中国医药健康产业股份有限公司
第七届董事会第5次会议决议公告
证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2016-086号
中国医药健康产业股份有限公司
第七届董事会第5次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”或“中国医药”)第七届董事会第5次会议（以下简称“本次会议”）于2016年12月29日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长谭星辉先生主持。
(二)本次会议通知于2016年12月23日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。
(三)本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
因侯文玲先生工作调整，会议通过决议，同意免去侯文玲先生总会计师职务，聘任侯文玲先生担任公司副总经理职务。
同时，会议通过决议，同意聘任刘玮先生担任公司副总经理职务、宋健敏女士担任公司总会计师职务、李欣先生担任公司总经理助理职务。
上述高级管理人员任期至第七届董事会届满。简历详见附件。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。
鉴于侯文玲先生工作调整，董事会同意其董事会秘书辞职申请，并同意聘任刘清源先生但任公司董事会秘书，任期至第七届董事会届满。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的临2016-087号《关于变更董事会秘书的公告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过了《关于董事会授权公司经营层对外投资等权限的议案》。
为提高公司内部的决策效率，梳理相关法律、法规及《公司章程》对投资事项的决策规定，公司董事会于2016年1月29日第六届董事第25次会议决议通过，授予总经理对公司“对外投资”及“购买和出售资产（不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为，但资产置换中涉及到的此类资产购买或者出售行为，仍包括在内。）”事项进行决策（详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2016-010号公告）。
鉴于上述授权事项有效期将于2017年1月28日到期，经董事会决议，同意对上述授权事项自本次会议决议通过之日起延期一年。
具体授权事项如下：
1、交易（非关联交易）的成交金额（包括承担的债务和费用），占公司最近一期经审计净资产绝对值的10%以下。
2、与关联人发生的交易（公司提供担保除外）金额占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以下。
3、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以下。
超出上述授权标准之一的，应提交董事会审议。
总经理被授予的上述权限，应经公司总经理办公会审议批准后方能实施。
独立董事就此议案已于会前提交事前认可，并发表了独立意见。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（四）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临2016-088号《关于修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过，公司将另行通知会议召开相关事项。
特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司董事会
2016年12月30日
附件：高级管理人员简历
附件：高级管理人员简历
一、侯文玲先生
51岁，硕士，高级会计师
1998年7月至2007年6月，历任中国仪器进出口（集团）公司财务部副总经理（主持工作）、总经理，中国医药财务部总经理，通用技术集团招标事业部财务部总经理。2007年6月至2010年7月，任煤炭工业济南设计研究院有限公司董事、副总经理兼财务总监。2010年7月至2016年12月，任中国医药总会计师，2015年6月至2016年12月，任中国医药董事会秘书；2016年8月至今，任中国医药董事。
二、刘玮先生
48岁，硕士，工程师
1998年10月至2007年7月，历任海南三洋德林药业公司总经理助理、海南赛立克药业公司总经理。2007年7月至2014年7月，任海南通用三洋药业有限公司副总经理、总经理。2014年7月至2016年12月，任通用天方药业集团有限公司总经理、天方药业有限公司执行董事、总经理。
三、宋健敏女士
45岁，硕士，注册会计师，英国ACCA会员
1999年12月至2010年9月，历任华洋（亚太）国际有限公司财务部经理、北京通用时代房地产开发有限公司财务部副经理、通用技术集团国际物流有限公司财务部副经理。2010年9月至2014年8月，历任中国仪器进出口（集团）公司财务部经理、中国邮电器材集团公司财务部经理。2014年8月至2016年12月，任中国医药财务部经理。
四、李欣先生
54岁，硕士，药剂师
1997年6月至2004年12月，任北京永正医药有限公司总经理。2004年12月至2009年3月，任北京华立永正医药有限公司总经理，兼任华立医药集团总裁。2009年3月至2016年12月，任北京美康永正医药有限公司总经理。
证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2016-087号
中国医药健康产业股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到公司董事会秘书侯文玲先生的书面辞职报告。因工作调整原因，侯文玲先生申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，侯文玲先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。侯文玲先生将继续在公司担任董事、副总经理等职务。
公司董事会对侯文玲先生在任职期间的工作予以充分肯定并表示衷心的感谢！
鉴于上述原因，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关规定，经公司第七届董事会第5次会议审议通过，董事会同意聘任刘清源先生担任公司董事会秘书，任期至第七届董事会届满。
刘清源先生，46岁，硕士。
2009年10月至2014年5月，任陕煤集团化工公司总监。2014年6月至2016年11月，任前海金融集团投资公司总经理。2016年12月起，任本公司董事会办公室主任。
刘清源先生已于2011年取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已通过上海证券交易所审核无异议。
特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司董事会
2016年12月30日
证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2016-088号
中国医药健康产业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月29日召开第七届董事会第5次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
为贯彻落实中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》（中办发﹝2015﹞44号）的文件要求，并结合公司实际情况，公司拟在《公司章程》原第五章董事会章节之前增加新章节“第五章 党建工作 ”，具体增加内容如下：
“第五章 党建工作
第九十五条 公司根据《中国共产党章程》规定，设立党的组织，建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，党组织工作经费纳入公司预算管理并得到保证。
第九十六条 公司党委发挥把方向、管大局、保落实的重要作用。公司董事会或经理层决定公司重大问题，应当事先听取公司党委的意见。重大经营管理事项必须经党委研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。
第九十七条 公司党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会或经理层对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。
第九十八条 党组织工作和自身建设等，按照《中国共产党章程》等有关规定办理。”
增加上述内容后，《公司章程》后续章节号、条款号依次顺延。
另，将第一百四十八条第（七）“依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；”拟修订为“依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；”
上述内容修订后，除部分条款因新增条款而相应调整所引用条款号外其他内容无变化。
本次修订尚需提交公司股东大会审议，公司将另行通知会议召开相关事项。
特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司董事会
2016年12月30日
