将上述议案提交至公司第六届董事会第三十次会议审议。

2、经过对上述事项的初步审核，我们认为公司向海纳医信（北京）软件科技有限公司采购软件及服务合同，属公司正常生产经营的需要，海纳医信为公司提供软件及服务具有明显的技术优势，有利于公司开拓医疗行业市场和控制成本。其交易价格为公允的市场价格，符合公开、公平的市场原则，不存在损害公司利益和全体投资者特别是中小投资者利益的情形。

3、在董事会审议上述关联交易事项时，关联董事履行了回避表决义务。董事会对本次会议审议关联交易事项的表决、批准程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2016年12月30日

报备文件

（一）经与会董事签字确认的董事会决议

证券代码：600289 证券简称：亿阳信通 编号：临2016-047

亿阳信通股份有限公司

关于对外提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：哈尔滨光宇电源股份有限公司

● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额为人民币9,800万元，累计为其担保金额为人民币9,800万元。

● 本次是否有反担保：有

● 对外担保累计数量：截止本公告前公司无对外担保。

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

2016年12月28日，本公司召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于为哈尔滨光宇电源股份有限公司提供担保的议案》，同意为哈尔滨光宇电源股份有限公司在（以下简称“光宇公司”）中国光大银行股份有限公司黑龙江分行申请综合授信提供连带责任保证，担保授信敞口金额9800万元人民币，期限12个月，用途为付货款 。

截止2015年12月31日，光宇公司的资产负债率为58.24%，根据国家有关法律、法规和上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本次担保事项由公司董事会审议批准。

二、被担保人基本情况

名称：哈尔滨光宇电源股份有限公司

注册地点：黑龙江省哈尔滨市道里区迎宾路集中区太湖南路8号

法定代表人：李延平

注册资本：27981.107万人民币

企业类型：股份有限公司（中外合资、未上市）

经营范围：生产、销售镍氢电池、锂离子电池、磷酸铁锂电池、电力操作电源，交流不间断电源、通讯电源、逆变电源、铁路信号电源等电力电子信息产品、电力自动化产品、计算机软、硬系统集成及相关产品。

截止2016年10月31日，光宇公司资产总额为人民币373,448万元，净资产为人民币126,594万元，负债合计为人民币246,854万元，资产负债率66.10%。

2015年度实现净利润15,071万元，2016年1月—10月实现净利润15,544万元。

光宇公司与本公司不存在任何关联关系。

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任担保

担保期限：12个月

担保金额：人民币9,800万元

四、董事会意见

董事会认为本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，且光宇公司经营状况良好，具备债务偿还能力。本公司与其签署了互保协议，本次担保不会损害本公司的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司无对外担保事项。无逾期担保事项。

六、备查文件目录

1. 经与会董事签字生效的公司第六届董事会第三十次会议决议；

2. 被担保人2015年年度财务报表及2016年10月31日财务报表传真件一套；

3. 被担保人营业执照复印件。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2016年12月30日