吉林成城集团股份有限公司
八届二十次董事会决议公告
证券代码：600247 证券简称：ST成城 编号：2017-001
吉林成城集团股份有限公司
八届二十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林成城集团股份有限公司于2017年1月10日以现场结合通讯方式召开了八届董事会第二十次会议。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长方项主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。与会董事以记名投票方式通过以下议案：
一、《关于增补于力为公司董事的议案》
因公司原董事刘新波先生向公司提出书面辞职申请，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。经公司大股东北京赛伯乐绿科投资管理有限公司推荐，拟增补于力先生为公司第八届董事会董事（简历附后），任期为股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。
本项议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事刘书锦、谭旭明、宋子雄对该增补董事议案无异议。
该议案需提交公司股东大会审议。
二、《关于聘任许海民为公司副总经理的议案》
经公司第八届董事会提名委员会提名，决定聘任许海民先生为公司副总经理（简历附后），聘期与第八届董事会任期一致。
7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事刘书锦、谭旭明、宋子雄对该聘任高管议案无异议。
三、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
董事会决定于2017年2月15日召开2017年第一次临时股东大会审议《关于增补于力为公司董事的议案》的议案。
本项议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
附件：人员简历
吉林成城集团股份有限公司董事会
2017年1月11日
附件：简历
于力简历
姓名：于力
性别：男
学历：硕士研究生
1967年出生，北京大学光华管理学院工商管理硕士，1993年5月至1998年1月任长春荣福木业有限公司业务课长、总经理助理；1998年1月2000年9月任天津市珠江装饰城副总经理；2004年3月至2015年7月任天津市珠江投资(控股)集团有限公司副总裁、副总经理。2015年7月至今任北京赛伯乐绿科投资管理有限公司合伙人。
许海民简历
姓名：许海民
性别：男
学历：硕士研究生
1965年出生，北京大学经济学院在职研究生硕士。1987年8月至1995年8月任航天部710研究所系统工程部副主任，从事数量经济研究工作，高级工程师职称；1995年9月至1996年3月在普华会计师事务所管理咨询部从事管理咨询工作；1996年3月至2000年6月任中联资产评估公司副总经理；2000年6月至2014年6月任北京国创科技有限公司副总裁，负责财务、投资、融资工作；2014年6至今任北京国创富盛通信股份有限公司财务总监。
证券代码：600247 证券简称：ST成城 编号：2017-002
吉林成城集团股份有限公司
关于董事、高级管理人员辞职
暨拟增补董事、聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、辞职董事、高管的基本情况
吉林成城集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事刘新波先生、副总经理吴勐劼先生的书面辞呈，具体情况如下：
刘新波先生因为个人工作原因，请求辞去公司董事职务。刘新波先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。刘新波先生辞职后不再担任公司其它职务。
吴勐劼先生因个人工作原因，请求辞去公司副总经理职务。吴勐劼先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。吴勐劼先生辞职后不再担任公司其它职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，刘新波先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为不影响公司董事会的正常工作，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，为保证公司董事会的正常运转，经公司大股东北京赛伯乐绿科投资管理有限公司推荐，公司董事会拟增补于力先生为公司第八届董事会的董事，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于增补于力为公司董事的议案》。该议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议，任期自本公司2017年第一次临时股东大会审议通过上述议案之日起至本届董事会届满日止。刘新波先生的辞职将在本公司股东大会选举出新任董事后生效。在新任董事就任前，刘新波先生仍按照有关规定履行董事职责。
吴勐劼先生辞去副总经理的申请自送达董事会之日起生效。另经公司第八届董事会提名委员会提名，决定聘任许海民先生为公司副总经理，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了相关议案，任期自公告之日起至本届董事会届满日止。
上述公司董事、高级管理人员任职期间为公司持续、稳定经营发挥了积极的作用。公司对刘新波先生、吴勐劼先生在任职期间对公司发展所做出的贡献和努力，表示由衷的敬意和感谢！
特此公告。
附件：人员简历
吉林成城集团股份有限公司董事会
2017年1月11日
附件：简历
于力简历
姓名：于力
性别：男
学历：硕士研究生
1967年出生，北京大学光华管理学院工商管理硕士，1993年5月至1998年1月任长春荣福木业有限公司业务课长、总经理助理；1998年1月2000年9月任天津市珠江装饰城副总经理；2004年3月至2015年7月任天津市珠江投资(控股)集团有限公司副总裁、副总经理。2015年7月至今任北京赛伯乐绿科投资管理有限公司合伙人。
许海民简历
姓名：许海民
性别：男
学历：硕士研究生
1965年出生，北京大学经济学院在职研究生硕士。1987年8月至1995年8月任航天部710研究所系统工程部副主任，从事数量经济研究工作，高级工程师职称；1995年9月至1996年3月在普华会计师事务所管理咨询部从事管理咨询工作；1996年3月至2000年6月任中联资产评估公司副总经理；2000年6月至2014年6月任北京国创科技有限公司副总裁，负责财务、投资、融资工作；2014年6至今任北京国创富盛通信股份有限公司财务总监。
证券代码：600247证券简称：ST成城公告编号：2017-003
吉林成城集团股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年2月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年2月15日10点00分
召开地点：广东省深圳市福田区深南大道6002号国汇大酒店
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年2月15日
至2017年2月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案经公司八届董事会第二十次会议，详情见公司于2017年1月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）所做的披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、拟出席会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，于2017年2月9日（上午9：00-11：00，下午13：00-15：00）到本公司董事会办公室办理登记手续；也可于2017年2月9日前书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东账户卡复印件、身份证明复印件、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码（受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书），并注明“股东大会登记”字样。授权委托书格式见附件。
2.联系方式：
地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦10B
邮编：518034
电话：0755-83558842
传真：0755-83556248
联系人：徐昕欣
六、其他事项
1、本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
2、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
吉林成城集团股份有限公司董事会
2017年1月11日
附件1：授权委托书
附件2：董事候选人资料
报备文件
吉林成城集团股份有限公司八届二十次董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
吉林成城集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年2月15日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：董事候选人资料
于力，男，硕士研究生，1967年出生，北京大学光华管理学院工商管理硕士。1993年5月至1998年1月任长春荣福木业有限公司业务课长、总经理助理；1998年1月2000年9月任天津市珠江装饰城副总经理；2004年3月至2015年7月任天津市珠江投资(控股)集团有限公司副总裁、副总经理。2015年7月至今任北京赛伯乐绿科投资管理有限公司合伙人。
截止目前，于力先生未持有公司股票。于力先生为本公司的大股东北京赛伯乐绿科投资管理有限公司合伙人，于力先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员规定的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。
