西安宏盛科技发展股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
证券代码：600817 证券简称：*ST宏盛 公告编号：临2017-007
西安宏盛科技发展股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年1月10日分别收到公司总经理惠钢义先生、财务总监尚鹏先生、董事会秘书谢斌先生的书面辞职报告, 根据相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，惠钢义先生、尚鹏先生、谢斌先生的辞职报告即日起生效。具体情况如下：
1、惠钢义先生因工作变动原因辞去公司总经理职务；
2、尚鹏先生因个人原因辞去公司财务总监职务；
3、谢斌先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务。
公司对惠钢义先生、尚鹏先生、谢斌先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
西安宏盛科技发展股份有限公司董事会
二〇一七年一月十日
证券代码：600817 证券简称：*ST宏盛 公告编号：临2017-008
西安宏盛科技发展股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年1月10日
(二) 股东大会召开的地点：西安市含光路南段3号陕西颐和宫大酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事会秘书谢斌主持，公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议，远闻（上海）律师事务所执业律师出席了本次会议。大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席5人；
2、 公司在任监事3人，出席1人；
3、 董事会秘书谢斌出席会议；高管人员惠钢义出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度财务及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：《关于提名程涛先生为公司非独立董事候选人的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：《关于提名戴骏超先生为公司非独立董事候选人的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：《关于提名李伟敏先生为公司非独立董事候选人的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：《关于提名刘祥伟先生为公司非独立董事候选人的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：《关于提名贾林娟女士为公司非独立董事候选人的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：《关于提名曾庆云女士为公司非独立董事候选人的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：《关于提名江溯先生为公司独立董事候选人的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：《关于提名张新阳先生为公司独立董事候选人的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：《关于提名夏立军先生为公司独立董事候选人的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、 议案名称：《关于提名朱薇薇女士为公司股东代表监事候选人的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
12、 议案名称：《关于提名杨阳女士为公司股东代表监事候选人的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会1-12项议案为普通决议事项，12项议案已获得出席股东大会的股东所持表决权1/2以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：远闻（上海）律师事务所
律师：沈国兴、费宏
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
西安宏盛科技发展股份有限公司
2017年1月10日
证券代码：600817 证券简称：*ST宏盛 公告编号：临2017-009
西安宏盛科技发展股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
鉴于闫莹女士因个人原因辞去公司职工监事职务，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等的规定，经公司职工代表大会审议，选举李磊女士为公司第九届监事会职工代表监事，任期至公司第九届监事会届满。
李磊女士将与公司2017年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第九届监事会。
职工代表监事个人简历附后。
特此公告。
西安宏盛科技发展股份有限公司董事会
2017年1月11日
附简历
李磊，女，1985年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士。曾任华夏幸福基业股份有限公司会计、财务经理、管理经理，知合控股有限公司财务管理中心预算管理高级经理。
证券代码：600817 证券简称：*ST宏盛 公告编号：临2017-010
西安宏盛科技发展股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议于2017年1月10日在西安市陕西颐和宫大酒店以现场表决方式召开，本次会议于2017年1月6日以电话及发送电子邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由半数以上监事共同推举监事杨阳女士主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《西安宏盛科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》
表决结果：3票同意、0票反对和0票弃权。
监事会同意选举杨阳担任公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日为止。杨阳女士简历如下：
杨阳，1987年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士。2009年毕业于沈阳航空航天大学经济管理学院，2011年毕业于南开大学汉语言文化学院，2011年8月加入华夏幸福基业股份有限公司，现任拉萨知合企业管理有限公司总经理，拉萨市知合科技发展有限公司执行董事，经理，西藏知合资本管理有限公司总经理，知合金控管理有限公司总经理，华夏云联科技有限公司监事，华夏云联智慧城市有限公司监事，黑牛食品股份有限公司监事，江苏玉龙钢管股份有限公司监事。其中，拉萨知合企业管理有限公司为公司控股股东，拉萨市知合科技发展有限公司、西藏知合资本管理有限公司与拉萨知合企业管理有限公司同为知合资本管理有限公司的全资子公司，知合资本管理有限公司与知合金控管理有限公司同为知合控股有限公司的全资子公司；黑牛食品股份有限公司，江苏玉龙钢管股份有限公司为公司实际控制人王文学控制的核心企业。
（二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
表决结果：3票同意、0票反对和0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
西安宏盛科技发展股份有限公司监事会
2017年1月11日
证券代码：600817 证券简称：*ST宏盛 公告编号：临2017-011
西安宏盛科技发展股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于2017年1月10日在西安市陕西颐和宫大酒店以现场结合通讯方式召开并表决，本次会议于2017年1月6日以电话及发送电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由半数以上董事共同推举董事程涛先生主持，公司监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《西安宏盛科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
选举程涛先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。程涛先生简历附后。
独立董事发表了同意本次董事会选举董事长的独立意见，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（二）审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员及主任的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
董事会选举公司第九届董事会专门委员会委员及主任如下：
选举程涛、戴骏超和夏立军三人组成本届董事会战略委员会，程涛任战略委员会主任。
选举夏立军、江溯和曾庆云三人组成本届董事会审计委员会，夏立军任审计委员会主任。
选举江溯、夏立军和李伟敏三人组成本届董事会提名委员会，江溯任提名委员会主任。
选举张新阳、夏立军和戴骏超三人组成本届董事会薪酬与考核委员会，张新阳任薪酬与考核委员会主任。
上述相关人员简历附后。上述四个专门委员会任期与本届董事会任期一致，期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去专门委员会委员资格，并由接任的董事自动承继委员职务。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
董事会决定聘任戴骏超先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。戴骏超先生简历附后。
独立董事发表了同意本次董事会聘任公司总经理的独立意见，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
董事会决定聘任曾庆云女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。曾庆云女士简历附后。
独立董事发表了同意本次董事会聘任公司财务总监的独立意见，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
董事会决定聘任徐强先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。徐强先生简历附后。
独立董事发表了同意本次董事会聘任公司董事会秘书的独立意见，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（六）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日公告的临2017-012号公告。
本议案需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于设立西安宏盛科技发展股份有限公司北京分公司的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
为适应公司业务发展的需要,公司拟设立西安宏盛科技发展股份有限公司北京分公司。
（十）审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会决定于2017年2月7日采用现场方式和网络投票相结合的方式召开公司2017年第二次临时股东大会，股权登记日为2017年1月24日。具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日公告的临2017-013号公告。
特此公告。
西安宏盛科技发展股份有限公司董事会
2017年1月11日
附简历
1、程涛先生简历
程涛，男，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，博士。历任成都龙湖地产发展有限公司财务部经理、北京龙湖置业有限公司财务总监、华夏幸福基业控股股份公司副总裁、华夏幸福基业股份有限公司副总裁兼财务总监、董事，知合资本管理有限公司总裁。现任华夏幸福基业控股股份公司董事、知合控股有限公司常务副总裁、黑牛食品股份有限公司董事长、江苏玉龙钢管股份有限公司董事长。其中，公司控股股东拉萨知合企业管理有限公司为知合资本管理有限公司的全资子公司，知合资本管理有限公司为知合控股有限公司的全资子公司；华夏幸福基业控股股份公司、华夏幸福基业股份有限公司、黑牛食品股份有限公司，江苏玉龙钢管股份有限公司为公司实际控制人王文学控制的核心企业。
2、戴骏超先生简历
戴骏超，男，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，本科。2000年至2004年就职于联合利华股份有限公司，历任品牌助理、助理品牌经理、品牌经理。2004年至2014年就职于与麦肯锡公司，先后在麦肯锡的德国法兰克福办公室、美国新泽西办公室及大中华区上海办公室工作，历任咨询顾问、项目经理、全球副董事、全球董事合伙人。2014年至2016年12月先后任华夏幸福基业股份有限公司副总裁、知合控股有限公司副总裁。其中，公司控股股东拉萨知合企业管理有限公司为知合资本管理有限公司的全资子公司，知合资本管理有限公司为知合控股有限公司的全资子公司；华夏幸福基业股份有限公司为公司实际控制人王文学控制的核心企业。
3、夏立军先生简历
夏立军，男，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，上海财经大学会计学博士。曾任上海财经大学会计学院讲师，硕士生导师，教授，博士生导师等职。现任上海交通大学安泰经济与管理学院教授，博士生导师，会计系主任。目前兼任中国会计学会高等工科院校分会副会长，中国会计学会英文会刊China Journal of Accounting Studies编委，《中国会计评论》特邀编委，中国审计学会理事，上海广电电气(集团)股份有限公司独立董事等职。
4、江溯先生简历
江溯，男，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，博士。现为北京大学法学院副教授，博士生导师。2001年毕业于中南财经政法大学外国语学院，获文学学士学位；2004年毕业于北京大学法学院，获法律硕士学位；2004-2005年，任武汉大学出版社法律编辑；2007-2008年，在美国加州大学伯克利分校法学院学习，中美联合培养博士；2009年毕业于北京大学法学院，获法学博士学位。2009-2010年，在德国马普外国刑法与国际刑法研究所从事博士后研究；2010-2012年，在北京大学法学院从事博士后研究。2012-2013年北京大学法学院讲师；2013年8月以来北京大学法学院副教授，博士生导师。
5、曾庆云女士简历
曾庆云，女，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，高级经济师。历任中国兵器装备集团公司财审部经理、南方工业资产管理有限责任公司财审部总经理，曾兼任北京石晶光电科技股份有限公司监事会主席；湖北华强科技有限责任公司董事；贵州高峰石油机械股份有限公司监事；广州宏晟光电科技有限公司监事会主席；南方兵器装备产业有限责任公司监事会主席；湖南南方搏云新材料有限责任公司财务总监。并于2015年8月至2016年12月担任知合资本管理有限公司财务总监。其中，公司控股股东拉萨知合企业管理有限公司为知合资本管理有限公司的全资子公司。
6、李伟敏先生简历
李伟敏，男，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，经济学硕士，理学学士。历任光大证券股份有限公司并购融资部董事总经理（保荐代表人）、财通证券股份有限公司投资银行部董事总经理（保荐代表人）。曾就职于摩根士丹利华鑫基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司。李伟敏持有美国特许金融分析师（CFA）特许状，中国注册会计师。现任知合资本管理有限公司董事总经理、黑牛食品股份有限公司董事，江苏玉龙钢管股份有限公司董事。其中，公司控股股东拉萨知合企业管理有限公司为知合资本管理有限公司的全资子公司；黑牛食品股份有限公司，江苏玉龙钢管股份有限公司为公司实际控制人王文学控制的核心企业。
7、张新阳先生简历
张新阳，男，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，中国社会科学院法律硕士学位。先后毕业于山东大学和中国社会科学院。张新阳系中国执业律师，2007年7月至今，在北京市通商律师事务所工作，2012年起担任北京市通商律师事务所合伙人。
8、徐强先生简历
徐强，男，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，本科及研究生均毕业于北京大学，获得理学学士和经济学硕士学位。2007年至2012年就职于中信证券股份有限公司，历任投资银行业务高级经理、投资银行业务副总裁。2012年至2016年12月历任华夏幸福基业股份有限公司董事会办公室市值管理高级经理、市值管理总监、市值管理高级总监。其中，华夏幸福基业股份有限公司为公司实际控制人王文学控制的核心企业。
证券代码：600817 证券简称：*ST宏盛 公告编号：临2017-012
西安宏盛科技发展股份有限公司
关于修订《公司章程》公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，拟对原《西安宏盛科技发展股份有限公司章程》作出如下修订：
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本次修订《公司章程》的议案已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，还需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
西安宏盛科技发展股份有限公司董事会
2017年1月11日
证券代码：600817 证券简称：*ST宏盛 公告编号：2017-013
西安宏盛科技发展股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年2月7日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年2月7日 14点30分
召开地点：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场B座17层
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年2月7日
至2017年2月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案均已经公司2017年1月10日召开的公司第九届董事会第八次会议、公司第九届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于2017年1月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临时公告。
2、 特别决议议案：议案1
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 登记时间：2017年2月3日（星期五） 上午9:00—11:00、下午13:00—15:00，未在上述时间办理登记手续的股东，在提供有效证明文件的情况下，仍具有参加股东大会的权利
(二) 登记地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场B座17层
(三) 登记手续：
1. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。
2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的法人股东的营业执照复印件、法人股东单位股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法人股东的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖法人公章并附法定代表人签字）、法人股东单位股票账户卡。
3. 异地股东可用信函或传真方式办理登记
六、 其他事项
（一） 联系方式：
联 系 人：徐强
电 话：029-88661759
传 真：029-88661759
（二）其他：参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿费自理。
特此公告。
西安宏盛科技发展股份有限公司董事会
2017年1月11日
附件1：授权委托书
授权委托书
西安宏盛科技发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年2月7日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
