荣盛房地产发展股份有限公司
第五届董事会第五十次
会议决议公告
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2016-143号
荣盛房地产发展股份有限公司
第五届董事会第五十次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司第五届董事会第五十次会议通知于2016年12月23日以书面、电子邮件方式发出，2016年12月29日以传真表决方式召开。会议应出席董事9人，5名董事在公司本部现场表决，4名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
（一）《关于为南京华欧舜都置业有限公司借款提供担保的议案》；
同意公司在持股比例范围内为控股下属公司南京华欧舜都置业有限公司向中国民生银行南京分行借款提供连带责任保证担保，担保金额不超过79,043万元，担保期限不超过60个月。
同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对本次担保事项出具了同意的独立意见。
鉴于南京华欧舜都置业有限公司资产负债率超过70%且公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
（二）《关于为聊城荣盛房地产开发有限公司借款提供担保的议案》；
同意为全资子公司聊城荣盛房地产开发有限公司向金融机构借款提供连带责任保证担保，担保金额不超过34,373万元，担保期限不超过60个月。
同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对本次担保事项出具了同意的独立意见。
鉴于聊城荣盛房地产开发有限公司资产负债率超过70%且公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
（三）《关于为重庆荣盛鑫煜房地产开发有限公司借款提供担保的议案》；
同意为全资子公司重庆荣盛鑫煜房地产开发有限公司向金融机构借款提供连带责任保证担保，担保金额不超过166,110万元，担保期限不超过48个月。
同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对本次担保事项出具了同意的独立意见。
鉴于公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
（四）《关于为浙江荣盛亿鑫房地产开发有限公司借款提供担保的议案》；
同意为全资下属公司浙江荣盛亿鑫房地产开发有限公司向金融机构借款提供连带责任保证担保，担保金额不超过46,840万元，担保期限不超过60个月。
同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对本次担保事项出具了同意的独立意见。
鉴于公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
（五）《关于为浙江荣盛一弘房地产开发有限公司借款提供担保的议案》；
同意为全资下属公司浙江荣盛一弘房地产开发有限公司向金融机构借款提供连带责任保证担保，担保金额不超过53,675万元，担保期限不超过48个月。
同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对本次担保事项出具了同意的独立意见。
鉴于公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
（六）《关于召开公司2017年度第一次临时股东大会的议案》。
决定于2017年1月17日召开公司2017年度第一次临时股东大会。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二○一六年十二月二十九日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2016-144号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于为南京华欧舜都置业有限
公司等公司借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
2016年12月29日，公司第五届董事会第五十次会议审议通过了《关于为南京华欧舜都置业有限公司借款提供担保的议案》、《关于为聊城荣盛房地产开发有限公司借款提供担保的议案》、《关于为重庆荣盛鑫煜房地产开发有限公司借款提供担保的议案》、《关于为浙江荣盛亿鑫房地产开发有限公司借款提供担保的议案》、《关于为浙江荣盛一弘房地产开发有限公司借款提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将有关内容公告如下：
（1）同意公司在持股比例范围内为控股下属公司南京华欧舜都置业有限公司（以下简称“南京华欧”）向中国民生银行南京分行借款提供连带责任保证担保，担保金额不超过79,043万元，担保期限不超过60个月。
公司及南京华欧与中国民生银行南京分行不存在关联关系。
（2）同意为全资子公司聊城荣盛房地产开发有限公司（以下简称“聊城荣盛”）向金融机构借款提供连带责任保证担保，担保金额不超过34,373万元，担保期限不超过60个月。
公司及聊城荣盛与拟借款的金融机构不存在关联关系。
（3）同意为全资子公司重庆荣盛鑫煜房地产开发有限公司（以下简称“重庆鑫煜”）向金融机构借款提供连带责任保证担保，担保金额不超过166,110万元，担保期限不超过48个月。
公司及重庆鑫煜与拟借款的金融机构不存在关联关系。
（4）同意为全资下属公司浙江荣盛亿鑫房地产开发有限公司（以下简称“浙江亿鑫”）向金融机构借款提供连带责任保证担保，担保金额不超过46,840万元，担保期限不超过60个月。
公司及浙江亿鑫与拟借款的金融机构不存在关联关系。
（5）同意为全资下属公司浙江荣盛一弘房地产开发有限公司（以下简称“浙江一弘”）向金融机构借款提供连带责任保证担保，担保金额不超过53,675万元，担保期限不超过48个月。
公司及浙江一弘与拟借款的金融机构不存在关联关系。
鉴于南京华欧、聊城荣盛资产负债率均已超过70%，且公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，上述五项议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
二、被担保人基本情况
（一）南京华欧的基本情况
被担保人：南京华欧舜都置业有限公司；
住所：南京市六合经济开发区；
法定代表人：刘金山；
成立日期：2002年8月30日；
注册资本：5,000万元人民币；
经营范围：房地产开发经营、商品房销售代理、自有房屋租赁、物业管理服务等。
截至2016年11月30日，南京华欧资产总额751,803万元，负债总额574,450万元，资产负债率76.41%，净资产177,353万元，营业收入138,222万元，净利润16,857万元。（上述财务数据未经审计）
（二）聊城荣盛的基本情况
被担保人：聊城荣盛房地产开发有限公司；
住所：聊城市建设东路阿尔卡迪亚小区；
法定代表人：高传江；
成立日期：2011年8月8日；
注册资本：10,000万元人民币；
经营范围：房地产开发经营；酒店管理等。
截至2016年9月30日，聊城荣盛资产总额361,438万元，负债总额337,916万元，资产负债率为93.49%，净资产23,522万元，营业收入69,472万元，净利润10,603万元。（上述财务数据未经审计）
（三）重庆鑫煜的基本情况
被担保人：重庆荣盛鑫煜房地产开发有限公司；
住所：重庆市巴南区龙州湾街道龙海大道6号行政中心3号楼107号附100号；
法定代表人：林德祥；
成立日期：2016年12月21日；
注册资本：5,000 万元人民币；
经营范围：房地产开发。（凭资质证书从事经营）。
截至2016年12月21日，重庆鑫煜刚成立,尚未开展任何实际经营活动。
（四）浙江亿鑫的基本情况
被担保人：浙江荣盛亿鑫房地产开发有限公司；
住所：浙江省嘉兴市南湖区东升东路211号东升大楼1幢601-604室-9；
法定代表人：孙启东；
成立日期：2016年10月9日；
注册资本：10,000 万元人民币；
经营范围：房地产开发经营；物业服务。
截至2016年10月9日，浙江亿鑫新成立,尚未开展任何实际经营活动。
（五）浙江一弘的基本情况
被担保人：浙江荣盛一弘房地产开发有限公司；
住所：浙江省嘉兴市南湖区东栅经济园区纺工路与纬一路口3幢312；
法定代表人：林德祥；
成立日期：2016年11月23日；
注册资本：10,000 万元人民币；
经营范围：房地产开发经营；物业管理。
截至2016年11月23日，浙江一弘新成立,尚未开展任何实际经营活动。
三、担保协议的主要内容
（一）南京华欧与中国民生银行南京分行
南京华欧系公司控股下属公司，公司全资子公司济南铭翰房地产开发有限责任公司持股90%，深圳平安大华汇通财富管理有限公司持股10%。南京华欧因开发南京听涛苑项目需要，拟向中国民生银行股份有限公司南京分行借款不超过人民币75,000万元，并由公司在持股比例范围内为上述借款提供不可撤销的连带责任保证担保。本次担保额度本息合计不超过79,043万元，担保期限不超过60个月。
（二）聊城荣盛与拟借款的金融机构
聊城荣盛为公司的全资子公司，因开发聊城市荣盛锦绣学府项目需要，拟向金融机构借款，总额度不超过人民币29,000万元，并由公司为上述借款提供不可撤销的连带责任保证担保。本次担保金额不超过34,373万元，担保期限不超过60个月。
（三）重庆鑫煜与拟借款的金融机构
重庆鑫煜为公司的全资子公司。因开发重庆市巴南区李家沱-鱼洞组团Q标准分区Q19-2/02、Q21-1/01、Q21-2/02、Q21-3/02号宗地项目的需要（以下简称：“重庆李家沱-鱼洞项目”），重庆鑫煜拟向金融机构借款，总额度不超过人民币63,000万元，由公司为上述借款提供不可撤销的连带责任保证担保；本次担保金额不超过71,190万元，担保期限不超过48个月；
因开发重庆市巴南区李家沱组团L分区L1-1/04、L1-3/04、L2-1/03、L3-1/03、L4-1/03、L5-1/03、L6-1/03号宗地项目的需要（以下简称：“重庆李家沱项目”），重庆鑫煜拟向金融机构申请借款，总额度不超过人民币84,000万元，由公司为上述借款提供不可撤销的连带责任保证担保。本次担保金额不超过94,920万元，担保期限不超过48个月。
（四）浙江亿鑫与拟借款的金融机构
浙江亿鑫由公司全资下属公司常州荣盛上元房地产开发有限公司投资设立，因开发嘉兴市2016南-011号地块项目的需要，拟向金融机构借款，总额度不超过人民币40,000万元，并由公司为上述借款提供不可撤销的连带责任保证担保，担保金额不超过46,840万元，担保期限不超过60个月。
（五）浙江一弘与拟借款的金融机构
浙江一弘由公司全资下属公司常州荣盛上元房地产开发有限公司投资设立，因开发嘉兴市2016南-013号地块项目的需要，拟向金融机构借款，总额度不超过人民币47,500万元，并由公司为上述借款提供不可撤销的连带责任保证担保。本次担保金额不超过53,675万元，担保期限不超过48个月。
四、公司董事会意见
公司董事会认为，南京华欧为公司的控股下属公司，目前经营状况良好。公司通过为其借款提供连带责任保证担保，可以更好的支持南京华欧的发展。随着南京听涛苑项目的不断推进，南京华欧有足够的能力偿还上述借款。
聊城荣盛为公司的全资子公司，目前经营状况良好。公司通过为其借款提供连带责任保证担保，可以更好的支持聊城荣盛的发展。随着聊城市荣盛锦绣学府项目的不断推进，聊城荣盛有足够的能力偿还上述借款。
重庆鑫煜为公司的全资子公司。公司通过为其借款提供连带责任保证担保，可以更好的支持重庆鑫煜的发展。随着重庆李家沱-鱼洞项目、李家沱项目的不断推进，重庆鑫煜有足够的能力偿还上述借款。
浙江亿鑫为公司的全资下属公司。公司通过为其借款提供连带责任保证担保，可以更好的支持浙江亿鑫的发展。随着嘉兴市2016南-011号地块项目的不断推进，浙江亿鑫有足够的能力偿还上述借款。
浙江一弘为公司的全资下属公司。公司通过为其借款提供连带责任保证担保，可以更好的支持浙江一弘的发展。随着嘉兴市2016南-013号地块项目的不断推进，浙江一弘有足够的能力偿还上述借款。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司的担保总额为2,618,273万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的118.93%。公司无逾期担保事项发生。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二○一六年十二月二十九日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2016-145号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于召开公司2017年度第一次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟召集召开2017年度第一次临时股东大会，现将本次股东大会具体情况通知如下：
一、召开会议基本情况：
（一）本次临时股东大会的召开时间：
现场会议时间：2017年1月17日（星期二）下午3:00；
网络投票时间：2017年1月16日—1月17日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年1月17日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年1月16日下午3:00至2017年1月17日下午3:00的任意时间。
（二）现场会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室。
（三）召集人：公司董事会。
（四）股权登记日：2017年1月10日。
（五）会议方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（七）本次股东大会出席对象
1. 截至2017年1月10日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
2. 公司董事、监事和高级管理人员。
3. 公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
（八）提示性公告：公司将于2017年1月13日就本次临时股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次临时股东大会并行使表决权。
二、会议审议事项
（一）审议《关于为南京华欧舜都置业有限公司借款提供担保的议案》；
（二）审议《关于为聊城荣盛房地产开发有限公司借款提供担保的议案》；
（三）审议《关于为重庆荣盛鑫煜房地产开发有限公司借款提供担保的议案》；
（四）审议《关于为浙江荣盛亿鑫房地产开发有限公司借款提供担保的议案》；
（五）审议《关于为浙江荣盛一弘房地产开发有限公司借款提供担保的议案》。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。
三、本次股东大会现场会议的登记办法
1.登记时间：2017年1月12日—1月13日上午9点—12点；下午1点—5点。
2.登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、
法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年1月13日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
3.登记地点及联系方式：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼董事会办公室；
联系电话：0316-5909688；
传 真：0316-5908567；
邮政编码：065001；
联系人：张星星。
4. 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票操作流程
1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2017年1月17日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00。
2.网络投票期间，股东可对议案进行投票。该证券相关信息如下：
■
3.股东投票的具体流程
（1）议案设置
股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为100.00，1.00代表议案1，2.00代表议案2，以此类推。具体情况如下：
■
注：①如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
②对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以对相关议案投票表决为有效意见，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
③股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。
（2）填报表决意见或选举票数
本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（二）采用互联网投票的投票程序
1.股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。服务密码可在申报五分钟后即可成功激活使用。
申请数字证书的股东，可向深圳证券交易所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。
2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
3.股东进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年1月16日下午3:00至2017年1月17日下午3:00期间的任意时间。
五、投票规则
（一）公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
1.如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。
2.如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
（二）股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，应当使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。
确认多个股东账户为同一股东持有的原则为，注册资料的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同，股东账户注册资料以股权登记日为准。
（三）股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的，视为该股东出席股东大会，按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。出席股东大会的股东，对其他议案未进行有效投票的，视为弃权。
（四）合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数；通过交易系统的投票，不视为有效投票。
六、其他事项
1.会议联系方式
联系部门：公司董事会办公室；
联系地址：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼；
邮政编码：065001；
联系电话：0316-5909688 ；
传 真：0316-5908567；
联系人：张星星 。
2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。
3.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此通知。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二○一六年十二月二十九日
附件：
股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有限公司2017年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
表决指示：
1、审议《关于为南京华欧舜都置业有限公司借款提供担保的议案》；赞成 反对 弃权
2、审议《关于为聊城荣盛房地产开发有限公司借款提供担保的议案》；赞成 反对 弃权
3、审议《关于为重庆荣盛鑫煜房地产开发有限公司借款提供担保的议案》；赞成 反对 弃权
4、审议《关于为浙江荣盛亿鑫房地产开发有限公司借款提供担保的议案》；赞成 反对 弃权
5、审议《关于为浙江荣盛一弘房地产开发有限公司借款提供担保的议案》。
如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是 否
委托人姓名： 委托人身份证：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证：
委托日期：二Ο一六年 月 日
回 执
截至 2017年1月10日，我单位（个人）持有荣盛房地产发展股份有限公司股票 股，拟参加公司2017年度第一次临时股东大会。
出席人姓名：
股东账户： 股东名称：（签章）
注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。
